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2022年03月23日 星期三 上一期  下一期
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富士康工业互联网股份有限公司

  公司代码:601138                                                  公司简称:工业富联

  第一节 重要提示

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  公司2021年度利润分配预案为:以实施2021年度利润分配股权登记日的总股本(扣除拟回购注销的限制性股票、回购专用账户已回购的股份)为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币5元(含税)。本预案尚需提交公司股东大会审议。

  第二节 公司基本情况

  1 公司简介

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  ■

  2 报告期公司主要业务简介

  公司为全球领先的智能制造及工业互联网解决方案服务商,主要业务包含云计算、通信及移动网络设备、工业互联网。现将公司主要业务说明如下:

  2.1 云计算

  在疫情和供应链缺料背景下,公司云计算业务收入再创新高,达1,776.94亿元,公司服务器销售总量稳居全球领先地位。

  新产品与新技术方面,公司与客户共同规划新一代产品,包括模块化运算和存储单元。在技术层面,模块化设计有两大优势,第一是实现客制化需求的灵活配置,实现备料和库存弹性化管理,有效降低供应链管理风险。第二是紧跟科技发展,缩短研发周期,提升研发效率,加速上市时间。

  边缘计算的应用,端、边、云协作形态的逐渐普及,自动驾驶等新应用的崛起,促进公司云计算业务蓬勃发展。边缘数据中心更贴近数据源头,具备低时延、在地部署与实时反馈等优势,从而使得由云端应用衍生的边缘计算架构需求不断增加,端、边、云数据获取、传输、计算的新架构逐渐成形。积极布局边缘数据中心不仅能够带动公司自动驾驶等相关产品的高速成长,也可以促进AI GPU服务器等产品的量产出货。

  随着云服务需求的持续增加,数据中心耗能不断攀升,降低数据中心运营成本,提升能源使用效率已成为云计算技术发展的重要方向。基于此,公司加大数据中心节能技术的研发,推出浸没式液冷技术一站式解决方案,覆盖包含定制设计、效能验证到量产部署全流程。该技术以液冷、汽冷相结合的散热机制,让客户在保留数据中心原有基础设施的原则上进行部署,实现节约成本及提升效率的目标。此外,公司的模块化数据中心FoxMOD在厂区进行试点并取得成功,为厂区提供稳定算力与云服务,并开始为主要客户产线提供SaaS服务。

  新制造方面,基于全球营运扩张的优势,2021年公司推出了DMS (Digital Management System)计划,旨在对工艺、质量、生产、经营、人力资源和环境治理的管理提升,推动公司内部数据上云。

  2.2 通信及移动网络设备

  公司一直致力于5G通信技术与工业互联网技术的融合创新,提高生产效率,以技术平台为依托,推动各项业务向智能化方向发展,促进生产资源合理配置与优化利用。公司在5G相关设备领域布局包括基站路由器、400G交换器、基站RU、小基站、移动路由器、家用路由器、5G模块及Open-RAN方案等产品。2021年公司移动路由器产品高速增长,出货突破百万套,WiFi6/6E相关产品出货3,000万套。

  随着5G基础设施建设推进,网络质量进一步提升,电动车使用中产生了更多数据,如传感器数据、车辆行驶数据以及联网行为数据等。公司车联网方面涵盖了5G专网标准产品、边缘运算模块、分享式基站(Shared-RU)、5G OBU及车联网模块等产品。在5G背景下,电动车自动驾驶与无人驾驶发展趋势增强,摄像头和毫米波等感测数据增加,带动公司自动驾驶中控模块(ACU)需求增长,ACU可应用到客户感测产品中,如摄像头、雷达等。同时,公司数据中心及自动驾驶算力相关产品,也有望在2022年实现量产出货。

  “元宇宙”概念出现后,对于虚实交融的信息环境和云、网、端融合的需求增加,因此,5G和WiFi6是必要组成,低时延、高带宽、高可靠性的网络生态是基础条件。根据英特尔公司预测,未来技术趋势会向WiFi7发展,其速度是WiFi6E的4.8倍。公司目前拥有5G和Wi-Fi6/6E的核心技术。公司的精密结构件产品不断在工业、机场、旅游等方面探索新方向。结合各项落地场景,公司加大在“工业元宇宙”领域的布局,更加注重在工业领域端应用的可视化、准确性和调优性,关注解决工业场景中的具体问题。在5G技术支持下,公司的工业AR产品可适用于远程故障排除场景,通过专家远程指导提高协作效率,实现工业场景的安全作业。此外,公司5G+IPCAM产品的行为识别功能,可通过工位动作监控、精准手势语言描述、视觉化生产流程分析等方式解决生产痛点,达到效益提高、学习时间缩短、良率提升的效果。公司不断推进数字化工业进程,通过“工业元宇宙”将实体工业与信息技术有机融合,以实现智能制造终极形态。

  公司持续布局智能手机及穿戴装置高精密机构件产线,主要客户为智能手机及智能穿戴装置市场领导厂商。材料、装备、工具及工艺是公司在智能手机及穿戴装置高精密机构件上的核心竞争力,使公司在新机种试产阶段把握主动权,在量产阶段确保产品良率;通过超前工艺布局,保障新品出货率;通过品质管控,确保效率和良率领先。

  公司对智能家居技术及产品的投入已有多年,目前完成研发及出货的智能家居产品涵盖4K OTT串流影音装置、Mesh家用无线网络、IP网络摄影机、智能门铃及智能音箱等产品。2021年,公司整体智能家居设备出货量继续超过1亿台,其中OTT串流影音装置出货量超过6,000万台,稳居全球出货首位。

  2.3 工业互联网

  工业互联网能够连接工业全要素、全产业链、全价值链,是推动产业链资源泛在连接、敏捷制造、弹性供给、提质增效,促进制造业企业数字化、智能化、信息化、网联化融合发展,增强供应链可控、可溯、可优化等能力的重要引擎。工业互联网是制造业转型升级的关键路径,“灯塔工厂”在建设制造业整体生态体系中发挥了领头作用,为推动数字经济发展提供新动力。随着5G、云计算、边缘计算、大数据、人工智能等新一代信息技术日益成熟,尤其以5G为代表的标准化通信技术,具备大带宽、低延时、高可靠特征,可拓展5G+工业互联网应用场景,促进5G与工业互联网平台融合度不断提升,应用更加广泛。

