外的其余35名激励对象持有的第三个解除限售期所对应的103.80万股限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。上述回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司2019年限制性股票激励计划》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次回购注销部分限制性股票事项。

　　六、监事会意见

　　监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2019年限制性股票激励计划》等相关规定，2019年限制性股票激励计划中8名激励对象已离职，同意公司取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计28.20万股。因《公司2019年限制性股票激励计划》规定的第三个解除限售期的解除限售条件中的公司层面业绩考核要求（即以2018年营业收入为基数，2021年营业收入增长率不低于72.5%；或以2018年净利润为基数，2021年净利润增长率不低于65%）未能实现，同意公司回购注销2019年限制性股票激励计划中除已离职激励对象外的其余35名激励对象持有的第三个解除限售期所对应的103.80万股限制性股票。上述拟回购注销的限制性股票合计132.00万股，其中因违反公司相关制度被解除劳动关系而离职的1名激励对象的回购股份数量为0.90万股、回购价格为4.03元/股，其余激励对象的回购股份数量为131.10万股、回购价格为4.03元/股加上银行同期存款利息之和。本次回购注销部分限制性股票不影响公司限制性股票激励计划的实施，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　七、法律意见书的结论意见

　　福建至理律师事务所对本次回购注销部分限制性股票相关事项出具的法律意见书认为：截至本法律意见书出具日，公司本次回购注销部分限制性股票共计132万股之事宜已取得了现阶段必要的批准与授权，本次回购注销尚需经公司股东大会审议通过后方能实施；公司本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及回购资金来源符合《公司法》《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《激励计划草案》的规定；公司尚需根据《公司法》等相关法律、法规的规定办理本次回购的限制性股票注销登记手续及注册资本变更登记手续并履行相应的信息披露义务。

　　特此公告。

　　茶花现代家居用品股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月19日

　　证券代码：603615         证券简称：茶花股份       公告编号：2022-017

　　茶花现代家居用品股份有限公司

　　关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月17日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。现将有关事项说明如下：

　　一、公司注册资本变更情况

　　鉴于公司2019年限制性股票激励计划中的2021年度公司层面业绩考核未达到第三个解除限售期的业绩考核目标以及8名激励对象已离职，公司于2022年3月17日召开的第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销2019年限制性股票激励计划中已离职的上述8名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计28.20万股；并同意回购注销2019年限制性股票激励计划中除已离职激励对象外的其余35名激励对象持有的未达到第三个限售期解除限售条件所对应的103.80万股限制性股票；上述拟回购注销的限制性股票合计132.00万股。该回购注销事项尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　截至本公告日，上述合计132.00万股限制性股票的回购注销事宜尚未办理完毕；公司在福州市市场监督管理局登记的注册资本仍为243,140,000元，股份总数为243,140,000股。前述合计132.00万股限制性股票回购注销完成后，公司在福州市市场监督管理局登记的注册资本将从243,140,000元变更为241,820,000元，股份总数从243,140,000股变更为241,820,000股。

　　二、《公司章程》拟修订情况

　　基于上述公司注册资本、股份总数的变更情况及根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等法律、法规、规范性文件的相关规定，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修改，其他条款保持不变。具体修改情况如下：

　　■

　　■

　　公司将按照以上修改内容，对现行《公司章程》进行修改并编制《茶花现代家居用品股份有限公司章程》（修订本）。在公司股东大会审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》后且公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、福州市市场监督管理局等有关机构或政府部门办理完毕上述限制性股票回购注销、注册资本和章程备案等相关手续后，该《茶花现代家居用品股份有限公司章程》（修订本）正式生效施行，现行《公司章程》同时废止。

　　三、其他事项说明

　　上述回购注销限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司将于股东大会审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》后披露《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》。债权人自上述公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。若债权人在上述期限内无异议的，本次回购注销限制性股票将按法定程序继续实施，届时公司将按程序办理减少注册资本的变更登记手续。

