证券代码：000407        证券简称：胜利股份      公告编号：2022-012号

　　重要提示：本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是  √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以880,084,656为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　一、公司基本情况

　　（一）公司简介

　　■

　　（二）报告期主要业务或产品简介

　　1．报告期内公司所处的行业情况

　　“十四五”期间，中国天然气消费预计将继续保持增长势头。

　　2021年是天然气行业不平凡的一年，由于新冠疫情、西欧国家天然气需求超预期激增及预期之外的暖冬等因素，行业经历了“淡季不淡”、“旺季不旺”的行情，高企的上游价格也给中下游城燃企业的经营带了巨大压力，但天然气行业快速发展的势头未受到影响，2021年，全国天然气表观消费量3,726亿立方米，同比增长12.7%。作为“双碳”目标实现的重要替代能源，预计“十四五”期间天然气的用量仍将保持稳定增长，行业前景广阔。国内产量及进口持续增长、气源日趋多元化；“全国一张网”建设加快推进、互联互通能力明显提升；工业燃料、城镇燃气和发电用气拉动天然气消费增长等将成为行业的趋势。

　　随着“X+1+X”、配气价格等国家层面的改革逐步深化，围绕行业的发展趋势，行业的竞争格局也在发生变化，气源获取能力、基础管理能力、市场开拓能力、客户服务能力、专业经营能力、信息化水平及资金实力等突出的企业竞争力将更加突出。

　　2．报告期内公司从事的主要业务

　　报告期，公司在全国从事清洁能源天然气业务推广和应用，为工业、商业、居民等领域提供天然气应用服务，在交通运输领域为使用天然气的车辆提供天然气供应，并在天然气创新领域提供解决方案。

　　清洁能源为国家重点支持的行业，公司致力于发展和推广清洁能源，为建设美丽中国做出贡献。

　　（三）主要会计数据和财务指标

　　1．近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是  √ 否

　　单位：元

　　■

　　2．分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　（四）股本及股东情况

　　1．普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　2．公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　3．以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　（五）在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、重要事项

　　（一）报告期经营情况简介

　　1．概述

　　2021年，面对严峻复杂的经济形势和行业形势，公司积极应对形势变化，牢牢树立安全发展理念，夯实基础管理，奋力开拓市场，加快管理创新，有效处置低效资产，进一步提升资产质量，公司实现了健康稳健发展。

　　2021年，公司实现营业收入45.48亿元，实现归属于母公司的净利润1.1亿元，受年度内气源成本上升和处置低效资产等因素影响，净利润同比下降22.68%。

　　（1）报告期，国内天然气市场极为复杂，面对淡季不淡、旺季不旺的行业形势，公司通过大力推进市场开发，加快拓展增值业务等，实现了销气量和天然气用户的稳健增长，为公司发展开创了新空间。

　　①报告期，针对气源新形势下毛利率下滑的情况，一方面大力推进终端用户市场开发，自营销气量显著提升，另一方面战略性缩减贸易业务，发展质量进一步夯实。

　　②报告期，公司增值业务优化组织架构和业务体系，通过组建“内训师”团队，定期开展业务培训，增值业务在报告期内实现良性发展。

　　③报告期，公司加快推进信息化、智慧化建设，运营管理水平进一步提高。

　　④报告期，公司装备材料制造业积极应对环境变化，坚持管材和原料经营并重，加大市场开拓，夯实基础管理，把控经营风险，市场影响力进一步提高。

　　（2）报告期，公司对低效、无效资产进行了盘活、清理，资产质量进一步提升，为未来公司更快发展奠定了基础。

　　（3）报告期，公司坚持“人民至上，生命至上”的安全发展理念，通过开展警示教育、应急演练、管道巡线万里行、集中入户安检、总经理安全生产公开课、内训师培训、安全进社区校园村街等系列专项行动和应急安排，确保安全生产平稳运行。

　　（4）报告期，公司积极承担社会责任，推进员工关爱行动，开展形式多样、内容丰富、健康有益的团队建设活动和教育活动，公司员工士气更加饱满，凝聚力和归属感进一步提升。

　　（5）报告期，中油燃气投资集团战略控股上市公司，这将有利于上市公司获取充足的业务资源，对提升公司核心竞争力、盈利能力和公司高质量发展具有重要战略意义，公司发展开启新篇章。

　　2．核心竞争力分析

　　天然气产业：（1）作为国家重点提倡的清洁能源，该产业具有较好的发展机遇和市场空间；（2）与中石油、中石化、中海油等拥有稳定的战略合作关系；（3）拥有多层次的气源供应体系；（4）拥有较高层次的专业化人才队伍和燃气管理能力；（5）搭建起覆盖天然气运输管线、城市特许经营管网、加气母站及子站、LNG加工厂等天然气业务领域的业务架构体系，具有较好的协同效应；（6）拥有良好的资本支持体系；（7）装备材料制造业务与公司天然气产业间具有业务互补和合作客户共享优势；（8）以用户为本，为用户提供多元化增值服务，增加客户粘性，为公司未来延伸业务提供持续扩大的发展空间；（9）公司持续致力于创新业务，以前瞻性思维部署和发展清洁能源综合应用；（10）报告期具有行业专业化背景和规模实力的中油燃气投资集团成为本公司控股股东，将为公司核心竞争力和品牌地位的提升，以及公司快速发展提供更广阔的新空间。