  公司基于自身海量数据优势和数字技术的应用,通过边缘计算、云计算、远程操作与控制、系统化动态监测与完善等方式,强化数据驱动,实现自身的智能制造数字化转型。针对行业大型及标杆企业提供“灯塔工厂+数字制造平台”为核心的灯塔工厂整体解决方案,并通过行业平台与龙头企业整合上下游资源实现产业链数字化应用,实现精益化基础上的自动化与数字化,数据驱动智能决策,不断迭代制造与运营的数字化融合。

  3 公司主要会计数据和财务指标

  3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

  单位:千元 币种:人民币

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  3.2 报告期分季度的主要会计数据

  单位:千元 币种:人民币

  ■

  季度数据与已披露定期报告数据差异说明

  □适用  √不适用

  4 股东情况

  4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

  单位:股

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  4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  √适用  □不适用

  ■

  4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  □适用  √不适用

  4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

  □适用 √不适用

  5 公司债券情况

  □适用 √不适用

  第三节 重要事项

  1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  报告期内,公司实现营业收入4,395.57亿元,同比上升1.80%,归属于上市公司股东的净利润200.10亿元,同比上升14.80%。

  2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  □适用  √不适用

  证券代码:601138      证券简称:工业富联      公告编号:临2022-015号

  富士康工业互联网股份有限公司

  第二届董事会第十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  富士康工业互联网股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2022年3月11日以书面形式发出会议通知,于2022年3月22日在深圳市南山区高新技术产业园区南区科苑大道与学府路交汇处高新区联合总部大厦50层会议室以现场结合通讯方式召开会议并作出本董事会决议。会议应出席董事6名,实际出席董事6名。会议由李军旗董事长主持召开,会议召开符合法律法规、《富士康工业互联网股份有限公司章程》及《富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则》的规定。

  会议审议通过了下列议案:

  一、关于《富士康工业互联网股份有限公司2021年度董事会工作报告》的议案

  议案表决情况:有效表决票6票,同意6票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司2021年度董事会工作报告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、关于《富士康工业互联网股份有限公司2021年年度报告》及摘要的议案

  议案表决情况:有效表决票6票,同意6票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司2021年年度报告》《富士康工业互联网股份有限公司2021年年度报告摘要》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、关于《富士康工业互联网股份有限公司2021年度财务决算报告》的议案

  议案表决情况:有效表决票6票,同意6票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司2021年度财务决算报告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  四、关于《富士康工业互联网股份有限公司2021年度利润分配预案》的议案

  议案表决情况:有效表决票6票,同意6票,反对0票,弃权0票。

  同意以实施2021年度利润分配方案股权登记日的总股本(扣除拟回购注销的限制性股票、回购专用账户已回购的股份)为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税)。截至2022年3月22日,公司总股本19,865,104,011股,扣除拟回购注销的限制性股票2,108,988股、回购专用账户已回购的股份27,772,900股,以19,835,222,123股为基数计算,合计拟派发现金红利9,917,611,061.50元(含税)。本年度公司现金分红占2021年度归属于上市公司股东的净利润比例为49.56%。独立董事就此已发表同意的独立意见。

  具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于公司2021年度利润分配方案的公告》(公告编号:临2022-018号)。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  五、关于《富士康工业互联网股份有限公司2021年度内部控制评价报告》的议案

  议案表决情况:有效表决票6票,同意6票,反对0票,弃权0票。

  公司独立董事就此已发表同意的独立意见。

  具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

  六、关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

  议案表决情况:有效表决票6票,同意6票,反对0票,弃权0票。

  公司独立董事就此已发表同意的独立意见。

  具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:临2022-019号)。

  七、关于富士康工业互联网股份有限公司2022年度日常关联交易预计的议案

  议案表决情况:有效表决票5票,同意5票,反对0票,弃权0票。关联董事王健民已回避表决。

  同意授权公司2022年度与鸿海精密工业股份有限公司及其子公司及合(联)营企业等关联方的日常关联交易的预计额度合计3,000,839万元,有效期至2022年年度股东大会召开之日止。该议案已经获得全体独立董事事前认可。独立董事就此已发表同意的独立意见。

  具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:临2022-020号)。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  八、关于公司开展2022年度衍生性商品交易业务的议案

  议案表决情况:有效表决票6票,同意6票,反对0票,弃权0票。

  同意公司及子公司在2022年度开展累计未结清契约总余额不超过人民币476亿元的衍生性商品交易业务,独立董事就此已发表同意的独立意见。

  具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于开展2022年度衍生性商品交易业务的公告》(公告编号:临2022-021号)。

  九、关于使用闲置自有资金购买理财产品和结构性存款的议案

  议案表决情况:有效表决票6票,同意6票,反对0票,弃权0票。

  为充分利用公司自有资金、提高资金使用效率、增加公司收益,同意公司在控制风险的前提下以自有资金投资银行、银行理财子公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中短期(不超过一年)、保本的理财产品和结构性存款。公司独立董事就此已发表同意的独立意见。

  具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品和结构性存款的公告》(公告编号:临2022-022号)。

  十、关于续聘富士康工业互联网股份有限公司2022年度会计师事务所的议案

  议案表决情况:有效表决票6票,同意6票,反对0票,弃权0票。

  同意续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构,负责公司2022年年度财务审计工作及内部控制审计工作,同时提请股东大会授权管理层根据公司实际业务情况和市场等情况确定2022年度审计费用。该议案已经获得全体独立董事事前认可。独立董事就此已发表同意的独立意见。

  具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临2022-023号)。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  十一、关于提请召开富士康工业互联网股份有限公司2021年年度股东大会的议案

  议案表决情况:有效表决票6票,同意6票,反对0票,弃权0票。

  公司2021年年度股东大会拟于近期召开,会议时间、会议地点等具体事宜将另行通知。

  特此公告。

  富士康工业互联网股份有限公司董事会

  二〇二二年三月二十三日

  证券代码:601138      证券简称:工业富联      公告编号:临2022-016号

  富士康工业互联网股份有限公司

  第二届监事会第十六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  富士康工业互联网股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2022年3月11日以书面形式发出会议通知,于2022年3月22日在深圳市南山区高新技术产业园区南区科苑大道与学府路交汇处高新区联合总部大厦50层会议室以通讯的会议方式召开会议并作出本监事会决议。会议应出席监事3名,实际出席3名。会议由监事会主席胡国辉主持召开,会议召开符合法律法规、《富士康工业互联网股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《富士康工业互联网股份有限公司监事会议事规则》的规定。

  审议通过了下列议案:

  一、关于《富士康工业互联网股份有限公司2021年度监事会工作报告》的议案

  议案表决情况:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司2021年度监事会工作报告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、关于《富士康工业互联网股份有限公司2021年年度报告》及摘要的议案

