证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：
湖南华联瓷业股份有限公司
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以251866700为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.10元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
（一）主要业务
公司主要从事日用陶瓷制品的研发、设计、生产和销售，以色釉陶瓷个性化、创意化立足行业，秉承“日用陶瓷艺术化，艺术陶瓷生活化”的产品理念服务客户，享有较高的市场知名度与美誉度。公司产品以色釉陶瓷、釉下五彩瓷等日用陶瓷为主，同时涉及陶瓷新材料和电瓷等工业陶瓷。
公司的日用陶瓷产品包括餐具、茶具、酒瓶、咖啡具、洗漱具、酒瓶、装饰摆件等；陶瓷新材料有生物陶瓷块、耐磨氧化锆球、刚玉莫来石匣钵，刚玉莫来石支柱，刚玉莫来石垫块；电瓷有陶瓷支柱绝缘子等。
（二）行业地位
公司自成立以来累计海外客户200余家，分布全球40多个国家或地区，据中国陶瓷工业协会统计，2010年-2019年，公司日用陶瓷出口规模连续10年在国内同行业中排名第一。公司是宜家在全球重要的日用陶瓷供应商，是贵州茅台、五粮液等知名酒企重要的陶瓷酒瓶供应商。
（三）行业特点
1、弱周期性特征
日用陶瓷作为人们生活中的必需品，相比塑料、金属、玻璃等制品具有安全、卫生、易于洗涤、抗热震性好等优点，应用领域广泛，可替代性弱，具有弱周期性特征。
2、行业区域性特征
目前我国日用陶瓷行业已初步形成湖南醴陵、广东潮州、广西北流和福建德化等多个日用陶瓷产业集群，产业集群的日用陶瓷总产量占国内日用陶瓷总产量的七成以上，其中广东、湖南和广西三省的日用陶瓷产量居全国前三位。
3、技术特征
日用陶瓷产品的技术水平主要体现在产品设计、陶瓷色釉和泥的开发与应用技术、先进成型技术、快速烧成技术、泥釉模窑炉标准化技术、高效节能环保且自动化程度较高的生产设备技术等方面。日用陶瓷生产工艺技术及其与设备的完美结合程度直接影响陶瓷产品的品质、效率、成本。
在产品设计、开发方面，日用陶瓷外观造型、图案的设计与历史文化、当前潮流紧密结合；釉料的开发、泥料的开发、釉料和泥料的组合等全方位满足产品设计的要求，这些均展现出产品制造的精湛技术水平和雄厚的文化底蕴。
在产品生产方面，我国陶瓷行业越来越注重窑炉的节能环保改造技术和烧制技术的提升，应用高科技与新技术研制新窑炉，提高烧成效率、缩短烧成周期、降低能耗、提升陶瓷产品烧成质量，目前已达到国际先进技术水平。未来，窑炉烧制技术主要将朝着运行辊道化、烧成自动化、窑体轻量化及清洁节能等方向发展。此外，在日用陶瓷坯体的成型方面，采用自动化程度更高的等静压干粉成型技术，可以使产品坯体受力均匀，密度分布均一，并可以优化日用陶瓷的生产流程，减少生产流程损耗，提高生产效率，也将成为日用陶瓷生产企业技术和设备更新的方向。总体而言，日用陶瓷行业的相关技术将围绕文化创意、色釉设计、原材料研发、节能环保、自动化、智能制造等方向发展，也是未来行业技术的发展趋势。
（四）政策变化
2022年1月，工业和信息化部消费品工业司起草了《关于加快现代轻工产业体系建设的指导意见（征求意见稿）》，提出深入实施数字化转型，引导企业建立智能化管理体系，逐步实现研发、设计、制造、营销、服务全产业链数字化、智能化，推动技术、设备、产品和管理提档升级。支持龙头企业构建智能制造平台，鼓励争创国家级工业互联网、两化融合、智能制造试点示范项目，数字化发展推进陶瓷在成型、施釉等重点环节提升数字化、智能化生产水平；加快绿色安全发展。加大食品、皮革、造纸、电池、陶瓷、日用玻璃等行业节能降耗力度，加快完善能耗限额标准，树立能耗标杆企业，推动能效对标达标，大力推广节能新技术。发展日用陶瓷低温快烧及短流程生产技术，陶瓷砖坯体的减薄干法生产及免烧生产技术等。
华瓷股份智能制造升级已走在行业前列，上市成功募集资金将加快公司智能制造升级进程，标准化厂房建设上公司已结合光伏能源利用，上述国家政策的推出，有利于公司推进技改升级、节能减排，绿色发展、可持续发展。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
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（2）分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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■
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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
2022年3月17日公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》，以截止2021年12月31日公司总股251,866,700股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.1元人民币（含税），共计分配现金红利为52,892,007元，不送红股，不以公积金转增股本。
证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2022-009
湖南华联瓷业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于 2022年3月17 日以现场方式+通讯方式召开。会议通知于 2022 年 3 月2日以短信或电子邮件送达。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，其中董事肖文慧女士、张建先生、李荻辉女士、王远明先生、王士维先生通过腾讯会议接入参会。会议由公司董事长许君奇先生主持，监事3人和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议事项
一、会议以 9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于2021年度总经理工作报告的议案》。