　　装备材料制造产业：是国内最具实力的聚乙烯（PE）管道供应商之一，为中国塑料加工工业协会塑料管道专业委员会副理事长单位和全国塑料制品标准化技术委员会核心成员单位。作为聚乙烯管道行业著名品牌，多年来担当本公司、港华燃气、华润燃气、中国燃气、中石油昆仑燃气、新奥燃气、香港水务等大型公用事业公司的主要供应商。高品质的产品、知名品牌为该产业的核心竞争优势。

　　3．公司未来发展的展望

　　（1）公司发展战略

　　公司以清洁能源产业为主业，以国际化和产业链思维推动产业发展，积极跟踪和探索光伏、氢能、储能等新能源产业，向综合能源服务商发展。

　　公司将在股东大会和董事会领导下推进战略发展工作。

　　（2）经营计划

　　天然气业务方面。以中油燃气投资集团本次战略控股为契机，通过强化多层次气源体系、管网互联互通建设、加强上下游一体化建设等措施，降低气源成本，提升盈利能力；通过市场发展战略，扩大业务规模；通过内部制度及流程优化，加强基础建设；通过专业化管理和信息化建设，提升投资管控和运营能力，实现购销差和客户服务的精细化管理。

　　装备材料制造业方面。将在立足传统的燃气管、水管业务之外，大力开发供热管市场、海洋装备市场等；加大与天然气主业的协同，积极探索布局其它燃气类装备业务，向附加值更高的领域拓展。

　　公司还将通过管理改革和人力资源优化，提升执行力；通过优化公司财务资产结构和融资结构，降低融资成本；通过继续筑牢新安全发展理念，推进安全管理向精细化推进；通过加大审计监察等措施，进一步提升内控管理水平。

　　（3）资金供需计划

　　2022年，公司建立与发展相匹配的资金供需计划，在自有资金之外，优化融资结构，降低单位财务成本。

　　（4）可能面对的风险及解决措施

　　①天然气产业的风险主要为气源供应及价格波动风险、上游企业直供、行业政策改革等风险。

　　解决措施：

　　一是加大气源开拓力度。未接通管道气源的企业要积极协调接通，未实现一手管道气源的企业要积极打通实现，已有一手管道气源的企业要通过与周边其它企业管网的互联互通增强保障能力；积极探索尝试海外气源、LNG接收站、煤层气等业务，加强气源多元化建设。

　　二是加强经营区域保护和市场开发力度。公司要加强与地方政府的沟通与交流，认真研判政策，通过市场手段和法律手段保护特许经营区域。

　　三是加强行业政策跟踪与研究。认真研究天然气行业的各项政策，关注各项改革及试点进程，及时调整经营与发展策略，始终保持合法合规运营。

　　四是加强新能源行业的研究与尝试。作为城燃企业，公司拥有清洁能源属性、稳定的客户群、优质定期的上门服务及良好的地方政府关系等特点，公司将充分结合自身优势，深入研究各类清洁能源，布局新业务，培育新形势下的新的发展板块。

　　②装备材料制造业的风险主要为市场和原材料价格波动风险。

　　解决措施：

　　一是充分利用品牌、质量、技术和规模等综合优势，进一步提升品牌知名度，在维护好现有产品及老客户关系的基础上，大力开发新客户，研制、尝试与现有技术及燃气装备相关的新产品、新业务，拓宽发展道路。

　　二是加大行业跟踪和研究，维护好上游客户关系，进一步做好上游原材料的价格波动研判，及时调整经营策略，规避经营风险。

　　（二）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

　　□ 适用 √ 不适用

　　（三）报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　●重大变动说明：

　　（1）管理费用较上年同期增加主要系职工薪酬费用增加，上年同期受疫情影响职工社会保险减免所致。

　　（2）财务费用较上年同期增加主要系借款费用较上年同期增加所致。

　　（3）公允价值变动收益较上年同期减少主要系上年存在温州胜利港耀天然气有限公司股权转让价款调整影响，而本期无此影响所致。

　　（4）信用减值损失较上年同期增加主要系公司应收账款计提的信用减值损失较上年同期增加所致。

　　（5）资产减值损失较上年同期增加主要系公司计提的固定资产减值准备增加所致。

　　（6）其他收益较上期减少主要系本期收到的政府补贴和税收减免等较上期减少所致。

　　（7）投资收益较上年同期增加主要系参股公司青岛胜通海岸置业发展有限公司收益增加所致。

　　（8）资产处置收益较上年同期减少主要系公司本期处置固定资产收益减少所致。

　　（9）营业外收入较上年同期减少主要系本年度收到的市政管线改迁补偿费用较去年同期减少所致。

　　（10）营业外支出较上年同期减少主要系公司本期非流动资产报废损失减少所致。

　　（11）所得税费用较上年同期增加主要系本期递延所得税资产转回增加所致。

　　（12）归属于上市公司股东的净利润减少主要系受年度内气源成本上升和处置低效资产等因素影响所致。

　　（13）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加，主要系公司天然气业务稳定发展，填海土地实现收益所致。

