证券代码：000810                      证券简称：创维数字                  公告编号：2022-009

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　□ 适用√ 不适用

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司2021年度权益分派实施公告中确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

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　　2、报告期主要业务或产品简介

　　基于数字化，高清、超高清，宽带、光通信，下一代空间计算及智能车载显示、物联网等的发展，公司主要业务为：（1）数字智能终端及相关软件系统与平台的研发、生产、销售及服务，主要向国内通信运营商和广电运营商、海外电信与综合运营商提供系统集成以及2C消费渠道市场零售，其中智能终端产品包括：4K/8K等各类智能机顶盒、VR终端等；（2）用于宽带网络通信连接的PON/10G-PON、Wi-Fi路由器、Cable Modem、CPE等产品；（3）用于专业显示的汽车智能车载显示（车载显示触控屏、车载数字液晶仪表）、显示模组（中小尺寸手机模组、Mini-LED背光灯条模组）；（4）运营服务业务，主要包括智慧城市业务、B2B售后增值服务等。

　　公司基于电信网、广电网、互联网、物联网，联合国内外电信或综合运营商、内容商、应用商、渠道商、政企数字化行业客户等战略伙伴，围绕“系统+终端+应用”打造数字、宽带、超高清、智能及物联的生态链。

　　■

　　公司主营业务是致力于为全球用户提供全面系统的超高清终端呈现、宽带网络连接和超高清行业应用综合解决方案，长期以来专注于数字智能终端、宽带网络连接设备、融合终端、VR终端等产品研发、生产、销售及软件、系统、平台的研发设计，国内服务于通信运营商及数字电视运营商、2C消费渠道零售客户。海外市场，公司于欧洲、非洲、中东、印度、东南亚、拉丁美洲等地服务全球电信及综合运营商。主要基于国内外运营商客户的定制化需求，提供对应解决方案、系统集成及终端产品。

　　公司主营业务归属于计算机、通信及其他电子设备研发制造行业。通信技术的不断变迁，一方面光通信技术的积极向前发展，推动了通信行业产品不断迭代升级；另一方面行业内的企业也不断地布局并投入研发、技术及产品的创新，提升了企业综合供应实力，能提供全面的解决方案及终端产品，能很好地满足运营商客户全方位的需求，巩固竞争中的领先地位。公司持续夯实成熟的系统架构规划和研发能力、产业链整合能力、供应链及工业化的竞争力。2021年在全球供应产业链紧张恶化、原材料价格持续暴涨、全球一体化倒退、国际物流环境紊乱，在疫情反复的背景下，公司提前布局，克服了多种极大阻力和多重的挑战，从各个维度全面部署、积极主动有为。报告期内，公司实现营业收入1,084,655.96万元，同比增长27.49%；实现归母净利润42,178.30万元，同比增长9.93%，毛利率为16.24%，经营活动现金流量净额为18,996.35万元。

　　（一）智能终端业务

　　2021年，智能终端业务实现营业收入59.61亿，同比增长26.12%，占公司营业收入比重为54.95%，主营产品及其功能与应用如下：

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　　（1）数字机顶盒及融合型终端业务。报告期海外市场结合本地化团队及境外生产、交付，尤其拉美、中东、印度、欧洲等市场的大幅增长，克服诸多不利因素，使海外业务保持了增长态势；国内三大通信运营商机顶盒由高清向智能及P60的升级，由之前单纯的视频业务到目前丰富多彩的内容、云游戏、VR等多功能业务于一体，公司于国内三大通信运营商机顶盒的集采及销售实现了新的突破；国内2C消费渠道市场，基于与腾讯企鹅极光合作，推出首款搭载Wi-Fi6和杜比视界的8K旗舰电视盒子（腾讯极光盒子4 Pro）等，零售2C盒子同比有小幅增长。国内广电运营商机顶盒市场的市占率虽仍在提升，但基于风险规避及良性商业模式，营收额同比有小幅下降。

　　在机顶盒领域，公司拥有深厚的研发及多维度技术的积累和沉淀，具有丰富的国内及全球海外电信、通信运营商的系统集成、交付能力，规模化的大供应链支撑体系、工业化能力及全球海外本地制造、交付能力，具有稳固的、全球范围内的产业链战略合作伙伴以及财务上良好的持续盈利能力。

　　（2）虚拟现实VR终端业务。报告期公司VR终端产品及定制方案实现了营收同比的增长，2021年度新上市了高性价比的VR一体机及Pancake短焦VR分体机。Pancake短焦VR产品较轻薄，在光学解决方案及产品设计上都积累了相关技术经验及专利技术，VR分体机也向美国、印度等客户实现了定制出货。报告期，公司在高通XR2平台上实施了开发，除在光学积累Pancake相关技术外，其他软件、算法等也已投入slam算法和六自由度产品的原型等研究。公司VR产品于海外的美国、日本、韩国、欧盟等国家和地区也实现了销售。在国内市场，公司在医疗探视领域基于解决方案推出的时间较早，有一定的先发及比较优势；在教育领域与国内教育内容伙伴合作，推出了教育领域的解决方案，也实现了持续的出货销售。内容生态方面，公司VR团队拍摄了近200多部全国4A级以上景区8KVR视频内容，并于快手和创维VR内容分发平台上线，内容平台上已有100余小时8K全景视频以及几十个游戏应用，也已整合了优质视频内容，同时，公司联合北京大学开发的“VR交互式智能终端及系统”支持了北京2022科技冬奥会。

　　（二）宽带连接业务

　　2021年，宽带连接业务实现营业收入17.06亿，同比增长89.97%，占公司营业收入比重为15.73%。产品涵盖家庭智能网关的光纤接入设备 GPON/EPON、10GPON；智能组网的Wi-Fi5/Wi-Fi6路由器、Cable Modem等；无线移动路由的 4G/5G CPE等，公司宽带网络连接产品全部是对国内三大通信运营商、国内广电运营商及海外电信、通信综合运营商的销售。

　　报告期，受益于国内千兆宽带网络升级的大力发展，主要是国内三大通信运营商的集采招标，公司产品能完全满足运营商的需求，2021年国内全面突破，公司于中国移动集团、中国联通集团、中国电信集团集采中标并获得了不同比例的市场份额，PON网关市场份额进入运营商的第一阵营。路由器产品与领先于市场的中兴、华为、TP-link等比较，处于跟随阶段，未来具备成长的空间。海外利用公司机顶盒业务的现有客户，优先开展了接入网产品的市场介入和突破，报告期在东南亚、印度以及墨西哥等区域有落地项目并形成了持续增长的订单出货。

　　虽然报告期公司宽带连接设备销售数量及营业收入同比均取得了较大幅度的增长，也与核心芯片供应商签订了战略合作协议，但全球大环境严重的缺乏芯片，公司在WiFi芯片上紧缺，也导致了公司XGPON等供货的销售未达成规划中市场规模。WiFi芯片也是公司2022年及未来在供应链合作上需要解决的重点瓶颈问题。

　　（三）专业显示业务

　　报告期内，公司专业显示业务实现营业收入284,140.69万元，同比增长11.09%。（1）汽车智能电子车载显示：公司显示触控系统和数字液晶仪表产品，在报告期汽车行业“缺芯”背景下，作为Tier1实现了30万台定点产品对品牌汽车厂的出货销售。公司显示触控系统产品，在市场上已经具备一定的竞争力及品牌效应，2021年也深耕了现有已定点品牌车厂的新项目，扩大了市场占有率，在未来2022年的下半年及2023年将进入量产及交付，也积极开拓了5家新品牌车厂项目的新定点。数字液晶仪表产品，一方面，在2021年扩展了客户过往量产相关车型的延伸项目；另一方面，2021年也再次中标客户相关重量级车型的新项目，也通过新定点客户的新合作，启动了全新高清液晶仪表平台的迭代开发工作。（2）LED器件显示业务，通过韩系客户供应给三星、LGE等终端品牌厂，依托自主开发的基于COB的Mini-LED技术，将电视、车载类及未来VR类客户作为Mini-LED背光新产品的重点发展方向。（3）中小尺寸手机显示模组业务：与全球领先的手机ODM方案公司（闻泰、华勤、龙旗等）合作，进入三星、OPPO、小米等终端客户，并在中兴、传音等品牌客户争取了更多合作项目。在行业整体“缺芯少屏”的情况下，通过提效降本，一定程度上提升了企业内部竞争力，在客户端获得一致好评，并在提高了营销接单能力，营收增长的同时，实现了净利润增长。

　　（四）运营服务业务

　　报告期，公司运营服务业务实现营收25,372.32万元，同比下降2.21%。（1）售后增值等服务。基于海外相继出现人员新冠疫情感染，政府要求停工，同时物流效率也受到较大影响，海外服务营收下滑；但国内服务业务，通过拓宽服务区域、服务品类以及服务市场的挖掘，保持了国内服务规模和利润的双增长。（2）智慧城市服务业务。基于聚焦政企数字化转型中城运、教育、医疗、园区/社区等细分行业，结合场景化用户需求，报告期基于数据中台应用，重点在开发“系统+终端+场景”的解决方案，为未来实施智慧城市服务做技术、系统储备。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）债券基本信息

