公司代码：600970                                                  公司简称：中材国际

　　中国中材国际工程股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.30元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本2,219,082,949股，以此计算合计拟派发现金红利510,389,078.27元（含税）。

　　因报告期发生同一控股下企业合并，公司2021年可分配利润已剔除被合并方在合并前实现的净利润归属原股东的金额248,869,677.37元。

　　如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　第二节 公司基本情况

　　1公司简介

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　　■

　　2报告期公司主要业务简介

　　报告期内公司所处行业情况：

　　（一）水泥和矿山装备及工程

　　国内市场：在“碳达峰、碳中和”的背景下，绿色化、智能化成为水泥行业发展大势，围绕提质增效、绿色智能的减量置换、技术改造等需求持续释放。据水泥大数据研究院统计，2021年全国有21条生产线投产，合计产能 3199.2万吨；全国各地工信部门完成公告的产能置换方案共有38个，合计拟建产能为6069.9万吨。根据国家统计局数据显示，2021年全国水泥专用设备产量为40.29万吨，同比增长18.9%，产量恢复增长。我国水泥生产企业数量众多，生产能耗水平和碳排放水平差异较大，节能降碳改造升级潜力较大。在“双碳”背景下，我国水泥行业节能降碳势在必行。

　　国际市场：世界经济不稳定、不确定、不平衡的特点突出，但世界经济有望保持恢复性增长。2021年全球水泥需求在2020年的基础上增幅明显，同样也呈现不平衡之势，发达经济体需求强劲，发展中经济体生产、需求波动较大。新冠肺炎疫情影响广泛深远，给我国对外承包工程市场带来了前所未有的挑战。尽管新冠疫情仍存在较大不确定性，但随着多国疫情防控呈常态化，疫苗大规模接种，疫情冲击逐步减弱，业主投资意愿逐渐复苏。目前，新增水泥产能主要集中在非洲、东南亚、南亚、中亚等地区；在欧洲区域，受碳减排政策影响，技术改造项目相对活跃，如替代燃料、烧成改造等。

　　（二）水泥和矿山运维服务

　　水泥生产线运维服务市场：该业务受新开工项目数量及所在国水泥需求影响较大。据相关调查结果显示，非洲、中东、越南、印尼、缅甸等地区新建水泥生产线较多，当地业主管理经验、技术力量薄弱，对水泥生产线运营、维护等技术服务需求较大。

　　矿山运维服务市场：我国矿山开发服务市场相对分散，随着安全生产以及环保等行业监管力度的加大和行业周期性调整，小规模矿山服务企业将面临市场淘汰的生存压力。2018年国土资源部发布9项行业绿色矿山建设规范，包括《砂石行业绿色矿山建设规范》、《水泥灰岩绿色矿山建设规范》，全国目标 2025年前将现有矿山全部改造成绿色矿山，绿色矿山不只是改善环境，而是结合绿化、环境、生产工艺、运输、智能化为一体的未来矿山发展方向，对矿山资源开发利用、环保、运维和数字化提出更高要求。

　　（三）绿能环保

　　近年来，我国清洁能源发电持续快速发展，技术水平不断提升，成本显著降低，开发建设质量和消纳利用明显改善。据国家能源局统计，2021年全国风电新增并网装机4757万千瓦，为“十三五”以来年投产第二多；光伏新增装机5488万千瓦，为历年以来年投产最多。国家统计局《2021年国民经济和社会发展统计公报》显示，2021年我国清洁能源消费量占比为25.5%，较2017年的20.5%明显提升。随着国家“碳达峰、碳中和”战略的实施，清洁能源发电行业将迎来新一轮发展高峰，前景广阔，为能源装备及工程行业带来发展和机遇。

　　随着工业化进程的不断推进，我国固体废物的产生量呈逐年递增的势头，工业固废整体面临产量巨大、地区发展不平衡、产业化转化率不高、配套政策和相关标准有待完善等问题。同时，工业固废综合利用取得了明显进步，尤其部分固废在直接利用、制备建材等领域的资源化利用日趋成熟。据统计，“十三五”期间，累计综合利用各类大宗固废约130亿吨，减少占用土地超过100万亩，资源环境和经济效益显著。工业固体废物污染防治关乎生态环境质量，国家相关部门出台了一系列政策，预计固体废物减量化和循环利用将加速推进，行业逐步走向规范化、良性化发展阶段，并倒逼出更大的市场空间。

