单位：万元

　　■

　　（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序

　　公司于2022年3月18日召开的第九届董事会第三次会议审议通过了《关于2022年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(三)授权情况概述

　　为提高公司决策流程，公司董事会提请股东大会授权董事会、并由董事会转授权公司董事长及董事长指定的经营管理层人员在股东大会审议通过的担保额度内确定具体担保事宜并签署相关协议及文件。授权期限自2021年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会通过新的担保额度计划之日止。授权期限内，担保额度可循环使用。担保方式包含但不限于保证、抵押、质押。公司可向被担保的全资子公司在前述额度范围内一次或分次提供担保，具体担保数额、期限、方式等以相应合同约定为准。

　　在上述经股东大会核定之后的担保额度范围内，公司对具体发生的担保事项无需另行召开董事会和股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）被担保人基本情况

　　■

　　（二）截至2021年12月31日，被担保人财务指标情况

　　单位：万元

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　上述担保事项尚未签署担保协议，实际担保方式、担保金额、担保期限等条款将在授权范围内以公司与银行或其他金融机构最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。

　　四、董事会意见

　　上述担保及授权事项是为满足公司全资子公司经营需要，有利于降低融资成本，符合公司整体利益和发展战略；且被担保方均为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其具有实质性控制和影响，担保风险总体可控。董事会同意公司上述担保事项并提请股东大会审议。

　　五、独立董事意见

　　公司2022年度新增担保预计及授权事项符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司及全资子公司日常经营需要，有利于保障公司稳定发展，提高公司经营效率、担保风险在可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及下属成员单位不存在逾期担保或处于诉讼状态的担保事项，也不存在因提供担保而导致公司承担连带责任发生损失的情形。

　　截至本公告披露日，中航产融为下属子公司提供担保或授权控股子公司对其下属全资子公司提供担保的情况如下：

　　1、2020年2月6日，公司董事会审议通过《关于公司为境外SPV公司发行境外债券提供担保的议案》，为支持公司拓展融资渠道，降低其融资成本，同意公司为中航资本国际的境外全资子公司Blue Bright Limited拟发行的不超过7亿美元等值的境外债券提供无条件且不可撤销的连带责任保证担保。截至本公告披露日，中航产融为中航资本国际发行境外债券提供担保的余额为7亿美元。

　　2、2019年4月29日，公司董事会审议通过《关于公司向全资子公司中航新兴产业投资有限公司、中航航空产业投资有限公司提供担保的议案》，为满足公司全资子公司业务发展需要，有利于其获得低成本融资，公司拟向中航产投、中航航空产投提供担保，2019 年新增担保额度不超过 30 亿元人民币（累计担保额度不超过30亿元）。截至本公告披露日，中航产融为中航产投、中航航空产投提供担保的余额为170,000万元。

　　3、2017年4月，公司董事会审议通过《关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司对下属特殊项目公司提供担保额度的议案》，为满足公司控股子公司中航租赁业务发展需要，同意授权中航租赁2017年度内为其全资控股的在境内外注册的单机、单船特殊项目公司提供不超过人民币200亿元的连带责任保证担保。为进一步满足中航租赁业务发展需要，2018年3月，公司董事会审议通过了《关于授权控股子公司中航租赁对下属特殊项目公司提供担保额度的议案》，同意授权中航租赁2018年度内为其全资控股的在境内外注册的单机、单船特殊项目公司提供不超过人民币200亿元的连带责任保证担保。2019年4月，公司董事会审议通过了《关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司 2019 年度对下属特殊项目公司提供担保额度的议案》，同意授权中航租赁2019年度内为其下属的在境内外注册的单机、单船特殊项目公司提供不超过人民币260亿元的连带责任保证担保。2020年4月，公司董事会审议通过了《关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司2020年度对下属特殊目的项目公司提供担保额度的议案》，同意授权中航租赁2020年度内为其全资控股的在境内外注册的单机、单船特殊项目公司提供不超过人民币260亿元的连带责任保证担保。2021年7月，公司董事会审议通过了《关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司2021年度对下属特殊目的项目公司提供担保额度的议案》，同意授权中航租赁为其全资SPV公司提供担保不超过人民币360亿元的连带责任保证担保。截至本公告披露日，中航租赁对下属特殊项目公司提供担保的余额为3,828,254.17万元。

　　4、2017年6月，公司董事会审议通过了《关于公司或子公司向全资子公司中航资本国际控股有限公司或其子公司、中航资本投资管理（深圳）有限公司或其子公司提供担保的议案》，为支持中航资本国际控股有限公司和中航资本投资管理（深圳）有限公司的发展，公司或子公司向中航资本国际控股有限公司或其子公司、中航资本投资管理（深圳）有限公司或其子公司提供担保，2017年新增担保额度不超过30亿元人民币（累计担保额度不超过80亿元）。2019年4月29日，公司董事会审议通过《关于公司或子公司向全资子公司中航资本国际控股有限公司或其子公司、中航资本投资管理（深圳）有限公司或其子公司提供担保的议案》，2019 年新增担保额度不超过 20 亿元人民币（累计担保额度不超过 100 亿元）。截至本公告披露日，公司对中航资本国际控股有限公司或其子公司、中航资本投资管理（深圳）有限公司或其子公司提供担保的余额2亿美元。

　　5、2018年5月8日，公司董事会审议通过了《关于为天资2018年第一期资产支持专项计划提供流动性支持及差额补足的议案》，同意由公司在专项计划循环期提供流动性支持，在摊还期提供差额补足。公司履行差额补足义务所支付的差额补足资金总额累计应不超过专项计划设立时优先级资产支持证券本金金额的70%。该专项计划的资产服务机构为中航信托股份有限公司（以下简称“中航信托”），公司此次提供流动性支持和差额补足构成实质性担保。截至本公告披露日，中航产融对该专项计划提供流动性支持及差额补足的余额为296,700万元。

　　除上述担保事项外，公司不存在以前年度发生并累计至本公告披露日的对外担保、违规担保等情况。

　　特此公告。

　　备查文件：

　　1、公司第九届董事会第三次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第九届董事会第三次会议相关事项的事前认可函；

　　3、独立董事关于公司第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

　　4、公司第九届董事会审计委员会意见。

　　中航工业产融股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月22日

　　证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临2022-020

　　债券代码：155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、175494、175579、188013、188014、185436

　　债券简称：19航控04、19航控05、19航控07、19航控08、20航控01、20航控02、20航控Y1、20航控Y2、20航控Y4、20航控Y6、21航控01、21航控02、22产融01

　　中航工业产融控股股份有限公司

　　关于参与中国航空工业新能源投资有限公司股权受让项目暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中航产融”）的控股子公司中航信托股份有限公司（以下简称“中航信托”）拟以信托资金不超过1.35亿元投资北京旭能发展科技有限责任公司（以下简称“北京旭能”）50%股权，北京旭能作为受让方直接参与中国航空工业新能源投资有限公司（以下简称“航空工业新能源”）52%股权转让项目。

　　●本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关法律法规，本次关联交易由本公司董事会进行审批,无需提交股东大会审议。