　　■

　　（2）债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　根据2021年5月17日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《创维数字股份有限公司公开发行可转换公司债券2021年度跟踪评级报告》（信评委函字【2021】跟踪0322号），“创维转债”的信用等级为AA，发行主体信用等级维持为AA，评级展望为稳定。详见公司于2021年5月19日披露于巨潮资讯网《创维数字股份有限公司公开发行可转换公司债券2021年度跟踪评级报告》。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、重要事项

　　公司于2021年3月19日召开的第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》，同意以自有资金参与竞拍惠州市仲恺高新技术产业开发区陈江街道的土地使用权。同时，授权公司管理层办理本次竞拍、购买相关手续并签署相关文件。截至本报告披露日，公司在惠州注册设立新的全资子公司惠州创维数字技术有限公司以自有资金竞得了前述国有建设用地使用权，并分别在2021年5月和2022年2月与惠州市公共资源交易中心仲恺分中心签订了《惠州仲恺高新区国有建设用地使用权网上挂牌交易成交确认书》。具体内容详见公司于2021年3月23日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的公告》（公告编号：2021-018）、2021年5月11日披露的《关于全资子公司参与竞拍土地使用权的进展公告》（公告编号：2021-035）、2022年02月22日披露的《关于全资子公司参与竞拍土地使用权的进展公告》（公告编号：2022-005）。除去上述地块外，公司未来还将竞拍惠州市其他土地使用权，其竞拍结果尚存在不确定性。公司将按照相关规定，根据竞拍事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　证券代码：000810    证券简称：创维数字    公告编号：2022-007

　　创维数字股份有限公司

　　第十一届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“创维数字”）第十一届董事会第七次会议于2022年3月18日以通讯方式召开，会议通知于2022年3月8日以电话、电子邮件形式通知各董事。会议由公司董事长赖伟德先生主持，全体董事以通讯表决方式参加会议，公司9名董事全部参与表决，会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度财务决算报告》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于2021年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》

　　公司独立董事于董事会述职向公司董事会递交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上进行述职。《2021年度董事会工作报告》及《2021年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过了《关于2021年年度报告及摘要的议案》

　　《2021年年度报告全文》的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，《2021年年度报告摘要》的具体内容详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

　　基于公司经营业绩、良好的现金流状况及未来发展，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远规划的前提下，公司董事会提议2021年度利润分配预案如下：

　　公司2021年度经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计之本年度合并归属于母公司净利润为421,783,006.33元，母公司净利润为123,458,502.69元。

　　根据《公司法》和《公司章程》规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。本年度提取利润40,566,449.35元列入公司法定公积金。2021年12月31日，合并归属于母公司可供分配利润为2,586,397,757.20元,母公司累计可供分配利润为141,474,265.74元。

　　以公司2021年度权益分派实施公告中确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），2021年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　经上述分配，合并归属于母公司剩余未分配利润为2,480,072,170.60元（注1），母公司剩余未分配利润为35,148,679.14元（注1）。

　　(注1:2021年度利润分配预案中的现金分红总额暂以2022年2月28日总股本1,063,255,866股测算应分配106,325,586.60元，实际分红总额公司将以实施权益分派时股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派1.00元（含税）现金红利，现金分红总额以实际实施的结果为准。)

　　鉴于目前公司的可转换公司债券处于转股期，在利润分配方案实施前若存在因可转换公司债券转股或回购股份引起公司总股本变动，则按“分派比例不变，调整分派总额”的原则相应调整，具体金额以实际派发时为准。

　　公司2021年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司股东回报规划的有关规定。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　该利润分配预案待股东大会审议通过后实施。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　六、审议通过了《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制评价报告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　七、审议通过了《关于投资建设惠州创维数字产业园一期项目的议案》

　　根据公司战略发展规划，为进一步推进公司产能布局，董事会同意公司使用自有资金总投资不超过人民币133,800万元投资建设惠州创维数字产业园一期项目。

　　具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于投资建设惠州创维数字产业园一期项目的公告》。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　八、审议通过了《关于2022年日常关联交易预计情况的议案》

　　本案采取分项表决的方式，表决情况如下：

　　1、与创维集团有限公司及其相关企业发生的日常关联交易预计

　　关联董事赖伟德、刘棠枝、施驰、林劲、张知、应一鸣回避表决。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了本议案。

　　2、与深圳小湃科技有限公司其相关企业发生的日常关联交易预计

　　关联董事施驰回避表决。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了本议案。

　　3、向创维集团有限公司深圳分公司集中采购的关联交易预计

　　关联董事赖伟德、刘棠枝、施驰、林劲、张知、应一鸣回避表决。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了本议案。

　　具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年日常关联交易预计情况的公告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　九、审议通过了《关于2022年关联租赁交易预计情况的议案》

　　本案采取分项表决的方式，表决情况如下：

　　1、与创维集团有限公司及其相关企业发生的关联租赁交易预计

　　关联董事赖伟德、刘棠枝、施驰、林劲、张知、应一鸣回避表决。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了本议案。

　　2、与深圳小湃科技有限公司及其相关企业发生的关联租赁交易预计

　　关联董事施驰回避表决。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了本议案。具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年关联租赁交易预计情况的公告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　十、审议通过了《关于2022年度与创维集团财务有限公司开展金融业务预计的议案》

　　具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度与创维集团财务有限公司开展金融业务预计的公告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　关联董事赖伟德、刘棠枝、施驰、林劲、张知、应一鸣回避表决。

　　表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　十一、审议通过了《关于对创维集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对创维集团财务有限公司风险持续评估报告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　关联董事赖伟德、刘棠枝、施驰、林劲、张知、应一鸣回避表决。

　　表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十二、审议通过了《关于与关联方签订委托代建合同暨关联交易的议案》

　　具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与关联方签订委托代建合同暨关联交易的公告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　关联董事赖伟德、刘棠枝、施驰、林劲、张知、应一鸣回避表决。

　　表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　十三、审议通过了《关于调整为子公司提供担保额度及期限的议案》

　　具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整为子公司提供担保额度及期限的公告》。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议，本议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　十四、审议通过了《关于开展远期外汇交易的议案》

　　具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展远期外汇交易的公告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十五、审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购股份方案的议案》

　　基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为进一步健全公司长效激励机制，公司计划以自有资金在二级市场以集中竞价方式回购部分社会公众股份。本次回购的资金总额不低于人民币1亿元且不超过人民币2亿元，回购价格不超过人民币16元/股。按回购金额上限人民币2亿元、回购价格上限16元/股测算，预计可回购股数为1,250万股，约占公司目前总股本的1.18%；按回购金额下限人民币1亿元、回购价格上限16元/股测算，预计可回购股数为625万股，约占公司目前总股本的0.59%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，公司本次回购股份事项只需董事会会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于以集中竞价方式回购股份实施员工激励方案的公告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十六、审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

　　公司发行的可转换公司债券（代码：127013，简称：创维转债）自2019年10月21日起可转换为公司股份，从2021年2月28日至2022年2月28日止，共有2,251张创维转债转换为公司股份19,914股。

　　基于以上，公司注册资本由1,063,235,952元变更为1,063,255,866元。

　　提请股东大会同意按照如下方案修订《公司章程》，并授权公司董事会办理相关工商变更登记手续，具体修改如下：

　　■

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议，本议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　十七、审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　同意公司使用金额不超过人民币1.8亿元（含1.8亿元）的可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，期满前归还至可转债募集资金专用账户。该部分资金为公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的暂时闲置资金，若募集资金投资项目因实施进度需要使用，公司将及时归还资金至可转债募集资金专户。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的公告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十八、审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十九、审议通过了《关于2021年度证券投资情况的专项说明的议案》

　　具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度证券投资情况的专项说明》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二十、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　根据公司业务发展需要，公司（含控股子公司）拟向下述商业银行申请综合授信额度，并授权公司财务总监王茵女士签署公司申请办理上述业务的相关文件，具体授信额度、期限及贷款利率以签订的授信协议为准。

　　■

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二十一、审议通过了《关于续聘2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

　　根据大华会计师事务所2021年度工作情况，并经公司董事会审计委员会及公司董事会审议，认为：大华会计师事务所严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关审计的法律、法规，拥有职业的审计团队和专业的技术能力，审计团队严谨敬业，具备承担公司财务报告、内控等审计的能力，能较好地完成公司委托的各项审计事项，为保持公司审计工作的持续性以及年度审计的一致性，提请股东大会续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构，从事公司年度财务报告审计及内控审计等相关业务，并授权管理层根据2022年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期为一年。

　　具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2022年度财务审计机构及内控审计机构的公告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　二十二、审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》

