公司代码：600728                         公司简称：佳都科技

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 未出席董事情况

　　■

　　4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份余额为基数，每10股派发现金红利0.185元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至2022年3月17日，公司总股本为1,758,229,097股，扣除公司回购专户的股份余额6,654,444股后，应分配股份数为1,751,574,653股，以此计算合计拟派发现金红利32,404,131.08元（含税）。

　　以上利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　佳都科技以“城市慧变得更好”为使命，长期致力于用科技力量为城市带来更美好的生活。公司坚持人工智能、数字孪生领域的持续投入和产品化应用，面向城市数字新型基础设施建设需求，聚焦“一个主赛道”（城市轨道交通和城市交通）、“两个主要应用场景”（城市安全和应急）的数字化建设。此外，面向企业数字化升级需求的ICT产品与服务业务，系公司的重要收入组成，在数字经济持续发展的大环境下，仍将保持长期稳健发展。

　　■

　　（一）报告期内公司所处行业情况

　　“十四五规划”将数字经济放到无比重要的战略位置，至2025年数字经济核心产业增加值占GDP比重将从规划初期的7.8%提升至10%，释放出数万亿的增量市场空间，规划重点提到的数字基建、产业数字化、公共服务数字化等细分领域有望迎来持续高增长。在此背景下，公司所处的人工智能、数字孪生技术赛道，以及轨道交通、城市交通、城市安全应急场景的数字化空间前景看好。

　　1、人工智能软件市场持续高增长，行业渗透率稳步提升。机构统计，十四五期间，中国人工智能软件市场将从2020年的295亿增长至2025年的1,671亿，复合增长率达到41.5%；其中，公司所处的面向城市管理的计算机视觉软件市场，2021年市场规模预计为129亿元，至2025年有望达到366亿元，近5年复合增长率达到43.5%，仍保持强劲增长态势。随着行业共识的提高，算法、硬件成本下降，计算机视觉技术正在从安防、交通场景加速向应急、建筑、工业制造、餐饮消费等“中长尾市场”渗透，逐步成为各行业数字化转型的重要基础设施。

　　2、“元宇宙”有望成为智慧城市下一阶段建设方向，数字孪生是构建元宇宙世界的关键技术。从数字城市、智慧城市到“元宇宙城市”，数字孪生技术正在从航天、工业领域引入到城市治理，通过对城市全要素的数字化、虚拟化，以及全状态的实时化和可视化，从而更加有效地协助城市规划和公共设施运营维护，提高公共服务的交互效率。数字孪生和仿真技术通过对建筑、道路、设备、车辆等场景要素的三维建模，结合人工智能和物联网技术进行动态运行数据的采集叠加，精准还原城市各场景的运行状态，实现了虚拟和现实的全面连接和高度协同，市民、企业、城市管理者可通过多层次参与到城市的虚实互动和交互反馈，从而实现系统的完善和自适应优化。目前，“数字孪生城市”已经写入国家十四五规划纲要，而根据机构预测，全球数字孪生市场在未来5年将增长10倍，从38亿美元增长至358亿美元，复合增长率将达到56.6%。

　　3、城际轨道交通成“十四五”建设热点，数字化成为城轨可持续发展的主要抓手。随城市群、都市圈的快速发展，2020-2021年国家发改委连续批复粤港澳湾区、长三角、成渝双城经济圈的区域轨道交通建设规划，湖南、福建等多地亦推出地方城际轨道交通建设规划，带来超过万亿投资额的新市场，城际轨道交通迎来高速发展时期。2021年全国城市轨道交通新增开工线路59条、车站514座、投资额8,117.39亿元；在建线路224条、车站2758座、投资额3.59万亿元，预计“十四五”期间建设市场保持较高景气度。报告期内，城市轨道交通智慧化深入推进，在可持续发展和“碳达峰碳中和”两大需求推动下，通过数字化手段减少电力能源损耗、减少人员重复劳动已经成为各大地铁公司的共识，基于人工智能和数字孪生的创新应用已经在广州、上海、北京等大型城市落地，无感支付、自助客服、远程运维、节能调控等实用技术将成为未来轨道交通数字化热点。

　　4、交通大脑成为“十四五”数字交通建设“标配”，有望成为“孪生城市”数字底座。2021年12月，交通运输部发布《数字交通“十四五”发展规划》指出，要构建“一脑、五网、两体系”的发展格局，其中“一脑”指的是打造综合交通运输“数据大脑”，加强交通数据资源的整合共享、综合开发和智能应用，为交通大脑在全国的普及应用提供了规划指引，也为公司“IDPS城市交通大脑”产品线打开市场空间。据机构预测，2021年智慧交通整体市场规模约1,990亿，至2025年有望增长至3,726亿，年复合增长率约17%，仍保持较快增长态势。从实践看，交通大脑作为城市路网、基础设施、车辆、出行的数据中枢，有望成为未来“孪生城市”的数字底座，通过叠加地下管廊、路政设施、电信电网、气候环境等信息，实现对现实城市的1:1映射仿真，从而为城市的精细化治理提供更加科学精准的数字化工具。