　　（四）面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　（本页无正文，为《山东胜利股份有限公司2021年年度报告摘要》之签章页）

　　山东胜利股份有限公司董事会

　　董事长：许铁良

　　二〇二二年三月十七日

　　股票简称：胜利股份   股票代码：000407  公告编号：2022-010号

　　山东胜利股份有限公司

　　十届五次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.公司十届五次董事会会议通知于2022年3月7日发出。

　　2.本次会议于2022年3月17日在公司驻地会议室以现场与视频相结合的方式召开。

　　3.本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人。

　　4.本次会议由公司董事长许铁良先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

　　5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经表决，会议审议并全票通过了如下事项：

　　1.公司董事会2021年度工作报告

　　会议听取了许铁良董事长所作的董事会2021年度工作报告，会议认为，报告实事求是地总结了公司董事会2021年的工作情况，并对下一年工作作出了精准部署，会议全票通过了公司董事会2021年度工作报告，具体内容详见公司《2021年年度报告》之“第三节、第四节、第五节、第六节”内容。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2.公司总裁2021年度工作报告

　　会议全票赞成通过了公司总裁2021年度工作报告。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3.公司2021年年度报告及摘要

　　董事会认为，报告真实全面地反映了公司2021年度实际经营情况，同意报深圳证券交易所披露。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　4.公司2021年度财务决算报告

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2021年度财务报表审计鉴证，2021年度公司实现营业收入454,762.18万元，归属于母公司所有者的净利润11,003.31万元。截至2021年底，公司资产总额703,794.30万元，归属于母公司所有者的权益为261,334.71万元，累计可供股东分配的利润为56,368.74万元。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　5.公司2021年度利润分配预案

　　为回报股东，根据《公司章程》等相关规定，考虑公司未来发展需要，提出2021年度利润分配预案如下：以公司总股本880,084,656股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.35元(含税)，共计派发现金股利人民币30,802,962.96元（含税）。本次派发现金红利后，剩余未分配利润继续留存公司用于发展公司主营业务。2021年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

　　公司独立董事发表了独立意见，认为本次分配预案履行了《公司章程》和上市公司相关规程，程序合规、合法，本次分配方案着眼于公司现实发展的需要，有利于股东回报，符合公司和股东的长远利益，符合上市公司关于分红的相关规定及《公司章程》的要求，表示同意。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　6.公司2021年度内部控制评价报告

　　公司董事会认为，公司2021年内部控制评价报告符合公司实际，会议审议通过了报告并向投资者进行披露。

　　公司独立董事发表了独立意见，认为公司董事会根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指引、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定及要求，编制的内控报告，符合公司内部控制的实际情况。

　　全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　7.公司2021年度社会责任报告

　　公司董事会认为，报告全面地阐述了公司履行的社会责任，同意报深圳证券交易所披露。

　　全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　8.公司第十届高级管理人员薪酬方案

　　会议审议通过了公司《第十届高级管理人员薪酬与考核管理办法》，独立董事就上述事项发表了赞成的独立意见。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　9.公司2021年高级管理人员考核与薪酬发放方案

　　根据《公司章程》、《公司治理纲要》、《第九届高级管理人员薪酬与考核管理办法》、《公司2021年度目标责任书》、《公司2021年度审计报告》等相关文件，会议审议通过了董事会薪酬与考核委员会提出的薪酬方案，方案公平、公正，方案依据和决策程序合法、合规。

　　公司独立董事就上述事项发表了赞成的独立意见。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　10.公司2022年度绩效合约

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　11.公司日常性关联交易预计的议案

　　董事会同意公司与控股股东中油燃气投资集团有限公司签署《业务合作框架协议》，就公司及子公司与中油燃气投资集团有限公司及子公司和关联方在框架协议有效期内拟开展的各项日常关联交易进行约定，本公司与上述关联方拟开展日常关联交易金额合计预计8,370万元。

　　董事会认为，公司2021年度发生的未经预计的日常关联交易符合公司日常经营和业务发展需要，交易遵循了公开、公平、公正的原则，符合《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定。

