具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（编号：临2022-028》。

　　该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　九、《公司关于回购注销部分已授出限制性股票的议案》

　　公司原股权激励对象钟声等24人发生了《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》中规定的激励对象发生个人变动的情形，根据股东大会授权，公司董事会决定回购注销上述24人已获授但尚未解锁的限制性股票共计152,224股。本次回购注销限制性股票的回购价格为2.14元/股。

　　公司原股权激励对象缪德林等25人发生了《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》中规定的激励对象发生个人变动的情形，根据股东大会授权，公司董事会决定回购注销上述25人已获授但尚未解锁的预留限制性股票共计76,449股。本次回购注销限制性股票的回购价格为4.00元/股。

　　公司原股权激励对象张洪瑜等10人发生了《公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中规定的激励对象发生个人变动的情形，根据股东大会授权，公司董事会决定回购注销上述10人已获授但尚未解锁的限制性股票共计178,692股。本次回购注销限制性股票的回购价格为1.88元/股。

　　公司监事会发表如下审核意见：同意公司回购注销钟声等24人已获授但尚未解锁的限制性股票共计152,224股。公司董事会审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定。

　　同意公司回购注销缪德林等25人已获授但尚未解锁的限制性股票共计76,449股。公司董事会审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定。

　　同意公司回购注销张洪瑜等10人已获授但尚未解锁的限制性股票共计178,692股。公司董事会审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。

　　该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　十、《公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　为进一步提高资金使用效率，公司拟使用不超过人民币15亿元（含本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的的理财产品，包括但不限于银行、券商、资产管理公司等金融机构发行的产品等。本次委托理财资金来源为公司自有资金。上述额度自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在额度和有效期内可以滚动使用。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（编号：临2022-030）。

　　公司监事会发表如下审核意见：公司拟使用总额不超过人民币15亿元（含本数）闲置自有资金进行委托理财的决策程序符合相关法律法规、规范性文件及公司有关制度的要求，履行了必要的审议程序，公司独立董事对该事项发表了独立意见。公司本次使用部分闲置自有资金进行委托理财，是在确保公司正常运行和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　十一、《公司关于计提资产减值准备的议案》

　　公司监事会发表如下审核意见：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提依据充分、原因合理，符合公司实际情况，能够公允地反映公司的资产状况。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（编号：临2022-031）。

　　该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　特此公告。

　　用友网络科技股份有限公司

　　监事会

　　二零二二年三月十九日

　　股票简称：用友网络      股票代码：600588     编号：临2022-026

　　用友网络科技股份有限公司

　　2021年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每10股派发现金红利人民币1.00元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派股权登记日前公司总股本或可参与分配的股本发生变动的，按照每股分配比例不变的原则进行分配，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司期末实际可供分配的利润为2,343,732,171元。经董事会审议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份，不享有利润分配的权利。截至2021年年度报告披露日，公司通过回购专用证券账户回购公司股份7,779,677股，不参与本次利润分配。同时根据公司于2022年3月12日披露的《用友网络关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（临2022－021），在回购期间公司将根据实际情况择机回购股份。实施2021年度利润分配前，公司回购专用证券账户所持有的本公司股份数仍可能发生变动，本次利润分配的实际总额，将以利润分配股权登记日公司股本总数扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，以每10股派发现金红利1.00元（含税）。

　　截至2021年年度报告披露日，公司总股本3,436,323,835股，，扣除公司目前回购专户的股份7,779,677股，以此计算合计拟派发现金红利342,854,415.80元（含税），合计占经审计的公司2021年度归属于母公司股东净利润的48.44%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年3月18日召开第八届董事会第三十四次会议，以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《用友网络科技股份有限公司2021年度利润分配预案》。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为公司董事会制订的2021年年度利润分配预案符合会《上市公司监管指引第3号---上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》规定的利润分配政策和现金分红要求，符合公司目前的实际状况，有利于公司未来的可持续健康发展，有利于公司和全体股东的长远利益，同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司经营业绩、未来业务发展、现金流状况及未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响；本次利润分配不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需提交本公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　用友网络科技股份有限公司董事会