　　5、安防和应急市场稳中有升，结构性机会层出不穷。安防行业正在步入存量市场，市场竞争日趋激烈、集中度不断提升，竞争的焦点从“量”转向“质”，细分市场仍具备增量空间。机构预测，2021年“AI+安防”软硬件市场规模约为542亿元，同比增长19.5%，至2025年预计将达到913亿，同时具备AI落地能力和优秀成本控制能力的厂商将取得更大领先优势。而在智慧应急行业，随着应急管理部门完成阶段性调整，对公共卫生、能源化工等领域的应急数字化建设正在加速，应急指挥系统、安全生产监控系统、智慧应急数据治理等方面的新需求涌现，预计“十四五”期间将带来超过5,000亿的增量市场。

　　（二）报告期内公司从事的业务情况

　　1、 行业智能产品及运营服务

　　佳都科技基于自主研发的人工智能和数字孪生技术，打造视觉算法中台、数据中台、数字孪生中台三大技术引擎以及公共开发平台，与城市各场景的数智化升级需求结合，形成智慧轨道交通、智慧城市交通、城市安全和应急三条主要的产品线，产品形态涵盖各类数字平台软件和智能终端。报告期内，行业智能产品及运营服务业务实现收入5.26亿元，同比增长30.65%，业务毛利率63.14%。

　　智慧轨道交通产品线：主要涵盖“华佳Mos地铁智慧大脑” 和“智慧车站”两大产品系列。“华佳Mos地铁智慧大脑”是在轨道交通数字化、云化、智能化背景下研发的全新线网级操作平台，报告期内研发团队重点将数字孪生技术应用于线网应急指挥场景，进一步结合5G、IoT、射频识别、人工智能、视频结构化分析技术等实现多源信息展示分析能力，构建工业级的 “云、边、端”设备控制和协同机制。“智慧车站”应用人脸识别、语音识别、自然语言处理等AI技术，对地铁车站中AFC、PSD、ISCS等设备进行智能化升级，形成无感支付、交互式购票、智慧安检等车站管理系统和设备终端。报告期内研发团队重点应用三维建模、VR、AR技术构建孪生车站，研发“沉浸式”运维、环控节能等新产品，并首次在地铁车站大规模应用3D结构光视觉识别技术，极大提高千万规模下人脸识别算法准确度。目前， “华佳Mos地铁智慧大脑”和“智慧车站”已经在广州地铁18号线全面落地应用。

　　智慧城市交通产品线：公司 “IDPS城市交通大脑”数字平台是面向城市交通治理和车路协同的新一代人工智能系统和交通大数据系统，目前已在上海、广州、合肥、宣城、宿迁等地落地应用。“IDPS城市交通大脑”是真正意义上的交通数字孪生和实时仿真系统，通过高密度的卡口，对全域、全量、全时交通信息进行实时识别，并基于公司独有的可计算路网技术和个体行为计算技术，对全城车辆、车流进行实时仿真和预测，实现“现实-虚拟世界互动”的一体化管理。

　　城市安全和应急产品线：以计算机视觉和视频大数据技术为基础，针对治安防控、案件侦查、社区管理、应急（危化品）管理、出入口管理等安全需求，研发形成视频云大数据平台、多维信息接入平台、“蜂巢”人口精细化管理平台、“明镜”涉案线索管理系统、“觅影”视频目标快速追踪系统、“明毅”AR三维实景融合技术平台、危化品动态风险监测预警平台等行业数字平台，以及“A.I. Family”系列人脸识别终端、人脸识别闸机、人脸识别模块、AR载具、全景重建系统、智慧路灯等智慧物联终端。报告期内研发团队主要采用数字孪生技术升级上述产品，形成对建筑、园区、社区、道路的快速三维建模和视频数据融合能力，为用户能够以更加直接、精准的交互获取海量数据信息，并初步利用AR技术实现任务协同和可视化运维。报告期内上述产品主要应用于大型能源化工园区、金融银行、某大型公共卫生机构。

　　2、行业智能解决方案

　　报告期内，公司行业智能解决方案业务实现收入28.43亿元，同比增长82.92%，毛利率18.48%。报告期内，长沙6号线智能化项目、广州地铁“十三五”项目（18号线）顺利交付，各项新产品落地取得预期效果，有力保障解决方案业务收入的快速增长；新签业务方面，公司充分发挥AI技术落地能力强、产品体系完整、整体智慧化设计交付经验丰富的优势，继广州、长沙之后，在各重点城市推进轨道交通智能化总集成项目；公司在佛山、武汉、深圳、绍兴、北京、合肥、温州等地取得智慧地铁专业产品和解决方案订单，突破北京和深圳两大战略市场，在手订单进一步夯实。“IDPS城市交通大脑”在上海城运系统全面应用，为未来公司城市智慧交通业务在全国重点城市的销售拓展奠定良好基础。