　　报告期内公司从事的业务情况：

　　报告期内，公司实施收购北京凯盛100%股权、南京凯盛98%股权、中材矿山100%股权，公司新增矿山运维服务业务。

　　（一）工程建设业务

　　1、水泥矿山工程业务：公司拥有国际领先的自主知识产权的新型干法水泥生产线技术以及完整的水泥技术装备工程“全产业链”资源，为客户提供水泥生产线研发、设计、装备、建设、调试、运维全过程的系统集成服务。

　　2、多元化工程业务：公司依托全球品牌影响力、丰富的海外项目管理经验以及长期以来形成的技术、人才优势，向矿业、化工、电力、公路、民用建筑等非水泥工程领域拓展，在东南亚、中东和非洲地区有一定的影响力。

　　公司工程建设业务模式以EPC工程总承包服务为主，同时采用工程咨询和设计、成套技术装备供货（EP）、设备安装、工程建设管理等模式。随着市场需求和经营环境的变化，目前公司也在积极探索实践EPC+F（投融资）、EPC+M（运营管理）等多种形式的工程总承包模式。EPC主要工作流程如下：

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　　（二）装备制造业务

　　公司装备产业的范围主要包括水泥技术装备、矿业破碎及物料处理装备的研发、设计、加工制造、技术服务（技改、维修、备件）等，核心产品包括立磨、辊压机、预热器、回转窑、篦冷机、收尘设备、燃烧器、选粉机、堆取料机、输送设备、破碎设备、钻探及采矿工程设备。公司主要采用“以销定产、以产定购”方式，利用与工程总承包业务的协同优势带动装备销售。

　　（三）环保业务

　　公司依托安徽节源、中材环境等业务主体，积极致力于废弃物处置、大气污染处理、节能环保改造服务、节能环保系统工程等业务。目前，环保业务主要采用的业务模式包括工程咨询与设计、设备供货、工程总承包、投资运营、合同能源管理（EMC）等。

　　（四）运维服务

　　1、水泥生产线运维服务：公司拥有完整、系统的水泥生产运营管理服务体系、专业的水泥生产运营管理团队及广泛的人力资源网络，为客户提供工厂保产、设备维修等方面服务，使水泥生产线的各项技术经济指标达到设计要求，并在更佳状态下生产运行。目前该业务在境外实施，业务模式通常为业主负责原/燃材料供应、水泥销售等，公司承担生产线的人员组织、水泥熟料生产、设备运行维护、设备检修及备品备件等，主要采用人工单价或吨熟料单价进行结算。

　　2、矿山运维服务：在矿山工程的基础上，公司为石灰石、砂石骨料或有色金属矿山客户提供矿山开采服务，生产环节主要包括凿岩、爆破、装车、运输、破碎及输送、矿石均化等。目前该业务主要在国内实施，主要按照生产矿石数量进行结算。

　　（五）其他业务

　　其他业务主要是公司单项设计、咨询、贸易、办公用房租赁及骨料销售等业务。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　√适用  □不适用 

　　公司2021年同一控制下合并中材矿山、南京凯盛、北京凯盛及建德巨峰爆破工程有限公司，根据企业会计准则规定对各季度数据进行追溯调整。

　　4股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

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　　■

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　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用 

　　5公司债券情况

　　√适用 □不适用 

　　5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:亿元  币种:人民币

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　　报告期内债券的付息兑付情况

　　■

　　报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2021年，面对境外疫情持续蔓延、原材料及海运价格上涨、人民币汇率波动等风险挑战，公司多措并举、攻坚克难,有条不紊地推进疫情防控和生产经营，境内外所有在执行项目稳步履约，经营业绩稳健增长。

　　报告期内，公司实现营业收入362.42亿元，同比增长18.68%；在抗疫支出成本6.7亿元的情况下，实现归属于上市公司股东的净利润18.10亿元，同比增长18.99%。全年新签合同总额为509.79亿元，同比增长18%，创历史新高，其中境内合同额275.67亿元，同比增长28%，境外合同额234.13亿元，同比增长8%；截至2021年底，公司有效结转合同额为 565.91亿元，在手合同额970.53亿元，为公司持续稳定发展提供了有力保障。

　　（1）主业优势持续强化

　　公司全面融入“双循环”发展格局，深刻把握国内外行业政策和机遇，市场拓展成果显著，全年新签境内外水泥和矿山工程、装备及运维服务合同438.60亿元，同比增长18.21%。在国内市场，公司持续为水泥工业转型升级、降本增效提供服务和支撑，积极主动对接服务，新签境内水泥和矿山工程、装备及运维服务合同245.85亿元，同比增长40.67%；在国际市场，公司密切跟踪大型业主的国际投资计划和碳减排需求，大力推动已签约项目加快生效落地，新签境外水泥和矿山工程、装备及运维服务合同192.75亿元。