　　本次董事会部分议案尚需通过股东大会审议，本次董事会同意于2022年4月19日（星期二）在深圳市南山区创维大厦A座13楼新闻中心召开2021年年度股东大会。本次会议采用现场投票结合网络投票的表决方式。

　　具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　创维数字股份有限公司董事会

　　二〇二二年三月二十二日

　　证券代码：000810    证券简称：创维数字    公告编号：2022-008

　　创维数字股份有限公司

　　第十届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“创维数字”）第十届监事会第七次会议于2022年3月18日以通讯表决方式召开，会议通知于2022年3月8日以电子邮件形式发送给各监事。会议由公司监事会主席黄文波先生主持，公司3名监事全部参与表决，会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以现场和通讯表决方式形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于2021年度监事会工作报告的议案》

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度监事会工作报告》。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》

　　经审核，监事会认为：公司编制的财务决算报告在所有重大方面真实、完整反映了公司2021年12月31日资产负债情况及2021年度的经营成果和现金流量情况。

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度财务决算报告》。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于2021年年度报告及摘要的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议的创维数字股份有限公司2021年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2021年年度报告全文》的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，《2021年年度报告摘要》的具体内容详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　四、审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

　　基于公司当前的经营业绩、良好的现金流状况及未来发展，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远规划的前提下，公司董事会提议2021年度利润分配预案如下：

　　公司2021年度经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计之本年度合并归属于母公司净利润为421,783,006.33元，母公司净利润为123,458,502.69元。

　　根据《公司法》和《公司章程》规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。本年度提取利润40,566,449.35元列入公司法定公积金。2021年12月31日，合并归属于母公司可供分配利润为2,586,397,757.20元,母公司累计可供分配利润为141,474,265.74元。

　　以公司2021年度权益分派实施公告中确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），2021年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　经上述分配，合并归属于母公司剩余未分配利润为2,480,072,170.60元（注1），母公司剩余未分配利润为35,148,679.14元（注1）

　　(注1:2021年度利润分配预案中的现金分红总额暂以2022年2月28日总股本1,063,255,866股测算应分配106,325,586.60元，实际分红总额公司将以实施权益分派时股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派1.00元（含税）现金红利，现金分红总额以实际实施的结果为准。)

　　鉴于目前公司的可转换公司债券处于转股期，在利润分配方案实施前若存在因可转换公司债券转股或回购股份引起公司总股本变动，则按“分派比例不变，调整分派总额”的原则相应调整，具体金额以实际派发时为准。

　　经认真审议，监事会认为：公司2021年度利润分配预案是根据公司实际情况所作出的，符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司股东回报规划的有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　五、审议通过了《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

　　经审核，监事会认为：《2021年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制建立、健全和实施状况，内部控制是有效的。

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　六、审议通过了《关于2022年日常关联交易预计情况的议案》

　　经审核，监事会同意公司对2022年日常关联交易情况的预计。该等关联交易涉及金额，按市场原则作价，且符合公司经营发展需要，有利于企业的长远发展，未发现损害公司利益的情况。

　　本案采取分项表决的方式，表决情况如下：

　　1、与创维集团有限公司及其相关企业发生的日常关联交易预计

　　关联监事黄文波先生回避表决。

　　表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了本议案。

　　2、与深圳小湃科技有限公司其相关企业发生的日常关联交易预计

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了本议案。

　　3、向创维集团有限公司深圳分公司集中采购的关联交易预计

　　关联监事黄文波先生回避表决。

　　表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了本议案。

　　具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年日常关联交易预计情况的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　七、审议通过了《关于2022年关联租赁交易预计情况的议案》

　　本案采取分项表决的方式，表决情况如下：

　　1、与创维集团有限公司及其相关企业发生的关联租赁交易预计

　　关联监事黄文波先生回避表决。

　　表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了本议案。

　　2、与深圳小湃科技有限公司及其相关企业发生的关联租赁交易预计

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了本议案。

　　具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年关联租赁交易预计情况的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　八、审议通过了《关于2022年度与创维集团财务有限公司开展金融业务预计情况的议案》

　　具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度与创维集团财务有限公司开展金融业务预计的公告》。

　　关联监事黄文波先生回避表决。

　　表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　九、审议通过了《关于与关联方签订委托代建合同暨关联交易的议案》

　　具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与关联方签订委托代建合同暨关联交易的公告》。

　　关联监事黄文波先生回避表决。

　　表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十、审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购股份方案的议案》

　　公司计划以自有资金在二级市场以集中竞价方式回购部分社会公众股份。本次回购的资金总额不低于人民币1亿元且不超过人民币2亿元，回购价格不超过人民币16元/股。本次回购所用资金不会对公司的经营活动、财务状况、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权的变更，股权分布情况仍然符合上市条件，不会影响公司上市地位。

　　具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于以集中竞价方式回购股份实施员工激励方案的公告》。

　　表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十一、审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　经审核，监事会认为：公司此次将部分可转债募集资金用于暂时补充流动资金满足公司对流动资金的需求，有利于提高闲置募集资金的使用效率，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定及公司相关制度的要求，履行了必要的审议程序，符合公司和股东的利益，不存在募集资金违规使用的情况，同意公司本次使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的事项。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　十二、审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　经审核，监事会认为：公司2021年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》的《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　十三、审议通过了《关于续聘2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

　　经审核，监事会认为：聘请审计机构的评判及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构。

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》的《关于续聘2022年度财务审计机构及内控审计机构的公告》。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　创维数字股份有限公司监事会

　　二○二二年三月二十二日

　　证券代码：000810    证券简称：创维数字    公告编号：2022-010

　　创维数字股份有限公司

　　关于投资建设惠州创维数字产业园一期项目的公告

　　本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月18日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过《关于投资建设惠州创维数字产业园一期项目的议案》，在广东省惠州市投资建设惠州创维数字产业园一期项目，现将具体情况公告如下：

　　一、投资概况

　　1.根据公司战略发展规划，为进一步推进公司产能布局，公司在广东省惠州市投资建设惠州创维数字产业园一期项目，以自有资金和自筹资金投资项目不超过人民币133,800万元。

　　2.2022年3月18日，公司第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于投资建设惠州创维数字产业园一期项目的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

　　3.本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　4.董事会授权公司总经理签署与本次投资事项相关的投资协议及文件。

　　二、投资主体的基本情况

　　投资主体：惠州创维数字技术有限公司

　　统一社会信用代码：91441303MA56A7U57U

　　注册资本：人民币100,000万元

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：张知

　　成立日期：2021年4月20日

　　住所：惠州仲恺高新区陈江街道南华路80号

　　经营范围：从事数字视频广播系统系列产品、多媒体信息系统系列产品、教育设备及系统、数字视频监控系统、电信终端设备、通信设备、接入设备及传输系统、电子产品、数码产品、汽车电子设备及仪器仪表、安防设备、智能家庭消费设备、移动终端设备、液晶监视器、液晶显示器件、智能家庭网关、智能家居电器、集成电路、配电开关控制设备、交通及公共管理用标牌的研发、生产、销售及技术支持、技术服务，软件开发、销售及技术服务，智能系统技术研发，电子通信与自动控制技术研发，信息系统集成服务，信息系统运行维护服务，计算机系统服务，园区管理服务，安全系统监控服务，信息技术咨询服务，房屋租赁，物业管理，停车场服务，国内贸易，货物进出口。

　　股权比例：公司全资子公司深圳创维数字技术有限公司持有其100%股权，为公司全资子公司。

　　三、投资项目情况

　　1.项目名称：惠州创维数字产业园一期项目

　　2.项目选址：广东省惠州市仲恺高新区

　　3.项目投资总额：总投资不超过人民币133,800万元（最终项目投资总额以实际投资为准）

　　4.项目资金来源：以自有资金和自筹资金

　　5.项目用地性质：工业用地类

　　6.项目建设期：预计自开工建设起不超过36个月，最终以实际建设情况为准。

　　7.项目建设规模：总用地面积约138,165平方米，约合207.25亩，拟建设生产基地及相关配套用房，最终以实际建设情况为准。

　　四、对公司的影响

　　惠州位于粤港澳大湾区及紧挨深圳区位优势明显，有利于承建深圳先进制造产业和创新资源转移。目前公司在惠州仲恺高新区已有用于智能机顶盒、手机OEM等智能电子产品生产制造的5万平方米的工业园；为了加快创维数字公司内部资源的整合，加快推进研发、制造、经营业务的集中，公司计划在惠州重新规划建设产业园，以满足公司未来业务的产能需求，确保公司的可持续稳步健康发展。本项目对公司未来的发展具有积极的推动作用，符合公司和全体股东的利益，对公司的长远发展将产生积极影响。

　　五、项目存在的风险提示

　　本项目投资建设将增加公司的资本开支和现金支出，可能导致公司现金流减少，增加财务风险；其相关行政审批手续能否按时办理完毕、不可抗力等因素均对该项目能否顺利建设及投入运营产生重大影响。本次投资对公司的经营业绩不会产生重大影响。