　　3、ICT产品与服务解决方案

　　ICT产品与服务解决方案业务主要服务于企业数字化升级需求，包括ICT产品服务、IT综合服务两部分。其中，ICT产品服务包括网络设备、IT设备、视讯产品、云计算产品、数据库及信息安全产品的系统集成业务，产品涵盖了路由器、交换机、服务器、视频监控等数字化基础设备，以及信息安全、云计算等数字化软件；IT综合服务以包括厂商授权服务在内的企业数字化设施运维服务为主。随着数字经济时代的来临，各行业数字化需求持续提升，公司ICT产品与服务解决方案业务继续保持稳健的发展态势，报告期内实现业务收入28.43亿元，同比提升22.82%。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业总收入62.24亿元，同比增长45.19%；归属于上市公司股东的净利润3.14亿元，较上年同期增加242.27%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.94亿元，较上年同期增加277.05%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：600728     证券简称：佳都科技     公告编号：2022-032

　　佳都科技集团股份有限公司

　　第九届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议通知于2022年3月7日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于2022年3月17日在公司会议室召开，会议由董事长刘伟先生主持，董事何华强、刘锋、刘佳，独立董事卢馨、赖剑煌、鲁晓明出席了会议，董事GU QINGYANG （顾清扬）委托董事刘佳代为出席参会。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都科技集团股份有限公司章程》的有关规定。公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议经审议通过了以下议案：

　　一、2021年度管理层工作报告；

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　二、2021年度董事会工作报告；

　　本议案经董事会审议通过，尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　三、2021年年度报告正文及摘要；

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。本议案经董事会审议通过，尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　四、2021年度财务决算报告；

　　本议案经董事会审议通过，尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　五、2021年度利润分配预案；

　　公司2021年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份余额为基数，每10股派发现金红利0.185元（含税，如实施权益分派股权登记日公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额），不送红股，不以公积金转增股本。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案经董事会审议通过，尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　六、关于计提减值准备的议案；

　　董事会认为，公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　七、关于预计2022年度日常关联交易金额的议案；

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

　　关联董事刘伟回避表决。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避1票。

　　八、关于公司募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告；

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　九、2021年度内部控制评价报告；

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　十、关于续聘会计师事务所及支付2021年审计报酬的议案；

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具备相应的专业胜任能力、投资者保护能力，会计师事务所及相关审计人员符合相关法律法规对独立性的要求，具有良好的诚信记录。公司董事会同意继续聘任天职国际担任公司2022年度财务报告及内控报告审计机构，并同意支付其2021年度审计费用200万元，其中年报审计费用165万元，内控审计费用35万元。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　公司独立董事对本议案发表事前认可意见和同意的独立意见。

　　本议案经董事会审议通过，尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　十一、关于董事会部分事项授权董事长的议案；

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　十二、关于预计2022年度使用自有资金进行委托理财的议案；

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案经董事会审议通过，尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　十三、关于召开2021年年度股东大会的通知。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　佳都科技集团股份有限公司董事会

　　2022年3月18日

　　证券代码：600728        证券简称：佳都科技        公告编号：2022-035

　　佳都科技集团股份有限公司

　　关于计提减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　佳都科技集团股份有限公司（以下简称“佳都科技”）于2022年3月17日召开了第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于计提减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、 计提资产减值准备情况的说明

　　为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对2021年末各项资产进行了清查、分析和评估，对存在减值迹象的资产进行减值测试，按照资产或资产组可收回金额低于账面价值的金额计提减值准备。

　　公司2021年度对相关资产计提信用损失准备合计64,815,360.28元，计提资产减值准备合计-9,997,644.29元，明细如下：

　　单位：元

　　（一）信用减值损失

　　■

　　（二）资产减值损失

　　■

　　二、计提资产减值准备对公司财务状况和经营成果的影响

　　本次计提减值事项将减少公司2021年度利润总额54,817,715.99元。

　　三、独立董事对公司计提资产减值的独立意见

　　本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于会计谨慎性原则，计提依据充分，能够真实地、客观地反映公司资产价值及财务状况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，我们同意公司本次计提该项资产减值准备。

　　四、董事会审计委员会对公司计提资产减值的意见

　　公司依据实际情况计提资产减值准备，基于会计谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定。本次计提资产减值准备依据充分、真实、公允地反映了公司的资产状况，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东的利益，同意本次计提资产减值准备。

　　五、董事会对公司计提资产减值的意见

　　公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　　六、监事会对公司计提资产减值的意见

　　本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于会计谨慎性原则，计提依据充分，能够真实地反映公司资产价值及财务状况。我们同意公司本次计提该项资产减值准备。