　　一、关联交易概述

　　为贯彻落实公司“十四五”战略规划，中航信托拟以信托资金不超过1.35亿元人民币间接参与投资航空工业新能源52%股权转让项目。股权转让价格按照挂牌程序确定，且不低于经国有资产监督管理机构备案的评估结果。

　　航空工业新能源隶属于中国航空工业集团有限公司，主营业务为以风力、光伏发电为代表的清洁能源投资和综合能源服务。航空工业新能源自2010年开始投资风力发电、垃圾焚烧发电等清洁能源项目，通过资源聚焦，在内蒙古、吉林、广东、广西等地形成区域市场优势，目前在清洁能源领域已有运营项目42万千瓦（其中包含日处理能力1200吨的垃圾焚烧发电），在建项目67万千瓦，储备项目超过300万千瓦。

　　鉴于航空工业新能源实际控制人与公司控股股东、实际控制人同为中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”），根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次投资行为构成关联交易。

　　本事项已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，关联董事杨东升先生、李斌先生在审议过程中回避表决。独立董事对本次关联交易事项进行了事前审查，同意提交董事会审议，并发表了同意的独立意见。本事项无需提交公司股东大会审议。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、标的企业情况介绍

　　1、航空工业新能源基本情况

　　企业名称：中国航空工业新能源投资有限公司

　　企业性质：其他有限责任公司

　　住所：北京市东城区交道口南大街67号及旁门2幢1层119室

　　法定代表人：孙刚

　　注册资本：32,968.76万人民币

　　成立日期：1989年01月26日

　　统一社会信用代码：91110000100009432T

　　经营范围：投资；技术开发、技术咨询、技术服务；专业承包、施工总承包（限外埠经营）；环境科学技术研究与试验发展；技术检测；电力供应；工程和技术研究与试验发展；机电产品销售；工程咨询服务；工程造价咨询；合同能源管理；建设工程项目管理；进出口业务；工程勘察；工程设计。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　2、股权结构

　　本次关联交易前，航空工业新能源的股权结构如下：

　　■

　　3、主要财务状况

　　最近两年，航空工业新能源主要财务数据如下：

　　单位：万元人民币

　　■

　　注：2020年度财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年年度财务数据未经审计。

　　4、航空工业新能源现有股东均已放弃优先受让权。

　　三、交易的定价政策及定价依据

　　（一）定价原则

　　根据有关国资监管规定，航空工业新能源本次股权转让已在北京产权交易所挂牌（项目编号：G32021BJ1000983）。中航信托参与投资航空工业新能源，股权转让价格按照挂牌程序确定，且不低于经国有资产监督管理机构备案的评估结果。

　　（二）交易标的评估状况

　　根据具有执行证券、期货相关业务资格的银信资产评估有限公司（以下简称“银信评估”）出具的已经航空工业审核备案的银信评报字[2021]沪第1879号《资产评估报告》，航空工业新能源的评估情况如下：

　　1、评估基准日：2020年12月31日

　　2、评估方法：资产基础法

　　3、评估结果：在评估基准日2020年12月31日，总资产账面值为93,089.84万元，总负债账面值为29,847.73万元，净资产账面值为63,242.11万元，经采用资产基础法得到的股东全部权益评估价值为73,825.10万元，评估增值10,582.99万元，增值率16.73%。

　　四、关联交易的主要内容和履约安排

　　公司控股子公司中航信托以信托资金不超过1.35亿元投资北京旭能50%股权，间接投资航空工业新能源项目。

　　北京旭能与吉林省中恺新能源开发利用有限责任公司、安徽中城大地能源发展有限公司组建联合体共同参与航空工业新能源52%股权项目，转让金额底价合计38,389.052万元。穿透计算后，中航信托持有航空工业新能源18.2%股权。

　　本次股权转让完成后，航空工业新能源认缴出资和股权结构情况如下：

　　■

　　五、交易的目的及对公司的影响

　　航空工业新能源作为航空工业集团重要的新能源投资平台，自2010年开始投资风力发电、垃圾焚烧发电等清洁能源项目，通过资源聚焦，在内蒙古、吉林、广东、广西等地形成区域市场优势，目前运营新能源发电项目42万千瓦（其中包含日处理能力1200吨的垃圾焚烧发电），在建项目67万千瓦，储备项目超过300万千瓦。

　　通过参与本次航空工业新能源股权转让项目，发挥中航产融金融资源优势，可大力支撑公司绿色金融业务发展，支持航空工业新能源快速发展，公司预期能得到较好的经济效益。

　　六、董事会审议情况

　　2022年3月18日，公司召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于参与中国航空工业新能源投资有限公司股权受让的议案》，关联董事杨东升先生、李斌先生在审议过程中回避表决。

　　七、独立董事意见

　　本次关联交易事项已经公司独立董事事前认可，并发表独立意见，认为：本次投资行为是公司在实地调研、反复论证的基础上做出的决定，是体现公司积极介入绿色能源产业，拓展产融结合的广度和深度，有助于提升公司经营业绩，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。关联交易符合公开、公平、公正的原则，关联交易价格定价公允，交易程序符合国家法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在公司向关联方输送利益、转移资源和义务的情形。该关联交易事项表决程序合法，公司关联董事就相关的议案表决进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意本次关联交易事项的议案。

　　特此公告。

　　备查文件：

　　1、第九届董事会第三次会议决议；

　　2、独立董事事前认可函；

　　3、独立董事独立意见；

　　4、董事会审计委员会意见。

　　中航工业产融控股股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年3月22日

　　证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临2022-024

　　债券代码：155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、175494、175579、188013、188014、185436

　　债券简称：19航控04、19航控05、19航控07、19航控08、20航控01、20航控02、20航控Y1、20航控Y2、20航控Y4、20航控Y6、21航控01、21航控02、22产融01

　　中航工业产融控股股份有限公司

　　关于控股子公司中航国际租赁有限公司固定资产折旧的会计估计变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月18日召开公司第九届董事会第三次会议，审议通过《中航工业产融控股股份有限公司关于控股子公司中航国际租赁有限公司固定资产折旧的会计估计变更的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、本次会计估计变更概述

　　（一）本次会计估计变更的原因

　　根据《企业会计准则第 4 号——固定资产》第十九条，“企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命”。

　　为更加公允、客观地反映中航国际租赁有限公司（以下简称“中航租赁”）固定资产构成以及设备类经营租赁资产价值的变化情况，同时更加合理、客观地反映经营租赁业务的财务状况和经营成果，借鉴国内同业的相关政策，修订中航租赁经营性租赁资产的折旧分类与方法。

　　（二）变更前后采用的会计估计

　　根据《企业会计准则》相关规定，结合公司飞机、船舶、设备等各类固定资产的实际使用情况，参照同行业同等规模企业，本着合理对比、谨慎经营、有效防范化解资产损失风险及应对日后市场变化的考虑，拟明确固定资产折旧政策如下：

　　将原内容：“第十条固定资产折旧方法：采用年限平均法，既按固定资产类别估计经济使用年限和预计残值（原值的5%）确定其折旧率：”

　　■

　　修订为：“第十条固定资产折旧方法：采用年限平均法，既按固定资产类别估计经济使用年限和预计残值（原值的5%）确定其折旧率：”

