证券代码：000798        证券简称：中水渔业        公告编号：2022-019

　　中水集团远洋股份有限公司

　　第八届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.中水集团远洋股份有限公司第八届董事会第六次会议于2022年3月16日以书面形式发出会议通知。

　　2.本次会议于2022年3月21日以通讯方式召开。

　　3.本次会议应出席董事8人，实际出席8人。

　　4.本次会议由董事长宗文峰先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。

　　5.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况：

　　1. 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

　　2.审议《关于修订公司章程的议案》

　　本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》和《中水集团远洋股份有限公司章程》。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《独立董事关于修订〈公司章程〉的独立意见》。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字的董事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　中水集团远洋股份有限公司董事会

　　2022年3月21日

　　证券代码：000798        证券简称：中水渔业        公告编号：2022-020

　　中水集团远洋股份有限公司

　　第八届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中水集团远洋股份有限公司第八届监事会第四次会议于2022年3月21日召开，会议通知已于2022年3月16日以书面形式发出。本次会议采取通讯方式召开，会议应出席监事3人，实际参会监事3人，会议由公司监事会主席云经才主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规及《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　三、监事会对议案的审核意见

　　监事会对《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》审核意见

　　截至2021年12月31日，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为-85,859,632.47元，公司合并报表未弥补亏损金额-285,367,178.38元，实收股本319,455,000.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司未弥补亏损金额达实收股本总额三分之一时，需提交公司股东大会审议。

　　经审核监事会认为，公司董事会审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》的程序符合相关法律法规的规定，同意通过该议案。

　　四、备查文件

　　1.经与会监事签字的监事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　中水集团远洋股份有限公司监事会

　　2022年3月21日

　　证券代码：000798        证券简称：中水渔业        公告编号：2022-021

　　中水集团远洋股份有限公司

　　独立董事关于修订《公司章程》的

　　独立意见

　　根据《证券法》、《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件等有关规定，我们作为中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第八届董事会第六次会议审议的《关于修订公司章程的议案》进行了认真、谨慎的审阅，基于独立判断的立场，现发表独立意见如下：

　　我们认为本次章程修订符合相关法律、法规和规范性文件的要求，符合公司的实际情况，能切实地保护公司股东特别是中小股东的合法权益，因此同意本次《公司章程》的修订，并同意将有关议案提交第八届董事会第六次会议及公司股东大会审议。

　　中水集团远洋股份有限公司董事会独立董事：

　　肖金泉                马战坤顾科

　　2022年3月21日

　　证券代码：000798        证券简称：中水渔业        公告编号：2022-022

　　中水集团远洋股份有限公司

　　关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月21日召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

　　一、情况概述

　　经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为-85,859,632.47元，公司合并报表未弥补亏损金额-285,367,178.38元，实收股本319,455,000.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司未弥补亏损金额达实收股本总额三分之一时，需提交公司股东大会审议。

　　二、导致亏损的主要原因

　　2021年，受新冠疫情持续影响，公司生产经营面临的形势依然十分困难。具体体现在：一是随着疫情的不断蔓延和反复，各国出台的戒严禁令等严格防控措施，给远洋渔业船舶靠港、渔需物资补给、人员轮换、船舶修理以及鱼货的运输等正常生产运营带来困难。二是金枪鱼行业境外所在国家一般经济欠发达、医疗技术落后、防疫条件和能力有限，陆地管理和技术人员、中外籍船员的人身健康安全保障任务异常艰巨，直接影响到船只出航作业时间和生产效率。三是国际海运费、机票、原油价格大幅上涨，相关成本大幅增加。四受终端市场消费能力影响，南太平洋地区生产的低温金枪鱼鱼货价格走低，冰鲜鱼加工出口中止，严重影响了当期效益。

　　三、为弥补亏损拟采取的措施

　　2022年度公司拟采取以下扭亏措施：

　　1.采取科学防疫措施，要求包括外籍船员在内的新出境工作人员提前接种疫苗，做好防疫预案，保证生产一线员工的稳定和健康。

　　2.创新管理体制机制，通过全面实施企业负责人任期制、中高层管理人员契约化，强化管理效能。

　　3.继续加大科技投入，加快科研成果向生产实践的转化过程，利用远洋渔业领域国际先进科研成果，探索科学作业、提高船队捕捞产量、减少人工成本的新方法。

　　4.延伸产业链条，丰富业务结构，扩大水产品加工业的营业收入比重，向高附加值行业靠拢，应对渔业捕捞资源下降的风险，平衡初级产品资源易于波动带来的不利影响。在严控贸易风险的基础上，继续扩大公司水产品自营贸易规模。