　　特此公告。

　　佳都科技集团股份有限公司董事会

　　2022年3月18日

　　证券代码：600728   证券简称：佳都科技     公告编号：2022-040

　　佳都科技集团股份有限公司关于预计2022年

　　度使用自有资金进行委托理财的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●委托理财受托方：具有合法经营资质的金融机构

　　●委托理财预计金额：自有资金委托理财单日最高余额不超过12亿元，在该额度范围内，资金可循环滚动使用，任一时点投资余额不得超出上述投资额度。

　　●委托理财投资类型：银行、银行理财子公司、券商、基金和信托等金融机构发行的中等风险及以下风险评级的理财产品或国债逆回购。其中中风险额度不超过2亿元。

　　●委托理财期限：自股东大会审议通过之日起12个月

　　●履行的审议程序：经公司2022年3月17日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　一、使用闲置自有资金进行委托理财的概况

　　（一）委托理财目的

　　佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司自有资金情况，为提高资金使用效率，在不影响业务经营正常使用的情况下，提请新一期使用暂时闲置自有资金择机、分阶段进行委托理财。

　　（二）资金来源为闲置自有资金。

　　（三）委托理财产品的基本情况

　　公司使用闲置自有资金投资的产品须符合以下条件：

　　1．投资产品种类：银行、银行理财子公司、券商、基金和信托等金融机构发行的中等风险及以下风险评级的理财产品、国债逆回购。

　　2．购买额度：总额度不超过人民币12亿元（含已购买尚未到期的额度），其中中风险额度不超过2亿元。在该额度范围内，资金可循环滚动使用。

　　3、购买期间：投资产品到期日需在决议有效期内，单次购买持有最长不超过12个月。

　　4、风险：中等风险及以下风险评级。

　　5、决议有效期：自股东大会审议通过之日起12个月。

　　6、实施方式：委托理财以公司及控股子公司名义进行，董事会授权公司经营管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

　　（四）委托理财受托方

　　公司将选择信用评级较高、履约能力较强的金融机构进行合作。委托理财受托方与公司之间不存在产权、资产、债权债务等方面的关系，不构成关联交易。

　　（五）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　1.公司及控股子公司以闲置自有资金进行委托理财，主要投资安全性高、流动性强、稳健型的理财产品，总体风险可控。

　　2.公司及控股子公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全对外投资的审批和执行程序，审慎评估每笔理财的风险，健全内部风险控制措施，确保委托理财有效开展和规范运行，确保理财资金安全。

　　3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　二、对公司的影响

　　公司最近一年又一期的主要财务数据：

　　单位：元

　　■

　　1．公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财，是在保障正常生产经营资金需求的情况下实施的，不影响公司及控股子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及控股子公司主营业务的正常开展。

　　2．适度的购买理财产品，有利于提高闲置自有资金的收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

　　3. 委托理财的会计处理方式及依据：公司将根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》及公司财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

　　三、风险提示

　　公司自有资金进行委托理财，用于购买中低风险等级、流动性好的金融机构理财产品。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除投资产品可能受到市场波动的影响。

　　四、履行审议程序

　　1、董事会审议情况

　　公司董事会于2022年3月17日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于预计2022年度使用自有资金进行委托理财的议案》。

　　2、独立董事意见

　　独立董事认真审议了相关文件，发表如下独立意见：经核查，在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，公司及子公司使用不超过12亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财，主要购买中低风险、安全性高、流动性好的理财产品，在风险可控的前提下提高公司的资金使用效率，获得投资回报，不会对公司正常经营活动造成不利影响，不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。上述事项的审议、决策程序符合相关法律、法规的相关规定，内控程序健全。

　　我们同意公司2022年度使用闲置自有资金进行委托理财的事项，并提交公司2021年年度股东大会审议。

　　五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　金额：万元

　　■

　　特此公告。

　　佳都科技集团股份有限公司董事会

　　2022年3月18日

　　证券代码：600728        证券简称：佳都科技        公告编号：2022-034

　　佳都科技集团股份有限公司

　　2021年年度利润分配预案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：A股每10股拟派发现金红利0.185元(含税)，本年度不送红股，不以公积金转增股本。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份余额为基数，股权登记具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配预案内容

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年实现归属于母公司所有者的净利润314,290,813.10元，2021年末合并报表未分配利润为1,506,082,220.15元；2021年母公司实现净利润为33,004,352.48元，2021年末母公司可供分配利润为1,039,058,435.60元。经公司第九届董事会第十一次会议决议，公司2021年年度利润分配方案如下：

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份余额为基数，每10股派发现金红利0.185元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至2022年3月17日，公司总股本为1,758,229,097股，扣除公司回购专户的股份余额6,654,444股后，应分配股份数为1,751,574,653股，以此计算合计拟派发现金红利32,404,131.08元（含税）。