　　■

　　二、具体情况及对公司的影响

　　（一）变更日期、范围及对以前年度影响

　　本次变更拟于2022年1月1日起，针对中航租赁未来开展的经营性租赁项目执行新固定资产折旧政策。按《企业会计准则》，变更折旧年限属于会计估计变更，采用未来适用法处理，对已开展的经营性租赁项目不进行折旧年限调整，不调整以前各期折旧，也不计算累积影响数。

　　（二）变更未来对公司业绩的影响

　　中航租赁根据经营租赁资产未来五年投放量，对现行折旧年限下计提折旧数及变更折旧年限后计提折旧数进行预估，折旧政策变更后，预计每年多计提700万元-3600万元折旧费用，同时减少相应利润。

　　三、董事会关于本次会计估计变更合理性的说明

　　2022 年 3 月 18 日，公司第九届董事会第三次会议审议通过《中航工业产融控股股份有限公司关于子公司中航国际租赁有限公司固定资产折旧的会计估计变更的议案》。 公司董事会认为，控股子公司中航租赁对经营性行租赁资产折旧年限进行调整，符合中航租赁实际情况和相关规定，能够更真实、完整地反映中航租赁的财务状况和经营成果，财务会计信息更加客观、真实和公允。上述会计估计的变更符合财政部颁布的《企业会计准则》等相关规定。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事认真审阅本次会计估计变更的相关材料，发表如下独立意见：本次公司会计估计变更符合《企业会计准则》的相关规定，能够更加公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意本次会计估计变更。

　　特此公告。

　　中航工业产融控股股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月22日

　　证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临2022-012

　　债券代码：155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、175494、175579、188013、188014、185436

　　债券简称：19航控04、19航控05、19航控07、19航控08、20航控01、20航控02、20航控Y1、20航控Y2、20航控Y4、20航控Y6、21航控01、21航控02、22产融01

　　中航工业产融控股股份有限公司

　　第九届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据2022年3月7日发出的会议通知，中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“中航产融”或“公司”）第九届董事会第三次会议于2022年3月18日上午9时在北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航产融大厦42层会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，监事及公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长姚江涛先生主持。

　　经与会全体董事认真审议并表决，通过如下事项：

　　一、2021年度董事会工作报告

　　表决结果：同意票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　二、2021年度总经理工作报告

　　表决结果：同意票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　三、2021年年度报告及年报摘要

　　表决结果：同意票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　四、2021年度财务决算报告

　　表决结果：同意票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　五、2021年度利润分配方案

　　经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，中航产融2021年度实现的归属于母公司的净利润为4,471,066,324.17元，截至2021年末，合并报表累计未分配利润合计为16,503,099,037.04元；母公司期初未分配利润为962,570,895.98元，本期实现的净利润为2,830,369,113.47元，提取盈余公积283,036,911.35元，本期对外分配989,037,505.82元，支付永续债利息及权益分配228,300,000.00元，截至2021年末，实际可供股东分配的利润为2,292,565,592.28元。

　　截止2021年12月31日，中航产融总股本为8,919,974,627股，剔除公司回购的89,282,615股，以8,830,692,012股为基数，向全体股东每10股派送现金股利1.52元（含税），合计分配现金股利1,342,265,185.82元，占2021年合并报表归属于母公司股东的净利润的30.02%。

　　表决结果：同意票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　六、2022年度财务预算报告

　　表决结果：同意票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　七、2022年度聘任公司会计师事务所的议案

　　公司2022年度拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务报表审计机构和内部控制审计机构，负责审计公司年度财务报告及按照国内监管部门的规定出具内部控制审计报告。同时，提请股东大会、董事会授权经营层，在与会计师事务所签订合同时，确定支付其报酬的金额。

　　表决结果：同意票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　八、2021年度内部控制评价报告

　　表决结果：同意票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　九、2021年度内部控制审计报告

　　表决结果：同意票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　十、2021年度环境、社会责任与公司治理（ESG）报告

　　表决结果：同意票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　十一、2021年度董事会经费使用情况、2022年度董事会经费预算方案的议案

　　表决结果：同意票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

　　十二、2021年度公司日常关联交易实际执行情况的议案

　　表决结果：同意票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　本议案为关联交易议案，关联董事杨东升先生、李斌先生回避对本议案的表决。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

　　十三、2022年度公司日常关联交易预计情况的议案

　　表决结果：同意票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　本议案为关联交易议案，关联董事杨东升先生、李斌先生回避对本议案的表决。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

　　十四、关于公司及子公司利用部分临时闲置资金委托理财的议案

　　表决结果：同意票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

　　十五、关于2022年度为全资子公司提供担保额度预计的议案

　　表决结果：同意票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

　　十六、关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司2022年度对下属特殊项目公司提供担保额度的议案

　　表决结果：同意票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

　　十七、关于控股子公司中航国际租赁有限公司固定资产折旧的会计估计变更的议案

　　表决结果：同意票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　十八、关于中航产融2021年合规管理年度报告的议案

　　表决结果：同意票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　十九、关于《中航产融2021年度内部控制体系报告》及2022年度重大风险评估结果的议案

　　表决结果：同意票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　二十、关于修订公司投资管理有关制度的议案

　　表决结果：同意票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　二十一、关于参与中国航空工业新能源投资有限公司股权受让的议案

　　表决结果：同意票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　本议案为关联交易议案，关联董事杨东升先生、李斌先生回避对本议案的表决。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　二十二、关于终止公司非公开发行A股股票并撤回申请文件的议案

　　表决结果：同意票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　本议案为关联交易议案，关联董事杨东升先生、李斌先生回避对本议案的表决。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　二十三、听取2021年度独立董事述职报告

　　会议听取独立董事周华先生代表全体独立董事所作2021年度述职报告。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　二十四、听取2021年度董事会审计委员会履职情况报告

　　会议听取董事会审计委员会主任委员周华先生代表审计委员会所作2021年度履职情况报告。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　二十五、听取中航产融2021年度内部审计工作情况报告及2022年度工作计划

　　会议听取纪检监察与内部审计部副部长符桃女士所作2021年度内部审计工作情况报告及2022年度工作计划。

　　二十六、听取中航产融2021年度投资工作汇报及2022年度投资计划

　　会议听取规划发展部部长于庆伟先生所作2021年度投资工作汇报及2022年度投资计划。

　　特此公告。

　　中航工业产融控股股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年3月22日

　　证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临2022-014

　　债券代码：155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、175494、175579、188013、188014、185436

　　债券简称：19航控04、19航控05、19航控07、19航控08、20航控01、20航控02、20航控Y1、20航控Y2、20航控Y4、20航控Y6、21航控01、21航控02、22产融01

　　中航工业产融控股股份有限公司

　　关于聘任会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月18日召开第九届董事会第三次会议及第九届监事会第二次会议，审议通过了《2022年度聘任公司会计师事务所的议案》，拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务及内控审计机构。现将相关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息。

　　机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

　　首席合伙人：梁春

　　截至2021年12月31日合伙人数量：264人

　　截至 2021年12月31日注册会计师人数：1481人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：929人

　　2020年度业务总收入： 252,055.32万元

　　2020年度审计业务收入：225,357.80万元

　　2020年度证券业务收入：109,535.19万元

　　2020年度上市公司审计客户家数：376

　　主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业

　　2020年度上市公司年报审计收费总额：41,725.72万元

　　本公司同行业上市公司审计客户家数：5家

　　2.投资者保护能力。

　　已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录。

　　大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施0次、纪律处分2次；54名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施25次、自律监管措施0次、纪律处分3次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息。