　　分业务模式来看，公司持续巩固水泥和矿山工程市场地位，新签水泥和矿山工程合同326.91亿元，同比增长17%。做优做强关键装备，立磨、篦冷机、熟料输送机等装备获得国内外客户高度认可，新签装备制造合同48.08亿元，同比增长16%。加快向运维服务转型，新签运维服务合同63.61亿元，同比增长24%；在水泥矿山运维领域保持领先地位，全年累计新签年服务合同额55.77亿元，供矿量完成4.82亿吨，同比增长19.9%，截至2021年底，为207个水泥矿山提供采矿运维服务。

　　2021年，公司克服了人员出入境困难、物流受阻、运输成本高涨等不利因素，水泥和矿山工程、装备及运维服务实现营业收入290.04亿元，同比增长12.43%；毛利48.97亿元，同比增长15.47%。

　　（2）转型升级稳步推进

　　废弃物处置、生态环保工程等节能环保业务稳步拓展。2021年公司在水泥窑协同处置工程及运营、生态环境工程、工业节能等业务领域新签合同额15.13亿元；实现营业收入18.86亿元，同比增长10.78%；毛利4.27亿元，同比增长45.45%。公司所属中材环境投资的临沂国建、淮南腾锋等危废处置利用项目建成投运，累计自有危废经营许可能力达每年33万吨，年均可实现固废、危废处置100万吨。

　　属地化经营和本土化运作不断深化。2021年新签境外属地多元化工程合同额40.04亿元，同比增长43%；实现营业收入29.99亿元，同比增长98.04%；毛利2.68亿元，同比增长3.1倍。公司与中国建材集团内企业共同布局全球化，越南电池隔膜、尼日利亚硅酸钙板等项目陆续投产，尼日利亚骨料等项目建设按期推进，泰国石膏板、巴西风电叶片等投资项目即将落地。注重属地本土化人才建设，境外长期雇员约1800人。

　　（3）科技赋能成效显著

　　2021年，公司研发费用为11.66亿元，同比增长33.24%，申请发明专利173项，新增授权发明专利49项，制修订国家标准10项。

　　公司积极应对“碳达峰、碳中和”，制定中材国际碳减排技术路线图，累计申请碳减排技术相关专利24项，其中PCT国际专利4项，国内发明专利10项，构筑碳减排技术专利池；建成水泥工厂碳排放全过程数字化平台，发布建材装备产品碳足迹核算平台；新一代低碳节能技术在山亚南方、吴忠赛马等项目成功应用，主要指标优于GB16780能耗一级标准；CCUS全氧燃烧重大科研项目全面启动，LC3低碳水泥制备关键技术装备成功应用。

　　数字智能推动公司高质量发展。启动中材国际数字化发展规划，构建统一的数字化赋能平台。公司所属天津院入选工信部智能制造优秀场景名单；上饶中材自动化加工比例超过75%，减少用工50%以上；公司设计建造的槐坎南方智能化水泥工厂入选工信部2021年工业互联网试点示范项目名单。截至2021年底，公司累计完成智能水泥工厂项目122个，其中新建25个智能工厂，97个工厂完成智能化升级改造。

　　（4）改革动能有效释放

　　三项成果荣获中国企业改革发展优秀成果一等奖。率先推行职业经理人制度，在试点子公司实现经理层成员100%市场化选聘，薪酬刚性兑付和刚性退出，考核指标100%量化。全级次100%实现任期制和契约化管理，100%实现董事会应建尽建，100%实现外部董事占多数。创新实施专独董联合工作机制，充分发挥外部董事作用。构建上市公司-所属企业-工程项目三级四类中长期激励架构，实施440名激励对象股票期权行权，继续推出限制性股票激励计划，为公司发展再添动力。

　　报告期内，顺利完成对中材矿山、南京凯盛、北京凯盛三家企业的资产整合，三家企业高度认同、主动融入公司的战略、文化和运营管理体系，快速实现并轨，各项工作有序衔接、大局稳定。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用 

　　中国中材国际工程股份有限公司

　　2022年3月23日

　　证券代码：600970        证券简称：中材国际         公告编号：临2022-027

　　债券代码:188717        债券简称:21国工01

　　中国中材国际工程股份有限公司

　　第七届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于 2022 年 3 月 11 日以书面形式发出会议通知，2022 年 3 月 21 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘燕先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议：

　　一、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》，同意将本议案提请公司2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《公司2021年度总裁工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《公司2021年度独立董事述职报告》，同意将本议案提请公司2021年年度股东大会审议。