　　详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司专项公告。

　　公司独立董事就本次关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见。

　　本议案为关联交易事项，关联董事许铁良、刘连勇、孟宪莹、赵亮回避表决，由其他5名非关联董事进行表决。

　　表决结果：5票赞成，回避表4票，0票反对，0票弃权。

　　12.关于召开公司2021年年度股东大会的决定

　　根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于2022年5月18日（星期三）14:00在公司驻地召开2021年年度股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，出席对象拟定为截止2022年5月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

　　详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司专项公告。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　上述决议事项中，第1、3、4、5项内容尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　山东胜利股份有限公司董事会

　　二〇二二年三月十九日

　　股票简称：胜利股份   股票代码：000407  公告编号：2022-011号

　　山东胜利股份有限公司

　　十届五次监事会会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1.公司十届五次监事会会议通知于2022年3月7日发出。

　　2.本次会议于2022年3月17日在公司驻地会议室以现场表决方式召开。

　　3.本次会议应到监事3人，实到监事3人。

　　4.本次会议由公司监事长许佑君先生主持。

　　5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经表决，会议全票赞成通过了如下事项：

　　1.公司2021年年度报告及摘要

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议山东胜利股份有限公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2.公司2021年度财务决算报告

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3.公司2021年度利润分配预案

　　监事会认为，公司2021年度利润分配预案，着眼于回报股东以及长远发展的需要，符合《公司章程》等相关规定。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　4.公司2021年度内部控制评价报告

　　公司监事会认为，公司的内部控制制度符合国家法律法规的要求和企业实际，在生产经营管理中发挥了较好的控制和防范作用；公司年报所载的内部控制情况及对外披露的内部控制评价报告属实。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　5.公司2021年度社会责任报告

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　6.公司第十届高级管理人员薪酬方案

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　7.公司2021年高级管理人员考核与薪酬发放方案

　　公司高级管理人员考核及薪酬发放方案，依据合法，程序合规，考核客观，监事会表示同意。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　8.公司2022年度绩效合约

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　9.公司日常性关联交易预计的议案

　　本议案为关联交易事项，关联监事许佑君回避表决，由其他2名非关联监事进行表决。

　　表决结果：2票赞成，回避表决1票，0票反对，0票弃权。

　　10.公司监事会2021年度工作报告

　　具体内容详见公司《2021年年度报告》 之“第四节”内容。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　11.关于召开公司2021年年度股东大会的决定

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　上述决议事项中，第1、2、3、10项内容尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　山东胜利股份有限公司监事会

　　二〇二二年三月十九日

　　股票简称：胜利股份      股票代码：000407    公告编号：2022-013号

　　山东胜利股份有限公司

　　关于公司日常性关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1.概述

　　为扩大公司经营市场、降低成本、提升公司盈利能力和核心竞争力,本着公平、公允、互利平等原则,公司近日与控股股东中油燃气投资集团有限公司（以下简称“中油燃气投资集团”）签署了《业务合作框架协议》，就公司及子公司与中油燃气投资集团及子公司和关联方在框架协议有效期内拟开展的各项日常关联交易进行了约定，本公司与上述关联方拟开展日常关联交易金额合计预计8,370万元，涉及向关联方销售PE原料、PE管道，采购关联方燃气设备，接受关联方提供的设计、监理、施工等服务，接受关联方提供的信息化建设及支持。

　　2021年，公司与中油燃气投资集团及子公司和关联方发生日常关联交易金额为6,710,097.33元。

　　2.董事会审议情况

　　公司十届五次董事会会议审议通过了《关于公司日常性关联交易预计的议案》，该议案属关联事项，关联董事许铁良、刘连勇、孟宪莹、赵亮回避表决，其他5名非关联董事全票赞成通过了上述事项。

　　公司独立董事发表了赞成的独立意见及事前认可意见。

　　根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次日常性关联交易事项在公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　■

　　上述日常关联交易类别及金额系公司初步预计，后续实际发生后，公司将根据相关规则履行相应信息披露义务。

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：人民币元

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　中油燃气投资集团有限公司，该公司成立于2010年11月17日，法定代表人：许铁良，注册资本：7,500万美元，注册地址：珠海市香洲区前山路9号1518办公,经营范围：在国家允许外商投资的领域依法进行投资（具体项目按规定报批）；受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所投资企业提供下列服务：1、协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；2、在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；3、为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；4、协助其所投资企业寻求贷款及提供担保。在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务；承接其母公司和关联公司的服务外包业务（涉及专项规定和许可管理的，按国家有关规定办理）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　截止2021年末，该公司总资产678,652万元，净资产276,075万元，营业收入349,562万元，净利润26,616万元。

　　中油燃气投资集团为本公司控股股东，根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定，该公司为本公司关联法人。

　　中油燃气投资集团为依法存续并持续经营的法人主体，生产经营、财务状况良好，具有良好的履约能力。

　　经查询，中油燃气投资集团有限公司不是失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容

　　为提升本公司盈利能力，进一步提高公司市场竞争力，本着平等互利、降低成本、减少费用、业务协同的原则，经平等协商，公司与控股股东中油燃气投资集团签署了《业务合作框架协议》，具体内容如下：

