证券代码：002459              证券简称：晶澳科技  公告编号：2022-023

　　晶澳太阳能科技股份有限公司

　　第五届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于2022年3月22日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。

　　召开本次会议的通知已于2022年3月19日以电子邮件方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长靳保芳先生主持，会议应参加的董事8名，实到董事8名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

　　一、审议通过《关于公司下属公司之间吸收合并的议案》

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司下属公司之间吸收合并的公告》。

　　二、审议通过《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金专户存储监管协议的议案》

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金专户存储监管协议的公告》。

　　三、审议通过《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　修订后的《募集资金专项存储及使用管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　晶澳太阳能科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月22日

　　证券代码：002459             证券简称：晶澳科技  公告编号：2022-026

　　晶澳太阳能科技股份有限公司

　　关于部分限制性股票回购注销完成的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票数量合计23,800股，占回购注销前公司总股本的0.0015%，涉及激励对象4人。

　　2、本次回购注销的限制性股票的回购价格为7.87元/股，回购资金总额为人民币187,306.00元。

　　3、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票回购注销事宜已于2022年3月21日办理完成。

　　一、本次限制性股票回购注销审批情况

　　2021年8月23日，晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司回购注销3名离职激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票合计20,300股。具体内容详见公司于2021年8月24日披露的《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2021-092）。

　　2021年9月9日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了上述回购注销限制性股票的议案，同意公司回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票20,300股。具体内容详见公司于2021年9月10日披露的《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-097）。

　　2021年12月9日，公司召开第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司回购注销1名离职激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票3,500股。具体内容详见公司于2021年12月10日披露的《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2021-129）。

　　2021年12月27日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过了上述回购注销限制性股票的议案，同意公司回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票3,500股。具体内容详见公司于2021年12月28日披露的《2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-140）。

　　二、本次限制性股票回购注销完成情况

　　1、回购原因及回购数量

　　根据公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》第八章“公司/激励对象发生异动的处理”的“二、激励对象个人情况发生变化的处理”中（二）的规定：“激励对象因合同到期、辞职、公司裁员而离职，激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格回购注销。”的规定，鉴于4名激励对象已离职，已不再具备激励对象资格，经股东大会批准，公司对已授予但尚未解除限售的限制性股票合计23,800股进行回购注销处理。

　　2、回购价格

　　公司已于2021年7月23日完成了2020年年度权益分派的实施，以实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

　　根据公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定：激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整，调整方法如下：

　　派息：P=P0-V

　　其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。

　　调整后的首次授予限制性股票回购价格=8.07-0.2=7.87元/股；

　　调整后的预留授予限制性股票回购价格=17.65-0.2=17.45元/股。

　　鉴于本次拟回购注销的限制性股票均为首次授予部分，故本次回购价格为调整后的首次授予限制性股票回购价格7.87元/股。

　　3、回购资金来源

　　公司本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金，用于本次回购的资金总额为人民币187,306.00元。

　　4、验资情况

　　中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022年3月8日出具了中兴财光华审验字（2022）第110001号的验资报告，对公司截至2022年1月10日止减少注册资本及股本的情况进行审验：

　　截至2022年1月10日止，公司已支付离职激励对象4人已授予但尚未解锁的限制性股票23,800股回购款共计人民币187,306.00元，其中减少股本人民币23,800.00元，减少资本公积（股本溢价）人民币163,506.00元。

　　5、实施情况

　　经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票回购注销事宜已于2022年3月21日办理完成。

　　三、本次回购注销完成后公司股权结构的变动情况表

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　　注：以上股本结构为截至2022年3月21日数据。

　　本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。

　　四、本次限制性股票回购注销对公司的影响

　　本次回购注销部分限制性股票符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》《2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造更大的价值。

　　特此公告。

　　晶澳太阳能科技股份有限公司董事会

　　2022年3月22日