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　　证券代码：002922        证券简称：伊戈尔         公告编号：2022-013

　　伊戈尔电气股份有限公司

　　关于修订公司相关制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”或“伊戈尔”）于2022年03月18日召开了第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十九次会议，本次董事会会议审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》《关于修订〈股东大会累积投票制度〉的议案》；本次监事会审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。现将具体事项公告如下：

　　公司根据《中华人民共和国公司法（2018年修订）》《中华人民共和国证券法（2019年修订）》《上市公司章程指引(2022年修订)》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2022年修订）》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《股东大会累积投票制度》进行了修订，具体修订内容详见附件修订对照表，修订后的制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本次修订的全部制度尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　伊戈尔电气股份有限公司董事会

　　二〇二二年三月十八日

　　附件：

　　一、《股东大会议事规则》修订对照表

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　　二、《董事会议事规则》修订对照表

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　　三、《监事会议事规则》修订对照表

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　　四、《关联交易决策制度》修订对照表

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　　五、《对外担保管理制度》修订对照表

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　　六、《对外投资管理制度》修订对照表

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　　七、《股东大会累积投票制度》修订对照表

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