  议案表决情况:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

  监事会认为:公司2021年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定,年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司2021年年度报告》《富士康工业互联网股份有限公司2021年年度报告摘要》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、关于《富士康工业互联网股份有限公司2021年度财务决算报告》的议案

  议案表决情况:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司2021年度财务决算报告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  四、关于《富士康工业互联网股份有限公司2021年度利润分配预案》的议案

  议案表决情况:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

  监事会认为:公司2021年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,严格执行现金分红政策和股东回报规划,严格履行了现金分红决策程序。公司2021年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望,不存在未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况的情形。因此监事会同意本次利润分配方案。

  具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于公司2021年度利润分配方案的公告》(公告编号:临2022-018号)。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  五、关于《富士康工业互联网股份有限公司2021年度内部控制评价报告》的议案

  议案表决情况:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

  六、关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

  议案表决情况:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:临2022-019号)。

  七、关于公司开展2022年度衍生性商品交易业务的议案

  议案表决情况:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

  监事会认为:本次公司拟开展衍生性商品交易业务,是根据公司实际业务需要提出的,主要是为了规避和防范汇率波动风险,有效地保障公司及全体股东的利益。公司董事会在审议上述事项时,相关审议程序合法有效。

  具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于开展2022年度衍生性商品交易业务的公告》(公告编号:临2022-021号)。

  八、关于使用闲置自有资金购买理财产品和结构性存款的议案

  议案表决情况:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

  监事会认为:公司在保障日常资金正常周转及公司业务正常开展的前提下,运用闲置的自有资金购买理财产品和结构性存款,有利于提高资金使用效率,增加投资收益,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。公司本次使用闲置自有资金购买理财产品和结构性存款已履行必要的审批程序,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

  具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品和结构性存款的公告》(公告编号:临2022-022号)。

  特此公告。

  富士康工业互联网股份有限公司监事会

  二〇二二年三月二十三日

  证券代码:601138      证券简称:工业富联      公告编号:临2022-018号

  富士康工业互联网股份有限公司

  关于公司2021年度利润分配方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●每股派发现金红利0.5元(含税),不送红股,不进行资本公积转增。

  ●本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除拟回购注销的限制性股票、回购专用账户已回购的股份)为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  ●在实施权益分派的股权登记日前富士康工业互联网股份有限公司(以下简称“公司”)总股本发生变动的,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

  ●本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

  一、2021年度利润分配方案的主要内容

  经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日,公司合并报表可供分配利润为6,878,292.3万元,母公司可供分配利润为1,345,257.4万元。经第二届董事会第十九次会议决议,公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除拟回购注销的限制性股票、回购专用账户已回购的股份)为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

  公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税)。截至2022年3月22日,公司总股本19,865,104,011股,扣除拟回购注销的限制性股票2,108,988股、回购专用账户已回购的股份27,772,900股,以19,835,222,123股为基数计算,合计拟派发现金红利9,917,611,061.50元(含税)。本年度公司现金分红占2021年度归属于上市公司股东的净利润比例为49.56%。

  如本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因回购股份、股权激励授予股份回购注销、股票期权行权等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

  二、公司履行的决策程序

  (一)董事会会议的召开、审议和表决情况

  2022年3月22日,公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于〈富士康工业互联网股份有限公司2021年度利润分配预案〉的议案》,并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

  (二)独立董事意见

  公司独立董事对2021年度利润分配方案发表了同意的独立意见,独立董事认为:公司2021年度利润分配方案将给予股东合理现金分红回报与维持公司生产经营相结合,符合公司当前的实际情况,充分考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要,兼顾股东的即期利益和长远利益,有利于公司持续稳定健康发展,同时符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《富士康工业互联网股份有限公司章程》对现金分红的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

  因此,全体独立董事同意本次利润分配方案,并同意董事会审议通过后提交股东大会审议。

  (三)监事会意见

  公司监事会认为:公司2021年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《富士康工业互联网股份有限公司章程》的规定,严格执行了现金分红政策和股东回报规划,严格履行了现金分红决策程序。公司2021年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望,不存在未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况的情形。因此监事会同意本次利润分配方案。

  三、相关风险提示

  本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交2021年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  富士康工业互联网股份有限公司董事会

  二〇二二年三月二十三日

  证券代码:601138      证券简称:工业富联      公告编号:临2022-019号

  富士康工业互联网股份有限公司

  2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《富士康工业互联网股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)等规定,富士康工业互联网股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了截至2021年12月31日止的募集资金存放与使用情况的专项报告,具体如下:

  一、募集资金基本情况

  (一)实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准富士康工业互联网股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]815号)核准,并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票1,969,530,023股,每股发行价格为人民币13.77元,募集资金总额为人民币27,120,428,416.71元,扣除本次发行费用人民币403,989,100.21元后,募集资金净额为人民币26,716,439,316.50元,上述资金已于2018年5月30日到位,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对前述事项进行了审验,并出具了普华永道中天验字(2018)第0163号《验资报告》。

  (二)募集资金使用和结余情况

  截至2021年12月31日,公司以前年度已使用募集资金人民币7,356,192,742.14元,本年度使用募集资金人民币6,738,385,703.02元,累计使用募集资金总额人民币14,094,578,445.16元;以前年度暂时补充流动资金人民币4,000,000,000.00元,本年度暂时补充流动资金人民币0.00元,累计补充流动资金人民币4,000,000,000.00元已全部收回;以前年度收到银行利息人民币1,218,825,524.51元,本年度收到银行利息人民币736,739,528.73元,累计收到银行利息人民币1,955,565,053.24元;以前年度支出手续费人民币30,683.82元,本年度支出手续费人民币649.99元,累计支出手续费人民币31,333.81元,募集资金余额为人民币14,577,394,590.77元。

  单位:人民币元

  ■

  二、募集资金存放和管理情况

  (一)募集资金管理制度情况

  为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》的规定和要求,结合公司的实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定,并严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理资金。

  (二)募集资金三方监管协议情况

  为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者利益,公司设立了相关募集资金专用账户。募集资金到账后,已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内,并于2018年5月30日与保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)、募集资金专户所在银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

  公司于2018年8月13日召开了第一届董事会第八次会议和第一届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的议案》,同意分别使用募集资金向深圳富桂、深圳富华科、南宁富桂、天津鸿富锦、郑州富泰华、鹤壁裕展、武汉裕展、河南裕展、深圳裕展、济源富泰华、晋城富泰华、山西裕鼎增资,用于募集资金投资项目建设(详见本公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的公告》(公告编号:临2018-012号))。据此本公司及公司募集资金投资项目对应的子公司与募集资金专户开户银行、保荐机构中金公司于2018年9月19日分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(详见本公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号:临2018-016号))。