　　特此公告。

　　创维数字股份有限公司董事会

　　二〇二二年三月二十二日

　　证券代码：000810    证券简称：创维数字    公告编号：2022-011

　　创维数字股份有限公司

　　关于2022年日常关联交易预计情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，基于创维数字股份有限公司（含控股子公司，下同，简称“创维数字”、“公司”、“本公司”）在分析2021年度日常关联交易基础上，结合日常经营和业务开展的需要，对2022年度及至审议通过下一年度预计议案期间的日常关联交易进行预计，具体情况如下：

　　一、日常关联交易的基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　基于公司日常经营业务开展需要，预计2022年度将与以下关联方：深圳创维-RGB电子有限公司（以下简称“创维RGB”）、创维集团有限公司（以下简称“创维集团”）、创维电视控股有限公司（以下简称“创维电视控股”）、创维集团科技园管理有限公司（以下简称“创维科技园”）、创维集团智能科技有限公司（以下简称“创维智能科技”）、南京金龙客车制造有限公司（以下简称“南京金龙”）、江苏开沃汽车有限公司（以下简称“江苏开沃”）、江西省今创房产开发有限公司（以下简称“江西今创”）、南京创维平面显示科技有限公司（以下简称“创维平显”）、南京维恒置业有限公司（以下简称“南京维恒置业”）、宁波创维建设发展有限公司（以下简称“宁波建设发展”）、滁州创维建设发展有限公司（以下简称“滁州建设发展”）、深圳创维创客发展有限公司（以下简称“创客发展”）深圳创维无线技术有限公司（以下简称“创维无线”）、深圳创维照明电器有限公司（以下简称“创维照明”）、深圳神彩物流有限公司（以下简称“神彩物流”）、深圳市声活智能科技有限公司（以下简称“声活智能”）、深圳小维商用科技有限公司（以下简称“小维商用”）、武汉创维建设发展有限公司（以下简称“武汉建设发展”）、宜春创维建设发展有限公司（以下简称“宜春建设发展”）、宜春创维置地有限公司（以下简称“宜春置地”）、PT.SKYWORTH INDUSTRY INDONESIA（以下简称“创维印尼工厂”）、Skyworth Overseas Sales Limited（以下简称“Overseas”）、创维集团有限公司深圳分公司（以下简称“创维集团深圳分公司”）、深圳小湃科技有限公司（以下简称“小湃科技”）、深圳玑之智能科技有限公司（以下简称“玑之智能”）等发生日常关联交易，涉及向关联人购买或销售原材料和产品、接受或提供劳务等。

　　公司于2022年3月18日召开了公司第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于2022年日常关联交易预计情况的议案》，关联董事回避表决相关子议案。详情请见公司于2022年3月22日发布在巨潮资讯网上的《第十一届董事会第七次会议决议公告》。

　　本议案的子议案一《与创维集团有限公司及其相关企业发生的日常关联交易预计》与同次董事会会议审议的《与创维集团有限公司及其相关企业发生的关联租赁交易预计》金额合计为35,790.00万元；子议案二《与深圳小湃科技有限公司其相关企业发生的日常关联交易预计》与同次董事会审议的《与深圳小湃科技有限公司及其相关企业发生的关联租赁交易预计》金额为29,734.50万元；子议案三《向创维集团有限公司深圳分公司集中采购的关联交易预计》金额为50,000万元；分别审议的关联交易金额均超过净资产的5%（按公司2021年度经审计归属于上市公司母公司的所有者权益452,647.74万元计），本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，控股股东深圳创维-RGB电子有限公司与其一致行动人创维液晶科技有限公司、董事总经理施驰先生等关联股东在股东大会上应对此议案的相关子议案回避表决。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　1、与创维集团有限公司及其相关企业发生的日常关联交易预计

　　■

　　2、与深圳小湃科技有限公司其相关企业发生的日常关联交易预计

　　■

　　3、向创维集团深圳分公司集中采购的关联交易预计

　　为发挥集中采购规模化的优势，从而整体降低原材料的采购成本，公司拟向关联方创维集团深圳分公司集中采购原材料。具体情况如下：

　　关联交易内容：采购原材料为液晶屏、包装材料、塑胶件等；

　　定价原则：公司向关联方创维集团深圳分公司采购原材料的价格不高于创维集团深圳分公司向第三方集中采购供应商的采购价格；

　　付款方式及相关交付原则：公司对创维集团深圳分公司的付款方式及相关交付条件要优于创维集团深圳分公司向第三方集中采购供应商集采的付款方式及交付条件（包含不限于：结算方式、结算周期、优惠政策、备损料、交付周期、质量保证、售后服务等）；

　　预计金额：总金额不超过人民币50,000万元；

　　截至目前已发生金额为0万元，2021年发生金额0元。

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）创维集团有限公司及其相关企业信息

　　1、深圳创维-RGB电子有限公司

　　（1）基本情况

　　法定代表人：王志国；注册资本：人民币185,000万元；主营业务：一般经营项目：从事信息网络技术、微电子技术、软件开发业务；一般商品的收购出口业务（不含配额许可证管理及专营商品）；家用电器产品的批发、进出口及相关配套业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）、技术咨询、技术服务；自有物业租赁，房地产经纪; 以旧换新电器电子产品的销售；电子产品、日用家电设备、机械设备、五金交电、医疗用品及器材（不含药品及医疗器械）、文化用品、照相器材、计算机、软件及辅助设备、化妆品及卫生用品、化工产品（不含危害化学品及一类易制毒化学品）、体育用品、百货、纺织品、服装、日用品、家具、金银珠宝首饰、装饰材料、通讯设备、建筑材料、工艺礼品（不含象牙及其制品）、钟表眼镜、玩具、汽车和摩托车配件、仪器仪表、卫生洁具、陶瓷制品、橡胶及塑料制品的零售及批发贸易。许可经营项目：生产经营彩色电视机、监视器、显示器、视听器材、通讯器件、声光电子玩具、与彩色电视机配套的接插件、注塑件、包装材料、五金配件及新型电子元器件、可兼容数字电视、高清晰度电视（HDTV）、数字磁带录放机、接入网通信系统设备；标清晰度电视（SDTV）、投影机、新型显示器件（液晶显示、等离子显示、平板显示）、高性能微型电子计算机、综合业务数字网络（ISDN）系统及设备、数字音视频广播系统及产品、氮化镓、砷化镓新型半导体、光电子专用材料及元器件、集成电路新技术及设备；生产经营移动通信系统手机；从事物业管理和南山区科技园创维大厦停车场机动车停放服务；劳务派遣；人力资源服务；公司住所：深圳市南山区粤海街道深南大道南创维大厦A座13-16楼（仅限办公）；截至2021年12月31日，总资产：人民币3,135,300.61万元；净资产：人民币1,068,149.35万元；2021年度主营业务收入：人民币2,231,259.65万元；净利润：人民币3,370.92万元（未经审计）。

　　（2）关联关系

　　创维RGB为本公司控股股东，持有本公司54.97%股份。

　　2、创维集团有限公司

　　（1）基本情况

　　法定代表人：赖伟德；注册资本：港币183,000万元；主营业务：一般经营项目：（一）在中国政府鼓励和允许投资的领域依法进行投资。（二）受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所投资企业提供下列服务：1、协助或代理公司所投资企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；2、在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；3、为公司所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；4、协助其所投资的企业寻求贷款及提供担保。（三）在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务。（四）为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务。（五）承接外国公司和其母公司之关联公司的服务外包业务，承接境外公司的服务外包业务。（六）从事母公司及其关联公司、子公司所生产产品的进出口、批发、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。从事高清晰度电视、数字彩色电视机、大屏幕彩色投影电视、等离子电视、高画质激光视盘、数字音视频广播系统及产品、视听器材、通讯器材、新型电子元器件、电子商务、电子网络技术、上网终端设备等电子信息产品的技术开发、研究业务，并从事校园、社区网络化建设的研究业务。家用电器产品的批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；实业项目投资咨询，经济信息咨询，货物及技术进出口（不含分销），家用电器产品的技术咨询、技术服务。电子产品、五金建材、钢材、装修装饰材料、机械设备、化工产品（不含有毒、危险化学品）、汽车、 汽车零部件的批发、零售（不涉及外商投资准入特别管理措施）、佣金代理（拍卖除外）； 物业租赁、物业管理。许可经营项目：停车场经营；预包装食品（不含复热）的批发、零售（不涉及外商投资准入特别管理措施）、佣金代理（拍卖除外）；公司住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）实际经营场所：深圳市南山区粤海街道高新南四道18号创维半导体设计大厦东座22-24层；截至2021年12月31日，总资产：人民币1,582,235.57万元；净资产：人民币290,185.53万元；2021年度主营业务收入：人民币437,060.11万元；净利润：人民币65,407.59万元（未经审计）。