《2021年度总经理工作报告》刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
二、 会议以 9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》。
《2021年度董事会工作报告》刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查阅，该议案尚需提交股东大会审议通过。
三、 会议以 9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》
详见《2021年度财务决算报告》刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查阅，该议案尚需提交股东大会审议通过。
四、会议以 9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》
根据天健会计事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告，公司 2021年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润137,076,745.31 元，母公司实现净利润73,567,254.76元，合并报表2021年末未分配利润为466,461,082.85 元，母公司2021年末未分配利润为312,068,588.41元，以截止2021年12月31日公司总股本251,866,700股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利2.1元人民币（含税），共计分配现金红利为52,892,007元，不送红股，不以公积金转增股本。公司独立董事发表了同意的独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的独立董事《关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》，该议案尚需提交股东大会审议通过。
五、会议以 9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
《湖南华联瓷业股份有限公司2021年年度报告》全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），摘要同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》供投资者查阅，该议案尚需提交股东大会审议通过。
六、审议通过了《关于2022年日常关联交易预计的议案》
（一）确认醴陵市华彩包装有限公司2022年度预计关联交易。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权0票。关联董事许君奇、肖文慧、冯建军、张建回避表决。
（二）确认湖南华艺印刷有限公司2022年度预计关联交易。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权0票。关联董事丁学文回避表决。
（三）确认科达制造股份有限公司2022年度预计关联交易。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权0票。关联董事许君奇、肖文慧、冯建军、张建回避表决。
（四）确认湖南安迅物流运输有限公司2022年度预计关联交易。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票。
（五）确认新华联控股有限公司及子公司2022年度预计租赁及物业服务关联交易。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权0票。关联董事许君奇、肖文慧、冯建军、张建回避表决。
（六）确认新华联控股有限公司及子公司2022年度预计销售关联交易。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权0票。关联董事许君奇、肖文慧、冯建军、张建回避表决。
（七）确认湖南蓝思华联精瓷有限公司2022年度预计租赁及销售水电气关联交易。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票。
（八）确认湖南蓝思华联精瓷有限公司2022年度预计销售产品关联交易。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票。
（九）确认醴陵市群力投资咨询有限公司2022年度预计关联交易。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权0票。关联董事许君奇、肖文慧、冯建军、张建回避表决。
（十）确认博略投资有限公司2022年度预计关联交易。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权0票。关联董事许君奇、肖文慧、冯建军、张建回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
预计关联交易情况详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《湖南华联瓷业股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-017）。公司独立董事关于2022年度日常关联交易预计的事前认可意见已刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
七、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《湖南华联瓷业股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-011）。
八、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华联瓷业股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》。