　　报告全文见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过了《公司2021年度审计委员会履职报告》

　　报告全文见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过了《关于资产核销的议案》

　　同意核销因全资子公司中国中材海外科技发展有限公司（原中国中材东方国际贸易有限公司）钢贸业务产生的无法收回的应收账款96,337,882.28元，因债务人已经破产或者没有任何偿债能力导致公司及子公司无法收回的应收款项35,823,552.03元，合计核销资产132,161,434.31元。本次核销资产已全额计提减值准备，对公司当期损益无影响。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》，同意将本议案提请公司2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，同意将本议案提请公司2021年年度股东大会审议。

　　内容详见《中国中材国际工程股份有限公司2021年年度利润分配预案公告》（临2022-028）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　八、审议通过了《公司2021年年度报告及摘要》，同意将本议案提请公司2021年年度股东大会审议。

　　公司2021年年度报告及摘要见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　九、审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》

　　报告全文见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十、审议通过了《公司2021年度内部控制审计报告》

　　报告全文见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十一、审议通过了《公司2021年度环境、社会及管治（ESG）报告》

　　报告全文见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十二、审议通过了《关于修订〈公司担保管理办法〉的议案》，同意将本议案提请公司2021年年度股东大会审议。

　　《中国中材国际工程股份有限公司担保管理办法（2022年修订）》见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十三、审议通过了《关于制定〈公司融资管理办法〉的议案》

　　《中国中材国际工程股份有限公司融资管理办法》见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十四、审议通过了《关于公司2022年担保计划的议案》，同意将本议案提请公司2021年年度股东大会审议。

　　内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于2022年担保计划的公告》（临2022-029）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十五、审议通过了《关于公司2022年融资计划的议案》

　　同意公司及所属企业2022年融资计划额度不超过61亿元，在该额度内授权公司董事长、总裁和财务总监共同确定具体融资事项。公司与中国建材集团财务有限公司超过经公司股东大会审批的金融服务协议额度的交易，以及超过股东大会已批准注册发行非债务融资工具和公司债券额度的新增融资，应根据监管规定和《公司章程》规定履行相关决策程序。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十六、审议通过了《关于委托理财额度的议案》

　　内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于委托理财额度的公告》（临2022-030）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十七、审议通过了《关于聘任公司2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意将本议案提请公司2021年年度股东大会审议。

　　内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于改聘会计师事务所的公告》（临2022-031）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十八、审议通过了《关于2021年度公司高级管理人员薪酬的议案》

　　董事印志松回避对本人薪酬的表决，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　其他高级管理人员薪酬表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十九、审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》

　　内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（临2022-032）。

　　特此公告。

　　中国中材国际工程股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年三月二十三日

　　证券代码：600970        证券简称：中材国际         公告编号：临2022-029

　　债券代码:188717        债券简称:21国工01

　　中国中材国际工程股份有限公司

　　关于2022年担保计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：

　　1、中材海外工程有限公司（以下简称“中材海外”）

　　2、中国中材海外科技发展有限公司（以下简称“中国中材海外”）

　　3、中国建筑材料工业建设天津工程有限公司（以下简称“天津工程”）

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

　　中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司中材海外、中国中材海外的银行授信提供不超过1.1亿美元和3亿人民币的担保；公司全资子公司中材矿山建设有限公司（以下简称“中材矿山”）拟为其全资子公司天津工程的银行授信提供不超过1.35亿人民币的担保。

　　截至目前，公司为中材海外提供的担保余额为0.61亿元，为中国中材海外担保余额为0，中材矿山为天津工程提供的担保余额为0。

　　●本次担保是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、公司及子公司 2022 年度担保计划概述

　　（一）公司及子公司 2022 年担保计划额度情况

　　公司及全资子公司中材矿山未来12个月内拟向所属全资子公司新增和到期续展总额不超过1.1亿美元和4.35亿人民币的银行授信担保，其中公司作为担保方拟对中材海外、中国中材海外未来到期后的担保事项继续提供的担保额度不超过1.1亿美元和3亿人民币；中材矿山作为担保方拟对天津工程提供新增担保不超过1.35亿人民币。具体情况如下：

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　　注：中材海外与中国中材海外正在进行吸收合并。

　　（二）本次担保计划适用期限及授权

　　本次担保计划经公司股东大会审议通过之日起一年内有效，在股东大会批准的额度内授权公司董事长、总裁、财务总监共同决策审批，并最终由担保方法定代表人签署担保相关文件。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）中材海外工程有限公司