  经2018年8月13日公司第一届董事会第八次会议和第一届监事会第四次会议审议通过,并于2018年11月9日2018年第三次临时股东大会审议通过《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》,公司将“数字移动通讯设备机构件智能制造项目”的项目实施主体由鹤壁裕展变更为武汉裕展。(详见《富士康工业互联网股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:临2018-011号)及《富士康工业互联网股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2018-029号))。据此公司、武汉裕展与募集资金专户开户银行、保荐机构中金公司于2018年12月19日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(详见本公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号:临2018-030号))。

  公司于2019年10月24日召开了第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十四次会议,审议通过《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的议案》,同意使用募集资金向子公司南宁富桂增资,用于募集资金投资项目建设。(详见《富士康工业互联网股份有限公司关于使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的公告》(公告编号:临2019-052号))。

  公司于2019年12月31日召开了第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十六次会议,审议通过《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的议案》,同意使用募集资金向子公司郑州富泰华和深圳裕展增资,用于募集资金投资项目建设。(详见《富士康工业互联网股份有限公司关于使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的公告》(公告编号:临2020-004号))。以上增资均沿用2018年首次增资使用的募集资金专户以及《募集资金专户存储三方监管协议》。

  公司于2020年6月4日召开第一届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》,同意在民生银行深圳分行营业部以及广发银行深圳分行营业部开设新的募集资金专用账户,公司下属子公司现有的募集资金专户将在剩余资金全部转至新的募集资金专户后进行注销。(详见《富士康工业互联网股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议公告》(公告编号:临2020-030号))。2020年8月6日,公司、公司子公司以及保荐机构中金公司分别与民生银行、广发银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。(详见《富士康工业互联网股份有限公司关于变更部分募集资金专项账户并重新签订三方监管协议的公告》(公告编号:临2020-047号))。公司将下属子公司原募集资金专户资金清算并划转至新募集资金专项账户,并于2020年8月28日完成了原募集资金专户的销户手续。(详见《富士康工业互联网股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告》(公告编号:临2020-055号))。

  公司于2020年10月29日召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议,审议通过《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的议案》,同意使用募集资金向子公司天津鸿富锦增资,用于募集资金投资项目建设。(详见《富士康工业互联网股份有限公司关于使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的公告》(公告编号:临2020-067号))。

  公司于2020年12月31日召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议,审议通过《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的议案》,同意使用募集资金向子公司深圳裕展、郑州富泰华增资,用于募集资金投资项目建设。(详见《富士康工业互联网股份有限公司关于使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的公告》(公告编号:临2021-004号))。

  经2021年3月28日公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议审议通过,并于2021年6月8日2020年年度股东大会审议通过《关于募集资金投资项目调整、变更及延期的议案》,同意对部分募集资金投资项目进行调整、变更及延期。(详见《富士康工业互联网股份有限公司关于募集资金投资项目调整、变更及延期的公告》(公告编号:临2021-024号))。

  公司于2021年6月8日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的议案》,同意分别使用募集资金向深圳富桂、南宁富桂、天津鸿富锦、杭州统合、海宁统合、深圳裕展、郑州富泰华、河南裕展、济源富泰华、晋城富泰华、山西裕鼎、鹤壁裕展、兰考裕展、深圳智造谷增资,用于募集资金投资项目建设(详见《富士康工业互联网股份有限公司关于使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的公告》(公告编号:临2021-046号)。公司第二届董事会第十一次会议同时审议通过了《关于开立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》,同意在为新增的募投项目实施主体开立募集资金专项账户并签订三方监管协议。(详见《富士康工业互联网股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:临2021-044号))。2021年7月2日,公司、公司子公司以及保荐机构中金公司分别与民生银行、广发银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。(详见《富士康工业互联网股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号:临2021-049号))。

  截至2021年12月31日,已签署的《募集资金专户存储三方监管协议》均正常履行。

  (三)募集资金专户存储情况

  截至2021年12月31日止,募集资金存储情况如下:

  单位:人民币元

  ■

  三、2021年度募集资金的实际使用情况

  (一)募集资金投资项目的资金使用情况。

  2021年度,公司募集资金使用情况详见本报告附表1“富士康工业互联网股份有限公司募集资金使用情况对照表”。

  (二)募投项目先期投入及置换情况

  本报告期公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

  (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  本报告期公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  报告期内,公司变更了部分募集资金投资项目,具体使用情况详见本报告附表2“富士康工业互联网股份有限公司变更募集资金投资项目情况表”。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司已按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定和公司《募集资金管理制度》的相关规定,及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况,不存在违规使用募集资金的情形。

  特此公告。

  富士康工业互联网股份有限公司董事会

  2022年3月23日

  释义:

  ■

  附表1:富士康工业互联网股份有限公司募集资金使用情况对照表

  截止日期:2021年12月31日

  单位:人民币万元

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  ■

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  ■

  注1:工业互联网平台建置等6个募投项目不直接产生经济效益,因此“本年度实现的效益”披露不适用。

  注2:高效运算数据中心建置等17个募投项目由于项目总体尚未整体完工,各募投项目产生的内部收益率需待整个项目周期结束时计算得出,因此本年度无法按照《富士康工业互联网股份有限公司关于部分募集资金投资项目调整、变更及延期的公告》所披露的内部收益率评价其本年度实现的效益。

  注3:新世代高效能运算平台研发中心项目,旨在研究高效能运算服务化的模型和体系架构,为未来高效能运算设备制造及服务的发展奠定基础。为符合相关法规要求以及更好的适应全球市场环境,公司已将云计算及高效能运算研发团队建置在台湾和美国,并以自有资金支付相关项目支出。从合理利用资金的角度出发,决议终止该募投项目,相关研究方向继续通过自有资金投入。截至2021年3月20日,项目已使用募集资金418.65万元,为购置项目所需存储器、检测设备费用,已购置设备后续将由项目实施主体深圳富桂用于日常生产建设。项目剩余募集资金将用于现有项目的实施及新项目的建设。

