证券代码：603885      证券简称：吉祥航空   公告编号：临2022-014

　　上海吉祥航空股份有限公司

　　第一期员工持股计划持有人第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月23日采用现场结合通讯表决方式召开第一期员工持股计划持有人第三次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议应到会持有人362人，实际到会持有人327人，代表公司第一期员工持股计划份额11,079.2万份，占公司第一期员工持股计划总份额的82.25%。本次会议由管理委员会召集，由管理委员会主任主持，会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规、规范性文件和公司第一期员工持股计划的有关规定，会议决议合法有效。

　　经出席会议的持有人审议，通过了以下议案：

　　一、 审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期延长的议案》

　　公司第一期员工持股计划存续期即将届满，基于对公司未来发展的信心，持有人会议同意将公司第一期员工持股计划的存续期延长12个月，至2023年5月28日止。存续期内（含延展期），若本次员工持股计划所持有的公司股票全部出售完毕，本次员工持股计划可提前终止。若本次员工持股计划存续期延期期限届满前仍未减持完毕所持公司股票，则在存续期延期期限届满前，再次召开持有人会议，审议后续相关事宜。

　　表决结果：同意10,912.2万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的98.49%；反对0万份，弃权167万份。

　　上述议案将由公司董事会审议通过后实施。

　　特此公告。

　　上海吉祥航空股份有限公司董事会

　　2022年3月24日