本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赛轮集团股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]596号文核准,已于2021年3月完成非公开发行股票事宜。申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏源承销保荐”)为2020年非公开发行股票项目的保荐机构及持续督导机构,持续督导期间至2022年12月31日,公司尚处于持续督导期内。
公司于2022年1月17日、2022年2月8日分别召开第五届董事会第二十九次会议及2022年第一次临时股东大会,审议通过了公司公开发行可转换公司债券方案的相关议案。2022年3月22日,公司与国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)签订了《保荐协议》,聘请国金证券担任本次公开发行可转换公司债券工作的保荐机构。根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定,公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构,应当终止与原保荐机构的保荐协议,另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。同日,公司与申万宏源承销保荐签订了《终止协议》,申万宏源承销保荐未完成的持续督导工作将由国金证券承接。国金证券已指派高俊与胡国木(简历见附件)担任保荐代表人,负责公司的后续持续督导工作。
特此公告。
赛轮集团股份有限公司董事会
2022年3月23日
附件:保荐代表人简历
高俊先生:具有 17 年以上投资银行工作经历,先后主持或参与了亚厦股份(002375)、广田股份 (002482)、电魂网络(603258)、松原股份(300893)首发上市;卧龙电气(600580)、软控股份(002073)非公开发行;宝鹰股份(002047)借壳ST 成霖重大资产重组;广田股份(002482)公司债;海正药业(600267)股权分置改革等项目。
胡国木先生:具有 10 年投资银行从业经历,先后主持或参与完成了创力集团(603012)、电魂网络(603258)、爱柯迪(600933)、恒帅股份(300969)首发上市;软控股份(002073)非公开发行及多个项目的改制、并购重组工作。