　　甲方：山东胜利股份有限公司

　　乙方：中油燃气投资集团有限公司

　　第一条  合作主体

　　1.本次业务合作甲方主体为山东胜利股份有限公司及子公司和关联方；业务合作的乙方主体为中油燃气投资集团有限公司及子公司和关联方。

　　2.本协议生效后，甲乙双方均可以授权其子公司及关联方具体履行本协议，承担相应义务，享有相应权利，具体业务的开展由甲乙双方或双方子公司及关联方之间或其相互之间，依据本协议约定的原则及内容，另行签署具体的业务合同、协议等法律文件予以落实。

　　第二条  业务合作范围及预计金额

　　经协商，双方拟就以下业务展开合作，合作范围及预计交易金额如下：

　　1.乙方向甲方采购PE管原材料，预计金额人民币2,300万元；

　　2.乙方向甲方采购PE管材管件，预计金额人民币1,200万元；

　　3.甲方向乙方采购燃气设备，预计金额人民币2,000万元；

　　4.甲方委托乙方提供设计、监理、施工等服务，预计金额人民币2,000万元；

　　5.甲方委托乙方开展信息化建设及支持，预计金额人民币870万元。

　　第三条  定价原则和依据

　　双方遵循公平合理的原则，以同类产品或服务的市场价格为基础，参考独立第三方同类交易报价或同行业收费价格情况后确定。

　　第四条  交易价格、付款安排和结算方式

　　甲乙双方之间具体交易价格、付款安排和结算方式，由甲乙双方及子公司和关联方之间或相互之间在具体的业务合同、协议等法律文件中约定。

　　第五条  交易总量或其确定方法

　　甲乙双方之间具体交易总量，以甲乙双方及子公司和关联方之间或相互之间在具体的业务合同、协议等法律文件中约定，具体以实际履行数据为准。

　　第六条  交易原则

　　1.在本协议有效期内，甲乙双方均有权自主选择第三方作为本协议所涉及交易的交易方。

　　2.甲乙双方及子公司和关联方之间或相互之间在具体的业务合同中约定内容，不得违反本协议约定的基本原则，如有冲突，双方同意以本协议约定的内容为准。

　　第七条  违约责任

　　任何一方违约，应赔偿因自身违约给对方造成的损失。

　　第八条  协议生效及有效期

　　本协议自甲乙双方有权批准机关审批通过之日起生效，有效期一年。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司预计的关联交易属于公司经营过程中的正常的业务范围，有利于充分利用关联企业间的资源和优势，降低成本，减少费用，进一步扩大公司市场竞争力，提升公司盈利能力。

　　公司本次关联交易符合相关法律法规及公司制度的规定，交易价格参照市场价格合理确定，定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，对公司的独立性没有影响。

　　五、独立董事事前认可及独立意见

　　独立董事发表了事前认可意见，我们于会前收到了《关于公司日常关联交易预计的议案》文本，资料详实。通过该议案的初步阅读，认为上述关联交易事项属于公司正常的商业交易行为，符合公司实际经营情况，不存在损害公司及中小投资者利益的行为，同意将该议案提交公司董事会审议。同时，独立董事于会后发表独立意见，认为本次日常性关联事项符合公司正常生产经营业务发展的需要，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易价格公允，该关联交易事项表决过程符合相关规定，关联董事均回避表决，程序合法，对公司日常性关联交易事项表示赞成。

　　六、备查文件

　　1.公司董事会会议决议；

　　2.独立董事事前认可意见和独立意见；

　　3.业务合作框架协议；

　　4.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东胜利股份有限公司董事会

　　二Ο二二年三月十九日

　　股票简称：胜利股份      股票代码：000407    公告编号：2022-014号

　　山东胜利股份有限公司

　　关于公司2021年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司会计政策的相关规定，山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“上市公司”）对截至2021年12月31日存在减值迹象的资产进行了减值测试，本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备，现将相关事项公告如下：

　　一、计提资产减值情况概述

　　（一）计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司会计政策的相关规定，为客观反映公司截至2021年12月31日的财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的各类资产进行了梳理，对各项资产是否存在减值进行评估和分析，通过资产减值测试，对可能发生减值的资产计提了减值准备。

　　（二）计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间

　　公司及子公司 2021年度计提信用减值损失及资产减值损失的资产主要涉及应收账款、其他应收款、商誉、在建工程、合同资产、存货及固定资产，其中计提固定资产减值准备事项详见公司2022-009号专项公告，其他资产计提的减值准备明细如下：

　　1.信用减值损失

　　单位：元

　　■

　　2.资产减值损失

　　单位：元

　　■

　　上述资产共计提减值损失67,096,026.21元，计入公司2021年度。

　　该事项已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并确认在公司2021年经审计的财务报告中。

　　（三）计提资产减值准备履行的决策程序

　　本次计提资产减值系按照《企业会计准则》等法律法规、规范性文件及公司会计政策等有关规定执行。根据《公司章程》等相关规定，公司已履行内部决策程序，无需提交董事会及股东大会审议。