　　2021年，公司通过集中竞价交易方式实施股份回购，回购支付金额为149,978,456元，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》相关规定，公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算，结合公司本年度已实施分红金额合并计算，公司2021年度现金分红占归属于母公司所有者的净利润比例为58.03% 。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因其他原因导致公司总股份发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。

　　二、公司履行的决策程序

　　公司第九届董事会第十一次会议于2022年3月17日审议通过了《2021年度利润分配预案》，同意公司2021年度利润分配预案，并同意将上述预案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　公司独立董事认为，公司董事会提出的2021年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段发展阶段及可持续经营能力，兼顾了公司长远发展利益和全体股东的整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；上述事项的审议、决策程序符合《公司法》《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定。同意公司董事会提出的2021年度利润分配预案，并提交公司2021年年度股东大会审议。

　　三、其他说明及相关风险提示

　　1. 公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。本次利润分配涉及差异化分红事项，公司将在股东大会审议通过后，按照上海证券交易所关于差异化分红的相关规定办理手续。

　　2. 本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　3. 本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　佳都科技集团股份有限公司董事会

　　2022年3月18日

　　证券代码：600728     证券简称：佳都科技     公告编号：2022-033

　　佳都科技集团股份有限公司

　　第九届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议通知于2022年3月7日以电子邮件、短信等方式通知到各位监事。会议于2022年3月17日在公司会议室召开，会议由监事会主席张利连主持，监事何月姣、陈凌子出席会议。参加本次会议的监事超过全体监事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都科技集团股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：

　　一、2021年度监事会工作报告；

　　本议案经监事会审议通过，尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、2021年年度报告正文及摘要；

　　公司监事会根据《证券法》的有关规定，对公司董事会编制的2021年年度报告进行审议，发表如下审核意见：

　　公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程以及公司内部各项管理制度的规定；2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2021年年度的经营管理情况和财务状况；在监事会提出本意见前，没有发现参与年报编制人员和审议人员有违反保密规定的行为。

　　本议案经监事会审议通过，尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、2021年度财务决算报告；

　　本议案经监事会审议通过，尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　四、关于计提减值准备的议案；

　　本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于会计谨慎性原则，计提依据充分，能够真实地反映公司资产价值及财务状况。我们同意公司本次计提该项资产减值准备。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　五、关于公司募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　佳都科技集团股份有限公司监事会

　　2022年3月18日

　　证券代码：600728        证券简称：佳都科技         公告编号：2022-036

　　佳都科技集团股份有限公司

　　关于预计2022年日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本年度日常关联交易无需提交股东大会审议

　　●公司不会因日常关联交易对关联方形成依赖

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、2022年3月17日经第九届董事会第十一次会议审议通过，关联董事刘伟回避表决，董事会同意2022年度可能发生日常关联交易预计（详见“2022年度日常关联交易预计金额和类别”）。

　　2、公司独立董事对上述关联交易发表事前认可意见如下：

　　公司因正常业务发展需要，对2022年可能发生的日常关联交易进行了预计，交易是公司生产经营中正常发生的销售（提供劳务/服务）或购买（接受劳务/服务）行为，以及公司正常的物业租赁，我们将持续关注公司在所发生的关联交易中的定价方式，定价客观公允性，确保不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益。

　　我们同意将《关于预计2022年度日常关联交易金额的议案》提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

　　3、公司独立董事对上述关联交易发表独立意见如下：

　　公司因正常业务发展需要，对2022年可能发生的日常关联交易进行了预计，交易是公司生产经营中正常发生的销售（提供劳务/服务）或购买（接受劳务/服务）行为，以及公司正常的物业租赁，我们将持续关注公司在所发生的关联交易中的定价方式，定价客观公允性，确保不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益。

　　公司董事会在审议以上关联交易时，关联董事回避了表决，表决程序符合有关法律法规的规定。综上，我们同意上述关联交易的议案。

　　（二）2022年度日常关联交易预计金额和类别

　　根据公司业务发展及实际情况的需要，按照上海证券交易所股票上市规则的要求，公司及控股子公司对2022年度可能发生日常关联交易预计如下：

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况和关联关系

　　■

　　■

　　（二）履约能力分析

　　上述关联方主要财务指标和经营情况均良好，供货、付款及时，具备良好的履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司与上述关联方的交易均按照公开、公平、公正的原则，结合市场价格执行。关联交易价格均参考公司同类服务的对外价格，以及市场交易价格定价，关联租赁参照非关联租户租赁价格。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　以上日常关联交易是公司生产经营中正常发生的销售（提供劳务）或购买（接受劳务）行为、日常办公需要及闲置物业出租，关联交易不会对公司正常业务发展造成不利影响，不会损害公司及其他股东特别是中小股东的合法利益，不会影响公司的独立性。

　　五、备查文件

　　1、佳都科技集团股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议；

　　2、佳都科技集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、佳都科技集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　佳都科技集团股份有限公司董事会