　　（2）关联关系

　　创维集团为公司间接控股股东。

　　3、创维电视控股有限公司

　　（1）基本情况

　　授权代表/董事：林卫平；注册资本：港币3,310万元；主营业务：投资控股；公司住所：香港鲗鱼涌华兰路20号华兰中心1601-04室；截至2021年12月31日，总资产：人民币710,024.76万元；净资产：人民币346,611.08万元；2021年度主营业务收入：人民币151.05万元；净利润：人民币82,164.75万元（未经审计）。

　　（2）关联关系

　　创维电视控股有限公司为公司间接控股股东。

　　4、创维集团科技园管理有限公司

　　（1）基本情况

　　法定代表人：林卫平；注册资本：美元3,950万元；主营业务：一般经营项目：房屋租赁、物业管理；从事广告业务；软件销售；企业信息咨询；会议展览策划；仓储租赁、国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目：生产经营新型显示器件（平面显示器及显示屏）、可兼容数字彩色电视机、高清晰度电视；从事创维工业园停车场经营；餐饮服务（按餐饮服务许可证许可事项经营）；酒类批发；经营清吧、水吧、酒吧；劳务派遣；人力资源服务；水果销售；糕点类食品制售；自制饮品制售；预包装食品（不含复热）的批发、零售；公司住所：深圳市宝安区石岩街道塘头社区塘头1号路8号创维创新谷2#楼B0919；截至2021年12月31日，总资产：人民币250,749.43万元；净资产：人民币76,797.16万元；2021年度主营业务收入：人民币48,799.69万元；净利润：人民币4,659.58万元（未经审计）。

　　（2）关联关系

　　创维集团科技园管理有限公司为公司控股股东创维RGB的下属企业。

　　5、创维集团智能科技有限公司

　　（1）基本情况

　　法定代表人：黄明岩；注册资本：人民币320,000万元；主营业务：自有房地产经营活动;物业管理;家用电器批发;技术进出口;电视机制造;影视录放设备制造;电子元件及组件制造;投资咨询服务;房屋租赁;电子产品设计服务;电子、通信与自动控制技术研究、开发;场地租赁（不含仓储）;塑料包装箱及容器制造;其他纸制品制造;金属结构制造;通信系统设备制造（卫星电视广播地面接收设备除外）;销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）;TFT-LCD、PDP、OLED等平板显示屏、显示屏材料制造（6代及6代以下TFT-LCD玻璃基板除外）;普通劳动防护用品制造;医疗卫生用塑料制品制造;货物进出口(涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外);商品批发贸易（涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外）;预包装食品批发;预包装食品零售；公司住所广州市黄埔区中新广州知识城九佛建设路333号自编821室；截至2021年12月31日，总资产：人民币645,371.01万元；净资产：人民币330,593.68万元；2021年度主营业务收入：人民币483,085.59万元；净利润：人民币5,904.72万元（未经审计）。

　　（2）关联关系

　　创维集团智能科技有限公司为公司间接控股股东创维控股有限公司的下属企业。

　　6、江苏开沃汽车有限公司

　　（1）基本情况

　　法定代表人：黄宏生；注册资本：人民币2,000万元；主营业务：汽车整车制造；汽车制造与销售、售后服务；汽车研发；汽车零部件及配件制造与销售；新能源汽车的技术开发、技术转让、咨询与技术服务；汽车租赁；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；医用口罩生产；第二类医疗器械生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；医用口罩零售；医用口罩批发；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；第二类医疗器械批发；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；第二类医疗器械零售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械批发；第一类医疗器械零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；公司住所：徐州经济技术开发区大黄山街道办事处开沃大道8号；截至2021年12月31日，总资产：人民币118,332.72万元；净资产：人民币-12,960.85万元；2021年度主营业务收入：人民币30,088.02万元；净利润：人民币-15,355.19万元（未经审计）。

　　（2）关联关系

　　江苏开沃汽车有限公司为关联自然人林劲董事及其家庭成员控制的公司。

　　7、南京金龙客车制造有限公司

　　（1）基本情况

　　法定代表人：陈兵；注册资本：人民币50,000万元；主营业务：客车及乘用车、配件、附件制造；汽车及配件、附件、机电产品销售；旧车及配件、附件交易；客车底盘设计、生产与销售；改装车、电机及电机控制器生产与销售；润滑油及冷却液产品销售；机械加工、客车产品设计与技术服务；汽车租赁；市（县）际定线旅游客运、市（县）际包车客运、市（县）内包车客运、汽车出租；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项目：道路机动车辆生产；特种设备制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：物料搬运装备制造；矿山机械制造；矿山机械销售；汽车零部件及配件制造；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；汽车零部件研发；公司住所：南京市溧水区柘塘镇滨淮大道369号；截至2021年12月31日，总资产：人民币1,278,135.30万元；净资产：人民币107,818.69万元；2021年度主营业务收入：人民币302,089.38万元；净利润：人民币-19,592.66万元（未经审计）。

　　（2）关联关系

　　南京金龙客车制造有限公司为关联自然人林劲董事及其家庭成员控制的公司。

　　8、江西省今创房产开发有限公司

　　（1）基本情况

　　法定代表人：黄明岩；注册资本：人民币10,000万元；主营业务：房地产开发经营；公司住所：江西省宜春经济技术开发区经发大道29号；截至2021年12月31日，总资产：人民币20,382.85万元；净资产：人民币13,625.12万元；2021年度主营业务收入：人民币0万元；净利润：人民币-262.76万元（未经审计）。

　　（2）关联关系

　　江西省今创房产开发有限公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。

　　9、南京创维平面显示科技有限公司

　　（1）基本情况

　　法定代表人：夏东强；注册资本：人民币79,376.28万元；主营业务：电子、通信与自动控制技术研究、开发；生产彩色电视机、新型显示器件、网络媒体终端类产品、接入网通信系统设备、电子元器件及组件；销售自产产品并提供技术咨询、技术服务、培训等相关配套服务；运输业务的仓储设施建设及自建设施的经营；自有物业租赁、场地租赁及物业管理。货物进出口；技术进出口；；公司住所南京市溧水区滨淮大道88号；截至2021年12月31日，总资产：人民币219,186.69万元；净资产：人民币123,569.70万元；2021年度主营业务收入：人民币260,068.65万元；净利润：人民币2,396.86万元（未经审计）。

　　（2）关联关系

　　南京创维平面显示科技有限公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。

　　10、南京维恒置业有限公司

　　（1）基本情况

　　法定代表人：林卫平；注册资本：人民币13,500万元；主营业务：房地产开发、经营；市政道路工程建筑、城市管道工程、景观和绿地设施工程施工；电子设备安装；智能化工程施工；房屋租赁；公司住所：南京市溧水区经济开发区群力路1号3幢；截至2021年12月31日，总资产：人民币115,440.35万元；净资产：人民币63,333.95万元；2021年度主营业务收入：人民币152,584.39万元；净利润：人民币33,612.19万元（未经审计）。

　　（2）关联关系

　　南京维恒置业有限公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。

　　11、宁波创维建设发展有限公司

　　（1）基本情况

　　法定代表人：黄明岩；注册资本：人民币5,000万元；主营业务：房地产开发；建筑工程设计及技术咨询；工程项目管理及咨询；室内外装修工程的施工；物业服务；酒店管理；清洁服务；机电设备安装维护；停车场服务；以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目；公司住所：浙江省宁波市镇海区庄市街道中官西路777号；截至2021年12月31日，总资产：人民币214,354.32万元；净资产：人民币-444.48万元；2021年度主营业务收入：人民币536.53万元；净利润：人民币-1,212.45万元（未经审计）。

　　（2）关联关系

　　宁波创维建设发展有限公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。

　　12、滁州创维建设发展有限公司

　　（1）基本情况

　　法定代表人：赖伟德；注册资本：人民币20,000万元；主营业务：房地产开发经营；房地产营销策划服务；商品房销售；房地产中介服务；物业管理服务；智能化设计安装工程、电子工程、园林绿化工程、土石方工程、市政公用工程、房屋建筑工程、地基与基础工程施工；室内装饰工程设计与施工；工程项目管理服务；工程监理服务；工程技术咨询服务；工程造价咨询服务；旅游资源开发及经营管理；旅游宣传、策划服务；旅游景区配套设施建设；景区游览服务；旅游商品开发及销售；建筑材料（除砂石）、装饰材料销售；公司住所：安徽省滁州市全椒县经济开发区纬三路全椒经济开发区管委会；截至2021年12月31日，总资产：人民币154,841.45万元；净资产：人民币13,388.78万元；2021年度主营业务收入：人民币130.98万元；净利润：人民币-2,077.25万元（未经审计）。

　　（2）关联关系

　　滁州创维建设发展有限公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。

　　13、深圳创维创客发展有限公司

　　（1）基本情况

　　法定代表人：林卫平；注册资本：美元10,800万元；主营业务：新型平板显示器件、数字电视机、数字机顶盒、家用及商用空调，与彩色电视机配套的接插件、注塑件、包装材料、五金配件及新型电子元器件的研发及配套服务（不涉及国营贸易管理商品、涉及配额、许可证管理以及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；自有物业租赁（宗地号G02305-0005，房地产名称：意法半导体宝龙工业厂区一期工程生产厂房1） 及物业管理、酒店管理、清洁服务，机电设备维护；公司住所：安深圳市龙岗区宝龙工业城高科大道12号；截至2021年12月31日，总资产：人民币72,398.75万元；净资产：人民币19,336.40万元；2021年度主营业务收入：人民币1,142.88万元；净利润：人民币-886.85万元（未经审计）。