  注4:5G及物联网互联互通解决方案项目,旨在加强对5G技术的研发,实现对5G前瞻技术、市场动态和客户需求的动态跟进,保持公司在行业内的技术创新和竞争优势。随着全球通讯迈入5G时代,预期5G应用带来的流量暴增,将带动包括Wi-Fi6、SD-WAN、400G交换机等下世代通讯产品的发展,下世代通讯技术的协同研发需求更为迫切。5G、Wi-Fi6、光通讯、智能家庭等应用的发展,使得原有专注于5G与工业互联网技术研发的项目方案已无法适应下世代通讯技术协同研发的需求。根据公司战略发展需要,结合技术发展情况,公司经过谨慎研究决定,终止“新世代5G工业互联网系统解决方案研发项目”,项目剩余募集资金将用于公司新设的“下世代通讯产品研发中心项目”。

  注5:高端手机精密机构件无人工厂扩建项目(郑州富泰华)截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为1,022万元,系募集资金存放期间的利息收入。

  注6:补充营运资金募投项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为1,075万元,系补充营运资金存放期间的利息收入。

  附表2:富士康工业互联网股份有限公司变更募集资金投资项目情况表

  截止日期:2021年12月31日

  单位:人民币万元

  ■

  注1:数字移动通讯设备机构件智能制造项目仅变更项目实施主体和实施地点,项目基本情况已在附表1:富士康工业互联网股份有限公司募集资金使用情况对照表中列示。

  注2:智能工厂改造项目等3个募投项目由于项目总体尚未整体完工,各募投项目产生的内部收益率需待整个项目周期结束时计算得出,因此本年度无法按照《富士康工业互联网股份有限公司关于部分募集资金投资项目调整、变更及延期的公告》所披露的内部收益率评价其本年度实现的效益。

  注3:5G高端智能手机暨精密机构件创新中心项目等3个募投项目不直接产生经济效益,因此“本年度实现的效益”披露不适用。

  证券代码:601138      证券简称:工业富联      公告编号:临2022-020号

  富士康工业互联网股份有限公司

  关于2022年度日常关联交易预计的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●本议案尚需提交股东大会审议。

  ●富士康工业互联网股份公司(以下简称“公司”)与鸿海精密工业股份有限公司(以下简称“鸿海精密”)及其子公司及合(联)营企业等关联方的日常关联交易均属正常的经营业务活动,有利于保证公司的日常运营及稳定发展。关联交易按照平等互利、等价有偿的市场原则,以公允的交易价格和交易条件,确定双方的权利义务关系。关联交易有利于公司的经营和长远发展,不存在损害公司和全体股东合法权益的行为,不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响。

  一、日常关联交易基本情况

  (一)日常关联交易履行的审议程序

  2022年3月22日,富士康工业互联网股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第二届董事会第十九次会议,审议并以同意5票、反对0票、弃权0票通过了《关于富士康工业互联网股份有限公司2022年度日常关联交易预计的议案》。关联董事王健民在审议时进行了回避。

  该议案已经全体独立董事事前认可。独立董事对本次关联交易公允性及内部审批程序履行情况的独立意见如下:本次关联交易决策及表决程序合法、合规,公司董事会在审议上述议案时,关联董事进行了回避表决。本次关联交易是为了满足公司日常正常业务开展的需要,按照平等互利、等价有偿的市场原则,以公允的交易价格和交易条件,确定双方的权利义务关系,符合公司和全体股东的利益。本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,关联交易事项乃按一般商业条款达成,不存在损害公司或股东利益,特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

  该议案尚需提交股东大会批准,并提请同意由股东大会授权董事会及其转授权人士(在股东大会审议通过的前提下,转授权人士包括公司董事长、总经理及/或其他高级管理人员)根据法律、法规、规范性文件及相关政策的变化情况、监管机构的意见和实际履行情况作出相应调整。

  关联股东将在股东大会上对相关议案进行回避表决。

  (二)2021年度日常关联交易执行情况

  公司2021年度与鸿海精密及其子公司及合(联)营企业等关联方的日常关联交易的整体情况如下:

  单位:人民币万元

  ■

  (三)2022年度日常关联交易预计情况

  预计公司2022年度与鸿海精密及其子公司及合(联)营企业等关联方的日常关联交易的整体情况如下,本次关联交易的预计额度授权有效期至2022年年度股东大会召开之日止。

  单位:人民币万元

  ■

  二、关联方介绍和关联关系

  公司日常关联交易主要涉及鸿海精密及其子公司及合(联)营企业等关联方。

  鸿海精密系台湾证券交易所上市公司(股票代码:2317.TW),成立于1974年2月20日,董事长兼总经理为刘扬伟先生,公司地址为新北市土城区中山路66号,实收资本为新台币138,629,906,090元。鸿海精密经营业务主要包括资讯产业、通讯产业、自动化设备产业、精密机械产业、汽车产业与消费性电子产业有关之各种连接器、机壳、散热器、有线/无线通信产品、光学产品、电源供应模组、应用模组组装产品以及网络线缆装配等产品之制造、销售及服务。

  截至2020年12月31日鸿海精密总资产为新台币3,674,275,590千元,净资产为新台币1,474,146,409千元,营业收入为新台币5,358,023,065千元,归属于母公司的净利润为新台币101,794,807千元。

  截至2021年9月30日鸿海精密总资产为新台币3,648,706,167千元,净资产为新台币1,513,154,679千元,营业收入为新台币4,104,347,741千元,归属于母公司的净利润为新台币94,924,952千元。

  鸿海精密间接持有公司控股股东China Galaxy Enterprises Limited(中坚企业有限公司)100%的权益。根据《上海证券交易所股票上市规则》(2022年1月修订)第6.3.3条第二款之规定,鸿海精密及其子公司及合(联)营企业等为公司的关联方。

  三、关联交易主要内容和定价政策

  关联交易的主要内容将包括销售和采购商品、提供和接受服务、资产租入和租出、集中采购费用支付、集中采购费用分摊等。

  公司日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的原则,交易事项实行政府定价的,可以直接适用该价格;交易事项实行政府指导价的,可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格;除实行政府定价或政府指导价外,交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的,可以优先参考该价格或标准确定交易价格;关联事项无可比的独立第三方市场价格的,交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定;既无独立第三方的市场价格,也无独立的非关联交易价格可供参考的,可以合理的构成价格作为定价的依据,构成价格为合理成本费用加合理利润。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  公司与鸿海精密及其子公司及合(联)营企业等关联方的日常关联交易均属正常的经营业务活动,有利于保证公司的日常运营及稳定发展。关联交易按照平等互利、等价有偿的市场原则,以公允的交易价格和交易条件,确定双方的权利义务关系。关联交易有利于公司的经营和长远发展,不存在损害公司和全体股东合法权益的行为,不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响。