九、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《湖南华联瓷业股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-016）该议案尚需提交股东大会审议通过。
十、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《湖南华联瓷业股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-013）。
十一、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《湖南华联瓷业股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-013）。
十二、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华联瓷业股份有限公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》，该议案尚需提交股东大会审议通过。
十三、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请召开2021年度股东大会的议案》
详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-018）。
特此公告
湖南华联瓷业股份有限公司董事会
2022年3月19日
证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2022-011
湖南华联瓷业股份有限公司董事会
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》相关格式指引的规定，将湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称公司）2021年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南华联瓷业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2802号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）62,966,700股，发行价格为每股人民币9.37元。截至2021年10月14日，公司本次公开发行股票募集资金总额为人民币589,997,979.00元，扣除与本次发行有关的费用，实际募集资金净额为人民币532,679,111.08元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健验字[2021]2-40号验资报告予以验证。
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户。公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签订《募集资金三方监管协议》，共同监督募集资金的使用情况。
（二）募集资金使用及结余情况
公司募集资金使用情况为：
1、以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金10,696.55万元；
2、以募集资金直接投入募集资金项目 9,149.66万元。
2021年度公司累计使用募集资金19,846.22万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为33,421.69万元，募集资金专用账户利息收入68.63万元，募集资金专户2021年12月31日余额合计为33,490.32万元，其中购买理财产品 25000万元。
二、募集资金存放和管理情况
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2021年10月，本公司在上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行、中国银行股份有限公司醴陵支行、华融湘江银行股份有限公司醴陵市支行开设募集资金专户，并与保荐机构海通证券股份有限公司及上述银行签订了《募集资金三方监管协议》。
监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
截至 2021年12月31日，公司有4个募集资金专户、2个募集资金理财账户，募集资金存储金额为33,490.32万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
■
注：上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入净额68.63万元，理财账户均用于购买理财产品，详见《湖南华联瓷业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
日用陶瓷生产线技术改造项目采取边建设边投产的方式，投产期共三年，公司预计需在投产后的第三年达到设计产能的100%，该项目尚未全部达到预定可使用状态，暂无法核算项目效益。
工程技术中心建设项目主要系公司提升研发硬实力，完善研发体系，其不直接产生经济效益，无法单独核算效益。
陶瓷新材料生产线项目尚未达到预定可使用状态，暂无法单独核算其效益。
补充流动资金项目，该项目系为公司经营活动提供可靠的现金流，为公司发展提供资金支持，不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）对日用陶瓷生产线技术改造项目的内容以及金额进行调整
为提高募集资金的使用效率，结合公司经营规划和实际情况，公司对日用陶瓷生产线技术改造项目的内容以及金额进行调整，增加技术改造范围，将全资子公司华联火炬电瓷车间改造为酒瓶生产车间，其他项目保持不变。
2021年11月30日公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内容及拟投入募集资金金额的议案》，公司独立董事和保荐机构分别出具了同意意见。
日用陶瓷生产线技术改造项目原计划投资内容包含对公司五厂、玉祥一厂、酒瓶厂（溢百利二厂）日用陶瓷生产车间进行改扩建，拟使用募集资金投入金额为27,530.00万元，具体情况如下：
单位：万元