　　二、计提资产减值准备合理性的说明

　　1.计提信用减值损失的说明

　　按照《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》的规定，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益，2021年，结合年末的应收款项、其他应收款性质、客户和风险程度等信息，根据公司的会计政策，计提应收账款信用减值损失2,076.09万元，计提其他应收款信用减值损失42.52万元。

　　2.计提资产减值损失的说明

　　（1）计提商誉减值损失的说明

　　按照《企业会计准则第 8 号-资产减值》的规定，在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。2021年，公司聘请专业评估机构对包含商誉的资产组进行减值测试，根据评估机构出具的评估报告，对因收购安阳北方胜利燃气有限公司事宜确认的商誉计提减值损失2,269.76万元，对因收购濮阳县博远天然气有限公司股权事宜确认的商誉计提减值损失1,726.33万元。

　　（2）计提在建工程减值准备的说明

　　按照《企业会计准则第 8 号-资产减值》的规定，在建工程在资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。2021年末，公司对存在减值迹象的在建工程进行减值测试，对在建工程的可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备192.98万元。

　　（3）计提合同资产减值准备的说明

　　公司合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含或重大融资成分的合同资产，本公司采用简化方法计量损失准备。2021年度，根据公司会计政策，对公司销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的合同资产，参照金融工具预期信用法，按照整个存续期的预期信用损失计提合同资产减值准备25.99万元。

　　（4）计提存货跌价损失的说明

　　按照《企业会计准则第1号-存货》的规定，在资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。2021年末公司根据上述原则，计提存货跌价准备375.94万元。

　　三、计提减值准备对公司的影响

　　公司上述资产共计提减值准备6,709.60万元，计提后减少归属于上市公司所有者的损益5,720.39万元。

　　公司计提资产减值准备的程序遵守并符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关法律法规的规定，符合公司实际情况、依据充分，计提后能够公允、客观、真实的反映截至2021年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　特此公告。

　　山东胜利股份有限公司董事会

　　二Ο二二年三月十九日

　　股票简称：胜利股份    股票代码：000407    公告编号：2022-015号

　　山东胜利股份有限公司

　　关于公司相关方承诺事项履行情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”或“胜利股份”）2014年度发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准并已实施， 2021年度公司控股股东、实际控制人变更事项已完成，现将相关方承诺及履行情况公告如下：

　　一、公司2014年度发行股份购买资产并募集配套资金事项资产重组方承诺及履行情况

　　1.承诺内容

　　上述重组过程中，山东胜利投资股份有限公司（以下简称“胜利投资”）、闫长勇、刘宾、孙长峰出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺内容如下：

　　（1）交易对方胜利投资承诺

　　本次交易完成后，胜利投资下属的控股子公司山东金中基投资有限公司、茌平信发燃气有限公司、高唐金时燃气有限公司及参股公司青岛中石油昆仑能源有限公司从事的天然气业务，与上市公司构成同业竞争。由于上述公司的项目正在建设中，尚未开展业务，或者经营业绩不佳，因而未被纳入本次重组范围。胜利投资承诺在未来三年通过将上述公司注入胜利股份或者出售给无关联第三方的形式彻底解决同业竞争。

　　除目前已存在同业竞争的上述资产外，胜利投资承诺将不再以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与上市公司构成竞争的经营业务。如有在胜利股份经营范围内相关业务的商业机会，胜利投资将优先让与或介绍给胜利股份。

　　（2）交易对方闫长勇承诺

　　本次交易完成后，本人与本人控制的企业不从事与胜利股份构成同业竞争的业务，并将保障胜利股份资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性。无论是否获得胜利股份许可，不直接或间接从事与胜利股份相同或相似的业务，保证将采取合法、有效的措施，促使其拥有控制权的公司、企业与其他经济组织不直接或间接从事与胜利股份相同或相似的业务；保证不利用主要股东等身份，进行其他任何损害胜利股份及其他股东权益的活动。

　　（3）交易对方刘宾、孙长峰承诺

　　在胜利股份（包括胜利股份及其子公司、东泰燃气、东泰压缩，以下同）任职期间，除通过胜利股份从事业务之外，不拥有、管理、控制、投资、从事其他任何与胜利股份所从事业务相同或相近的任何业务或项目，亦不谋求通过与任何第三人合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理、顾问等方式直接或间接从事与胜利股份构成竞争的业务，并承诺在辞职后两年内不从事上述业务。