  特此公告。

  富士康工业互联网股份有限公司董事会

  二〇二二年三月二十三日

  证券代码:601138      证券简称:工业富联      公告编号:临2022-021号

  富士康工业互联网股份有限公司

  关于开展2022年度衍生性商品交易业务的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  富士康工业互联网股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月22日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司开展2022年度衍生性商品交易业务的议案》,同意公司及子公司自本次董事会审议通过之日至公司2022年度董事会止衍生性商品交易业务总体额度安排。现将有关事项公告如下:

  一、开展衍生性商品交易业务的必要性

  由于公司经营中外币收付汇、外币存贷款金额较大,且汇率和利率波动对公司经营成果的影响日益增大,为减少汇率或利率波动等诸多因素带来的风险,以实现公司目标利润和可持续发展,公司及子公司拟开展衍生性商品交易业务。

  二、拟开展的衍生性商品交易业务概述

  公司开展本次衍生性商品交易业务的目的是规避和防范公司因业务所面临的汇率或利率波动风险,降低汇率或利率等波动对公司业绩的影响。公司通过开展衍生性商品交易业务前将交易成本固定在一定水平,可以有效避免汇率或者利率等大幅波动导致的不可预期的风险。

  公司本次开展的衍生性商品交易包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业务、利率互换业务、外汇期权业务以及其他NDF(即无本金交割远期外汇交易)等业务。

  根据公司的经营预算,在符合公司开展衍生性商品交易业务的相关制度规定范围内,公司及子公司自本次董事会审议通过之日至公司2022年度董事会止,拟开展累计未结清契约总余额不超过人民币476亿元的衍生性商品交易业务。公司及子公司开展衍生性商品交易业务,将使用来源合法的自有及自筹资金,不涉及首次公开发行股票的募集资金。公司本次拟开展的衍生性商品交易业务不涉及关联交易。公司及子公司在上述限额内开展衍生性商品交易业务事项经董事会审议通过即可,无需经股东大会审议。

  三、衍生性商品交易业务管理制度

  根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及《富士康工业互联网股份有限公司章程》《富士康工业互联网股份有限公司对外投资管理制度》等制度的规定,公司制定了《富士康工业互联网股份有限公司衍生性商品交易业务管理制度》,该制度已经公司第一届董事会第八次会议审议通过。

  四、开展衍生性商品交易业务的情况

  鉴于衍生品交易业务与生产经营密切相关,公司董事会作为决策机构,授权董事长或其授权人士在权限范围内审批日常衍生性商品交易,由财务总监负责衍生性商品交易业务的管理职责,由财务处负责审批后的交易执行,并由审计处负责监督相关交易的实际运作。公司将从业务操作原则、交易审批权限、交易管理及操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等方面对公司从事衍生性商品交易业务进行规范,保护公司和股东合法权益。

  公司参与衍生性商品交易业务的人员都已充分理解衍生性商品交易业务的特点及风险,严格执行衍生性商品交易业务的业务操作和风险管理制度。

  五、开展衍生性商品交易业务的风险分析

  (一)市场风险:在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下,公司锁定汇率或利率成本后支出的成本支出可能超过不锁定时的成本支出,从而造成潜在损失。

  (二)汇率波动风险:在公司按外汇管理策略锁定远期汇率后,外汇汇率实际走势与公司锁定汇率波动方向发生大幅偏离的情况下,公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出,从而形成公司损失;在外汇汇率变动较大时,公司锁定汇率大幅波动方向与外汇套保合约方向不一致时,将形成汇兑损失;若汇率在未来未发生波动时,与外汇套保合约偏差较大也将形成汇兑损失。

  (三)内部控制风险:衍生性商品交易业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

  (四)法律风险:因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

  六、公司采取的风险控制措施

  (一)公司已制定开展衍生性商品交易的相关制度,从业务操作原则、交易审批权限、交易管理及操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等方面对公司从事衍生性商品交易业务进行规范,保护公司和股东合法权益。

  (二)公司财务处、董事会办公室及审计处作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责,并且实践操作中责任落实到人,通过分级管理,从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险,在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。

  (三)公司与具有合法资质的机构开展衍生性商品交易业务,密切跟踪相关领域的法律法规,规避可能产生的法律风险。

  七、会计政策及核算原则

  公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南,对拟开展的衍生性商品交易业务进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。

  八、独立董事意见

  为保证公司主营业务的稳健发展,公司开展衍生性商品交易业务,主要开展与主业经营密切相关的衍生性商品交易。公司通过合理的金融衍生工具锁定交易成本,有利于规避汇率波动的风险,提高公司竞争力。公司已建立了相关制度,能够有效规范衍生性商品交易行为,控制衍生性商品交易风险。本议案已经通过公司董事会审议表决通过。综上所述,独立董事一致同意公司在本次董事会批准额度范围内开展衍生性商品交易业务。

  九、监事会意见

  本次公司拟开展衍生性商品交易业务,是根据公司实际业务需要提出的,主要是为了规避和防范汇率波动风险,有效地保障公司及全体股东的利益。公司董事会在审议上述事项时,相关审议程序合法有效。

  特此公告。

  富士康工业互联网股份有限公司董事会

  二〇二二年三月二十三日

  证券代码:601138      证券简称:工业富联      公告编号:临2022-022号

  富士康工业互联网股份有限公司

  关于使用闲置自有资金购买理财产品和结构性存款的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  富士康工业互联网股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2022年3月22日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品和结构性存款的议案》,同意公司及公司子公司使用最高额度不超过476亿元人民币的闲置自有资金投资银行、银行理财子公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中短期(不超过一年)、保本的理财产品和结构性存款,在上述额度范围内,资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层及财务部门在额度范围内负责办理购买理财产品及结构性存款的具体事宜,授权期限自本次董事会审议通过之日至公司2022年度董事会止。现将有关事项公告如下:

  一、购买理财产品和结构性存款的概况

  (一)购买理财产品和结构性存款的目的

  为充分利用自有资金、提高资金使用效率、增加公司收益,在控制风险的前提下以自有资金投资银行、银行理财子公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中短期(不超过一年)、保本的理财产品和结构性存款。

  (二)购买理财产品和结构性存款的额度

  最高额度不超过476亿元人民币。在上述额度范围内,资金可以滚动使用。

  (三)购买理财产品和结构性存款的额度期限

  本次董事会审议通过之日至公司2022年度董事会止。

  (四)购买理财产品和结构性存款的资金来源

  公司及下属子公司闲置的自有资金。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》、《富士康工业互联网股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《富士康工业互联网股份有限公司对外投资管理制度》、《富士康工业互联网股份有限公司理财和结构性存款业务管理制度》等相关规定,本次购买理财产品和结构性存款在公司董事会决策权限范围内,无需提交公司股东大会审议。本次购买理财产品和进行结构性存款不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不会影响公司的正常生产经营活动。

