A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2022-014

　　H股代码：02238 H股简称：广汽集团

　　债券代码: 122243 债券简称: 12广汽02

　　广州汽车集团股份有限公司

　　第六届董事会第11次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　广州汽车集团股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）第六届董事会第11次会议于2022年3月22日(星期二)以通讯方式召开。本次应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。经与会董事投票表决，审议通过如下事项：

　　一、审议通过了《关于设立广汽能源生态科技有限公司的议案》。同意设立广汽能源生态科技有限公司（暂定名），围绕国家双碳战略目标，构建充换储能源补给生态和电池循环利用生态，搭建智慧高效能源云平台，推动研究储能系统技术、“车-站-网”协同互动的智慧充换电服务技术及产品开发应用。项目总投资49.6亿元，公司注册资本为10亿元（分3年注资），其中本公司与子公司广汽埃安新能源汽车有限公司按持股比例分别出资5.5亿元和4.5亿元。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于广汽埃安AS9项目的议案》。同意子公司广汽埃安新能源汽车有限公司AS9项目的实施，项目总投资28,256万元，资金来源为企业自筹。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广州汽车集团股份有限公司董事会

　　2022年3月22日