本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2022年4月6日（周三）下午15:00-16:30

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：网络互动方式

　　●问题征集方式：投资者可于4月5日（周二）16:00前登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）首页点击“提问预征集”栏目或通过董监事（总经理）办公室邮箱：tangsh@csrzic.com进行提问。本公司将在2021年年度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”）上对投资者普遍关注的问题进行统一回答。

　　一、说明会类型

　　株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2022年3月31日披露本公司2021年年度报告，为使广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2022年4月6日下午15:00-16:30以网络互动方式召开2021年年度业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行沟通与交流。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　会议召开时间：2022年4月6日（周三）下午15:00-16:30

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：网络互动方式

　　三、参加人员

　　公司董事长彭华文先生，独立董事凌志雄先生，总经理杨治国先生，副总经理兼财务总监黄蕴洁女士，副总经理彭超义先生，董事会秘书夏智先生（如遇特殊情况，参与人员可能会有所调整）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可于2022年4月6日下午15:00-16:30通过互联网直接登陆上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将通过上海证券交易所上证路演中心回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于4月5日（周二）16:00前登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）首页点击“提问预征集”栏目或通过董监事（总经理）办公室邮箱：tangsh@csrzic.com进行提问。本公司将在2021年年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行统一回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　部门：公司董监事（总经理）办公室

　　联系电话：0731-22837786

　　电子邮箱：tangsh@csrzic.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

　　2022年3月23日