　　中材海外工程有限公司，成立于2015年2月28日，注册资本 5,000万元人民币，注册地：北京市海淀区三里河路 17 号 12 层全部，法定代表人：高超。经营范围：施工总承包；工程勘察设计；建筑工程项目管理；技术开发、技术咨询；销售建筑材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、机械设备、五金交电、电子产品；投资管理；资产管理；货物进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　经审计，截至2020年12月31日，中材海外资产总额为78,354.02万元；负债总额为49,751.76万元；净资产为28,602.26万元；资产负债率为63.50%；2020年营业收入为70,666.30万元；净利润为7,515.29万元。

　　经审计，截至2021年12月31日，中材海外资产总额为74,427.90万元；负债总额为46,532.46万元；净资产为27,895.44万元；资产负债率为62.52%；2021年营业收入为43,504.47万元；净利润为741.19万元。

　　（二）中国中材海外科技发展有限公司

　　中国中材海外科技发展有限公司，原名中国中材东方国际贸易有限公司，成立于1988年6月2日，注册资本15,000万元人民币，注册地：北京市海淀区三里河路17号甘家口大厦1201室，法定代表人：高超。经营范围：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；工程设计技术培训；建材工程所需的成套设备、机组单机通用设备、相关的配件、建筑材料、玻璃膜的销售、服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；承办境外机电工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；施工总承包；开发建材技术装备、建材产品；销售研发产品；建材工程设计；经济贸易咨询；销售金属矿石、金属材料、化肥、机械设备、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、塑料制品、橡胶制品、五金交电、电子产品、风电场相关装备、水上运输设备、新能源原动设备；运输代理服务；仓储、装卸、包装服务；出租商业用房；工程管理服务；发电技术服务；风电场相关系统研发；光伏发电设备租赁；环保咨询服务；固体废物治理；大气污染治理；发电、输电、供电业务；各类工程建设活动。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；发电、输电、供电业务、各类工程建设活动以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　经审计，截至2020年12月31日，中国中材海外资产总额 36,883.86 万元，负债总额 112,084.53 万元，净资产 -75,200.67 万元，资产负债率为 304%。2020年实现营业收入 8,863.87 万元，净利润 5,862.91 万元。

　　经审计，截至2021年12月31日，中国中材海外资产总额 37,857.48 万元，负债总额30,377.72万元，净资产7,479.76 万元，资产负债率为80.24%。2021年实现营业收入17,205.62万元，净利润8,214.97万元。

　　（三）中国建筑材料工业建设天津工程有限公司

　　中国建筑材料工业建设天津工程有限公司，成立于1988年3月3日，为中材矿山全资子公司。注册资本629.9万元人民币，注册地：天津市蓟县城东花园大街26号，法定代表人：尚凤川。经营范围：许可项目：各类工程建设活动；道路货物运输（不含危险货物）；住宿服务【分支机构经营】；餐饮服务【分支机构经营】；食品经营（销售预包装食品）【分支机构经营】。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：土石方工程施工；普通机械设备安装服务；金属结构制造；专用设备修理；矿物洗选加工【分支机构经营】；建筑用石加工【分支机构经营】；非金属矿及制品销售【分支机构经营】；日用百货销售【分支机构经营】；日用家电零售【分支机构经营】；服装服饰零售【分支机构经营】。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　经审计，截至2020年12月31日，天津工程资产总额1,878.76万元，负债总额797.01万元，净资产1,081.75万元，资产负债率为42.42%。2020年实现营业收入0.74万元，净利润-141.78万元。

　　经审计，截至2021年12月31日，天津工程资产总额 1,771.96万元，负债总额683.60万元，净资产1,088.36万元，资产负债率为38.58%。2021年实现营业收入113.60万元，净利润6.61万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　本年担保计划所涉及的担保协议尚未签署，担保协议有关内容以实际签署为准。公司将及时对担保协议签署情况进行披露。

　　四、公司存续担保情况

　　截止本公告披露日，经公司董事会和股东大会审议批准并延续到目前的担保情况如下：

　　■

　　五、审议程序及董事会意见

　　（一）上述担保事项经公司第七届董事会第十三次会议全票审议通过。

　　董事会认为：公司为全资子公司中材海外、中国中材海外银行授信提供担保，公司全资子公司中材矿山为其全资子公司天津工程银行授信提供担保，能够保证其业务发展资金需求，符合公司整体利益。上述担保行为不会对公司及子公司产生不利影响，不会损害公司及股东的利益，同意上述担保事项提交股东大会审议。

　　（二）在本次董事会审议本项议案时，独立董事发表独立意见如下：

　　1、程序性。公司于2022年3月21日召开了第七届董事会第十三次会议，以2/3以上绝对多数同意审议通过了《关于公司2022年担保计划的议案》。上述担保事项的决策程序符合中国证监会等四部委发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》，也符合其他有关法律、法规及公司章程的规定。