　　二零二二年三月十九日

　　股票简称：用友网络      股票代码：600588     编号：临2022－029

　　用友网络科技股份有限公司

　　关于拟回购注销部分限制性股票

　　减资暨通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据股东大会授权，用友网络科技股份有限公司（下称“公司”）于2022年3月18日召开了第八届董事会第三十四次会议审议通过了《公司关于回购注销部分限制性股票的议案》。

　　由于公司上述回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少407,365元（实际减资数额以上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司核准的金额为准），依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在该期限内行使上述权利，以上回购注销将按照法定程序继续实施。

　　公司债权人如要求公司清偿债务或提供担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并提交有关证明文件。债权申报事项具体如下：

　　1、债权申报登记地点：北京市海淀区北清路68号用友产业园（北京）中区8号楼A座403-1室

　　2、邮编：100094

　　3、联系人：管曼曼   张帅

　　4、联系电话：010-62436838

　　5、传真：010-62436639

　　特此公告。

　　用友网络科技股份有限公司董事会

　　二零二二年三月十九日

　　证券代码：600588     证券简称：用友网络     公告编号：2022--032

　　用友网络科技股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年4月8日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年4月8日14 点 00分

　　召开地点：用友产业园（北京）中区8号楼E102室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年4月8日

　　至2022年4月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述第1项、第3至12项、第14至16项议案经2022年3月18日召开的公司第八届董事会第三十四次会议审议通过；第1、2、5、8、9、13项议案经2022年3月18日召开的公司第八届监事会第二十三次会议审议通过。相关披露信息内容详见公司于2022年3月19日在指定披露媒体《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。

　　2、 特别决议议案：10、11

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2022年4月1日（周五）上午9:00－11:30，下午13:30

　　－16:30。

　　（二）登记地点：北京市海淀区北清路68号用友产业园（北京）中区8号

　　楼A403-1室。

　　（三）联系人：

　　联系人：管曼曼、张帅 邮政编码：100094

　　电话：010-62436838 传真：010-62436639

　　（四）登记手续：社会公众股股东持证券账户卡及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件；法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、出席人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准。股东也可通过信函或传真方式登记。

　　六、 其他事项

　　出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。

　　特此公告。

　　用友网络科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月19日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　用友网络科技股份有限公司：

　　兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月8日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票简称：用友网络      股票代码：600588     编号：临2022-028

　　用友网络科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》及相关制度的

　　公       告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司于2022年3月18日召开第八届董事会第三十四次会议和第八届监事会二十三次会议，审议并通过了《公司关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》、《公司关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》、《公司关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》、《公司关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》等相关议案。现将《公司章程》等修订条款及具体修订内容公告如下：

　　一、修订原因及依据

　　公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上海证券交易所上市规则》（2022年修订）等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》及相关制度进行了系统性的梳理与修订。

　　二、《公司章程》及其相关附件修订情况

　　（一）《公司章程》修订情况

　　■

　　■

　　■

　　■

　　（二）《董事会议事规则》修订情况

　　■

　　■

　　（三）《监事会议事规则》修订情况

　　■

　　（四）《股东大会议事规则》修订情况

　　■

　　■

　　公司将按照以上修改内容，对《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》进行修订，除上述条款修订外，《公司章程》及其附件的其他条款内容保持不变，条款序号相应进行调整。修订后的《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》尚需提交公司股东大会审议通过后正式生效施行，全文详见本公司3月19日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关文件。修订后的《公司章程》最终以相关市场监督管理部门核准登记为准。

　　三、本次修订相关制度明细

　　■

　　上述制度尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。本次修订的相关制度全文详见本公司3月19日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关文件。

　　特此公告。

　　用友网络科技股份有限公司

　　董事会

　　二零二二年三月十九日