本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开第七届董事会第三次会议，审议通过《关于续聘2021年审计中介机构及其报酬的议案》，拟续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“华兴所”）为公司2021年度审计中介机构，该议案已经公司2020年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2021年4月27日在巨潮资讯网上披露的《关于续聘2021年度审计中介机构的公告》（公告编号：2021-068）。

　　近日，公司收到华兴所《关于变更签字注册会计师的函》，现将具体情况披露如下：

　　一、本次签字会计师变更情况

　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年度财务审计机构及内控审计机构，原指派刘延东先生、肖军先生作为签字注册会计师。鉴于华兴所内部工作调整，指派林珊女士接替肖军先生作为签字注册会计师继续完成相关工作。变更后公司2021年度财务报告审计和内部控制审计项目签字注册会计师为刘延东先生、林珊女士。本次交更过程中相关工作将有序交接，变更事项不会对公司2021年度财务报表的审计工作产生影响。

　　二、本次变更签字会计师信息

　　林珊女士，2014年起从事上市公司审计，2019年成为中国注册会计师开始在华兴所执业，2018年起为公司提供审计服务，近三年未签署或复核上市公司审计报告。

　　林珊女士近三年内未受到任何刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚或监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的监管措施、纪律处分。不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。

　　三、备查文件

　　1．华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于变更签字注册会计师的函》；

　　2．变更的签字注册会计师执业证照。

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月23日