证券代码：688080    证券简称：映翰通  公告编号：2022-008

　　北京映翰通网络技术股份有限公司

　　关于预计公司2022年度日常性关联交易的

　　公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：否。

　　●日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方所发生的日常关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务往来，符合正常商业逻辑及公平原则，在双方平等协商达成的交易协议的基础上实施，交易条件及定价公允，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司和股东利益的情形。进行上述相关日常关联交易对公司主营业务不构成重大影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月22日召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于预计公司2022年度日常性关联交易的议案》，2022年度日常关联交易预计金额合计为600万元，关联董事李明、李红雨回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

　　公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见，独立董事认为：本次公司2022年度日常关联交易额度预计的事项系基于公司实际生产经营需要所发生的日常商业行为，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，未损害公司及子公司和股东的利益。该等关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果产生不利影响，公司也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　本次日常关联交易额度预计事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　（二）2022年度日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　■

　　注：本次预计金额占同类业务比例为预估数。

　　（三）2021年日常关联交易的预计和执行情况

　　2021年度，公司与宜所智能全资子公司Ecoer,Inc.实际发生的关联交易情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：Ecoer,Inc.为宜所（广东）智能科技有限公司（2022年3月份，佛山市宜所智能科技有限公司更名为宜所（广东）智能科技有限公司）（以下简称“宜所智能”）全资子公司，2021年8月2日，公司召开第二届董事会第十二次会议审议通过《关于控股子公司增资扩股及放弃对控股子公司增资权暨关联交易的议案》，并经2021年第二次临时股东大会审议通过，为了增强资金实力，宜所智能拟进行增资扩股，由原股东尹学素、李忠慧、黄志橙、欧景云、魏富党、新投资者姚立生向其增资，公司放弃对其进行增资，增资完成之后，公司对宜所智能的持股比例由51.00%下降至28.33%，本次增资行为于2021年9月中旬完成工商变更，公司董事李明先生担任宜所智能董事、公司持股5%以上股东姚立生先生担任宜所智能董事，自2021年10月起，宜所智能成为公司关联法人。2021年度，实际发生交易金额为254.91万元，其中2021年10月1日至2021年12月31日，实际发生交易金额为30.51万元。

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）关联人的基本情况

　　宜所（广东）智能科技有限公司

　　■

　　（二）与上市公司的关联关系

　　宜所智能为公司参股公司，公司董事李明先生为宜所智能董事、公司持股5%以上股东姚立生先生为宜所智能董事。

　　（三）履约能力分析

　　上述关联法人依法存续经营，前期合同往来执行情况良好，具备良好的履约能力。公司及子公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　三、日常关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司2022年度预计的日常关联交易主要包括网关类产品销售及数据流量服务，属于公司从事生产经营活动的正常业务往来，所有交易均将与相应的交易方签订书面协议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　该日常关联交易预计事项经董事会审议通过后，公司（及子公司）与上述关联方将根据业务开展情况签订具体的相关合同或协议。

　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）关联交易的必要性

　　公司与上述关联人的关联交易是为了满足公司日常业务发展需要及具体项目需求，在公平的基础上根据市场公允价格进行的交易。在公司生产经营稳定发展的情况下，公司与上述关联人在一定时期内的关联交易将持续存在，符合公司和股东的利益。

　　（二）关联交易定价的公允性、合理性

　　本次关联交易遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为定价依据，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营产生不利影响。

　　（三）关联交易的持续性

　　上述关联人具备良好的履约能力，有利于公司正常业务的持续开展，公司相对于关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，公司主营业务或收入、利润来源不存在严重依赖该类关联交易的情况，上述日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司亦不会因此对关联人形成依赖。

　　五、保荐机构的核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司2022年度日常性关联交易预计的事项，已经公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过，独立董事对该事项进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。本次日常关联交易预计事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。上述日常关联交易的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。符合公司正常发展经营的需要，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　综上，本保荐机构对公司本次关联交易预计事项无异议。

　　六、上网公告附件

　　（一）《北京映翰通网络技术股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》

　　（二）《北京映翰通网络技术股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》

　　（三）《光大证券股份有限公司关于预计北京映翰通网络技术股份有限公司2022年度日常关联交易的核查意见》

　　特此公告

　　北京映翰通网络技术股份有限公司董事会

　　2022年3月23日

　　证券代码：688080         证券简称：映翰通          公告编号：2022-010

　　北京映翰通网络技术股份有限公司

　　关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　重要内容提示：

　　●为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，同意公司使用最高不超过人民币200,000,000元自有资金进行现金管理，用于进行结构性存款或购买安全性高、流动性好的理财产品。用于进行结构性存款或购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起12个月有效期内可以滚动使用。

　　●2022年3月22日公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》；公司独立董事也发表了独立意见，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

　　一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

　　（一）投资目的

　　在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司利用自有闲置资金进行现金管理，是为了进一步提高资金的收益率，降低财务费用，符合全体股东的利益。

　　（二）投资额度及期限

　　为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，同意公司使用最高不超过人民币200,000,000元的自有资金进行现金管理，用于进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起12个月有效期内可以滚动使用。

　　（三）投资产品

　　公司拟使用闲置自有资金投资商业银行理财产品、结构性存款和证券公司固定收益凭证等安全性高、流动性好的投资产品。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的或无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。

　　（四）实施方式

　　在额度范围内，董事会授权公司总经理行使投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　二、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　公司进行现金管理选择的产品虽然为低风险的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益受到市场波动的影响，短期投资的实际收益难以预期。