　　2.承诺履行情况

　　（1）山东胜利投资股份有限公司在作为公司第一大股东期间，履行了其作出的关于避免同业竞争的承诺，未发现在上述期间违背上述承诺的情形。

　　（2）闫长勇在其持有公司股份期间，履行了其作出的关于避免同业竞争的承诺，未发现在上述期间违背上述承诺的情形。

　　（3）除上述情形外，其他相关承诺方的承诺正常履行中，未发现承诺方违背前述承诺的情形。

　　二、公司2019年度第一大股东变更事项相关方承诺及履行情况

　　1.山东胜利投资股份有限公司关于避免同业竞争的承诺

　　（1）承诺内容

　　①本公司及本公司控制（包括直接控制和间接控制）的其他企业目前没有，未来也不以任何方式直接或间接从事与上市公司及其控股子公司现有及未来从事的业务构成同业竞争的任何活动。

　　②本次权益变动后，针对本公司以及本公司控制的其他企业拟从事或实质性获得与上市公司相同的业务或商业机会，且该等业务或商业机会所形成的资产和业务与上市公司可能构成潜在同业竞争的情况下，本公司将努力促使本公司及本公司控制的其他企业不从事与上市公司相同的业务，以避免与上市公司的业务经营构成直接或间接的竞争。此外，本公司以及本公司控制的其他企业在市场份额、商业机会及资源配置等方面可能对上市公司带来不公平的影响时，本公司将努力促使本公司以及本公司控制的其他企业放弃与上市公司的业务竞争。

　　③本次权益变动后，如本公司或本公司控制的其他企业获得的商业机会与上市公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本公司将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司，避免与上市公司形成同业竞争或潜在同业竞争。

　　本公司保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，本公司将承担相应的赔偿责任。

　　（2）承诺履行情况

　　截至2021年11月3日，山东胜利投资股份有限公司已不再为本公司第一大股东，作为本公司第一大股东期间，未发现违反上述承诺的情形。

　　2.山东胜利投资股份有限公司关于减少和规范关联交易的承诺

　　（1）承诺内容

　　①本公司及本公司直接或间接控制的企业将尽量避免与胜利股份及其子公司之间产生关联交易事项。在进行确有必要且无法规避的交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过交易损害上市公司及其他股东的合法权益。

　　②本公司承诺不利用上市公司第一大股东地位，损害上市公司及其他股东的合法利益，杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为。

　　本公司保证将赔偿上市公司因本公司违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。

　　（2）承诺履行情况

　　①截至2021年11月3日，山东胜利投资股份有限公司已不再为本公司第一大股东，作为本公司第一大股东期间，未发现违反上述承诺的情形。

　　②根据《股票上市规则》，自2021年11月3日起12个月内，山东胜利投资股份有限公司继续履行其关于减少和规范关联交易的承诺。

　　三、公司2021年公司控股股东、实际控制人变更事项相关方承诺及履行情况

　　1.关于保持上市公司独立性的承诺

　　（1）承诺内容

　　为了保护上市公司的合法利益，保证上市公司的独立运作，维护广大投资人特别是中小投资者的合法权益，具体承诺如下：

　　①中油燃气集团有限公司（00603.HK）承诺

　　“本公司及本公司的控股企业（上市公司及其下属子公司除外，下同）、参股企业将在资产、人员、财务、机构和业务等方面与上市公司保持独立，并严格遵守中国证券监督管理委员会关于上市公司独立性的相关规定。

　　本公司作为上市公司间接控股股东期间，本公司上述承诺始终有效。若本公司违反上述承诺给上市公司及其他股东造成损失，由本公司承担赔偿责任。”

　　②中油燃气投资集团有限公司承诺

　　“本公司及本公司的控股企业（上市公司及其下属子公司除外，下同）、参股企业将在资产、人员、财务、机构和业务等方面与上市公司保持独立，并严格遵守中国证券监督管理委员会关于上市公司独立性的相关规定。

　　本次收购完成后，本公司作为上市公司控股股东期间，本公司上述承诺始终有效。若本公司违反上述承诺给上市公司及其他股东造成损失，由本公司承担赔偿责任。”

　　③许铁良先生承诺

　　“本人及本人的控股企业（上市公司及其下属子公司除外，下同）、参股企业将在资产、人员、财务、机构和业务等方面与上市公司保持独立，并严格遵守中国证券监督管理委员会关于上市公司独立性的相关规定。

　　本人作为上市公司实际控制人期间，本承诺始终有效。若本人违反上述承诺给上市公司及其他股东造成损失，由本人承担赔偿责任。”

　　（2）承诺履行情况

　　截至目前，上述承诺正在履行中，未发现违背上述承诺的情形。

　　2.关于避免同业竞争的承诺

　　（1）承诺内容

　　针对未来业务发展带来的潜在同业竞争，具体承诺如下：

　　①中油燃气集团有限公司（00603.HK）、中油燃气投资集团有限公司承诺

　　“在上市公司山东胜利股份有限公司业务区域内发现任何与本公司主营业务构成竞争关系的新业务机会时，本公司将尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件优先提供给上市公司及其控股的企业，确保收购方、实际控制人及其关联方与上市公司之间避免同业竞争以保持上市公司的独立性。