　　此外，公司提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关（福州市市场监督管理局）办理变更注册资本、修改《公司章程》所涉及的变更登记、章程备案等所有相关手续，并且公司董事会或其授权人士有权按照公司登记机关或其他政府有关主管部门、监管机构提出的审批意见或要求对本次修改后的《公司章程》的条款进行必要的修改。

　　《茶花现代家居用品股份有限公司章程》（修订本）同日刊登在上海证券交易所网站。

　　特此公告。

　　茶花现代家居用品股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月19日

　　证券代码：603615         证券简称：茶花股份          公告编号：2022-018

　　茶花现代家居用品股份有限公司

　　前次募集资金使用情况专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“茶花股份”）将截止2021年12月31日前次募集资金使用情况报告如下：

　　一、 前次募集资金的募集情况

　　经中国证监会《关于核准茶花现代家居用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]120号）核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票6,000万股，每股发行价格为8.37元，募集资金总额为50,220.00万元，扣除发行费用4,798.00万元后，募集资金净额为45,422.00万元。

　　截止2017年2月7日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）“闽华兴所（2017）验字H-002号”验资报告验证确认。

　　公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2021年12月31日止，公司募集资金的存储情况列示如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注1：上表初始存放金额为469,350,000.00元，募集资金净额为454,220,000.00元，差额15,130,000.00元系未支付的发行相关费用，公司已于2017年支付完毕。

　　注2：“家居塑料用品新建项目”和“婴童用品新建项目”两个募投项目，由公司通过对全资子公司茶花家居塑料用品（连江）有限公司（以下简称“连江茶花”）增资的方式由其实施，计划使用募集资金投入金额合计43,222.00万元，于2017年2月28日分别转入连江茶花开设的募集资金专户（上海浦东发展银行福州闽都支行43030157400000189、兴业银行股份有限公司福州湖东支行118060100100115323）。

　　注3：由于“家居塑料用品新建项目”变更为由连江茶花实施“家居塑料用品新建项目”和由连江茶花出资设立的全资子公司茶花现代家居用品（滁州）有限公司（以下简称“滁州茶花”）在安徽省滁州市投资建设“茶花家居用品制造中心项目一期（含结算中心功能）”；暂缓实施的募投项目“婴童用品新建项目”进行变更，将变更后的募集资金增加对滁州茶花的“茶花家居用品制造中心项目一期（含结算中心功能）”的投资。分别于2017年12月28日、2018年5月22日从连江茶花募集资金专户转入滁州茶花开设的募集资金专户（招商银行股份有限公司福州分行：591905751210108）共计226,288,870.72元。

　　注4：2020年12月，公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金8,650.60万元永久补充公司流动资金，并于当月注销上述募集资金专户。

　　二、 前次募集资金的实际使用情况

　　（一） 前次募集资金使用情况

　　截至2021年12月31日，公司前次募集资金使用情况详见附表1《前次募集资金使用情况对照表》。

　　（二） 前次募集资金实施地点变更情况

　　2017年6月12日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，公司董事会同意公司变更募投项目“研发中心建设项目”的实施地点，即募投项目“研发中心建设项目”的实施地点由原先的公司本部福州变更为公司本部福州和上海等两个实施地点。

