证券代码：002246             证券简称：北化股份              公告编号：2022-009

　　北方化学工业股份有限公司

　　第四届董事会第五十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十六次会议的会议通知及材料于2022年3月15日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事，会议于2022年3月19日以通讯方式召开，本次会议应出席董事人数10人；实际出席董事人数10人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

　　（一）会议逐项审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

　　1、会议10票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任尉伟华先生为公司总经理；

　　2、会议10票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任杜兰平先生为公司副总经理；

　　3、会议10票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任曾卫钢先生为公司副总经理；

　　4、会议10票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任张维娓女士为公司副总经理；

　　上述高级管理人员任期与本届董事会一致。独立董事对上述高级管理人员任职发表了同意的独立意见，相关意见登载于2022年3月21日的巨潮资讯网。详细内容登载于2022年3月21日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

　　（二）会议10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》。同意尉伟华先生为公司法定代表人。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　北方化学工业股份有限公司董事会

　　二〇二二年三月二十一日

　　证券代码：002246            证券简称：北化股份               公告编号：2022-010

　　北方化学工业股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年3月15日收到公司董事、总经理邓维平先生的辞职报告。邓维平先生因工作原因，申请辞去其所任的公司第四届董事会董事、董事会战略委员会委员、提名委员会委员、公司总经理等职务，邓维平先生辞职后仍在公司任职，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。相关公告见2022年3月16日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

　　经公司第四届董事会提名委员会审核，公司于2022年3月19日召开第四届董事会第五十六次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。同意聘任尉伟华先生为公司总经理；同意聘任杜兰平先生、曾卫钢先生、张维娓女士为公司副总经理。上述高级管理人员任期与本届董事会一致。

　　公司独立董事对上述事项发表独立意见，相关独立意见登载于2022年3月21日的巨潮资讯网。

　　特此公告。

　　北方化学工业股份有限公司董事会

　　二〇二二年三月二十一日

　　附件1：尉伟华先生简历

　　尉伟华先生：中国国籍，男，汉族，1981年4月出生，中共党员，工商管理硕士，高级工程师，无境外永久居留权。历任辽宁北化储运有限公司董事、党委书记、总经理,山西新华防化装备研究院有限公司（曾用名：山西新华化工有限责任公司）副总经理、董事、总经理、党委副书记，现任宁夏广华奇思活性炭有限公司董事长、法定代表人，本公司总经理、法定代表人、党委副书记。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

　　尉伟华先生未持有公司股份，未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形，不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

　　附件2：杜兰平先生简历

　　杜兰平先生：中国国籍，男，汉族，1972年10月出生，中共党员，化学工程硕士，高级政工师，无境外永久居留权。历任泸州北方化学工业有限公司总法律顾问，副总经理，党委副书记、纪委书记、工会主席，董事兼宜宾北方川安化工有限公司董事长、法定代表人、党委书记，现任本公司党委书记、副总经理。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

　　杜兰平先生生未持有公司股份，未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形，不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

　　附件3：曾卫钢先生简历

　　曾卫钢先生：中国国籍，男，汉族，1974年3月出生，中共党员，工业化学专业本科，高级工程师，无境外永久居留权。历任四川北方红光特化公司副总经理、党委书记，泸州北方化学工业有限公司副总经理、安全生产总监，现任本公司副总经理。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

　　曾卫钢先生生未持有公司股份，未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形，不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

　　附件4：张维娓女士简历

　　张维娓女士：中国国籍，女，汉族，1979年12月出生，中共党员，弹药工程与爆破技术专业本科，企业管理专业管理学硕士，高级工程师，无境外永久居留权。历任中国北方化学研究院集团有限公司权益与风险管理处副处长、处长，改革与民品发展处处长，现任中国北方化学研究院集团有限公司职工监事、甘肃银光聚银化工有限公司董事、北京奥信化工科技发展有限责任公司董事、山西北化关铝化工有限公司董事，本公司副总经理。与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系，与实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

　　张维娓女士未持有公司股份，未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形，不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。