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调整后具体情况如下：
单位：万元
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截至2021年12月31日，调整后新增加的华联瓷业酒器生产线升级改造项目尚未使用募集资金。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用存放、使用、管理及披露均按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定实施，不存在违规情形，募集资金使用相关信息已及时、真实、准确、完整的披露。
附件 1：募集资金使用情况对照表
附表2：变更募集资金投资项目情况表
湖南华联瓷业股份有限公司董事会
2022年3月19日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
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注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2022-012
湖南华联瓷业股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议于2022年3月17日以现场会议+通讯方式召开，监事会主席刘静通过腾讯会议接入参会。会议通知于2022年3月2日以短信或电子邮件送达。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席刘静女士主持。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2021年度监事会工作报告的议案》。
《2021年度监事会工作报告》已刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查阅， 该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二） 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》。
《2021年度财务决算报告》同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查阅，该议案尚需提交股东大会审议通过。
（三）会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。
根据天健会计事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告，公司 2021年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润137,076,745.31 元，母公司实现净利润73,567,254.76元，合并报表2021年末未分配利润为466,461,082.85 元，母公司2021年末未分配利润为312,068,588.41，以截止2021年12月31日公司总股本251,866,700股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利2.1元人民币（含税），共计分配现金红利为52,892,007元，不送红股，不以公积金转增股本。公司独立董事发表了同意的独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的独立董事《关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
（四）会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2021年年度报告及其摘要的议案》。
《湖南华联瓷业股份有限公司2021年年度报告》全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），摘要同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》供投资者查阅。
（五）审议通过了《关于2022年日常关联交易预计的议案》。
（1）确认醴陵市华彩包装有限公司2022年度预计关联交易。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。
（2）确认湖南华艺印刷有限公司2022年度预计关联交易。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。
（3）确认科达制造股份有限公司2022年度预计关联交易。
表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权0票。关联监事刘静回避表决。
（4）确认湖南安迅物流运输有限公司2022年度预计关联交易。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。
（5）确认新华联控股有限公司及子公司2022年度预计租赁及物业服务关联交易。
表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权0票。关联监事刘静回避表决。（6）确认新华联控股有限公司及子公司2022年度预计销售关联交易。
表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权0票。关联监事刘静回避表决。（7）确认湖南蓝思华联精瓷有限公司2022年度预计租赁及销售水电气关联交易。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。
（8）确认湖南蓝思华联精瓷有限公司2022年度预计销售产品关联交易。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。
（9）确认醴陵市群力投资咨询有限公司2022年度预计关联交易。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。
（10）确认博略投资有限公司2022年度预计关联交易。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