　　（2）关联关系

　　深圳创维创客发展有限公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。

　　14、深圳创维无线技术有限公司

　　（1）基本情况

　　法定代表人：赫旋；注册资本：人民币10,000万元；主营业务：一般经营项目：移动电话机、数码产品、网络通讯终端的研发；销售自产产品、无线通讯终端、计算机软硬件研发、批发、进出口及其相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，设计配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。医用口罩、普通口罩、红外额温枪、医用防护品、工业防护用品的销售。许可经营项目：移动电话机、数码产品、网络通讯终端的生产（生产由分公司经营）；公司住所：深圳市南山区高新南一道008号创维大厦A座3A01室；截至2021年12月31日，总资产：人民币13,997.87万元；净资产：人民币7,658.22万元；2021年度主营业务收入：人民币6,850.37万元；净利润：人民币-704.62万元（未经审计）。

　　（2）关联关系

　　深圳创维无线技术有限公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。

　　15、深圳创维照明电器有限公司

　　（1）基本情况

　　法定代表人：刘璐；注册资本：人民币5,000万元；主营业务：房屋租赁；物业管理。生产经营和技术开发节能照明产品、照明灯具、开关插座、LED照明产品、智能控制系统、多功能取暖设备、低压电器、特种灯具、配电设备、光源、电子镇流器、电源、集成吊顶浴霸、电线电缆、消防设备应急产品（不含除油、酸洗、喷漆）；从事电线电缆的批发、佣金代理（不含拍卖）、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；照明工程的设计；货物及技术进出口。照明工程、装饰工程、智能化工程、节能项目的施工（涉及资质的，凭有效资质经营）；能效审计与诊断服务；合同能源管理与服务；公司住所：深圳市宝安区石岩街道塘头社区塘头1号路创维创新谷5#B栋701；截至2021年12月31日，总资产：人民币2,053.03万元；净资产：人民币-20.17万元；2021年度主营业务收入：人民币4,886.91万元；净利润：人民币-493.94万元（未经审计）。

　　（2）关联关系

　　深圳创维照明电器有限公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。

　　16、深圳神彩物流有限公司

　　（1）基本情况

　　法定代表人：范小健；注册资本：人民币5,000万元；主营业务：承办海运、陆运、空运进出口货物、国际展品、私人物品及过境货物的国际运输代理业务，包括：揽货、托运、订舱、仓储中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、报检、保险、运输咨询业务；国内货运代理；普通货运；搬运装卸服务；仓储服务（不含危险化学品、易制毒化学品、成品油等危险品）；为境内外客户供应链（供应商的采购、生产、交付、质量）的控制管理提供技术服务、技术咨询与技术支持（不包括进出口商品的检验、鉴定与认证服务）；物流信息咨询；电子产品、纺织品、服装、生活日用品、体育用品、工艺礼品（不含象牙制品及文物）、矿产品、煤炭、建材、化工产品（不含危险化学品）、机械设备、五金交电、农副产品、钢材、包装材料的批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；从事货物及技术进出口（不含分销、国家专营专控商品）。以上所有经营范围不含国内船舶代理、国内水上运输、公共航空运输等国家规定实施准入特别管理措施的项目，涉及备案许可资质的需取得相关证件后方可经营；公司住所：深圳市前海深港合作区南山街道临海大道59号海运中心主塔楼1031；截至2021年12月31日，总资产：人民币17,007.62万元；净资产：人民币4,042.34万元；2021年度主营业务收入：人民币31,878.22万元；净利润：人民币1,120.97万元（未经审计）。

　　（2）关联关系

　　深圳神彩物流有限公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。

　　17、深圳市声活智能科技有限公司

　　（1）基本情况

　　法定代表人：柳学军；注册资本：人民币666.67万元；主营业务：计算机软件、信息系统软件的技术开发、销售；信息系统的设计、技术维护；信息技术咨询；集成电路的设计、研发；电子产品、影音电器、家用电器、数码产品的研发与销售；网络技术、计算机软件的技术开发、技术咨询服务、技术转让；网页设计；计算机系统设计；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务；公司住所：深圳市宝安区石岩街道塘头社区塘头1号路8号创维创新谷2#楼B1218；截至2021年12月31日，总资产：人民币3,064.85万元；净资产：人民币1,312.99万元；2021年度主营业务收入：人民币7,512.73万元；净利润：人民币296.18万元（未经审计）。

　　（2）关联关系

　　深圳市声活智能科技有限公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。

　　18、深圳小维商用科技有限公司

　　（1）基本情况

　　法人代表：谢思泉；注册资本：人民币1,000万元；主营业务：家用电器产品、彩色电视机、监视器、显示器、视听器材、通讯器件、声光电子玩具、触摸屏产品、LED显示屏、数码电视墙、与彩色电视机配套的接插件、注塑件、包装材料、五金配件及新型电子元器件的销售；可兼容数字电视、高清晰度电视（HDTV）、数字磁带录放机、接入网通信系统设备；标清晰度电视（SDTV）、投影机、新型显示器件（液晶显示、等离子显示、平板显示）、高性能微型电子计算机、综合业务数字网络（ISDN）系统及设备、数字音视频广播系统及产品、氮化镓、砷化镓新型半导体、光电子专用材料及元器件、集成电路新技术及设备的销售，从事信息网络技术、微电子技术、软件开发业务；技术咨询，技术服务。国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；货物及技术进出口业务。生产移动通信系统手机、家用电器产品、彩色电视机、监视器、显示器、视听器材、通讯器件、声光电子玩具、触摸屏产品、LED显示屏、数码电视墙、与彩色电视机配套的接插件、注塑件、包装材料、五金配件及新型电子元器件；公司住所：深圳市宝安区石岩街道塘头社区创维科技工业园实验厂六层；截至2021年12月31日，总资产：人民币209,953.35万元；净资产：人民币601.30万元；2021年年度主营业务收入：人民币139,057.40万元；净利润：人民币8,807.95万元（未经审计）。

　　（2）关联关系

　　深圳小维商用科技有限公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。

　　19、武汉创维建设发展有限公司

　　（1）基本情况

　　法人代表：黄明岩；注册资本：人民币21,000万元；主营业务：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：市场营销策划；物业管理；园林绿化工程施工；土石方工程施工；工程管理服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；公司住所：武汉市东西湖区径河街五环路以东、黄狮海以南五环时尚广场(超平地块)4、5栋5号楼单元8层4-5号；武汉创维建设发展有限公司为2021年度新成立公司，其最终控股股东为创维集团有限公司HK.00751，最终控股股东经营情况良好，具有履约能力。

　　（2）关联关系

　　武汉创维建设发展有限公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。

　　20、宜春创维建设发展有限公司

　　（1）基本情况

　　法人代表：黄明岩；注册资本：人民币16,551万元；主营业务：房地产开发经营；公司住所：江西省宜春经济技术开发区经发大道29号；截至2021年12月31日，总资产：人民币13,442.19万元；净资产：人民币13,442.19万元；2021年年度主营业务收入：人民币0万元；净利润：人民币41.86万元（未经审计）。

　　（2）关联关系

　　宜春创维建设发展有限公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。

　　21、宜春创维置地有限公司

　　（1）基本情况

　　法人代表：黄明岩；注册资本：人民币3,000万元；主营业务：房地产开发经营；公司住所：江西省宜春经济技术开发区经发大道29号；截至2021年12月31日，总资产：人民币29,683.42万元；净资产：人民币1,544.66万元；2021年年度主营业务收入：人民币0万元；净利润：人民币-1,450.39万元（未经审计）。

　　（2）关联关系

　　宜春创维置地有限公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。

　　22、PT.Skyworth Industry Indonesia（创维印度尼西亚工厂）

　　（1）基本情况

　　授权代表/董事：罗建勇；注册资本：美元640万元；主营业务：家电产品（彩电、空调、机顶盒等）进口、批发经销权；公司住所：ManggaDuaSquareBlokC-5-6,JakartaUtara；截至2021年12月31日，总资产：人民币50,491.99万元；净资产：人民币32,530.67万元；2021年度主营业务收入：人民币89,734.37万元；净利润：人民币868.45万元（未经审计）。

　　（2）关联关系

　　PT. Skyworth Industry Indonesia为公司控股股东创维RGB的下属企业。

　　23、Skyworth Overseas Sales Limited

　　（1）基本情况

　　授权代表：王泽军；注册资本：100万港元；主营业务：投資控股公司及主要出售電視產品；公司住所：Room 1601-04, Westlands Centre, 20 Westlands Road, Quarry Bay, Hong Kong；截至2021年12月31日，总资产：人民币215,182.82万元；净资产：人民币3,950.99万元；2021年度主营业务收入：人民币493,481.77万元；净利润：人民币-5,402.09万元（未经审计）。