　　2、公平性。公司为全资子公司银行授信提供担保是公司生产经营和业务发展的需要，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情况。同意公司及中材矿山为全资子公司银行授信提供担保，并将上述议案提交公司股东大会审议。

　　（三）上述担保事项需提请公司股东大会审议通过后方可实施。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的金额

　　截至本公告披露日，公司2022年担保计划额度获批后，公司批准的有效对外担保总额为55.40亿元，约占公司最近一期经审计净资产的42.50%。其中，公司对控股子公司提供的担保总额为55.17亿元，约占公司最近一期经审计净资产的42.32%。

　　截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为30.86亿元，约占公司最近一期经审计净资产的23.67%。其中，公司及子公司对控股子公司担保余额为30.67亿元，约占公司最近一期经审计净资产的23.53%。

　　公司及子公司在未来12个月内确保任意时点担保余额不超过单家公司净资产的50%，亦不超过公司合并口径净资产的40%。

　　截至本公告披露日，公司没有任何逾期对外担保。

　　特此公告。

　　中国中材国际工程股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年三月二十三日

　　证券代码：600970   证券简称：中材国际    公告编号：2022-032

　　中国中材国际工程股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年4月12日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年4月12日14点 30分

　　召开地点：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年4月12日

　　至2022年4月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　审议上述议案的公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十三次会议决议公告及相关临时公告于2022年3月23日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2022年4月8日上午8：30-11：30,下午14：00-17：00，未在登记时间内办理登记手续的股东或其代理人同样有权出席本次会议；

　　（二）登记地点：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司董事会办公室；

　　（三）登记办法：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地股东可以用信函或传真方式登记（须于2022年4月8日下午17：00点前送达或传真至公司）；

　　（四）有资格出席股东大会的出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，出席股东大会时请出示相关证件的原件。

　　六、 其他事项

　　（一）联系人：范丽婷   吕英花

　　（二）联系电话： 010-64399502   010-64399501

　　（三）传真：010-64399500

　　（四）投资者关系电话：010-64399502

　　（五）通讯地址：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦董事会办公室；邮政编码：100102；来函请在信封上注明“股东大会”字样；

　　（六）会议费用：与会人员食宿费、交通费自理。

　　（七）防疫提示：鉴于近期新冠疫情形势仍然严峻，各地风险等级与防疫政策存在差异，拟现场参加公司股东大会的股东，需做好个人防护工作，并及时了解与遵守北京市的相关防疫规定。

　　特此公告。

　　中国中材国际工程股份有限公司董事会

　　2022年3月23日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中国中材国际工程股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月12日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600970        证券简称：中材国际         公告编号：临2022-028

　　债券代码:188717        债券简称:21国工01

　　中国中材国际工程股份有限公司

　　2021年年度利润分配预案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每股派发现金股利0.23元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币1,234,026,571.51元。经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.30元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本2,219,082,949股，以此计算合计拟派发现金红利510,389,078.27元（含税）。本年度公司现金分红占经审计当期归属于上市公司股东净利润剔除同一控股下企业合并时被合并方在合并前实现的净利润归属原股东的金额（248,869,677.37元）后比例为32.69%。

　　如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2022年3月21日，公司召开的第七届董事会第十三次会议审议通过《公司2021年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）独立董事意见

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》和《公司章程》有关规定，公司董事会提出2021年度每10股派现金2.30元（含税）的利润分配预案，综合考虑了目前行业特点、公司发展阶段、经营情况、资金需求等多方面因素，符合公司的实际情况，有利于公司稳定经营和可持续发展，有利于实现公司和全体股东利益最大化，不存在损害公司和中小投资者利益的情况。因报告期发生同一控股下企业合并，公司2021年可分配利润已剔除被合并方在合并前实现的净利润归属原股东的金额248,869,677.37元。我们同意公司 2021年度利润分配预案提交股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　2022年3月21日，公司召开的第七届监事会第十三次会议审议通过《公司2021年度利润分配预案》，监事会认为，公司现金分红预案符合公司现金分红政策和股东回报规划，公司严格履行现金分红相应决策程序，并进行了真实、准确、完整的披露，同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　中国中材国际工程股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年三月二十三日

　　证券代码：600970        证券简称：中材国际         公告编号：临2022-030

　　债券代码:188717        债券简称:21国工01

　　中国中材国际工程股份有限公司

　　关于委托理财额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财金额：任一时点合计不超过 20 亿元人民币委托理财交易额度，在额度内可循环使用。

