证券代码:600227   证券简称: 圣济堂  编号:2022-018

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司

　　关于以债转股的方式对全资子公司桐梓化工进行增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●增资标的名称：贵州赤天化桐梓化工有限公司

　　●增资金额：以债转股方式增资4.5亿元人民币

　　●特别风险提示:本次增资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。

　　一、本次增资概述

　　（一）基本情况

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司（以下简称“圣济堂”或“公司”）全资子公司贵州赤天化桐梓化工有限公司（以下简称“桐梓化工”）作为公司营业收入、净利润和经营性现金流的主要来源，桐梓化工的生产经营及融资情况对公司正常运营起到了关键性的作用。资产负债率是银行等金融机构非常重视、甚至是一票否决的指标，目前桐梓化工资产负债率为65%左右，对桐梓化工的融资造成了一定的负面影响。

　　截止至目前，公司对桐梓化工的其他应收款余额约11亿元，为确保桐梓化工及公司融资工作的顺利推进，拟将该债权中的4.5亿元转为公司对桐梓化工的投资款，并授权公司办理转增资本相关事宜。本次转增资本完成后，桐梓化工资本金将由37.78亿元增加至42.28亿元。

　　（二）董事会审议情况

　　2022年3月21日，公司第八届十五次董事会会议审议通过了《关于以债转股的方式对全资子公司桐梓化工进行增资的议案》，同意公司对桐梓化工以债转股的方式增资4.5亿元。根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，本次增资属于公司董事会审批权限范围内事项，无需提交公司股东大会审议；本次增资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。

　　本次公司以债权对桐梓化工进行增资，涉及非货币财产出资，公司将请第三方评估机构对相关债权进行核实、估价。

　　二、本次增资标的的基本情况

　　（一）基本情况

　　■

　　（二）最近一年及一期的财务数据

　　单位：万元

　　■

　　具有从事证券、期货业务资格的利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对桐梓化工 2020 年度财务会计报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

　　三、本次增资方案

　　公司拟对桐梓化工以债权转股权的方式增资4.5亿元，本次转增资本完成后，桐梓化工注册资本金将由37.78亿元增加至42.28亿元。

　　四、本次增资对上市公司的影响

　　公司本次对全资子公司桐梓化工增资，能够显著降低桐梓化工的资产负债率，有利于优化其财务结构，提升其自身融资能力。本次增资不会对公司当期损益造成影响。

　　本次增资前，公司持有桐梓化工100%股权，本次增资后，桐梓化工仍为公司全资子公司，不会导致新增关联交易、同业竞争问题，不会导致公司合并报表范围发生变动。本次增资事项不会对公司的财务状况造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、本次增资事项的风险分析

　　桐梓化工目前运营稳健，但在未来经营过程中依然可能受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响，公司将加强对子公司经营活动的管控，实现控股子公司的良性经营。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

　　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准。

　　特此公告

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

　　二〇二二年三月二十二日

　　证券代码:600227      证券简称: 圣济堂          编号:2022-016

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司

　　第八届十五次董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《公司法》和公司《章程》的规定，经董事长提议，公司第八届十五次董事会会议于2022年3月21日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2022年3月11日分别以送达、电子邮件等方式通知全体董事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议作出如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司拟对控股子公司中观生物进行增资的议案》，（具体内容详见公司于2022年3月22日通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于对控股子公司中观生物进行增资的公告》，公告编号：2022-017）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于以债转股的方式对全资子公司桐梓化工进行增资的议案》，（具体内容详见公司于2022年3月22日通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于以债转股的方式对全资子公司桐梓化工进行增资的公告》，公告编号：2022-018）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

　　二〇二二年三月二十二日

　　证券代码:600227  证券简称: 圣济堂 编号:2022-017

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司

　　关于对控股子公司中观生物进行增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●增资标的名称：贵州中观生物技术有限公司

　　●增资金额：以现金方式增资6,600.00万元人民币

　　●特别风险提示:本次增资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。

　　一、本次增资概述

　　（一）基本情况

　　贵州中观生物技术有限公司（以下简称“中观生物”）是贵州圣济堂医药产业股份有限公司（以下简称“圣济堂”或“公司”）于2018年收购的的控股子公司。当前注册资本为 1,250.00 万元人民币，其中公司以货币出资持股 80%，HE XIAOQING 以技术作价持股20%。为支持中观生物的干细胞新药研发项目正常推进，优化中观生物的财务结构，为中观生物下一步发展提供便利条件，公司拟对中观生物以现金方式增资6,600.00万元，中观生物另一股东HE XIAOQING 将根据其原持股比例（即持股20%）对中观生物认缴出资。增资完成后，双方股东持股比例不变，中观生物仍是公司的控股子公司。

　　（二）董事会审议情况

　　2022年3月21日，公司第八届十五次董事会会议审议通过了《关于公司拟对控股子公司中观生物进行增资的议案》，同意公司对中观生物以现金方式增资6,600.00万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，本次增资属于公司董事会审批权限范围内事项，无需提交公司股东大会审议；本次增资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。

　　三、本次增资标的的基本情况

　　（一）基本情况

　　■

　　（一）最近一年及一期的财务数据

　　单位：万元

　　■

　　具有从事证券、期货业务资格的利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对中观生物2020年度财务会计报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

　　四、本次增资方案

　　公司拟对中观生物以现金方式增资6,600.00万元。

　　中观生物另一股东HE XIAOQING 将根据其原持股比例（即持股20%）对中观生物以现金方式认缴出资。增资完成后，中观生物注册资本将变更为9,500.00万元，双方股东持股比例不变。

　　本次增资完成前、后中观生物股东持股情况如下：

　　■

　　注：增资前HE XIAOQING以技术作价250.00万元入股，本次增资后，其将同比例以现金方式认缴出资。

　　五、本次增资对上市公司的影响

　　公司本次对控股子公司中观生物增资，能够显著降低中观生物的资产负债率，有利于优化其财务结构，提升其自身融资能力，有利于中观生物加快研发项目的进度，符合公司的长远发展目标和全体股东利益。本次增资不涉及关联方，不会导致新增关联交易、同业竞争问题，不会导致公司合并报表范围发生变动，本次增资事项不会对公司的财务状况造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　六、本次增资事项的风险分析

　　中观生物的干细胞药品研发工作尚处于临床前研究阶段，考虑到创新药的临床试验周期较长且不确定性较大，本次增资是否能够取得预期经营成果尚存在一定的不确定性，鉴于本次增资对象为公司控股子公司，公司能对其资金管理形成有效控制，风险相对可控。公司将密切关注中观生物的研发进展，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准。

　　特此公告

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

　　二〇二二年三月二十二日