　　项目合伙人：姓名杨雄，注册会计师，合伙人，1989 年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制、上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核、上市公司重组等工作，有多年证券服务业务从业经验，无兼职。

　　签字注册会计师：姓名张世运，2019年11月成为注册会计师，2012年开始从事审计工作，至今参与过多家上市公司年报审计、企业发债项目以及清产核资工作。具有多年证券服务业务从业经验。

　　项目质量控制复核人：姓名唐卫强，2004年5月成为注册会计师，2002年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012年9月开始在本所执业，2020年9月开始从事复核工作。

　　2.诚信记录。

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性。

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

　　4.审计收费。

　　本期审计费用68万元，系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

　　上期审计费用68万元，本期审计费用较上期审计费用保持持平。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司董事会审计委员会查阅了大华有关资格证照、相关信息和诚信纪录，认为大华在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面能够满足公司对于审计工作的要求，在担任公司审计机构期间，工作认真负责，勤勉尽职，为公司出具的审计报告客观、公正。公司第九届董事会审计委员会2022年第一次会议，同意聘任大华作为公司 2022年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　独立董事的事前认可意见：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计的执业资质，具有为公司提供审计服务的专业胜任能力、投资者保护能力及独立性，诚信状况良好，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，能够满足公司对于审计工作的要求，因而同意公司聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构，同意将该议案提交公司董事会审议。

　　独立董事的独立意见：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计的执业资质，具有为公司提供审计服务的专业胜任能力、投资者保护能力及独立性，诚信状况良好，在为公司提供审计服务的过程中坚持独立审计原则、态度认真、工作严谨、行为规范，为公司出具的各项专业报告客观、公正，因此，我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司于2022年3月18日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《2022年度聘任公司会计师事务所的议案》。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　中航工业产融控股股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月18日

　　证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临2022-015

　　债券代码：155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、175494、175579、188013、188014、185436

　　债券简称：19航控04、19航控05、19航控07、19航控08、20航控01、20航控02、20航控Y1、20航控Y2、20航控Y4、20航控Y6、21航控01、21航控02、22产融01

　　中航工业产融控股股份有限公司

　　关于公司2021年度日常关联交易实际执行

　　情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为加强对本公司及所属子公司日常关联交易的有效管控，实现日常关联交易的规范运作，根据《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件和《公司章程》、《关联交易管理制度》的有关规定，公司对2021年度日常关联交易实际执行情况如下：

　　一、日常关联交易概述

　　公司的日常关联交易主要指所属子公司中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财务”）的财务公司业务；所属子公司中航国际租赁有限公司（以下简称“中航租赁”）与关联方之间发生的融资租赁和其他融资服务业务，及由此产生的关联采购业务；所属子公司中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）与关联方之间发生的证券经纪、投资银行、投资咨询、资产管理、大宗交易、债务融资等业务；所属子公司中航期货有限公司（以下简称“中航期货”）与关联方之间发生的期货经纪、资产管理等业务；所属子公司中航信托股份有限公司（以下简称“中航信托”）与关联方之间发生的信托业务；所属子公司向关联方租赁办公物业；所属子公司与关联方（含联营、合营企业）之间发生的资金借贷业务等。

　　二、关联方情况

　　（一）航空工业及其所属单位

　　1、航空工业基本情况

　　企业名称：中国航空工业集团有限公司

　　企业性质：国有独资公司

　　注册地：北京市朝阳区曙光西里甲5号院19号楼

　　法定代表人：谭瑞松

　　成立日期：2008年11月6日

　　统一社会信用代码：91110000710935732K

　　经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产；军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务；金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务；船舶的技术开发、销售；工程装备技术开发；新能源产品的技术开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　注册资本：6,400,000万元

　　2、关联关系

　　截至2021年12月31日，航空工业直接持有公司股份3,518,510,294股，占公司总股本的39.45%；航空工业及其一致行动人合计持有公司股份4,440,833,408股，占公司总股本的49.79%，为本公司控股股东、实际控制人，符合《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，为公司的关联法人。

　　航空工业所属各成员单位的主管部门和实际控制人与公司的控股股东同为航空工业，符合《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，为公司的关联法人。

　　（二）中航产融的合营企业

　　1、中航资信情况

　　企业名称：中航资信海外控股有限公司及其全资子公司

　　企业性质：有限公司

　　注册地：英属维尔津群岛

　　董事长：余萌

　　成立日期：2015年08月14日

　　BVI公司注册号码：1886535

　　经营范围：受托管理私募股权投资基金，从事投融资管理及相关咨询服务业务。

　　注册资本：1,000万美元

　　2、财务数据

　　单位：港币元

　　■

　　3、关联关系

　　截至2021年12月31日，公司全资子公司中航资本国际控股有限公司（以下简称“中航资本国际”）持有中航资信海外控股有限公司（以下简称“中航资信”）50%的股权，能够对其实现共同控制，按照权益法对中航资信进行核算。

　　根据《企业会计准则第36号—关联方披露》第四条第七款，中航资信是中航产融的合营企业，为公司的关联法人。

　　三、2021年度日常关联交易预计和实际发生情况

　　公司2021年度日常关联交易的预计和实际发生情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　公司2021年实际发生的关联交易额在公司预计的2021年度日常关联交易额度内。四、公司日常关联交易的具体交易内容

　　（一）财务公司业务

　　财务公司业务关联交易为公司所属子公司中航财务与航空工业及其所属成员单位之间的存款、贷款（含委托贷款）、保函、承兑、商业承兑汇票保贴、财务顾问、应收账款保理业务。中航财务为航空工业的企业集团财务公司，《企业集团财务公司管理办法》规定，企业集团财务公司的存款、贷款（含委托贷款）、保函、承兑、商业承兑汇票保贴、财务顾问业务对象均为集团内企业，因此中航财务的存款、贷款（含委托贷款）、保函、承兑、商业承兑汇票保贴、财务顾问业务、应收账款保理业务以及为提高资金归集率、扩大业务规模而发生的业务开发支出均为关联交易。

　　（二）采购商品、接受劳务

　　采购商品、接受劳务关联交易与公司所属子公司中航租赁的融资租赁业务有关。中航租赁的融资租赁业务主要分为两类：售后回租与直接租赁。在售后回租业务中，如果承租人与中航租赁是关联方，则在进行售后回租业务的过程中承租人需要将标的资产出售给中航租赁，会发生关联方采购；在直接租赁业务中，如果承租人需要购买航空工业及其所属成员单位生产的产品，则一般需要由中航租赁代为采购，也会发生关联方采购。

　　（三）出售商品、提供劳务

　　出售商品、提供劳务关联交易主要为公司所属子公司中航租赁（包括中航租赁的所属子公司上海圆航机电有限公司）向航空工业所属成员单位销售机电产品与酒店设备，公司所属子公司中航信托为航空工业所属成员单位提供信托融资服务收取的佣金，公司所属子公司中航证券为航空工业所属成员单位提供证券经纪业务、保荐承销、财务顾问服务、投资咨询业务收入并收取相关费用，公司所属子公司中航期货为航空工业所属成员单位提供期货业务服务并收取相关费用，公司所属中航资本国际为航空工业所属成员单位提供境外金融服务并收取相关费用。

