证券代码：000428          证券简称：华天酒店      公告编号：2022-017

　　华天酒店集团股份有限公司关于公司副董事长和独立董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副董事长任晓波先生、独立董事赵晓强先生的书面辞职报告。任晓波先生因个人原因，申请辞去公司董事会董事、副董事长、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会审计委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。赵晓强先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略委员会委员职务。辞职后不再公司担任任何职务。

　　截至本公告披露日，任晓波先生、赵晓强先生未持有公司股份。根据《公司法》、《公司章程》规定，任晓波先生、赵晓强先生辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。任晓波先生、赵晓强先生的辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。

　　公司董事会将按照法定程序尽快完成补选董事、独立董事等后续相关工作。

　　公司董事会对任晓波先生、赵晓强先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告

　　华天酒店集团股份有限公司董事会

　　2022年3月23日