（六）会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《湖南华联瓷业股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-011）。
（七）会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华联瓷业股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》。
（八）会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《湖南华联瓷业股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-016），本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
（九）会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，经公司股东推荐，本届监事会拟提名刘静、罗新果（简历附后）为公司第五届监事会非职工监事候选人。本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
（十）会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华联瓷业股份有限公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。
特此公告。
湖南华联瓷业股份有限公司监事会
2022年3月19日
附：简历
刘静女士，中国国籍，香港永久性居民。出生于1976年4月，大学学历。
1998年进入新华联集团，先后任职于集团下属酒业公司、地产公司、燃气公司；
2004年1月-2007年1月，新华联集团海外财务部财务总监；2007年1月-2008年12月，新华联集团海外财务部财务总监，兼任长石投资有限公司副总经理；
2009年1月-2015年12月，新华联集团海外财务部财务总监，兼任长石投资有限公司总经理；2016年1月至2017年12月,新华联集团高级助理总裁，兼任长石投资有限公司董事长、总经理及新华联国际有限公司总经理。2018年1月至今，新华联集团董事、高级副总裁，兼任长石投资有限公司董事长及新华联国际有限公司总经理。2019年3月至今任湖南华联瓷业股份有限公司监事会主席。
罗新果先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1962年11月，大专学历，陶瓷助理工程师。1985年至1993年任醴陵市东堡工艺瓷厂厂长，1993年至2001年任醴陵市协和化工厂副厂长，2001年至2016年9月历任公司生产分厂厂长、人力资源中心总监，2016年9月至今任公司副总经理、人力资源中心总监。
证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2022-016
湖南华联瓷业股份有限公司
关于续聘2022年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”或“华瓷股份”）于2022年3月17日召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2022年度审计机构，本次续聘尚须股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、 续聘会计师事务所的情况说明
天健会计师事务所在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，执业水平良好，熟悉公司业务，作为公司2021年度聘任的审计机构，于审计期间坚持独立、客观、公正的审计准则，恪守职业道德，及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为了保持公司财务审计工作的连续性，公司拟继续聘用天健会计师事务所为公司2022年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据具体情况与其签订聘任合同，决定其报酬和相关事项。
二、续聘会计事务所基本情况
（一）机构信息
（1）基本信息
1. 事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
2. 成立日期：2011年7月18日
3. 组织形式：特殊普通合伙
4. 注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼
5. 首席合伙人：胡少先
6. 上年末合伙人数量：210人
7. 上年末执业人员数量：注册会计师1901人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师749人。
8. 2020年业务收入：（1）业务总收入30.6亿元；（2）审计业务收入：27.2亿元；（3）证券业务收入18.8亿元。（注：天健会计师事务所2021年度审计尚未结束，故仍然按照审计机构提供的2020年业务数据进行披露）
9. 2020年审计上市公司客户情况：（1）上市公司客户529家；（2）审计收费总额5.7亿元；（3）涉及主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等；（4）本公司同行业上市公司审计客户家数395家。
（2）投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
（3）诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
（二）项目信息
（1）基本信息
■
（2）诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（3）独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
（4） 审计收费
本期拟定审计费用100万元，系公司根据自身业务规模、所处行业、人员投入等标准与天健会计师事务所协商确定。上期属于公司IPO期间，审计费用不具有可比性。
三、 应履行的审议程序
（一） 审计委员会意见