　　（四）融资租赁

　　融资租赁关联交易为公司所属子公司中航租赁向航空工业及其所属子公司提供融资租赁服务所产生的关联交易（航空工业及其所属成员单位为承租人，中航租赁为出租人）。

　　（五）物业租赁

　　物业租赁为公司所属子公司中航投资、中航财务、中航租赁、中航证券等为了日常经营及办公需要租赁航空工业所属子公司位于北京、深圳、西安、贵阳等地的物业。

　　（六）关联方应收账款保理业务

　　关联应收账款保理业务是中航财务、中航租赁、中航信托、中航证券等所属子公司选定航空工业及所属成员单位中信用等级较高的客户作为保理业务客户，将其向下游购货方销售商品、提供服务或其他原因所产生的应收账款转让给公司所属子公司或其设立的信托计划、资产管理计划，由公司所属子公司为航空工业及所属成员单位提供应收账款融资及商业资信调查、应收账款管理等综合性金融服务，并收取相应的融资费、保理业务手续费等收入。

　　（七）关联方资金拆借

　　关联方资金拆借为公司及所属子公司以委托贷款等方式向航空工业及其关联方借入资金，公司全资子公司中航资本国际从中航资信及其所属子公司拆入资金；中航资本国际向航空工业及其所属成员单位、中航资信及其所属公司拆出资金。

　　（八）大宗交易方式股份转让

　　中航证券通过上海证券交易所或深圳证券交易所以大宗交易方式与航空工业及下属成员单位进行股份转让。

　　（九）开展收益凭证的债务融资业务

　　中航证券通过向航空工业下属成员单位发行收益凭证进行债务融资。

　　五、关联交易的定价原则

　　（一）财务公司业务

　　1、存款业务：航空工业及所属成员单位在公司所属子公司中航财务的存款利率按中国人民银行统一颁布的不同期限存款基准利率执行，具体存款利率由中航财务与存款人协商确定，在国家规定允许的范围内浮动。

　　2、贷款业务：公司所属子公司中航财务为航空工业及所属成员单位提供的贷款利率按中国人民银行统一颁布的不同期限贷款基准利率执行，具体贷款利率由中航财务与贷款人考虑期限、风险等因素后协商确定，在国家规定允许的范围内浮动。

　　3、委托贷款业务：航空工业所属成员单位通过公司所属子公司中航财务，从中航工业取得的委托借款而收取的服务费，此项服务费率由中航财务与委托方按照行业惯例协商确定。

　　4、业务开发服务：公司所属子公司中航财务因提高资金归集率、扩大业务规模而支付的业务开发服务费，由中航财务与航空工业参照商业银行业务开发费率确定。

　　5、保函业务：航空工业及所属成员单位在中航财务开展保函业务收取的费率遵循市场化原则，依据行业平均水平并根据业务具体情况和保函申请人资信状况由交易双方协商确定。

　　6、承兑业务：航空工业及所属成员单位在中航财务开展承兑业务收取的费率遵循市场化原则，依据行业平均水平并根据业务具体情况和客户资信状况由交易双方协商确定。

　　7、商业承兑汇票保贴业务：中航财务选定集团内信用等级较高的客户作为保贴客户，与其签订商业承兑汇票保贴协议。保贴协议约定，中航财务承诺在一定额度内，对于持有保贴客户出具并承兑的商业承兑汇票的持票人提供贴现融资服务。中航财务同时与商业银行合作，根据业务需要将部分保贴业务转移给商业银行办理贴现，并向商业银行收取业务手续费。中航财务转移给商业银行办理的，可根据业务需要选择性出具保贴函，保贴函是承诺对所转移贴现业务的商业承兑汇票承担到期承兑连带责任。商业承兑汇票保贴业务按照市场化原则协商定价。

　　8、财务顾问业务：中航财务为航空工业所属子公司提供债券发行咨询、投资咨询等服务收取的财务顾问费由中航财务依据市场化原则与交易对方协商确定。

　　（二）采购商品、接受劳务

　　在直接租赁业务中发生的关联采购行为，其采购价格一般由承租人与租赁标的出售方（一般是供应商）协商确定，公司所属子公司中航租赁只履行付款义务。在售后回租业务中发生的关联采购行为，其采购价格一般由公司所属子公司中航租赁考虑承租人的信用状况、租赁标的的变现难度等因素后，在租赁标的市场价格（评估价值）的基础上扣除一定的折扣后协商确定。

　　（三）出售商品、提供劳务

　　公司所属子公司中航租赁向航空工业所属子公司销售机电产品及其他服务，交易价格参考市场价格由交易双方协商确定。公司所属子公司中航信托为航空工业所属子公司提供信托融资服务收取的佣金与财务顾问费由中航信托依据市场化原则与筹资方协商确定。公司所属子公司中航证券为航空工业所属子公司提供证券经纪与投资银行服务收取的保荐承销费、财务顾问费、咨询费以及手续费佣金由中航证券参考市场价格与服务对象协商确定。公司所属子公司中航期货为航空工业所属子公司提供期货经纪、资产管理等业务收取的手续费及佣金参考市场价格与服务对象协商确定。公司所属中航资本国际为航空工业所属子公司提供境外金融服务，服务费用参考市场价格与服务对象协商确定。

　　（四）融资租赁

　　航空工业及所属子公司与公司所属子公司中航租赁进行融资租赁交易，其融资租赁利率按照同期银行贷款利率上浮一定比例（具体比例视承租人的资信情况而定），由中航租赁与承租人协商确定。

　　（五）物业租赁

　　公司及公司所属子公司与航空工业所属子公司之间发生的物业租赁行为，由出租方与承租方根据租赁物业周边市场租金水平协商定价。

　　（六）关联应收账款保理业务

　　航空工业及所属成员单位在中航财务、中航租赁、中航信托、中航证券等所属子公司开展应收账款保理业务收取的费率遵循市场化原则，依据行业平均水平并根据业务具体情况和应收账款保理业务申请人资信状况协商确定。

　　（七）关联方资金拆借

　　公司所属子公司以委托贷款等方式向航空工业及其关联方、中航资信及子公司借款，其支付的委托贷款利率或资金成本参照银行同期市场利率协商确定。中航资本国际将资金借予航空工业及所属成员单位、合营公司中航资信及其子公司周转使用，其借款利率参照当地同类业务（同期限、同币种）和项目资质按市场利率水平确定。

　　（八）大宗交易方式股份转让

　　公司所属子公司中航证券与航空工业及下属成员单位开展大宗交易方式进行股份转让遵循市场化原则，依据市场价格水平及行业惯例定价。

　　（九）开展收益凭证的债务融资业务

　　公司所属子公司中航证券与航空工业及下属成员单位开展发行收益凭证进行债务融资业务遵循市场化原则，参考同一时期，银行同期限理财产品的市场收益率情况以及同期限券商收益凭证的收益水平，结合收益凭证产品的风险特征、认购起点以及公司资金需求等因素，按照“随行就市”的原则，确定最终收益率。