　　（三） 前次募集资金实际投资项目变更情况

　　1.为更好地响应不同区域的客户需求，完善公司整体规划布局，公司于2017年11月20日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，同意将由全资子公司连江茶花实施的“家居塑料用品新建项目”（该项目将新增年产3万吨日用塑料制品产能）变更为由连江茶花实施“家居塑料用品新建项目”（该项目将年产2.2万吨日用塑料制品）和由连江茶花拟出资设立的全资子公司茶花现代家居用品（滁州）有限公司（以下简称“滁州茶花”）在安徽省滁州市投资建设“茶花家居用品制造中心项目一期（含结算中心功能）”（该项目将年产0.8万吨日用塑料制品），变更后“家居塑料用品新建项目”和“茶花家居用品制造中心项目一期（含结算中心功能）”计划使用募集资金投入金额分别为21,000万元、10,000万元。上述调整后公司首次公开发行股票募投项目情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　2.鉴于婴童喂养产品市场发展趋势和行业格局变化，为更好的保护公司及投资者的利益，公司于2018年3月1日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目“婴童用品新建项目”暂缓实施的议案》，同意暂缓实施“婴童用品新建项目”募投项目。3.为满足公司业务发展的需要，进一步开拓区域市场，公司于2018年5月14日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并对子公司增资的议案》，同意公司对已暂缓实施的募投项目“婴童用品新建项目”进行变更，将变更后的募集资金增加对滁州茶花的“茶花家居用品制造中心项目一期（含结算中心功能）”的投资，变更后“茶花家居用品制造中心项目一期（含结算中心功能）”计划使用募集资金投入金额增加至22,222万元。上述调整后公司首次公开发行股票募投项目情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　（四） 募投项目先期投入及置换情况

　　2017年3月6日，公司召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用首次公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金30,002,758.60元。本次置换工作不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。公司独立董事、监事会及保荐机构发表了明确同意意见。福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况进行了鉴证，并出具了闽华兴所(2017)审核字H-012号《关于茶花现代家居用品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。具体明细如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　（五） 前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

　　公司将募集资金实际使用情况与已披露的定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，实际使用情况与披露内容相符。

　　三、 募集资金投资项目产生的经济效益情况

　　（一）前次募集资金投资项目实现效益情况

　　截至2021年12月31日，公司前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附表2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

　　对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

　　研发中心建设项目通过建设研发团队和提高公司研发水平，从而全面提升公司产品品质，强化公司新品研发优势，保证公司在业内的领先地位，该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

　　（三）未能实现承诺收益的说明

　　受新冠肺炎疫情持续影响，国内经济承压，国内消费市场增长乏力。线上电子商务渠道对传统线下渠道冲击更加明显。公司以传统线下经销、直营商超销售为主，虽然公司亦大力发展线上电商，但仅能弥补线下销售渠道销售下滑，使募投项目新增产能利用率明显低于预期。同时，受国际原油等大宗商品价格剧烈波动影响，公司主要原材料采购价格相应上涨，加剧公司产品的生产成本上升。受上述市场环境、成本上升等因素影响，导致2021年度募投项目未能实现承诺效益。

　　四、 前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

　　公司前次发行不存在涉及以资产认购股份的相关资产运行情况。

　　五、 闲置募集资金使用情况

　　（一） 将部分闲置募集资金转为定期存款的情况

　　2017年2月27日召开的公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于将部分闲置募集资金转为定期存款的议案》，同意将合计不超过40,000.00万元闲置募集资金转为定期存款的方式进行存放，存放期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月，且本次闲置募集资金转为定期存款事项在全资子公司连江茶花开设的募集资金专户上进行操作。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。

　　2017年度公司累计将部分闲置募集资金转为7天通知存款108,000万元，到期赎回108,000万元，实现收益270.87万元。

　　（二） 使用部分闲置募集资金进行结构性存款的情况

　　1.2017年8月8日召开的公司第二届董事会第十二次会议和2017年8月25日召开的公司2017年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的议案》，同意公司在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下，为提高募集资金使用效率，增加资金收益，将不超过40,000.00万元闲置募集资金进行结构性存款，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。

　　2017年度公司累计购买结构性存款38,200万元，到期赎回38,200万元，实现收益503.29万元。

　　2.2018年3月1日召开的公司第二届董事会第十五次会议和2018年3月23日召开的公司2017年年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的议案》，同意公司在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下，为提高募集资金使用效率，增加资金收益，将不超过36,000.00万元闲置募集资金进行结构性存款，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。

　　2018年度公司累计购买结构性存款116,400万元，到期赎回116,400万元，实现收益1,175.77万元。

　　3.2019年3月29日召开的公司第三届董事会第三次会议和2019年4月22日召开的公司2018年年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的议案》，同意公司在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下，为提高募集资金使用效率，增加资金收益，将不超过3亿元闲置募集资金进行结构性存款，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起至股东大会（或公司有权机构）审议批准下一年度募集资金进行现金管理（包括但不限于进行结构性存款、购买理财产品）有关授权之日止，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。