董事会审计委员会认为，天健会计师事务所具备专业的审计能力及资质、投资者保护能力、诚信状况及独立性，能够为公司提供良好的审计服务，同意续聘其为公司2022年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
（二） 董事会意见
公司董事会审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度会计审计机构，聘期一年，同时提请股东大会授权董事会根据工作情况决定其报酬。
（三） 独立董事事前认可情况和独立意见
公司独立董事事前认真审核了《关于续聘2022年度审计机构的议案》及相关资料，并对此事项发表了同意的独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力以及独立性，能够满足公司审计工作要求，该聘任事项不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况，决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定，同意上述聘任事项。
（四） 监事会意见
公司监事会审议并通过了此事项，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，能够为公司提供真实、公允的审计服务，并维护公司股东利益，公司此次续聘会计师事务所的程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。
本议案尚须提交公司2021年度股东大会审议通过，并提请股东大会授权公司管理层根据具体情况与天健会计师事务所签订聘任合同，决定其报酬和相关事项。
四、备查文件
1．第四届董事会第十八次会议决议；
2. 第四届监事会第十四次会议决议；
3．独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
4．第四届董事会审计委员会第十次会决议；
5．天健会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
湖南华联瓷业股份有限公司董事会
2022年3月19日
证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2022-017
湖南华联瓷业股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）2022年因日常经营需要，公司及其控股子公司预计与关联人发生日常关联交易，预计关联交易总金额不超过10,510.56万元。2021年与关联人实际发生的日常关联交易总金额为3,739.20万元。公司于2022年3月17日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于2022年日常关联交易预计的议案》，关联董事许君奇、冯建军、张建、肖文慧、丁学文回避表决。公司独立董事发表了事前认可和独立意见、海通证券股份有限公司发表了核查意见。
上述事项不构成重大资产重组，尚需提交公司股东大会审议通过，关联股东需回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
■
独立董事王远明先生已不再担任湖南友谊阿波罗商业股份有限公司独立董事，公司2021年度与湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关联交易包含专柜服务4.96万元，关联销售额为19.17万元。2022年度不再作为关联方。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
■■
二、关联人介绍和关联关系
（一）醴陵市华彩包装有限公司
1、基本情况
法定代表人：许志勇
注册资本：800万元人民币
经营范围：包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；纸张及原辅材料销售；瓦楞纸箱、彩盒生产及销售。
最近一期主要财务指标：截至2021年12月31日，醴陵市华彩包装有限公司总资产为4,337.72万元，净资产为850.94万元，营业收入为3,442.80万元，净利润为114.12万元。
2、与公司的关联关系
醴陵市华彩包装有限公司法定代表人、执行董事、总经理许志勇为公司实际控制人许君奇兄弟的子女。
3、履约能力分析
经查询，醴陵市华彩包装有限公司不属于失信被执行人，经营正常，能够履行与公司达成协议。
（二）科达制造股份有限公司
1、基本情况
法定代表人：吴木海
注册资本：18.8842亿元人民币
经营范围：陶瓷、石材、墙体材料、节能环保等建材机械设备制造，自动化技术及装备的研究、开发与制造；销售：机电产品零配件，砂轮磨具、磨料，陶瓷制品；清洁能源相关机械设备及相关自动化技术及装备的研制、开发与制造、销售；清洁煤气（不含城市燃气及危险化学品）、蒸气、蒸汽的制造与销售；信息技术服务，软件开发与销售，系统集成，硬件设备租赁与销售，网络技术咨询服务；污水、固废、危废的处理处置相关业务及其衍生产品的生产销售（凭有效许可证经营）；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务和生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务（具体按［2000］外经贸发展审函字第3250号经营）。
最近一期主要财务指标：截至2021年9月30日，科达制造股份有限公司总资产157.18亿元，净资产76.98亿元，营业收入69.21亿元，净利润7.59亿元。
2、与公司的关联关系
科达制造股份有限公司董事张建同时担任公司董事。
3、履约能力分析
经查询，科达制造股份有限公司不属于失信被执行人，经营正常，能够履行与公司达成协议。
（三）湖南安迅物流运输有限公司
1、基本情况
法定代表人：潘坚
注册资本： 1539万元人民币
经营范围：代理国际快递【邮政企业专营业务除外，限2022年7月12日前有效】；普通货运；货物专用运输（集装箱）；代办海、陆、空国际货运代理业务，包括：揽货、托运、定舱、仓储（不含危险品）中转、集装箱拼装和拆箱、报关、报检、相关短途运输代理服务及运输信息咨询；多式联运业务；仓储（不含危险品）、场地、设备、房屋租赁服务；陶瓷原料、陶瓷制品销售；外贸服务培训及咨询；煤炭销售；装卸服务；汽车城管理服务；道路普通货运（无车承运）。
