本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“厦钨新能”或“公司”）于2022年3月1日召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过了公司2022年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。

　　根据《上市公司国有股权监督管理办法》（国务院国有资产监督管理委员会、中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会令第36号）等的规定，公司控股股东厦门钨业股份有限公司（以下简称“厦门钨业”）已收到福建省冶金（控股）有限责任公司下发的《关于同意厦门厦钨新能源材料股份有限公司向特定对象发行A股股票的函》（闽冶企〔2022〕96号），主要内容如下：

　　一、原则同意厦钨新能向特定对象发行A股股票方案，由厦钨新能向厦门钨业、福建冶控股权投资管理有限公司（以下简称“冶控投资”）、福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“三钢闽光”）和福建省潘洛铁矿有限责任公司（以下简称“潘洛铁矿”）共4名特定对象发行股票，募集资金总额（含发行费用）不超过35亿元。

　　二、同意厦门钨业、冶控投资、三钢闽光、潘洛铁矿分别以253,000万元、50,000万元、40,000万元和7,000万元的现金认购厦钨新能本次向特定对象发行的股票。

　　三、同意在不超过厦钨新能本次发行募集资金上限35亿元的条件下，由厦钨新能董事会根据实际情况变化或监管部门要求，与特定对象协商一致，调整本次发行股数、募集资金总额及各认购对象的认购金额等相关事项。

　　本次发行相关事项尚需经公司2022年第二次临时股东大会批准、上海证券交易所审核通过并报中国证监会注册同意后方可实施。公司本次向特定对象发行股票能否成功通过审核并予以注册，以及最终通过审核并予以注册的时间均存在一定的不确定性，公司敬请投资者注意投资风险。

　　公司将积极推进本次发行相关工作，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　厦门厦钨新能源材料股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年3月19日