　　2019年度公司累计购买结构性存款84,000.00万元，到期赎回84,000.00万元，实现收益504.61万元。

　　4.2020年4月3日召开的公司第三届董事会第十次会议和2020年4月28日召开的公司2019年年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下，为提高募集资金使用效率，增加资金收益，将不超过1.5亿元闲置募集资金进行现金管理（包括但不限于进行结构性存款、协定存款、大额存单、通知存款、购买理财产品），投资期限为自公司股东大会审议通过之日起至股东大会（或公司有权机构）审议批准下一年度募集资金进行现金管理有关授权之日止，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。

　　2020年度公司累计购买结构性存款33,000万元，到期赎回33,000万元，实现收益218.15万元。

　　六、 前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

　　2020年12月4日和2020年12月21日，公司第三届董事会第十五次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金8,622.58万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充公司流动资金，募投项目尚未支付的合同尾款及质保金等，在满足相关合同约定的付款条件时由公司自有资金支付。截至2020年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金专户实际余额8,650.60万元（含利息收入和理财收益）已永久补充流动资金。相关募集资金专户将不再使用，公司已办理完毕募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后，公司与银行及保荐机构签订的《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。

　　特此公告。

　　茶花现代家居用品股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年3月19日

　　附表1

　　前次募集资金使用情况对照表

　　编制单位：茶花现代家居用品股份有限公司

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　附表2

　　前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　编制单位：茶花现代家居用品股份有限公司

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：603615         证券简称：茶花股份         公告编号：2022-019

　　茶花现代家居用品股份有限公司

　　第四届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2022年3月17日在福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号公司会议室以现场会议方式召开，本次会议通知已于2022年3月7日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议由公司监事会主席阮建锐先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议：

　　（一）审议通过《公司2021年度监事会工作报告》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《公司2021年年度报告及其摘要》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　经审核，监事会认为，公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定。公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。在提出上述意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。全体监事保证公司2021年年度报告全文及其摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　《茶花现代家居用品股份有限公司2021年年度报告》全文同日刊登在上海证券交易所网站；《茶花现代家居用品股份有限公司2021年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《公司2021年度财务决算报告》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《公司2021年度利润分配预案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　经审核，监事会认为，公司2021年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司未来三年(2021-2023年度)股东分红回报规划》的规定，综合考虑了公司所处行业的现状及发展趋势与公司2022年经营计划和资金需求，有利于稳步推动后续发展，保障全体股东的长远利益，公司董事会和监事会对《公司2021年度利润分配预案》的审议程序合法合规，公司独立董事也发表了同意的独立意见。监事会同意公司2021年度利润分配预案，并同意公司将《公司2021年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于2021年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2022-011）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　经审核，监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制体系，确定了适用于本公司内部控制缺陷的认定标准，对公司内部风险控制评价起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益，报告真实、客观地评价了公司内部控制制度的建立、健全和执行情况。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

　　（六）审议通过《关于预计公司及全资子公司2022年度日常关联交易的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　经审核，监事会认为，公司及全资子公司与关联方发生日常关联交易是为了充分利用关联方拥有的优势资源为公司生产经营服务，拓展公司的销售渠道，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司关联交易管理制度》等相关规定，该等日常关联交易在各方平等协商一致的基础上进行，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方形成依赖或者被其控制。

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于预计2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-014）。

