本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议的召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议：2022年3月23日（星期三）14:00

　　（2）网络投票：2022年3月23日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年3月23日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年3月23日9：15-15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段61号公司会议室。

　　3、召开方式：现场投票和网络投票相结合

　　4、召集人：公司董事会

　　5、股权登记日：2022年3月18日

　　6、主持人：董事长罗云先生

　　7、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

　　二、会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东62人，代表股份204,727,128股，占上市公司总股份的26.2183％。

　　其中：通过现场投票的股东7人，代表股份47,322,338股，占上市公司总股份的6.0603％。

　　通过网络投票的股东55人，代表股份157,404,790股，占上市公司总股份的20.1580％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东55人，代表股份26,417,645股，占上市公司总股份的3.3832％。

　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份860,429股，占上市公司总股份的0.1102％。

　　通过网络投票的中小股东54人，代表股份25,557,216股，占上市公司总股份的3.2730％。

　　公司部分董事、监事和高级管理人员出席了现场会议。北京市天元（成都）律师事务所史兴浩、王涛律师出席了本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

　　三、议案审议表决情况

　　1、在关联股东宜宾发展控股集团有限公司、罗云、何波、田英、王明安、封凯中回避表决的情况下，审议通过了《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》

　　同意71,457,546股，占出席会议所有股东所持股份的98.2434％；反对1,277,640股，占出席会议所有股东所持股份的1.7566％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意25,140,005股，占出席会议的中小股东所持股份的95.1637％；反对1,277,640股，占出席会议的中小股东所持股份的4.8363％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　2、审议通过了《关于2022年向银行申请综合授信的议案》

　　同意203,444,088股，占出席会议所有股东所持股份的99.3733％；反对1,283,040股，占出席会议所有股东所持股份的0.6267％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　3、审议通过了《关于2022年向银行申请综合授信资产抵押的议案》

　　同意203,428,088股，占出席会议所有股东所持股份的99.3655％；反对1,299,040股，占出席会议所有股东所持股份的0.6345％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　4、审议通过了《关于2022年对外担保额度的议案》

　　同意201,714,959股，占出席会议所有股东所持股份的98.5287％；反对3,012,169股，占出席会议所有股东所持股份的1.4713％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意23,405,476股，占出席会议的中小股东所持股份的88.5979％；反对3,012,169股，占出席会议的中小股东所持股份的11.4021％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　5、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》

　　同意201,728,559股，占出席会议所有股东所持股份的98.5353％；反对2,998,569股，占出席会议所有股东所持股份的1.4647％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意23,419,076股，占出席会议的中小股东所持股份的88.6494％；反对2,998,569股，占出席会议的中小股东所持股份的11.3506％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　四、律师出具的法律意见书

　　北京市天元（成都）律师事务所为本次股东大会出具了如下见证意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2022年第二次临时股东大会决议。

　　2、北京市天元（成都）律师事务所出具的《关于宜宾天原集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见》。

　　特此公告

　　宜宾天原集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年三月二十四日