　　2022年3月18日

　　证券代码：600728   证券简称：佳都科技     公告编号：2022-037

　　佳都科技集团股份有限公司关于公司募集

　　资金2021年度存放与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关公告格式规定，将本公司2021年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　2018年可转换公司债券募集资金情况

　　2018年11月27日中国证券监督管理委员会出具《关于核准佳都新太科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1970号），核准本公司向社会公开发行面值总额874,723,100.00元可转换公司债券，期限6年。根据发行结果，本公司本次公开发行可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行价格为每张人民币100元，发行数量874.723万张，募集资金总额为人民币874,723,000.00元。

　　截至2018年12月25日止，本公司已实际发行可转换公司债券874.723万张，募集资金总额为人民币874,723,000.00元（大写：人民币捌亿柒仟肆佰柒拾贰万叁仟元整）。上述款项在扣除保荐承销费用人民币8,747,230.00元后，募集资金净额为人民币865,975,770.00元（大写：人民币捌亿陆仟伍佰玖拾柒万伍仟柒佰柒拾元整），已于2018年12月25日由广发证券股份有限公司缴存至本公司在中国工商银行广州白云路支行开立的账号为3602004429200327444的募集资金专用账户中。此次公开发行可转换公司债券募集资金总额人民币874,723,000.00元，扣除本次发行费用含税合计人民币13,433,730.00元，实际募集资金净额为人民币861,289,270.00元（大写：人民币捌亿陆仟壹佰贰拾捌万玖仟贰佰柒拾元整）。

　　本次募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验,并于2018年12月26日出具了“天职业字[2018]23496号”验资报告验证。

　　截止2021年12月31日，本公司募集资金实际使用情况为：

　　单位：人民币元

　　■

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理制度情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及其他有关规定，结合公司实际，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。

　　（二）募集资金三方监管协议情况

　　2019年1月2日，本公司及广发证券股份有限公司就2018年可转换公司债券募集资金分别与工商银行广州白云路支行、招商银行广州富力中心支行、中国银行广州东山支行、广州银行吉祥支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　2019年7月30日，本公司及广发证券股份有限公司就2018年可转换公司债券募集资金与工商银行广州白云路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　2020年5月9日，本公司及中信建投证券股份有限公司就2018年可转换公司债券募集资金与工商银行广州白云路支行、招商银行广州富力中心支行、广州银行吉祥支行、中国银行广州东山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，募集资金的使用和募集资金监管协议的履行均未发生违规问题。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　2018年可转换公司债券募集资金情况

　　公司董事会为本次募集资金批准开设了工商银行广州白云路支行、招商银行广州富力中心支行、中国银行广州东山支行、广州银行吉祥支行五个专项账户，对募集资金实行专户存储制度。

　　截止2021年12月31日，募集资金存放账户的存款余额如下:

　　单位：人民币元

　　■

　　三、募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　募集资金实际使用情况详见附表1《2018年可转换公司债券募集资金使用情况对照表》、附表2《2018年可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

　　（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

　　本公司2021年度不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　（三）募集资金投资项目终止和结项情况

　　本公司2021年度不存在募集资金投资项目终止和结项情况。

　　（四）募集资金实际投资项目变更情况

　　本公司2021年度不存在募集资金实际投资项目变更情况。

　　（五）募投项目先期投入及置换情况

　　2019年1月22日，公司第八届董事会2019年第四次临时会议、第八届监事会2019年第一次临时会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，置换金额为人民币41,484,297.43元，其中预先投入募投项目实际投资额38,685,297.43元，预先支付发行费用2,799,000.00元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2019]70号《佳都新太科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，公司独立董事、保荐机构发表了同意意见。

　　（六）闲置募集资金使用情况

　　2019年1月22日，公司第八届董事会2019年第四次临时会议、第八届监事会2019年第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过56,000.00万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。公司独立董事、保荐机构发表了同意意见。2019年1月24日，公司使用56,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,已于2020年1月9日全部归还该笔用于临时补流的募集资金。

　　2019年1月22日，公司第八届董事会2019年第四次临时会议、第八届监事会2019年第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过25,000.00万元进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、保荐机构发表了同意意见。自2019年1月28日至2020年1月21日，公司分别在工商银行广州白云路支行、广州银行吉祥支行、招商银行广州富力中心支行、中国银行广州东山支行购买了保本型短期理财产品。截至2020年1月21日，公司已全部归还用于现金管理的募集资金，募集资金理财单日最高余额24,766.74万元，共获得理财收益6,141,916.08元。

　　2020年1月15日，公司第九届董事会2020年第一次临时会议、第九届监事会2020年第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过51,300.00万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。公司独立董事、保荐机构发表了同意意见。2020年1月17日及18日，公司合计使用51,300.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,已于2021年1月6日全部归还该笔用于临时补流的募集资金。