  二、购买理财产品和结构性存款的风险控制

  (一)为有效控制风险,公司已制定了《富士康工业互联网股份有限公司理财和结构性存款业务管理制度》,在制度中对购买理财产品和结构性存款的审批权限、管理机构和权责、风险控制等做了具体规定,以有效防范风险,确保资金安全。

  (二)公司审计处为购买理财产品和结构性存款业务的监督部门,负责对购买理财和结构性存款业务进行审计。公司法务处负责对购买理财和结构性存款业务协议进行合法性审查,提出意见,控制相关法律风险。

  (三)独立董事有权对投资理财产品和结构性存款情况进行检查,并对提交董事会审议的投资理财产品和结构性存款事项发表独立意见。

  (四)公司监事会有权对公司投资理财产品和结构性存款情况进行定期和不定期的检查,对达到董事会审议标准的投资理财产品和结构性存款事项进行审核并发表意见。

  三、对公司的影响

  在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,公司以闲置自有资金购买理财产品和进行结构性存款,不影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展,且有利于提高资金使用效率,增加公司收益。

  四、独立董事意见

  独立董事发表如下独立意见:公司本次使用闲置自有资金购买理财产品和结构性存款,有利于提高资金使用效率,增加投资收益,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。本次使用闲置自有资金购买理财产品和结构性存款事项已履行必要的审批程序,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此,我们同意公司使用闲置自有资金购买理财产品和结构性存款。

  五、监事会意见

  监事会认为:公司在保障日常资金正常周转及公司业务正常开展的前提下,运用闲置的自有资金购买理财产品和结构性存款,有利于提高资金使用效率,增加投资收益,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。公司本次使用闲置自有资金购买理财产品和结构性存款已履行必要的审批程序,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

  六、其他

  公司将持续关注本次使用闲置自有资金投资理财产品和结构性存款事宜的进展情况,并按照相关法律、法规及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。

  七、备查文件

  1、富士康工业互联网股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议

  2、富士康工业互联网股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议

  3、独立董事意见

  特此公告。

  富士康工业互联网股份有限公司董事会

  二〇二二年三月二十三日

  证券代码:601138      证券简称:工业富联      公告编号:临2022-023号

  富士康工业互联网股份有限公司

  关于续聘会计师事务所的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●拟聘任的会计师事务所名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道中天”)

  根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《富士康工业互联网股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,富士康工业互联网股份有限公司(以下简称“公司”或“工业富联”)于2022年3月22日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘富士康工业互联网股份有限公司2022年度会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

  一、拟聘任会计师事务所的基本情况

  (一)机构信息

  1.基本信息

  ■

  2.人员信息

  ■

  注:以上数据截至2021年12月31日。

  3.业务规模

  ■

  4.投资者保护能力

  ■

  5.诚信记录

  普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分;普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。普华永道中天四名初级员工因其个人投资行为违反独立性相关规定,于2019年收到上海证监局对其个人出具的警示函,上述个人行为不影响普华永道中天质量控制体系的有效性或涉及审计项目的执业质量,该四名人员随后均已从普华永道中天离职。根据相关法律法规的规定,上述行政监管措施不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

  (二)项目成员信息

  1.人员信息

  ■

  2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

  就拟聘任普华永道中天为公司的2022年度审计机构,项目合伙人及签字注册会计师张津先生、质量控制复核人王笑先生、签字注册会计师周唯女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚,未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施,未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

  (三)审计收费

  2021年度普华永道中天审计费用(含内控审计)928万元。审计费用系以普华永道中天提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准为依据,已包含代垫费用和流转税及其附加费。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定;每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

  二、拟续聘会计师事务所履行的程序

  (一)审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

  公司董事会审计委员会已对普华永道中天进行了充分了解,认为其具备法律、法规及相关规范性文件规定的为公司提供审计服务的资格。在担任公司2021年年度审计机构期间,普华永道中天坚持独立审计原则,以客观、公正的态度,切实地履行了审计机构应尽的职责,表现出良好的执业操守和职业素质,从专业角度维护了公司及投资者的合法权益。事务所和项目成员均符合相关法律法规对独立性的要求,近3年亦无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施记录。同意向公司董事会提议续聘普华永道中天作为公司2022年度财务报告和内部控制的审计机构。

  (二)独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可

  普华永道中天具备证券、期货相关业务从业资格,具有丰富的上市公司审计工作的经验和良好的职业素养。其在为公司提供服务期间,严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策,勤勉尽责,遵照独立、客观、公正的原则,公允合理地发表审计意见。同意继续聘任普华永道中天为公司2022年度会计师事务所,并将该议案提交给公司第二届董事会第十九次会议审议。

  (三)独立董事关于本次聘任会计事务所的独立意见

  普华永道中天具备证券从业资格,具有丰富的为上市公司提供审计服务的经验,其在担任公司审计机构期间,遵循了《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了独立审计意见。公司续聘普华永道中天为公司2022年度审计机构的决策程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定,相关决策程序合法、有效,不存在损害公司、股东合法权益的情形;我们同意公司续聘普华永道中天为公司2022年度审计机构,并同意将上述事项提交公司股东大会审议。

  (四)董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

  2022年3月22日,公司召开了第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于续聘富士康工业互联网股份有限公司2022年度会计师事务所的议案》,同意聘请普华永道中天为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构,并提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务情况和市场等情况确定2022年度审计费用。

  (五)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  特此公告。

  富士康工业互联网股份有限公司董事会

  二〇二二年三月二十三日

  证券代码:601138      证券简称:工业富联      公告编号:临2022-024号

  富士康工业互联网股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●本次会计政策变更不会对富士康工业互联网股份有限公司(以下简称“公司”)包括总资产、净资产、净利润在内的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

  ●本次会计政策变更系根据财政部修订并印发的企业会计准则的要求进行,无需公司董事会、监事会和股东大会审议。

  一、本次会计政策变更的概述

  财政部于2018年12月7日修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称“新租赁准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业,自2021年1月1日起施行。根据财政部上述相关准则及通知规定,公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

  财政部会计司于2021年11月2日发布了《企业会计准则相关实施问答》(以下简称“财政部会计准则问答”),公司按照财政部会计准则问答的规定,将为履行客户销售合同而发生的运输成本在“营业成本”项目中列示,并同时对于2020年进行追溯调整。