　　六、关联交易对公司的影响

　　公司及公司的子公司与关联方之间的关联交易，有助于公司业务的开展，并能为公司带来可观的收益。同时，本公司与关联方之间发生的各项关联交易，均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，该等关联交易事项对公司生产经营并未构成不利影响或损害公司股东利益。

　　七、关联交易协议签署情况

　　公司所有关联交易皆按照业务类型签署协议，付款安排和结算方式、协议签署日期、生效条件等执行国家相关法律法规的规定。

　　八、审议程序

　　1、公司独立董事事前审核了《关于公司2021年度日常关联交易实际执行情况的议案》等相关资料，同意将上述事项提交董事会审议。

　　公司独立董事认为：董事会在对《关于公司2021年度日常关联交易实际执行情况的议案》进行表决时，关联董事予以回避，董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。公司2021年度发生的各项关联交易是保证公司正常生产经营所必须的，有利于公司未来长远发展。公司2021年发生的各项关联交易均根据自愿、平等、互惠互利、公平、公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响或损害公司股东利益。我们发表同意该事项议案的独立意见。

　　2、公司董事会审计委员会审议了《关于公司2021年度日常关联交易实际执行情况的议案》，同意该项议案。

　　3、2022年3月18日，公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易实际执行情况的议案》，关联董事杨东升先生、李斌先生在审议过程中回避表决。

　　4、《关于公司2021年度日常关联交易实际执行情况的议案》尚须提交公司股东大会经非关联股东审议批准。

　　特此公告。

　　备查文件：

　　1、公司第九届董事会第三次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第九届董事会第三次会议相关事项的事前认可函；

　　3、独立董事关于公司第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

　　4、公司第九届董事会审计委员会意见。

　　中航工业产融控股股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月22日

　　证券代码：600705 证券简称：中航产融公告编号：临2022-017

　　债券代码：155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、175494、175579、188013、188014、185436

　　债券简称：19航控04、19航控05、19航控07、19航控08、20航控01、20航控02、20航控Y1、20航控Y2、20航控Y4、20航控Y6、21航控01、21航控02、22产融01

　　中航工业产融控股股份有限公司

　　关于公司及子公司利用部分临时闲置资金

　　委托理财的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：境内外持牌金融机构

　　●本次委托理财金额：单日最高余额不超过120亿元（含120亿元），在该额度内可循环使用

　　●委托理财投资类型：安全性、流动性较高的低风险理财产品

　　●履行的审议程序：本次委托理财计划已经公司第九届董事会第三次会议、第九届监事会第二次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议。

　　一、委托理财概况

　　中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中航产融”）于2022年3月18日召开公司第九届董事会第三次会议、第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司利用部分临时闲置资金委托理财的议案》，同意为提高公司资金使用效率，充分利用公司及各非金融类子公司在投资等待期内临时闲置资金，授权公司经理层在单日最高余额不超过120亿元范围内批准购买合格金融机构发行的理财产品。具体情况如下：

　　1、委托理财目的

　　在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的前提下，为提高资金利用效率，创造更大的经济效益，公司拟用部分临时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。

　　2、资金来源

　　中航产融及非金融类子公司在投资等待期内临时闲置资金。

　　3、资金使用额度

　　单日最高余额不超过120亿元（含120亿元），上述额度可循环使用。

　　4、理财产品品种

　　境内外持牌金融机构发行的理财产品。

　　5、决议有效期

　　自公司股东大会批准之日起一年内有效。

　　6、实施方式

　　董事会授权公司经理层在日均余额120亿范围内批准购买合格金融机构发行的理财产品。实际购买时各公司需履行必要的审批程序，综合流动性和收益性情况，按照品种期限进行配置。

　　（二）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　1、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应 措施，控制投资风险。

　　2、公司内审部门将对资金使用情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

　　3、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

　　二、本次委托理财的具体情况

　　（一）委托理财合同主要条款及资金投向

　　具体委托理财合同条款以实际签署合同为准，主要投向安全性、流动性较高的低风险理财产品。

　　（二）风险控制分析

　　在理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　　三、委托理财受托方的情况

　　公司拟购买的理财产品的受托方为境内外持牌金融机构，受托方与公司、公司的控制股东以及实际控制人之间不存在产权、业务、资产、人员等关联关系或其他关系。

　　四、对公司的影响

　　公司近期财务状况如下：

　　单位:万元

　　■

　　公司为控股型公司，旗下既有金融类子公司，也有非金融类子公司，且以非银行类金融子公司为主，导致公司合并报表中负债金额较大。但公司及旗下非金融类子公司在日常运营中同时会存在较大金额的临时性闲置资金，为提高该部分资金使用效率，需要进行委托理财。截至2021年12月31日，公司的货币资金余额为人民币130,954,446,634.86元，本次委托理财最高额度不超过人民币120 亿元，占公司最近一期经审计的期末货币资金的10.91%。中航产融及非金融类子公司使用部分临时闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金利用效率，创造增加公司收益，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　根据最新会计准则，公司将购买的理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”，取得的收益将计入利润表中投资收益。具体以年度审计结果为准。公司使用部分临时闲置自有资金购买理财产品，不影响公司主营业务的开展。

　　五、风险提示

　　1、公司本次使用自有资金进行委托理财所涉及的投资产品为金融机构发行的风险可控的理财产品，收益情况由于受宏观经济的影响，可能具有一定波动性。

　　2、理财产品发行人提示了产品包括但不限于政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等风险。

　　六、决策程序的履行及相关审核意见

　　（一）履行的决策程序

　　公司于2022年3月18日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及子公司利用部分临时闲置资金委托理财的议案》，公司独立董事、监事会已对本次议案发表了明确同意意见。相关决策和审议程序合法、合规。该事项尚需经公司股东大会审议。

　　（二）专项意见

　　1、监事会意见

　　公司在单日最高余额不超过120亿元范围内购买合格金融机构发行的理财产品，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，不影响公司主营业务的正常开展，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等文件的有关规定。

　　因此，监事会同意公司及子公司利用部分临时闲置资金委托理财的议案。

　　2、独立董事意见

　　独立董事事前认可意见：

　　公司独立董事已事先详细审阅了与本次委托理财有关的材料,并听取了相关说明。公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金购买境内外持牌金融机构发行的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　我们对公司及子公司利用部分临时闲置资金委托理财的议案发表同意的事前认可意见。

　　独立董事独立意见：

　　公司及非金融子公司在有效控制风险和不影响公司日常经营资金正常周转的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金购买理财产品，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，不影响公司主营业务的正常开展，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等文件的有关规定。

　　因此，我们对公司及子公司利用部分临时闲置资金委托理财的议案发表同意的独立意见。

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　单位：万元

　　■

　　八、备查文件

　　1、公司第九届董事会第三次会议决议；

　　2、公司第九届监事会第二次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第九届董事会第三次会议相关事项的事前认可函；

　　4、独立董事关于公司第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　中航工业产融控股股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月22日

　　证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临2022-023

　　债券代码：155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、175494、175579、188013、188014、185436

　　债券简称：19航控04、19航控05、19航控07、19航控08、20航控01、20航控02、20航控Y1、20航控Y2、20航控Y4、20航控Y6、21航控01、21航控02、22产融01