　　●委托理财期限：自公司董事会决议通过之日起一年内有效。

　　●委托理财类型：流动性好且不影响公司正常经营的理财产品，理财周期不得超过一年。

　　●履行的审议程序：公司于 2022 年 3 月 21 日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司委托理财额度的议案》，根据公司相关规定，该议案无须提交股东大会审议。

　　中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27日召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关于公司委托理财额度的议案》，批准公司使用任一时点合计不超过 20 亿元人民币的自有闲置资金进行委托理财，期限自公司董事会决议通过之日起一年之内有效，并授权公司总裁根据有关法律、法规及规范性文件的规定，在前述额度内决定具体实施每一笔委托理财有关事宜，包括但不限于选择产品、确定实际投资金额、签署有关文件等。

　　上述委托理财额度即将到期，公司拟申请任一时点合计不超过 20 亿元人民币委托理财交易额度，自公司董事会决议通过之日起一年内有效。具体情况如下：

　　一、委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　在不影响公司正常经营及投资风险可控的前提下，公司拟使用部分自有闲置资金进行委托理财，提高公司自有闲置资金使用效率，提升资产回报率，创造更大的收益。

　　（二）资金来源

　　资金来源为公司及下属子公司自有闲置资金。

　　（三）委托理财的基本情况

　　公司运用自有资金投资的理财品种为流动性好且不影响公司正常经营的理财产品，包括但不限于委托商业银行、信托及证券公司等金融机构进行的短期、低风险投资理财，原则上应选择保本类理财产品，或固定收益类的非保本类理财产品、结构性存款等，不得投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品。公司拟使用额度不超过人民币 20 亿元进行理财产品投资（占 2021 年 12 月 31 日公司经审计净资产的 15.34%），在额度内可循环使用。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内理财产品。理财周期不得超过一年且应与资金计划相匹配。

　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　使用自有资金委托理财的事项由公司资产财务部统一根据公司资金流动性情况、产品安全性、期限和收益率选择合适的理财产品，并进行投资初步测算提出方案后按公司有权机构批准权限进行审批。

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。

　　2、为有效控制风险，公司制定了《委托理财管理制度》，在制度中对委托理财审批流程、责任部门及职责、风险控制等做了规定，以有效防范风险，确保资金安全，投资理财方案须符合管理制度的规定。

　　3、具体实施部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　二、本次委托理财的具体情况

　　（一）委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向

　　具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。

　　（二）风险控制分析

　　1、公司将本着严格控制风险的原则，将严格按照公司内部控制管理的相关规定对理财产品的收益类型、投资类型、流动性进行评估，购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品。

　　2、公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对使用自有资金委托理财事项的有关进展情况及时予以披露。

　　（三）额度使用决策

　　在董事会通过的委托理财交易额度内，授权公司总裁根据有关法律、法规及规范性文件的规定，决定具体实施每一笔委托理财有关事宜，包括但不限于选择产品、确定实际投资金额、签署有关文件等。

　　三、委托理财受托方的情况

　　公司购买理财产品的受托人为具有合法经营资格的金融机构。受托方与上市公司、上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

　　四、对公司的影响

　　公司主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：2020年数据因报告期发生同一控制下合并进行追溯调整。

　　公司拟使用额度不超过人民币 20 亿元进行理财产品投资，该金额占2021年12月31日公司货币资金 84.82 亿元的23.58%。公司对委托理财产品的风险与收益以及未来的资金需求将进行充分的预估与测算，使用部分闲置自有资金投资委托理财产品不会影响公司日常经营运作与主营业务的发展，且委托理财产品的收益率高于银行同期存款收益率。投资理财产品有利于提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为股东获取更多投资回报。

　　五、风险提示

　　保本类理财产品或固定收益类的非保本类理财产品、结构性存款，风险较低，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，公司将最大限度控制投资风险。

　　六、履行的决策程序

　　公司于 2022 年 3 月 21 日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于委托理财额度的议案》，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。根据公司相关规定，该议案无须提交股东大会审议。

　　七、公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　单位：万元

　　■

　　特此公告。

　　中国中材国际工程股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年三月二十三日

　　证券代码：600970        证券简称：中材国际        公告编号：临2022-031

　　债券代码：188717        债券简称：21国工01

　　中国中材国际工程股份有限公司

　　关于改聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）

　　●原聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）

　　●改聘会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于信永中和已连续多年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，公司拟不再聘请其为2022年度审计机构，并就不再续聘及相关事宜与其进行了事先沟通，其已确认就本次变更会计师事务所事宜无异议。公司对信永中和多年的辛勤工作表示由衷感谢。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

　　首席合伙人：梁春

　　截至2021年12月31日合伙人数量：264人。

　　截至2021年12月31日注册会计师人数：1481人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：929人。