  财政部2021年颁布的《企业会计准则解释第14号》,规定了有关基准利率改革导致金融资产或金融负债合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理。

  公司根据财政部修订并印发的企业会计准则的要求执行的会计政策变更,无需公司董事会、监事会和股东大会审议。

  二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响

  (一)会计政策变更的主要内容

  1、关于新租赁准则

  新租赁准则规定,在租赁期开始日,承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债,主要变化包括:

  (1)新租赁准则下,除短期租赁和低价值资产租赁外,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁将采用相同的会计处理,均须确认使用权资产和租赁负债;

  (2)对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理;

  (3)对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益;

  (4)对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

  2、关于财政部会计准则问答

  财政部会计准则问答规定:“通常情况下,企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务,相关运输成本应当作为合同履约成本,采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在利润表“营业成本”项目中列示。”

  3、关于企业会计准则解释第14号

  财政部2021年颁布的《企业会计准则解释第14号》,规定了有关基准利率改革导致金融资产或金融负债合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理。

  (二)会计政策变更对公司的影响

  1、关于新租赁准则

  新租赁准则规定,首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整,具体调整如下:

  单位:千元 币种:人民币

  ■

  2、关于财政部会计准则问答

  财政部会计准则问答规定,将为履行销售合同而发生的运输成本在“营业成本”项目中进行列示,公司将同步追溯调整2020年财务报表相关科目,具体调整如下:

  单位:千元 币种:人民币

  ■

  3、关于企业会计准则解释第14号

  截至2021年12月31日,公司未发生修改合同条款替换参考基准利率的情况。该事项不影响公司财务报表相关科目。

  本次会计政策变更符合相关法律法规的规定,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

  特此公告。

  富士康工业互联网股份有限公司董事会

  二〇二二年三月二十三日

  公司代码:601138                                              公司简称:工业富联

  富士康工业互联网股份有限公司

  2021年度内部控制评价报告

  富士康工业互联网股份有限公司全体股东:

  根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2021年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。

  重要声明

  按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

  内部控制评价结论

  1.公司于内部控制评价报告基准日,是否存在财务报告内部控制重大缺陷

  □是 √否

  2.财务报告内部控制评价结论

  √有效 □无效

  根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

  3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

  □是 √否

  根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

  4.自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素

  □适用 √不适用

  自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

  5.内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致

  √是 □否

  6.内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致

  √是 □否

  内部控制评价工作情况

  (一).内部控制评价范围

  公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

  纳入评价范围的主要单位包括:富士康工业互联网股份有限公司、深圳市裕展精密科技有限公司、深圳富联富桂精密工业有限公司(曾用名:深圳富桂精密工业有限公司)、富泰华精密电子(郑州)有限公司、河南裕展精密科技有限公司、南宁富联富桂精密工业有限公司(曾用名:南宁富桂精密工业有限公司)、富联科技(济源)有限公司(曾用名:富泰华精密电子(济源)有限公司)、富联科技(山西)有限公司(曾用名:山西裕鼎精密科技有限公司)、鸿佰科技股份有限公司、鸿富锦精密电子(天津)有限公司、晋城富泰华精密电子有限公司、富裕精密组件有限公司、富宁精密组件有限公司、Foxconn PrecisionInternational Limited、Cloud Network Technology Singapore Pte. Ltd.、Cloud Network Technology USA Inc.、IPL International Limited、FUHONG Precision Component (BacGiang) Limited、FII USA Inc、Ingrasys (Singapore) Pte. Ltd.、FOXCONN CZ s.r.o.等。

  1.纳入评价范围的单位占比:

  ■

  2.纳入评价范围的主要业务和事项包括:

  组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金管理、投资管理、融资管理、资产管理、销售与收款、采购及付款、存货和成本流程、生产和成本流程、研究与开发管理、人事与薪酬管理、合同管理、财务报告等。

  3.重点关注的高风险领域主要包括:

  采购业务、销售业务、生产管理、存货管理、研究与开发、资产管理、资金管理、财务报告等。

  4.上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面,是否存在重大遗漏

  □是 √否

  5.是否存在法定豁免

  □是 √否

  6.其他说明事项

  无

  (二).内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

  公司依据企业内部控制规范体系、财政部同证监会、审计署、银监会、保监会制定的内部控制指引及上海证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关规定,组织开展内部控制评价工作;并对公司的内部控制体系进行持续的改进及优化,以适应不断变化的外部环境及内部管理要求。

  1.内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整

  □是 √否

  公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素,区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制,研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准,并与以前年度保持一致。

  2.财务报告内部控制缺陷认定标准

  公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

  ■

  说明:

  无

  公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:

  ■

  说明:

  无

  3.非财务报告内部控制缺陷认定标准

  公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

  ■

  说明:

  无

  公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:

  ■

  说明:

  无

  (三).内部控制缺陷认定及整改情况

  1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

  1.1.重大缺陷

  报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷

  □是 √否

  1.2.重要缺陷

  报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷

  □是 √否

  1.3.一般缺陷

  内部控制流程在日常运行中可能存在一般缺陷,由于公司内部控制已建立自我评价和内部审计双层协同监督机制,一经发现缺陷立即制定整改方案,并对整改进度进行跟踪,使风险可控。

  1.4.经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷

  □是 √否

  1.5.经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷

  □是 √否

  2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

  2.1.重大缺陷

  报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

  □是√否

  2.2.重要缺陷

  报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷

  □是 √否

  2.3.一般缺陷

  内部控制流程在日常运行中可能存在一般缺陷,由于公司内部控制已建立自我评价和内部审计双层协同监督机制,一经发现缺陷立即制定整改方案,并对整改进度进行跟踪,使风险可控。

  2.4.经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷

  □是 √否

  2.5.经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷

  □是 √否

  其他内部控制相关重大事项说明

  1.上一年度内部控制缺陷整改情况

  □适用 √不适用

  2.本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向

  √适用 □不适用

  2021年度公司内部控制运行有效:公司主要业务流程已制定符合企业内部控制基本规范及配套指引的制度流程,且遵照执行。公司对流程建设及执行情况进行检查,对个别环节的轻微偏差,要求责任单位完善流程、强化执行、堵塞漏洞。2022年,公司将进一步强化内部控制的完善及执行,对已制订的符合企业内部控制基本规范及配套指引的制度程序及工作指引进行检讨与更新,对发现的问题,安排责任单位限期整改落实,以有效规避风险,保障内控运行有效。

  3.其他重大事项说明

  □适用 √不适用

  董事长(已经董事会授权):李军旗

  富士康工业互联网股份有限公司

  2022年3月22日

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