　　（二）风险控制措施

　　1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。

　　2、公司将安排财务人员对投资产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制监督，确保资金的安全性和流动性。

　　3、公司审计委员会、监事会有权对资金使用情况进行监督、检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司运用闲置自有资金进行现金管理是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响主营业务的正常开展，有利于提高流动资金的使用效率和收益，进一步提升整体业绩水平。

　　四、审议程序和专项意见

　　（一）董事会审议情况

　　2022年3月22日，公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。

　　（二）独立董事意见

　　在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。

　　独立董事同意公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案。

　　（三）监事会意见

　　在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

　　特此公告。

　　北京映翰通网络技术股份有限公司董事会

　　2022年3月23日

　　证券代码：688080         证券简称：映翰通          公告编号：2022-007

　　北京映翰通网络技术股份有限公司

　　第三届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　一、会议召开情况

　　北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2022年3月22日以现场会议的方式召开，会议通知已于2021年3月16日以书面方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席朱宇明主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、议案审议情况

　　（一）审议通过《关于预计公司2022年度日常性关联交易的议案》

　　经审核，监事会认为公司2022年度日常关联交易预计符合公司的日常经营需要，不存在损害公司全体股东合法权益的情形。

　　议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　公司本次拟使用额度不超过人民币150,000,000元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在保证流动性和安全性，不会影响公司募集资金投入项目的正常开展的情形下进行现金管理。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　监事会同意公司使用额度不超过150,000,000元的暂时闲置募集资金进行现金管理，并在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京映翰通网络技术股份有限公司关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-009）。

　　议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

　　为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，同意公司使用最高不超过人民币200,000,000元自有资金进行现金管理，用于进行结构性存款或购买安全性高、流动性好的理财产品。用于进行结构性存款或购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起12个月有效期内可以滚动使用，并授权公司总经理行使该项投资决策权、由财务负责人负责具体购买事宜。

　　监事会认为在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

　　内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京映翰通网络技术股份有限公司关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-010）。

　　议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　三、备查文件目录

　　北京映翰通网络技术股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议

　　北京映翰通网络技术股份有限公司监事会

　　2022年3月23日

　　证券代码：688080          证券简称：映翰通           公告编号：2022-009

　　北京映翰通网络技术股份有限公司

　　关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金

　　管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”或“映翰通”）董事会于2022年3月22日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币150,000,000元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、协定存款等，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权总经理行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意北京映翰通网络技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]30号）核准，同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股），发行数量1310.7197万股，每股价格27.63元，每股面值1.00元。本次发行募集资金总额为362,151,853.11元，扣除发行费用后募集资金净额313,720,567.80元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年2月5日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为XYZH/2020JNA40011的《验资报告》。

　　公司已根据相关规定将上述募集资金进行了专户存储管理，并与存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见2020年2月12日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）首次公开发行股票科创板上市公告书。

　　二、本次募集资金投资项目情况

　　公司募集资金扣除发行费用后将按照轻重缓急的情况投入以下项目建设：

　　■

　　由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。

　　2022年3月22日，公司召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币150,000,000元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理。具体内容详见公司于2022年3月23日刊登在在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京映翰通网络技术股份有限公司关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-009）。

　　三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）投资目的

　　为提高公司募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设正常进行的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司资金收益，为公司及股东获取更多回报。

　　（二）投资产品品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，闲置募集资金拟用于购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），且该现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的投资行为。

　　（三）投资额度及期限

　　本次公司拟使用额度不超过人民币150,000,000元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限和额度范围内，资金可以循环滚动使用。

　　（四）实施方式

　　在上述额度、期限范围内，授权总经理行使该项决策权及签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时授权公司财务部门具体实施相关事宜。

　　（五）信息披露

　　公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的规定要求，及时披露公司现金管理的具体情况。

　　（六）现金管理收益分配

　　公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

　　四、对公司日常经营的影响

　　公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施、有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的开展和建设进程，不影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益。同时，通过对暂时闲置募集资金进行合理的现金管理，可以提高募集资金的使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　五、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管公司拟投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

　　（二）安全性及风险控制措施

　　本次现金管理方式包括投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、协定存款等，主要受货币政策、财政政策等宏观经济政策及相关法律法规政策发生变化的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行现金管理，严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

　　公司董事会授权总经理行使该项决策权及签署相关法律文件，公司财务部建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；公司审计部负责对现金管理的使用与保管情况进行审计与监督；独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　六、专项意见说明

　　（一）监事会意见

　　监事会认为：

　　本次拟使用额度不超过人民币150,000,000元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在保证流动性和安全性，不会影响公司募集资金投入项目的正常开展的情形下进行现金管理。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　监事会同意公司使用额度不超过150,000,000元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，并在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　（二）独立董事意见

　　公司拟使用额度不超过人民币150,000,000元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，并在上述额度内，资金可进行滚动使用。上述事宜决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规及公司募集资金管理制度的相关规定。

　　公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，没有与募集资金投资项目的内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途，不会影响公司主营业务的正常发展，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率。

　　我们同意公司使用额度不超过人民币150,000,000元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可进行滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：映翰通本次对使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见。符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。该事项有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。保荐机构同意公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项。

　　七、上网公告附件

　　（一）《北京映翰通网络技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》；

　　（二）《光大证券股份有限公司关于北京映翰通网络技术股份有限公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见》。

　　特此公告。

　　北京映翰通网络技术股份有限公司董事会

　　2022年3月23日