　　2020年2月24日，公司第九届董事会2020年第二次临时会议、第九届监事会2020年第二次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过20,000.00万元进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、保荐机构发表了同意意见。自2020年3月31日至2021年2月5日，公司分别在工商银行广州白云路支行、广州银行吉祥支行、招商银行广州富力中心支行购买了保本型短期理财产品。截至2021年2月5日，公司已全部归还用于现金管理的募集资金，募集资金理财单日最高余额8,500万元，共获得理财收益1,092,240.50元。

　　2021年1月11日，公司第九届董事会2021年第一次临时会议、第九届监事会2021年第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过50,000.00万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。公司独立董事、保荐机构发表了同意意见。2021年1月12日及13日，公司合计使用50,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并于2021年4月20日、2021年10月18日、2022年1月4日分别归还6,000.00万元、3,300.00万元、40,700.00万元至公司募集资金专用账户。

　　（七）超募资金使用情况

　　本公司2021年度不存在超募资金使用情况。

　　（八）尚未使用的募集资金用途和去向

　　本公司尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专用账户，具体见“二、（三）募集资金专户存储情况”。

　　（九）募集资金使用的其他情况

　　本公司2021年度不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司董事会认为本公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

　　五、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为，佳都科技《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了佳都科技2021年度募集资金的存放与使用情况。

　　六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　中信建投证券股份有限公司为公司保荐机构，经核查，保荐机构认为佳都科技2021年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规的规定。佳都科技对募集资金进行了专户存储和专项使用，已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的情况。

　　七、上网披露的公告附件

　　（一）《中信建投证券股份有限公司关于佳都科技集团股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；

　　（二）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）《关于佳都科技集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

　　特此公告。

　　佳都科技集团股份有限公司董事会

　　2022年3月18日

　　附表：2018年可转换公司债券募集资金使用情况对照表

　　2018年可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　附表1

　　2018年可转换公司债券募集资金使用情况对照表

　　截止日期：2021年12月31日

　　编制单位：佳都科技集团股份有限公司                                                            金额单位：人民币元

　　■

　　说明： “截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定；“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　注1：2018年可转换公司债券募投项目启动时间为2018年9月1日，预计建设期三年。截至2021年12月31日，募投项目部分达产。

　　附表2

　　2018年可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　截止日期：2021年12月31日

　　编制单位：佳都科技集团股份有限公司                                            金额单位：人民币万元

　　■

　　注1：城市视觉感知系统及智能终端项目的主要建设内容为深度学习软件平台、AI+人脸识别综合应用平台、AI+车辆结构化综合应用平台、智能交通大数据平台、商用一脸通平台及智能终端五个产品的软硬件设计研发、测试验证、服务支持、推广营销及环境构建。截至2021年12月31日，该项目部分达产，实现效益以项目研发产品面向行业用户销售及提供服务取得的毛利为计算依据。

　　注2：轨道交通大数据平台及智能装备项目的主要建设内容为地铁综合监控云平台、基于大数据分析的故障预测及健康管理系统、基于云计算的新型自动售检票机、地铁新型多媒体站台屏蔽门四个产品的软硬件设计研发、测试验证、服务支持、推广营销及环境构建。截至2021年12月31日，该项目部分达产，实现效益以项目研发产品面向行业用户销售及提供服务取得的毛利为计算依据。

　　证券代码：600728        证券简称：佳都科技        公告编号：2022-038

　　佳都科技集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2022年3月17日，佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付2021年审计报酬的议案》，同意继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1．基本信息

　　（1）事务所基本信息

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

　　天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

　　天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　（2）承办本业务的分支机构基本信息

　　天职国际广州分所于2011年成立，负责人为韩雁光，注册地址为广州市天河区水荫路115号天溢大厦五层508、509、510房，广州分所成立以来一直从事证券服务业务。

　　2．人员信息

　　截止2020年12月31日，天职国际合伙人58人，注册会计师1,254人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过450人。

　　3．业务规模

　　天职国际2020年度经审计的收入总额22.28亿元，审计业务收入16.93亿元,证券业务收入8.13亿元。2020年度上市公司审计客户185家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额2.07亿元，本公司同行业上市公司审计客户15家。

　　4．投资者保护能力

　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2018年度、2019年度、2020年度及2021年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　5．独立性和诚信记录

　　天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次，涉及人员16名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

　　（二）项目成员信息

　　1．人员信息

　　项目合伙人及签字注册会计师1：屈先富，1997年成为注册会计师，1998年起从事审计工作，从事证券服务业务超过20年，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

　　签字注册会计师2：潘平平，2017年成为注册会计师，2013年起从事上市公司审计，2017年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告0家，近三年复核上市公司审计报告0家。

　　项目质量控制负责人：赵丹峰，2009年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告0家，近三年复核上市公司审计报告0家。

