本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京云海特种金属股份有限公司于2022年3月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2021年度股东大会的通知》(公告编号:2022-15)。经核查发现,上述公告存在部分需要更正的内容。现根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——公告格式》等相关法律、法规、规范性文件的规定,对上述公告进行更正。
一、更正前:
附件二:
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席南京云海特种金属股份有限公司2021年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人:
委托人身份证或营业执照号码:
委托人股东账号: 委托人持股数:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托人(签名或盖章): 委托日期:
本次股东大会议案的授权表决情况:
■
注:1.请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。每项均为单选,多选或不选无效;
2.如委托人对本次股东大会议案不作具体指示,代理人(是□ 否□ )可以按照自己的意愿表决。
3.本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,单位委托须加盖单位公章。本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。
二、更正后:
附件二:
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席南京云海特种金属股份有限公司2021年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人:
委托人身份证或营业执照号码:
委托人股东账号: 委托人持股数:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托人(签名或盖章): 委托日期:
本次股东大会议案的授权表决情况:
■
注:1.请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。每项均为单选,多选或不选无效;
2.如委托人对本次股东大会议案不作具体指示,代理人(是□ 否□ )可以按照自己的意愿表决。
3.本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,单位委托须加盖单位公章。本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。
除上述内容更正外,《关于召开2021年度股东大会的通知》其他内容不变。对于上述更正内容给投资者带来不便,公司深表歉意。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司董事会
2022年3月23日