　　中航工业产融控股股份有限公司

　　关于召开2021年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2022年03月31日(星期四)下午 14:00-15:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●投资者可于2022年03月24日(星期四)至03月30日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱dongmi@avicindustry-finance.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年3月22日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年03月31日下午 14:00-15:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2022年03月31日下午 14:00-15:00

　　（二） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长、总经理，总会计师，独立董事，董事会秘书。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年03月31日(星期四)下午 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年03月24日(星期四)至03月30日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱dongmi@avicindustry-finance.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　本公司证券事务部

　　电子邮箱：dongmi@avicindustry-finance.com

　　电话：010-65675115

　　传真：010-65675161

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　中航工业产融控股股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月22日

　　证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临2022-019

　　债券代码：155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、175494、175579、188013、188014、185436

　　债券简称：19航控04、19航控05、19航控07、19航控08、20航控01、20航控02、20航控Y1、20航控Y2、20航控Y4、20航控Y6、21航控01、21航控02、22产融01

　　中航工业产融控股股份有限公司

　　关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司2022年度对所属特殊项目公司融资提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和公司章程的相关规定，为满足公司控股子公司中航国际租赁有限公司（以下简称“中航租赁”）业务发展需要，中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟授权中航租赁2022年度内为其全资控股的在境内外注册的单机、单船、其他特殊项目公司（以下简称“SPV公司”）提供不超过人民币360亿元的连带责任保证担保。

　　一、担保情况概述

　　公司控股子公司中航租赁从事租赁业务，其融资渠道主要为借贷资金。为隔离风险，同时降低融资成本、便于税务筹划，中航租赁在境内外注册成立了多家全资SPV公司（SPV公司可涉及多层持股层级）从事单机、单船、其他的租赁业务（即租赁项目公司），中航租赁以SPV公司为主体开展租赁业务时，需要中航租赁对SPV公司对外融资提供连带责任保证担保，以便于SPV公司建立畅通的融资渠道、降低融资成本。

　　公司独立董事同意将该担保事项议案提交董事会审议，独立董事亦同意该担保事项。公司第九届董事会第三次会议已经审议通过了《关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司2022年度对所属特殊项目公司提供担保额度的议案》。

　　本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保企业为中航租赁全资控股（可涉及多层持股层级）的从事单机、单船、其他的租赁业务的SPV公司。

　　三、担保方式

　　连带责任保证担保。

　　四、授权有效期

　　授权有效期为自股东大会批准之日起的12个月。

　　五、董事会意见

　　公司第九届董事会第三次会议已经审议通过了《关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司2022年度对所属特殊项目公司提供担保额度的议案》。

　　公司独立董事同意该担保事项，并发表如下独立意见：公司控股子公司中航租赁2022年度预计为其下属的境内外注册的SPV公司提供不超过人民币360亿元的担保，系中航租赁为满足日常经营需要而提供的必要担保，不存在违规担保的情况。SPV公司实质由中航租赁实际控制，中航租赁为其提供担保能够保障公司利益，风险可控。综上，我们认为中航租赁为其下属SPV公司提供担保，其目的是满足中航租赁的租赁业务发展需要，有利于SPV公司获得低成本融资、降低税负和控制风险。该事项符合全体股东合法权益，没有发现侵害中小股东利益的行为和情况，相关审议程序符合法律、法规、中国证监会有关规定以及《公司章程》的规定。我们同意该事项的议案。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及下属成员单位不存在逾期担保或处于诉讼状态的担保事项，也不存在因提供担保而导致公司承担连带责任发生损失的情形。

　　截至本公告披露日，中航产融为下属子公司提供担保或授权控股子公司对其下属全资子公司提供担保的情况如下：

　　1、2020年2月6日，公司董事会审议通过《关于公司为境外SPV公司发行境外债券提供担保的议案》，为支持公司拓展融资渠道，降低其融资成本，同意公司为中航资本国际的境外全资子公司Blue Bright Limited拟发行的不超过7亿美元等值的境外债券提供无条件且不可撤销的连带责任保证担保。截至本公告披露日，中航产融为中航资本国际发行境外债券提供担保的余额为7亿美元。

　　2、2019年4月29日，公司董事会审议通过《关于公司向全资子公司中航新兴产业投资有限公司、中航航空产业投资有限公司提供担保的议案》，为满足公司全资子公司业务发展需要，有利于其获得低成本融资，公司拟向中航产投、中航航空产投提供担保，2019 年新增担保额度不超过30亿元人民币（累计担保额度不超过30亿元）。截至本公告披露日，中航产融为中航产投、中航航空产投提供担保的余额为170,000万元。

　　3、2017年4月，公司董事会审议通过《关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司对下属特殊项目公司提供担保额度的议案》，为满足公司控股子公司中航租赁业务发展需要，同意授权中航租赁2017年度内为其全资控股的在境内外注册的单机、单船特殊项目公司提供不超过人民币200亿元的连带责任保证担保。为进一步满足中航租赁业务发展需要，2018年3月，公司董事会审议通过了《关于授权控股子公司中航租赁对下属特殊项目公司提供担保额度的议案》，同意授权中航租赁2018年度内为其全资控股的在境内外注册的单机、单船特殊项目公司提供不超过人民币200亿元的连带责任保证担保。2019年4月，公司董事会审议通过了《关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司2019年度对下属特殊项目公司提供担保额度的议案》，同意授权中航租赁2019年度内为其下属的在境内外注册的单机、单船特殊项目公司提供不超过人民币260亿元的连带责任保证担保。2020年4月，公司董事会审议通过了《关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司2020年度对下属特殊目的项目公司提供担保额度的议案》，同意授权中航租赁2020年度内为其全资控股的在境内外注册的单机、单船特殊项目公司提供不超过人民币260亿元的连带责任保证担保。2021年7月，公司董事会审议通过了《关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司2021年度对下属特殊目的项目公司提供担保额度的议案》，同意授权中航租赁为其全资SPV公司提供担保不超过人民币360亿元的连带责任保证担保。截至本公告披露日，中航租赁对下属特殊项目公司提供担保的余额为3,828,254.17万元。

　　4、2017年6月，公司董事会审议通过了《关于公司或子公司向全资子公司中航资本国际控股有限公司或其子公司、中航资本投资管理（深圳）有限公司或其子公司提供担保的议案》，为支持中航资本国际控股有限公司和中航资本投资管理（深圳）有限公司的发展，公司或子公司向中航资本国际控股有限公司或其子公司、中航资本投资管理（深圳）有限公司或其子公司提供担保，2017年新增担保额度不超过30亿元人民币（累计担保额度不超过80亿元）。2019年4月29日，公司董事会审议通过《关于公司或子公司向全资子公司中航资本国际控股有限公司或其子公司、中航资本投资管理（深圳）有限公司或其子公司提供担保的议案》，2019 年新增担保额度不超过 20 亿元人民币（累计担保额度不超过 100 亿元）。截至本公告披露日，公司对中航资本国际控股有限公司或其子公司、中航资本投资管理（深圳）有限公司或其子公司提供担保的余额2亿美元。

