本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　厦门钨业股份有限公司（以下简称“厦门钨业”或“公司”）于2022年3月1日召开了第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于控股子公司厦钨新能向特定对象发行股票方案的议案》《关于与关联方共同参与认购控股子公司厦钨新能向特定对象发行股票暨关联交易的议案》。

　　根据《上市公司国有股权监督管理办法》（国务院国有资产监督管理委员会、中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会令第36号）等的规定，公司于2022年3月17日收到福建省冶金（控股）有限责任公司下发的《关于同意厦门厦钨新能源材料股份有限公司向特定对象发行A股股票的函》（闽冶企〔2022〕96号），主要内容如下：

　　一、原则同意厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“厦钨新能”）向特定对象发行A股股票方案，由厦钨新能向厦门钨业、福建冶控股权投资管理有限公司（以下简称“冶控投资”）、福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“三钢闽光”）和福建省潘洛铁矿有限责任公司（以下简称“潘洛铁矿”）共4名特定对象发行股票，募集资金总额（含发行费用）不超过35亿元。

　　二、同意厦门钨业、冶控投资、三钢闽光、潘洛铁矿分别以253,000万元、50,000万元、40,000万元和7,000万元的现金认购厦钨新能本次向特定对象发行的股票。

　　三、同意在不超过厦钨新能本次发行募集资金上限35亿元的条件下，由厦钨新能董事会根据实际情况变化或监管部门要求，与特定对象协商一致，调整本次发行股数、募集资金总额及各认购对象的认购金额等相关事项。

　　本次发行相关事项尚需经厦门钨业和厦钨新能股东大会批准、上海证券交易所审核通过并报中国证监会注册同意后方可实施。厦门新能本次向特定对象发行股票能否成功通过审核并予以注册，以及最终通过审核并予以注册的时间均存在一定的不确定性。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　厦门钨业股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年3月19日