　　本承诺在本公司控制上市公司期间持续有效。本公司保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，本公司将承担相应的赔偿责任。”

　　②许铁良先生承诺

　　“在上市公司山东胜利股份有限公司业务区域内发现任何与本人控制的企业主营业务构成竞争关系的新业务机会时，本人将尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件优先提供给上市公司及其控股的企业，确保收购方、实际控制人及其关联方与上市公司之间避免同业竞争以保持上市公司的独立性。本承诺在本人控制上市公司期间持续有效。

　　本人保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，本人将承担相应的赔偿责任。”

　　（2）承诺履行情况

　　截至目前，上述承诺正在履行中，未发现违背上述承诺的情形。

　　3.关于规范关联交易的承诺

　　（1）承诺内容

　　为规范关联交易，维护上市公司及中小股东的合法权益，具体承诺如下：

　　①中油燃气集团有限公司（00603.HK）、中油燃气投资集团有限公司承诺

　　“一、本次交易完成后，本公司及控制的企业不会利用自身对上市公司胜利股份的控制关系或影响力谋求与胜利股份在业务合作等方面优于市场第三方的权利；不会利用对上市公司胜利股份的控制关系或影响力谋求与胜利股份达成交易的优先权利。

　　二、若发生确有必要或不可避免的关联交易，本公司及控制的企业将与胜利股份及其下属子公司按照公平、公允等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律法规、胜利股份公司章程及相关内部制度的规定履行信息披露义务及内部决策程序，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害胜利股份及胜利股份其他股东的合法权益的行为。

　　本公司如违反上述承诺，将承担相应的法律责任；由此给上市公司胜利股份造成实际损失的，将依法承担相应的赔偿责任。”

　　②许铁良先生承诺如下：

　　“一、本次交易完成后，本人及控制的企业不会利用自身对上市公司胜利股份的控制关系或影响力谋求与胜利股份在业务合作等方面优于市场第三方的权利；不会利用对上市公司胜利股份的控制关系或影响力谋求与胜利股份达成交易的优先权利。

　　二、若发生确有必要或不可避免的关联交易，本人及控制的企业将与胜利股份及其下属子公司按照公平、公允等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律法规、胜利股份公司章程及相关内部制度的规定履行信息披露义务及内部决策程序，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害胜利股份及胜利股份其他股东的合法权益的行为。

　　本人如违反上述承诺，将承担相应的法律责任；由此给上市公司胜利股份造成实际损失的，将依法承担相应的赔偿责任。”

　　（2）承诺履行情况

　　截至目前，上述承诺正在履行中，未发现违背上述承诺的情形。

　　特此公告。

　　山东胜利股份有限公司董事会

　　二〇二二年三月十九日

　　股票代码：000407    公司简称：胜利股份    公告编号：2022-016号

　　山东胜利股份有限公司

　　关于召开公司2021年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）十届五次董事会会议决定于2022年5月18日（星期三）14:00召开公司2021年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2021年年度股东大会。

　　2.股东大会的召集人：本次股东大会由公司十届五次董事会会议决定召开。

　　3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4.会议召开日期和时间：

　　现场会议召开时间：2022年5月18日（星期三）14:00。

　　网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月18日9:15，结束时间为2022年5月18日15:00。

　　5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6.会议的股权登记日：2022年5月11日（星期三）。

　　7.出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2022年5月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.现场会议地点：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3302公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.审议事项

　　本次股东大会提案名称及编码表

　　■

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　2.披露情况

　　本次提交公司股东大会审议的提案已经公司十届五次董事会会议审议通过，具体内容详见2022年3月19日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的公司相关公告。

　　上述议案4属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　三、会议登记等事项

　　1.股东应持本人身份证、股票账户；受托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人股票账户；法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书（见附件二）、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

　　2.登记时间：2022年5月13日

　　上午9:00—12:00    下午13:00—17:00

　　3.登记地点：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3210公司董事会秘书处

　　联系人：宋文臻、曹蓓

　　邮编：250102

　　电话：(0531)88725687、88725689

　　传真：(0531)86018518

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

　　特此公告。

　　山东胜利股份有限公司董事会

　　二○二二年三月十九日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360407”，投票简称为“胜利投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会不涉及累积投票提案。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年5月18日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月18日上午9:15，结束时间为2022年5月18日下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　山东胜利股份有限公司

　　2021年年度股东大会授权委托书

　　山东胜利股份有限公司：

　　兹委托（先生/女士），身份证号码：，代表本人/本单位出席山东胜利股份有限公司2021年年度股东大会，并按照本授权委托书代为行使表决权。授权期限自委托书签署之日起至该次会议结束时止。本人/本单位对该次大会的审议事项表决如下：

　　■

　　委托人姓名（名称）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：

　　委托人持股性质：

　　委托人签名（盖章）：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　受托人签名：

　　委托日期：年月日

　　注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。