本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2022年03月30日(星期三)下午13:00-14:30；

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）；

　　●会议召开方式：公司视频录播+上证路演中心网络文字互动；

　　●投资者可于2022年03月23日(星期三)至03月29日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年3月16日发布《公司2021年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年03月30日下午13:00-14:30举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以公司视频录播+上证路演中心网络文字互动方式召开，公司将针对2021年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2022年03月30日下午13:00-14:30

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：公司视频录播+上证路演中心网络文字互动

　　三、参加人员

　　董事兼总经理：张军先生

　　副总经理兼董事会秘书：刘向兵先生

　　副总会计师兼计划财务部部长：朱清海先生

　　说明：因新冠疫情影响，公司独立董事及总会计师孟龙先生暂定不参加本次业绩说明会，后续若情况许可，拟对参会人员作适当调整。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年03月30日(星期三)下午13:00-14:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年03月23日(星期三)至03月29日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：丁凯

　　电话：0513-53580382

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　中航航空高科技股份有限公司董事会

　　2022年3月23日