　　5、2018年5月8日，公司董事会审议通过了《关于为天资2018年第一期资产支持专项计划提供流动性支持及差额补足的议案》，同意由公司在专项计划循环期提供流动性支持，在摊还期提供差额补足。公司履行差额补足义务所支付的差额补足资金总额累计应不超过专项计划设立时优先级资产支持证券本金金额的70%。该专项计划的资产服务机构为中航信托股份有限公司（以下简称“中航信托”），公司此次提供流动性支持和差额补足构成实质性担保。截至本公告披露日，中航产融对该专项计划提供流动性支持及差额补足的余额为296,700万元。

　　除上述担保事项外，公司不存在以前年度发生并累计至本公告披露日的对外担保、违规担保等情况。

　　特此公告。

　　中航工业产融控股股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年3月22日

　　证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临2022-021

　　债券代码：155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、175494、175579、188013、188014、185436

　　债券简称：19航控04、19航控05、19航控07、19航控08、20航控01、20航控02、20航控Y1、20航控Y2、20航控Y4、20航控Y6、21航控01、21航控02、22产融01

　　中航工业产融控股股份有限公司

　　关于终止非公开发行A股股票事项并撤回

　　申请文件的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“中航产融”或“公司”）于2022年3月18日召开第九届董事会第三次会议、第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于终止公司非公开发行A股股票并撤回申请文件的议案》，同意终止公司非公开发行A股股票事项并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回本次非公开发行A股股票的申请文件。现将有关情况公告如下：

　　一、本次非公开发行A股股票的基本情况

　　公司于2021年9月3日召开第八届董事会第三十六次会议、于2021年9月27日召开2021年第四次临时股东大会审议通过了公司非公开发行A股股票的相关议案，并于2021年11月18日召开第八届董事会第四十一次会议审议通过了关于调整公司非公开发行A股股票的相关议案。

　　公司于2021年10月14日向中国证监会报送了公司非公开发行A股股票的申请文件，并于2021年10月15日收到中国证监会出具的第212777号《中国证监会行政许可申请接收凭证》，于2021年10月20日收到中国证监会出具的第212777号《中国证监会行政许可申请受理单》。详情请参阅公司于2021年10月22日在上海证券交易所网站上披露的《关于非公开发行A股股票申请获中国证监会受理的公告》（公告编号：临2021-059）。

　　公司于2021年10月28日收到中国证监会出具的第212777号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，并于2021年11月26日会同相关中介机构向中国证监会报送了《关于中航工业产融控股股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。详情请参阅公司于2021年11月27日在上海证券交易所网站上披露的《中航工业产融控股股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》（公告编号：临2021-070）。

　　二、终止非公开发行A股股票事项并撤回申请文件的主要原因

　　由于资本市场环境及本公司实际情况的变化，经审慎分析并与中介机构等反复讨论，本公司决定终止本次非公开发行A股股票事项，并向中国证监会申请撤回本次非公开发行A股股票的申请文件。

　　三、终止非公开发行A股股票事项并撤回申请文件对公司的影响

　　公司各项业务经营正常，本次终止非公开发行A股股票事项并撤回申请文件是公司综合考虑当前市场情况并结合公司实际情况及未来发展规划做出的审慎决策，不会对公司生产经营及业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

　　四、终止非公开发行A股股票事项并撤回申请文件的审议程序

　　1、董事会审议情况

　　2022年3月18日，公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于终止公司非公开发行A股股票的议案》。根据公司于2021年9月27日召开的2021年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》，此次终止非公开发行A股股票事项并撤回申请文件的相关事宜属于股东大会授权董事会全权办理的相关事宜，故无需提交公司股东大会审议。

　　2、监事会审议情况

　　公司于3月18日召开的第九届监事会第二次会议审议通过了《关于终止公司非公开发行A股股票并撤回申请文件》的议案。

　　3、独立董事意见

　　公司独立董事对上述议案进行了事前审核并发表独立意见如下：公司终止非公开发行A股股票并撤回申请文件事项，是综合考虑市场环境变化并结合公司实际情况所做出的审慎决策。公司终止本次非公开发行A股股票事项不会对公司的生产经营活动产生实质性影响，亦不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议上述议案时，相关决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，因此，我们同意终止本次非公开发行A股股票并撤回申请文件事项。

　　五、备查文件

　　1、公司第九届董事会第三次会议决议；

　　2、公司独立董事关于公司第九届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、公司独立董事关于公司第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

　　4、公司第九届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　中航工业产融控股股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年3月22日

　　证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临2022-022

　　债券代码：155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、175494、175579、188013、188014、185436

　　债券简称：19航控04、19航控05、19航控07、19航控08、20航控01、20航控02、20航控Y1、20航控Y2、20航控Y4、20航控Y6、21航控01、21航控02、22产融01

　　中航工业产融控股股份有限公司

　　第九届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据2022年3月7日发出的会议通知，中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“中航产融”或“公司”）第九届监事会第二次会议于2022年3月18日上午11时在北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航产融大厦42层会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。

　　会议由监事会主席胡创界先生主持。

　　经与会全体监事认真审议并表决，通过如下事项：

　　一、2021年度监事会工作报告

　　表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　二、2021年年度报告及年报摘要

　　监事会认为：公司2021年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司《章程》的规定；年报的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定和泄露内幕信息的行为。

　　表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　三、2021年度利润分配方案

　　经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，中航产融2021年度实现的归属于母公司的净利润为4,471,066,324.17元，截至2021年末，合并报表累计未分配利润合计为16,503,099,037.04元；母公司期初未分配利润为962,570,895.98元，本期实现的净利润为2,830,369,113.47元，提取盈余公积283,036,911.35元，本期对外分配989,037,505.82元，支付永续债利息及权益分配228,300,000.00元，截至2021年末，实际可供股东分配的利润为2,292,565,592.28元。

　　截止2021年12月31日，中航产融总股本为8,919,974,627股，剔除公司回购的89,282,615股，以8,830,692,012股为基数，向全体股东每10股派送现金股利1.52元（含税），合计分配现金股利1,342,265,185.82元，占2021年合并报表归属于母公司股东的净利润的30.02%。

　　表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　四、关于2022年度聘任公司会计师事务所的议案

　　公司2022年度拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务及内控审计机构，负责审计公司年度财务报告及按照国内监管部门的规定出具内部控制审计报告。同时，提请股东大会、董事会授权经营层，在与会计师事务所签订合同时，确定支付其报酬的金额。

　　表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　五、2021年度内部控制评价报告

　　根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》的有关规定，监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

　　1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

　　2、公司内部控制组织机构完整，内部审计小组及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

　　3、2021年度，公司未有违反《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。

　　监事会认为，公司内部控制制度完善，程序规范，执行有力，控制有效。公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。

　　表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　六、2021年度内部控制审计报告

　　表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　七、2021年度环境、社会责任与公司治理（ESG）报告

　　表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　八、关于公司及子公司利用部分临时闲置资金委托理财的议案

　　表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　九、关于终止公司非公开发行A股股票并撤回申请文件的议案

　　表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　十、听取2021年度财务决算报告

　　会议听取公司计划财务部副部长吴蔚女士所作2021年度财务决算报告。

　　十一、听取2022年度财务预算报告

　　会议听取公司计划财务部副部长吴蔚女士所作2022年度财务预算报告。

　　特此公告。

　　中航工业产融控股股份有限公司

　　监  事  会

　　2022年3月22日