　　2020年度业务总收入：252,055.32万元；

　　2020年度审计业务收入：225,357.80万元；

　　2020年度证券业务收入：109,535.19万元；

　　2020年度上市公司审计客户家数：376家。

　　主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业等。

　　2020年度上市公司年报审计收费总额：41,725.72万元。

　　本公司同行业上市公司审计客户家数：7家。

　　2.投资者保护能力

　　大华已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。大华近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　大华近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施0次、纪律处分2次；54名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施25次、自律监管措施0次、纪律处分3次。

　　（二）项目信息

　　1.人员信息

　　项目合伙人：姓名范鹏飞，2005年6月成为注册会计师，2007年11月开始从事上市公司审计，2014年4月开始在大华执业，2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告3家。

　　签字注册会计师：姓名谭志东，2011年12月成为注册会计师，2016年11月开始从事上市公司审计，2019年12月开始在大华执业，2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告3家。

　　项目质量控制复核人：姓名熊亚菊，1999年6月成为注册会计师，1997年1月开始从事上市公司审计，2012年2月开始在大华执业，2022年开始为本公司提供复核工作；近三年复核上市公司审计报告超过50家次。

　　2.诚信记录

　　上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　大华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

　　4.审计收费

　　2022年度财务报告审计费用人民币255万元（不含差旅费、住宿费等工作费用），公司2022年度财务报告审计费用较2021年度没有变化。

　　2022年度内部控制审计费用人民币65万元（不含差旅费、住宿费等工作费用），公司2022年度内部控制审计费用较2021年度增加5万元，主要系由于公司审计范围增加。

　　二、拟改聘会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　公司前任会计师事务所为信永中和，已连续14年为公司提供审计服务。2021年度，信永中和为公司出具的审计意见为标准无保留意见的审计意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

　　（二）拟改聘会计师事务所的原因

　　信永中和在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。鉴于信永中和已连续多年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，公司拟不再聘请其为 2022 年度审计机构。公司对其多年的辛勤工作表示由衷感谢。综合考虑公司经营发展及审计工作需求，公司拟改聘大华担任公司 2022 年度审计机构及内部控制审计机构，为公司提供审计服务。

　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就本次更换会计师事务所事宜与信永中和进行了事前沟通，信永中和已确认就本次变更会计师事务所事宜无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的规定和其他有关要求，积极沟通做好后续相关配合工作。

　　三、拟改聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会对大华的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解，第七届董事会审计委员会第十五次会议审议通过了《关于聘任公司2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》。董事会审计委员会认为：大华具备相应的执业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。同意聘任大华为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　公司独立董事对该议案提交董事会审议进行了事前认可，并发表独立意见如下：

　　1、大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有相应的执业资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求。

　　2、公司于 2022 年 3 月 21 日召开了第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，公司决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为，同意将上述议案提交股东大会审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司于 2022 年 3 月 21 日召开了第七届董事会第十三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，并同意提请公司2021年年度股东大会审议。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　中国中材国际工程股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年三月二十三日

　　证券代码：600970        证券简称：中材国际        公告编号：临2022-033

　　债券代码：188717       债券简称：21国工01

　　中国中材国际工程股份有限公司

　　第七届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议于2022年3月11日以书面形式发出会议通知，2022年3月21日以现场结合通讯方式召开，出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席胡金玉女士主持，与会监事经过认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》，同意将本议案提请公司 2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于资产核销的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》，同意将本议案提请公司 2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，同意将本议案提请公司 2021年年度股东大会审议。

　　监事会认为，公司现金分红预案符合公司现金分红政策和股东回报规划，公司严格履行现金分红相应决策程序，并进行了真实、准确、完整的披露，同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过了《公司2021年年度报告及摘要》，同意将本议案提请公司 2021年年度股东大会审议。

　　监事会根据《证券法》第八十二条、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号--年度报告的内容与格式》（2021年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）的相关规定和要求，在全面了解和认真审核公司2021年年度报告及其摘要后，确认：

　　1、公司2021年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、公司2021年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年度的经营管理状况和财务状况。

　　3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　我们保证公司2021年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》

　　公司2021年度内部控制评价报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，内容全面、真实、客观地反映了公司内部控制的运行情况。监事会对公司2021年度内部控制评价报告不存在异议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过了《公司2021年度内部控制审计报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　八、审议通过了《公司2021年度环境、社会及管治（ESG）报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　九、审议通过《关于公司2022年担保计划的议案》，同意将本议案提请公司 2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　十、审议通过《关于聘任公司2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意将本议案提请公司 2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中国中材国际工程股份有限公司

　　监事会

　　二〇二二年三月二十三日