　　5.注重品牌建设，在巩固传统市场的基础上，积极开拓新市场，进一步加大国内终端市场营销力度，加强市场调研，力求做到精准销售。

　　6.改革船员聘用机制，加大生产经营科学考核力度。实施激励与约束并行机制，激发一线生产活力，吸引优秀职务船员从而提高生产效率、增加产量；进行企业内部薪酬制度改革，鼓励优秀管理人才向一线流动。

　　四、备查文件

　　1.第八届董事会第六次会议决议；

　　2.第八届监事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　中水集团远洋股份有限公司董事会

　　2022年3月21日

　　证券代码：000798        证券简称：中水渔业        公告编号：2022-023

　　中水集团远洋股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票交易规则》、《上市公司章程指引（2022年修订）》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司结合自身实际情况，拟对《中水集团远洋股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）相关条款进行修订与完善。

　　2022年3月21日，公司召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，《公司章程》具体修订内容如下：

　　■

　　■

　　除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。本次修订尚需提交公司股东大会审议批准。修订后的《公司章程》全文详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo. com.cn)披露的《中水集团远洋股份有限公司章程》。

　　特此公告。

　　中水集团远洋股份有限公司董事会

　　2022年3月21日

　　证券代码：000798         证券简称：中水渔业       公告编号：2022-024

　　中水集团远洋股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，决定于2022年4月7日召开公司2022年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会类型和届次：2022年第一次临时股东大会。

　　2.股东大会的召集人：公司第八届董事会。

　　3.会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

　　4.会议召开的日期和时间：

　　现场会议召开日期和时间：2022年4月7日（星期四）14：00。

　　网络投票时间：2022年4月7日（星期四），其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月7日9:15－9:25， 9:30－11:30和13:00－15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年4月7日9:15—15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　受新冠疫情的影响，为做好疫情防控工作，保护股东健康，公司建议各位股东优先选择网络投票方式参与本次股东大会。

　　6.股权登记日：2022年3月31日。

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至本次股东大会股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师及其他人员。

　　8.现场会议地点：北京市西单民丰胡同31号中水大厦6层会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.审议事项

　　■

　　2.披露情况

　　公司第八届董事会第四次、第六次会议和第八届监事会第四次会议审议通过了上述议案，具体内容详见2022年1月12日及今日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2022-001至003、2022-019至023）。

　　上述议案1、议案2属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　　议案1为关联交易议案，关联股东中国农业发展集团有限公司、中国水产舟山海洋渔业有限公司、中国华农资产经营有限公司回避表决。

　　议案3属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　本次股东大会议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记事项

　　1.登记方式：

　　（1）自然人股东亲自出席会议的,持股票账户卡及本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的,持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证进行登记。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的,持股票账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人资格证明书、授权委托书、出席人身份证进行登记。

　　（3）股东可采用信函、电子邮件或传真的方式办理登记，将身份证及股东证券账户卡复印件于2022年4月6日16:30分前传真或送达公司董事会办公室。传真、信函请注明“股东大会”字样。不接受电话登记。

　　授权委托书样式详见附件1。

　　2.登记时间：2022年4月6日上午8:30—11:30,下午13:00—16:30。

　　3.登记地点：北京市西单民丰胡同31号中水大厦6层613室董事会办公室，信函上请注明“参加股东大会”字样。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权（网络投票的具体操作流程详见附件2）。

　　五、其他事项

　　1.会议联系方式：

　　联系人：赖以文  联系电话：（010）88067461

　　传 真：（010）88067463

　　电子邮箱：dmb@cofc.com.cn

　　2.会议费用：会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

　　六、备查文件：

　　1.第八届董事会第四次、第六次会议决议；

　　2.第八届监事会第四次会议决议；

　　3.独立董事事前认可意见和独立意见；

　　4.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　中水集团远洋股份有公司董事会

　　2022年3月21日

　　附件 1:

　　授权委托书

　　中水集团远洋股份有限公司：

　　兹委托     先生(女士)代表本人(本单位)出席2022年4月7日（星期四）召开的中水集团远洋股份有限公司2022年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。委托期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　本人（本单位）对该次股东大会会议审议议案的表决意见如下：

　　■

　　委托人签名（法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

　　委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：

　　委托人股票账号：

　　委托人持股数量：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　备注：

　　1.每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”

　　2.如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，则受托人有权按照自己的意见进行表决。

　　委托日期：    年   月   日

　　附件2：

　　网络投票具体流程

　　一、 网络投票程序

　　1.投票代码:360798。

　　2.投票简称:“中水投票”。

　　3.填报表决意见：

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统进行网络投票的程序

　　1.投票时间: 2022年4月7日的交易时间，即9:15－9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统投票的时间为2022年4月7日9:15—15:00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：000798        证券简称：中水渔业        公告编号：2022-025

　　中水集团远洋股份有限公司

　　关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年3月21日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。

　　截至本公告披露日，公司尚未收到中国证监会对本次非公开发行股票事项的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中水集团远洋股份有限公司董事会

　　2022年3月21日