　　（2）关联关系

　　Skyworth Overseas Sales Limited为公司最终控股股东创维集团有限公司（00751.HK）的下属企业。

　　24、创维集团有限公司深圳分公司

　　负债人：刘峰；主营业务：（一）在中国政府鼓励和允许投资的领域依法进行投资。（二）受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所投资企业提供下列服务：1、协助或代理公司所投资企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；2、在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；3、为公司所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；4、协助其所投资的企业寻求贷款及提供担保。（三）在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务。（四）为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务。（五）承接外国公司和其母公司之关联公司的服务外包业务，承接境外公司的服务外包业务。（六）从事母公司及其关联公司、子公司所生产产品的进出口、批发、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。从事高清晰度电视、数字彩色电视机、大屏幕彩色投影电视、等离子电视、高画质激光视盘、数字音视频广播系统及产品、视听器材、通讯器材、新型电子元器件、电子商务、电子网络技术、上网终端设备等电子信息产品的技术开发、研究业务，并从事校园、社区网络化建设的研究业务。家用电器产品的批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；实业项目投资咨询，经济信息咨询，货物及技术进出口（不含分销），家用电器产品的技术咨询、技术服务。电子产品、五金建材、钢材、装修装饰材料、机械设备、化工产品（不含有毒、危险化学品）、汽车、汽车零部件的批发、零售（不涉及外商投资准入特别管理措施）、佣金代理（拍卖除外）。预包装食品（不含复热）的批发、零售（不涉及外商投资准入特别管理措施）、佣金代理（拍卖除外）。公司住所：深圳市前海深港合作区临海大道59号海运中心主塔楼2112F；创维集团有限公司深圳分公司隶属于创维集团有限公司，以下为创维集团有限公司的财务数据；截至2021年12月31日，总资产：人民币1,582,235.57万元；净资产：人民币290,185.53万元；2021年度主营业务收入：人民币437,060.11万元；净利润：人民币65,407.59万元（未经审计）。

　　（二）深圳小湃科技有限公司企业信息

　　1、深圳小湃科技有限公司

　　（1）基本情况

　　法定代表人：王晓晖；注册资本：人民币5,000万；主营业务：多媒体信息系统系列产品，电信终端设备，通讯终端设备接入设备，电子产品、数码产品、视听产品，液晶监视器、大屏幕液晶拼接系统、监控产品及网络安防系统、音视频图像存储及管理系统、数字标牌及广告信息发布系统、室内外LED显示系统、智能会议屏、投影、电子白板、智能安防设备、智慧教育设备、智慧城市设备、智慧办公系统及终端、智能音箱、智能门及智能锁、摄像头、门磁、烟感、智能开关插座及网络设备、集成电路、玩具、灯具、工艺礼品、文化用品、服装鞋帽、针纺织品的研发、设计、销售及技术服务；信息系统集成服务；生活用品和日用品的销售；计算机网络技术、智能系统技术、电子、通信技术的研发及技术服务；信息技术咨询服务;电子产品、电器产品的安装、维修、保养及技术支持、技术服务；设计、制作、代理、发布广告；国内贸易；经营货物进出口；公司住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道008号创维大厦A806；截至2021年12月31日，总资产：人民币11,466.80万元；净资产：人民币5,539.64万元；2021年度主营业务收入：人民币23,741.23万元；净利润：人民币711.82万元（未经审计）。

　　（2）关联关系

　　深圳小湃科技有限公司为公司关联自然人汤燕控制的下属企业。

　　2、深圳玑之智能科技有限公司

　　（1）基本情况

　　法定代表人：赵健章；注册资本：人民币1,000万元；主营业务：自主移动控制、通信及互联网软件的技术开发和销售；计算机软硬件的技术开发、销售；智能设备的技术开发和销售；系统集成技术的技术开发、技术转让、技术咨询；低速无人驾驶计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统设计、集成、技术维护；核心模组设计、研发；公司住所：深圳市宝安区石岩街道塘头社区松白路创维数字大厦写字楼406；截至2021年12月31日，总资产：人民币21.70万元；净资产：人民币-0.12万元；2021年度主营业务收入：人民币7.81万元；净利润：人民币-9.12万元（未经审计）。

　　（2）关联关系

　　深圳玑之智能科技有限公司关联自然人汤燕控制的下属企业。

　　（三）履约能力分析

　　与创维集团有限公司及相关企业，均是创维集团有限公司旗下子公司或关联企业，创维集团有限公司（00751.HK）为在香港联合交易所主板上市公司，根据其披露的财报数据，2020年其营业收入为人民币400.93亿元，净利润为人民币18.35亿元，总资产人民币536.84亿元，归属于母公司股东权益人民币163.10亿元；深圳小湃科技有限公司和深圳玑之智能科技有限公司是关联自然人控制的企业，其公司现金流充足。以上关联方公司均具备良好的履约能力，能按约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

　　截至本公告披露日，深圳创维-RGB电子有限公司、创维集团有限公司、创维电视控股有限公司、创维集团科技园管理有限公司、创维集团智能科技有限公司、江苏开沃汽车有限公司、南京金龙客车制造有限公司、江西省今创房产开发有限公司、南京创维平面显示科技有限公司、南京维恒置业有限公司、宁波创维建设发展有限公司、滁州创维建设发展有限公司、深圳创维创客发展有限公司、深圳创维无线技术有限公司、深圳创维照明电器有限公司、深圳神彩物流有限公司、深圳市声活智能科技有限公司、深圳小维商用科技有限公司、武汉创维建设发展有限公司、宜春创维建设发展有限公司、宜春创维置地有限公司、PT. SKYWORTH INDUSTRY INDONESIA、Skyworth Overseas Sales Limited、深圳小湃科技有限公司、深圳玑之智能科技有限公司及深圳佳电屋电器有限公司未被列为失信被执行人。

　　三、关联交易的主要内容

　　1、基于运营商对内置机顶盒一体机的需求，公司与创维-RGB联合开发，向运营商或其他商用渠道销售内置机顶盒一体机，因此向创维RGB、创维科技园公司、小维商用采购电视机及电视机、Wifi模块、液晶屏等；因公司自身需求向创维照明和声活智能采购台灯和智能音箱；公司对印尼市场机顶盒和宽带接入设备业务拟在创维印尼工厂进行CKD生产，以实现本地交付；创维RGB、创维集团、创维无线、南京维恒置业、创维平显对于智能网络机顶盒、液晶模组、VR一体机、自持物业增加摄像头需求增加相关产品的采购；子公司深圳创维汽车智能有限公司向南京金龙和江苏开沃销售行驶记录仪、ADAS、智能后视镜产品、液晶仪表；公司控股子公司深圳创维智慧科技有限公司向关联方创客发展、创维集团、滁州建设发展、宜春置地、江西今创、南京维恒置业、创维智能科技、宁波建设发展、武汉建设发展、宜春建设发展、创维科技园的自身园区社区提供智慧园区、智慧社区服务；同时子公司深圳创维数字技术有限公司向创维无线提供代加工业务；公司境外采购原材料通过香港进口须支付创维电视控股部分理货等相关费用；创维集团向公司提供信息资讯类支持、服务，公司向其支付服务费；神彩物流和Overseas为公司提供运输服务，公司支付其物流费用；公司向小湃科技销售机顶盒、摄像头及转让固定资产等公司产品，并向其提供劳务。

　　2、公司日常关联交易主要是本公司的控股子公司与关联法人之间的日常接受劳务、提供劳务、采购或销售原材料或产品等。定价政策和定价依据依照公平公正的原则，以市场价为定价依据，交易的付款时间和方式由双方依照有关交易及正常业务惯例确定。

　　3、具体关联交易协议在实际采购和服务发生时具体签署。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　1、本公司（含控股子公司）与以上关联方的关联交易为日常经营中的持续性业务，均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，预计此项关联交易在一定时期内仍将存在。

　　2、以上关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害本公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响。

　　3、以上交易不会影响公司的独立性，公司主营业务也不会因以上关联交易而对关联方形成依赖。

　　五、独立董事意见

　　作为公司独立董事，我们同意公司对2022年日常关联交易情况的预计，该议案已于董事会召开前征得独立董事同意。该等关联交易涉及金额，按市场原则作价，关联交易事项公平、公正，交易价格公允，不影响公司独立性，且符合公司经营发展需要，有利于企业的长远发展，未发现损害公司利益的情况。