　　（七）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　经审核，根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2019年限制性股票激励计划》等相关规定，2019年限制性股票激励计划中8名激励对象已离职，同意公司取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计28.20万股。因《公司2019年限制性股票激励计划》规定的第三个解除限售期的解除限售条件中的公司层面业绩考核要求（即以2018年营业收入为基数，2021年营业收入增长率不低于72.5%；或以2018年净利润为基数，2021年净利润增长率不低于65%）未能实现，同意公司回购注销2019年限制性股票激励计划中除已离职激励对象外的其余35名激励对象持有的第三个解除限售期所对应的103.80万股限制性股票。上述拟回购注销的限制性股票合计132.00万股，其中因违反公司相关制度被解除劳动关系而离职的1名激励对象的回购股份数量为0.90万股、回购价格为4.03元/股，其余激励对象的回购股份数量为131.10万股、回购价格为4.03元/股加上银行同期存款利息之和。本次回购注销部分限制性股票不影响公司限制性股票激励计划的实施，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-016）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　根据中国证监会发布的《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）等文件的规定，公司编制了截至2021年12月31日止前次募集资金使用情况专项报告，该报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）《茶花现代家居用品股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（大华核字[2022]003402号）鉴证。

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》（公告编号：2022-018）。《茶花现代家居用品股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（大华核字[2022]003402号）同日刊登在上海证券交易所网站。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　茶花现代家居用品股份有限公司

　　监  事  会

　　2022年3月19日

　　证券代码：603615    证券简称：茶花股份    公告编号：2022-020

　　茶花现代家居用品股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年4月11日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年4月11日14点00 分

　　召开地点：福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号茶花现代家居用品股份有限公司一楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年4月11日

　　至2022年4月11日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　注：2021年年度股东大会届时还将听取《独立董事2021年度述职报告》。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年3月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

　　2、 特别决议议案：议案9-13

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5-10、议案13

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案9

　　应回避表决的关联股东名称：公司2019年限制性股票激励计划激励对象以及根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》第6.3.9条规定认定的有关联关系的股东

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司普通股股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 公司邀请列席股东大会的其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）请出席现场会议的股东或委托代理人于2022年4月7日—4月8日的上午9:00—11:30、下午14:30—17:00到本公司证券部登记。

　　公司地址：福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号茶花现代家居用品股份有限公司

　　邮编：350014

　　联系电话：0591-83961565

　　传真：0591-83995659

　　（二）法人股东（包括非法人的经济组织或单位，下同）的法定代表人出席现场会议的，持该法人股东的营业执照/社会团体法人登记证书/基金会法人登记证书等有效证件复印件（须加盖公章）、法定代表人身份证明书/授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续。

　　法人股东的委托代理人出席现场会议的，持该法人股东的营业执照/社会团体法人登记证书/基金会法人登记证书等有效证件复印件（须加盖公章）、授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续。

　　拟出席现场会议的个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续；个人股东的委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。

　　法人股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证券投资业务许可证复印件。

　　授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

　　股东大会授权委托书格式请参阅本通知附件1。

　　（三）异地股东可用信函（信封上须注明“2021年年度股东大会”字样）或传真方式登记（以传真方式登记的股东须在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验），并经本公司确认后有效。信函或传真须在2022年4月8日17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司证券部，恕不接受电话登记。

　　六、 其他事项

　　（一）会务联系方式：

　　通信地址：福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号茶花现代家居用品股份有限公司证券部

　　邮编：350014

　　联系人：林鹏

　　联系电话：0591-83961565；传真：0591-83995659

　　（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　茶花现代家居用品股份有限公司董事会

　　2022年3月19日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　茶花现代家居用品股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月11日召开的贵公司2021年年度股东大会，对该次股东大会会议审议的下列议案按本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束之日止。

　　本单位（或本人）对该次股东大会审议的下列议案的表决意见如下：

　　■

　　委托人持普通股数量：

　　委托人股东帐户号（证券账户）：

　　委托人签名（盖章）：

　　（注：如委托人是法人、非法人的经济组织或单位的，必须加盖委托人的公章）

　　委托人身份证号/统一社会信用代码/法人证书编号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　签署日期：　　年   月   日

　　备注：

　　1.委托人对受托人的指示，应在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并画“√”表示，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的或者对同一议案有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　2.合格境外机构投资者（QFII）参加股东大会投票时，如果需要根据委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，应进行分拆投票，并应在“同意”、“反对”或“弃权”下面的方框中填写所投票数。