本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、回售价格：101.410元人民币/张（含息税）

　　2、回售申报期：2022年3月15日至2022年3月21日

　　3、回售有效申报数量：250张

　　4、回售金额：25,352.5元

　　5、发行人资金到账日：2022年3月24日

　　6、回售款划拨日：2022年3月25日

　　7、投资者回售款到账日：2022年3月28日

　　一、本次可转换公司债券回售的公告情况

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》第7.2.5条的规定以及《江南模塑科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年3月8日、2022年3月10日、2022年3月14日、2022年3月16日在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上分别披露了《模塑科技关于模塑转债回售的第一次提示性公告》【公告编号：2022-018】、《模塑科技关于模塑转债回售的第二次提示性公告》【公告编号：2022-019】、《模塑科技关于模塑转债回售的第三次提示性公告》【公告编号：2022-020】和《模塑科技关于模塑转债回售的第四次提示性公告》【公告编号：2022-021】，提示投资者可在回售申报期内选择将持有的“模塑转债”全部或部分回售给公司。回售价格为人民币101.410元/张（含息税），回售申报期为2022年3月15日至2022年3月21日。

　　二、本次可转换公司债券回售结果和本次回售对公司的影响

　　“模塑转债”回售申报期已于2022年3月21日收市后结束，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的“模塑转债”回售结果数据，本次回售申报数量为250张，回售金额为25,352.5元，公司已根据有效回售的申报数量将回售的资金足额划至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的指定账户，本次回售投资者回售款的到账日为2022年3月28日。

　　本次回售金额较小，不会对公司现金流、资产状况和股本情况产生重大影响。

　　三、本次可转债回售的后续事项

　　根据相关规定，未回售的“模塑转债”将继续在深圳证券交易所交易。

　　四、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券回售结果明细表。

　　特此公告。

　　江南模塑科技股份有限公司董事会

　　2022年3月23日