　　六、备查文件目录

　　1、创维数字第十一届董事会第七次会议决议；

　　2、独立董事独立意见和事前认可意见。

　　特此公告。

　　创维数字股份有限公司董事会

　　二〇二二年三月二十二日

　　证券代码：000810    证券简称：创维数字    公告编号：2022-012

　　创维数字股份有限公司

　　关于2022年关联租赁交易预计情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，创维数字股份有限公司（含控股子公司，下同，简称“创维数字”、“公司”、“本公司”）在分析2021年度的关联租赁情况，结合关联租赁日常经营和业务开展的需要，对2022年度及至审议通过下一年度预计议案期间的关联租赁进行预计，具体情况如下：

　　一、日常关联交易的基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　为确保公司正常经营，预计2022年度将与以下关联方：深圳创维-RGB电子有限公司（以下简称“创维RGB”）、创维集团有限公司（以下简称“创维集团”）、创维集团科技园管理有限公司（以下简称“创维科技园”）、深圳创维国际贸易有限公司（以下简称“创维国际贸易”）、遂宁创维电子有限公司（以下简称“遂宁创维电子”）、深圳神彩物流有限公司（以下简称“神彩物流”）Winform Inc.、深圳小湃科技有限公司（以下简称“小湃科技”）、深圳佳电屋电器有限公司（以下简称“佳电屋”）、深圳玑之智能科技有限公司（以下简称“玑之智能”）等发生租赁业务。

　　公司于2022年3月18日召开了公司第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于2022年关联租赁交易预计情况的议案》，关联董事回避表决相关子议案。详情请见公司于2022年3月22日发布在巨潮资讯网上的《第十一届董事会第七次会议决议公告》。

　　本议案的子议案一《与创维集团有限公司及其相关企业发生的关联租赁交易预计》与同次董事会会议审议的《与创维集团有限公司及其相关企业发生的日常关联交易预计》金额合计为35,790.00万元；子议案二《与深圳小湃科技有限公司及其相关企业发生的关联租赁交易预计》与同次董事会审议的《与深圳小湃科技有限公司其相关企业发生的日常关联交易预计》金额合计为29,734.50万元；分别审议的关联交易金额均超过净资产的5%（按公司2021年度经审计归属于上市公司母公司的所有者权益452,647.74万元计），本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，控股股东深圳创维-RGB电子有限公司与其一致行动人创维液晶科技有限公司、董事总经理施驰先生等关联股东在股东大会上应对此议案的相关子议案回避表决。

　　（二）关联租赁基本情况

　　1、与创维集团有限公司及其相关企业发生的关联租赁交易预计

　　金额单位：万元

　　■

　　2、与深圳小湃科技有限公司及其相关企业发生的关联租赁交易预计

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、深圳创维-RGB电子有限公司

　　（1）基本情况：

　　法定代表人：王志国；注册资本：人民币185,000万元；主营业务：一般经营项目：从事信息网络技术、微电子技术、软件开发业务；一般商品的收购出口业务（不含配额许可证管理及专营商品）；家用电器产品的批发、进出口及相关配套业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）、技术咨询、技术服务；自有物业租赁，房地产经纪; 以旧换新电器电子产品的销售；电子产品、日用家电设备、机械设备、五金交电、医疗用品及器材（不含药品及医疗器械）、文化用品、照相器材、计算机、软件及辅助设备、化妆品及卫生用品、化工产品（不含危害化学品及一类易制毒化学品）、体育用品、百货、纺织品、服装、日用品、家具、金银珠宝首饰、装饰材料、通讯设备、建筑材料、工艺礼品（不含象牙及其制品）、钟表眼镜、玩具、汽车和摩托车配件、仪器仪表、卫生洁具、陶瓷制品、橡胶及塑料制品的零售及批发贸易。许可经营项目：生产经营彩色电视机、监视器、显示器、视听器材、通讯器件、声光电子玩具、与彩色电视机配套的接插件、注塑件、包装材料、五金配件及新型电子元器件、可兼容数字电视、高清晰度电视（HDTV）、数字磁带录放机、接入网通信系统设备；标清晰度电视（SDTV）、投影机、新型显示器件（液晶显示、等离子显示、平板显示）、高性能微型电子计算机、综合业务数字网络（ISDN）系统及设备、数字音视频广播系统及产品、氮化镓、砷化镓新型半导体、光电子专用材料及元器件、集成电路新技术及设备；生产经营移动通信系统手机；从事物业管理和南山区科技园创维大厦停车场机动车停放服务；劳务派遣；人力资源服务；公司住所：深圳市南山区粤海街道深南大道南创维大厦A座13-16楼（仅限办公）；截至2021年12月31日，总资产：人民币3,135,300.61万元；净资产：人民币1,068,149.35万元；2021年度主营业务收入：人民币2,231,259.65万元；净利润：人民币3,370.92万元（未经审计）。

　　（2）关联关系

　　创维RGB为本公司控股股东，持有本公司54.97%股份。

　　2、创维集团有限公司

　　（1）基本情况：

　　法定代表人：赖伟德；注册资本：港币183,000万元；主营业务：一般经营项目：（一）在中国政府鼓励和允许投资的领域依法进行投资。（二）受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所投资企业提供下列服务：1、协助或代理公司所投资企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；2、在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；3、为公司所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；4、协助其所投资的企业寻求贷款及提供担保。（三）在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务。（四）为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务。（五）承接外国公司和其母公司之关联公司的服务外包业务，承接境外公司的服务外包业务。（六）从事母公司及其关联公司、子公司所生产产品的进出口、批发、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。从事高清晰度电视、数字彩色电视机、大屏幕彩色投影电视、等离子电视、高画质激光视盘、数字音视频广播系统及产品、视听器材、通讯器材、新型电子元器件、电子商务、电子网络技术、上网终端设备等电子信息产品的技术开发、研究业务，并从事校园、社区网络化建设的研究业务。家用电器产品的批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；实业项目投资咨询，经济信息咨询，货物及技术进出口（不含分销），家用电器产品的技术咨询、技术服务。电子产品、五金建材、钢材、装修装饰材料、机械设备、化工产品（不含有毒、危险化学品）、汽车、 汽车零部件的批发、零售（不涉及外商投资准入特别管理措施）、佣金代理（拍卖除外）； 物业租赁、物业管理。许可经营项目：停车场经营；预包装食品（不含复热）的批发、零售（不涉及外商投资准入特别管理措施）、佣金代理（拍卖除外）；公司住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）实际经营场所：深圳市南山区粤海街道高新南四道18号创维半导体设计大厦东座22-24层；截至2021年12月31日，总资产：人民币1,582,235.57万元；净资产：人民币290,185.53万元；2021年度主营业务收入：人民币437,060.11万元；净利润：人民币65,407.59万元（未经审计）。

　　（2）关联关系

　　创维集团为公司间接控股股东。

　　3、创维集团科技园管理有限公司

　　（1）基本情况：

　　法定代表人：林卫平；注册资本：美元3,950万元；主营业务：一般经营项目：房屋租赁、物业管理；从事广告业务；软件销售；企业信息咨询；会议展览策划；仓储租赁、国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目：生产经营新型显示器件（平面显示器及显示屏）、可兼容数字彩色电视机、高清晰度电视；从事创维工业园停车场经营；餐饮服务（按餐饮服务许可证许可事项经营）；酒类批发；经营清吧、水吧、酒吧；劳务派遣；人力资源服务；水果销售；糕点类食品制售；自制饮品制售；预包装食品（不含复热）的批发、零售；公司住所：深圳市宝安区石岩街道塘头社区塘头1号路8号创维创新谷2#楼B0919；截至2021年12月31日，总资产：人民币250,749.43万元；净资产：人民币76,797.16万元；2021年度主营业务收入：人民币48,799.69万元；净利润：人民币4,659.58万元（未经审计）。

　　（2）关联关系

　　创维集团科技园管理有限公司为公司控股股东创维RGB的下属企业。

　　4、深圳创维国际贸易有限公司

　　（1）基本情况：

　　法定代表人：刘党党；注册资本：人民币10万元；主营业务：电视的批发、零售（不涉及外商投资准入特别管理措施）、进出口及相关配套业务；市场营销策划；物流方案设计；公司住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）；截至2021年12月31日，总资产：人民币1,317.83万元；净资产：人民币513.22万元；2021年度主营业务收入：人民币2,551.23万元；净利润：人民币129.25万元（未经审计）。

　　（2）关联关系

　　深圳创维国际贸易有限公司为公司间接控股股东创维控股有限公司的下属企业。

　　5、遂宁创维电子有限公司

　　（1）基本情况：

　　法定代表人：赵科；注册资本：人民币5,000万；主营业务：电子产品及配件的研发、生产、销售、安装、维护及相关技术咨询和技术服务；机电产品（不含汽车）的安装、维护及配件销售；物业管理；仓储服务；普通货运；餐饮服务；公司住所：遂宁市经济技术开发区西宁片区台商工业园内；截至2021年12月31日，总资产：人民币45,141.62万元；净资产：人民币8,719.36万元；2021年度主营业务收入：人民币785.41万元；净利润：人民币-4,026.26万元（未经审计）。

　　（2）关联关系

　　遂宁创维电子有限公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。

　　6、深圳神彩物流有限公司