　　2．诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3．独立性

　　天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　4．审计收费

　　天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2021年度审计费用共计200万元（其中：年报审计费用165万元；内控审计费用35万元）。较上一期审计费用增加20万元。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会的审查意见

　　董事会审计委员会认为：天职国际是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具备相应的专业胜任能力、投资者保护能力，会计师事务所及相关审计人员符合相关法律法规对独立性的要求，具有良好的诚信记录。天职国际较好地保证了公司2021年度财务报告审计工作完成，同意继续聘任天职国际担任公司2022年度财务报告及内控报告审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可意见及独立意见

　　1．独立董事的事前认可意见

　　（1）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具备相应的专业胜任能力、投资者保护能力，天职国际及相关审计人员符合相关法律法规对独立性的要求，具有良好的诚信记录。

　　（2）天职国际具备多年为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业服务能力，能够较好满足公司审计工作的要求。

　　（3）同意将《关于续聘会计师事务所及支付2021年审计报酬的议案》提交董事会审议。

　　2．独立董事的独立意见

　　（1）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具备相应的专业胜任能力、投资者保护能力，天职国际及相关审计人员符合相关法律法规对独立性的要求，具有良好的诚信记录。

　　（2）天职国际具备多年为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业服务能力，能够较好满足公司审计工作的要求。

　　（3）同意继续聘任天职国际为公司2022年度审计机构，并提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付2021年审计报酬的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告及内控审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　佳都科技集团股份有限公司董事会

　　2022年3月18日

　　证券代码：600728         证券简称：佳都科技         公告编号：2022-039

　　佳都科技集团股份有限公司

　　关于董事会部分事项授权董事长的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为规范公司运作，进一步提高决策效率和完善公司授权审批制度，建立良好的法治秩序和商业规范，根据《公司章程》及有关规定，公司董事会在其权限范围之内，对下述事项授权董事长审批（其中投资事项及资产处置事项需经董事会战略委员会审议通过），并将结果向董事会通报。

　　一、授权董事长审批，累计总额不超过公司最近一期经审计的净资产总额20%的对外投资，包括：

　　1、对全资或控股子公司（合并报表范围内的下属企业）追加资本金的投资；

　　2、对全资和控股子公司的项目投资；

　　3、对外股权投资和对外项目投资（投资主体含合并报表范围内的下属企业，关联交易除外）。

　　二、授权董事长审批，公司最近一期经审计的净资产总额20%以内，放弃已投资对象股权的优先购买权。

　　三、授权董事长审批累计总额不超过公司最近一期经审计的净资产总额10%的资产处置，包括

　　1、对外转让公司参股公司或非重要控股子公司所持股权；

　　2、减少控股子公司投资额度或注销控股子公司。

　　四、授权董事长审批，超出已审议通过的年度预计日常关联交易范围，公司与除实际控制人及其关联方以外的关联法人发生的日常关联交易金额单笔在300万元人民币以下，连续12个月与关联法人发生的上述交易不超过最近一期经审计净资产绝对值0.5％的日常关联交易事项。

　　以上金额均按照交易类别或交易对象在连续十二个月内累计计算。

　　本次授权未尽事宜或本次授权与法律、法规、规范性文件的强制性规定发生冲突，则以法律、法规、规范性文件的规定为准。

　　上述授权期限为董事会审议通过之日起至下一年度董事会审议前。

　　特此公告。

　　佳都科技集团股份有限公司董事会

　　2022年3月18日

　　证券代码：600728    证券简称：佳都科技     公告编号：2022-041

　　佳都科技集团股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年4月8日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年4月8日14点30分

　　召开地点：广州市天河区新岑四路2号公司三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年4月8日

　　至2022年4月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案内容详见公司于2022年3月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳都科技第九届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-032）、《佳都科技第九届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-033）、《佳都科技2021年年度利润分配预案公告》（公告编号：2022-034）、《佳都科技关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-038）、《佳都科技关于预计2022年度使用自有资金进行委托理财的公告》（公编号：2022-040）以及《佳都科技2021年年度报告》。

　　独立董事卢馨、赖剑煌、鲁晓明将在2021年年度股东大会上进行述职。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　公司A股股东出席现场会议的登记方法如下：

　　（一）登记时间：2022年4月7日09：00－12：00，13：30－17：30。

　　（二）登记地点：公司董事会办公室

　　（三）登记办法：

　　1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证等办理登记手续。

　　2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡或单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

　　3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

　　4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年4月7日17：30时前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　六、 其他事项

　　（一）现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

　　（二）联系人：王文捷、潘倩

　　（三）联系电话：020-85550260         传真：020-85577907

　　（四）联系地址：广东省广州市天河区新岑四路2号

　　（五）邮政编码：510660

　　特此公告。

　　佳都科技集团股份有限公司董事会

　　2022年3月19日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　佳都科技集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月8日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（法人股东盖章,法定代表人签章）：　受托人签名：

　　委托人身份证号或营业执照号码：　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。