最近一期主要财务指标：截至2021年12月31日，湖南安迅物流运输有限公司总资产为1.48亿元，净资产为5,375.80万元，营业收入为2.87亿元，净利润为-405.15万元。
2、与公司的关联关系
湖南安迅物流运输有限公司为公司子公司湖南华联火炬电瓷电器有限公司的参股公司。
3、履约能力分析
经查询，湖南安迅物流运输有限公司不属于失信被执行人，经营正常，能够履行与公司达成协议。
（四）新华联控股有限公司
1、基本情况
法定代表人：傅军
注册资本：30亿元人民币
经营范围：投资；接受委托进行企业经营管理；技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训；销售百货、机械电器设备、金属材料、木材、建筑材料、装饰材料、五金交电、工艺美术品、针纺织品、第一类医疗器械、第二类医疗器械；出租商业用房（不得作为有形市场经营用房）；货物进出口；销售自行开发的商品房；食品经营（仅销售预包装食品）；住宿服务；餐饮服务；房地产开发。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；住宿服务；餐饮服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
最近一期主要财务指标：2021年度尚在审计过程中，截至2020年12月31日，新华联控股有限公司总资产为1,086.95亿元，净资产为189.91亿元，营业收入为293.08亿元，净利润为-78.36亿元。
2、与公司的关联关系
新华联控股有限公司实际控制人傅军为公司实际控制人之一。
3、履约能力分析
经查询，新华联控股有限公司流动资金紧张存在未能按时偿还债务，被列为失信被执行人，公司与新华联控股有限公司的直接交易为子公司湖南醴陵红官窑瓷业有限公司租赁新华联控股有限公司北京通州总部经营场地开设门店。公司预计关联销售方为新华联控股有限公司下属酒店类子公司，酒店类公司均正常经营，预计关联交易金额上限为100万元，能够履行与公司达成协议。
（五）醴陵群力投资咨询有限公司
1、基本情况
法定代表人：许和平
注册资本：2000万元人民币
经营范围：经济信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一期主要财务指标：该公司未实际开展经营。
2、与公司的关联关系
醴陵群力投资咨询有限公司为醴陵锦绣投资有限公司的全资子公司，许君奇实际持有醴陵锦绣投资有限公司50%股权。
3、履约能力分析
经查询，醴陵群力投资咨询有限公司不属于失信被执行人，与公司的关联交易为子公司湖南醴陵红官窑瓷业有限公司租赁其房屋开设门店，能够履行与公司达成协议。
（六）博略投资有限公司
1、基本情况
法定代表人：许君奇
注册资本：5000万元人民币
经营范围：经济信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）企业咨询管理、信息服务（不含投资管理和投资咨询业务）；对房地产业、建筑行业、工业企业、商贸业、服务业、文化旅游业进行投资（不得从事股权投资业务；不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得从事证券、期货类投资；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务）【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】。
最近一期主要财务指标：截至2021年12月31日，博略投资有限公司总资产1.572亿元，净资产为1.568亿元，营业收入为450万元，净利润为3,389.51万元。
2、与公司的关联关系
博略投资有限公司为公司实际控制人许君奇控制企业。
3、履约能力分析
经查询，博略投资有限公司不属于失信被执行人，经营正常，能够履行与公司达成协议。
（七）湖南蓝思华联精瓷有限公司
1、基本情况
法定代表人：饶桥兵
注册资本：2000万元人民币
经营范围：特种陶瓷材料的研制、生产和经营。
最近一期主要财务指标：截至2021年12月31日，湖南蓝思华联精瓷有限公司总资产4,348.16万元，净资产为3,851.54万元，营业收入为2,543.12万元，净利润为493.17万元。
2、与公司的关联关系
湖南蓝思华联精瓷有限公司为公司参股公司。
3、履约能力分析
经查询，湖南蓝思华联精瓷有限公司不属于失信被执行人，能够履行与公司达成协议。
（八）湖南华艺印刷有限公司
1、基本情况
法定代表人：丁勇志
注册资本：800万元人民币
经营范围：生产陶瓷贴花纸及产品自销。
最近一期主要财务指标：截至2021年12月31日，湖南华艺印刷有限公司总资产为861.93万元，净资产为316.34万元，营业收入为1163.52万元，净利润为3.64万元。
2、与公司的关联关系
湖南华艺印刷有限公司法定代表人、总经理丁勇志为公司总经理丁学文之子。
3、履约能力分析
经查询，湖南华艺印刷有限公司不属于失信被执行人，经营正常，能够履行与公司达成协议。
三、关联交易主要内容
1．关联交易主要内容
上述日常关联交易遵循公平合理的定价原则，以可比的独立第三方的价格为参考标准，交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议。
2．关联交易协议签署情况。
（1）公司与新华联控股有限公司、醴陵群力投资咨询有限公司的房屋租赁协议已延续多年，参照当地市场行情签订执行，相关信息已在招股书中进行了详细披露，与博略投资有限公司房屋租赁协议参照当地市场行情签订执行。（2）公司向关联方销售陶瓷产品具有一定偶发性，将根据实际情况签订协议。（3）公司向醴陵市华彩包装有限公司和湖南华艺印刷有限公司的预计采购交易按照公司招投标结果，参照行业标准执行。（4）设备采购和运输服务采购均按行业标准执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、公司与醴陵市华彩包装有限公司和湖南华艺印刷有限公司的日常关联交易，有利于确保公司日常生产对包装物和花纸需求的及时性、供应的稳定性，有利于保证订单交期。
2、公司租赁新华联控股有限公司和醴陵群力投资咨询有限公司和博略投资有限公司房屋用于开设红官窑门店，有利于公司的业务开展。
3、公司向相关方销售陶瓷产品、出租经营场地、采购运输服务等，是对方基于正常经营的需求。
上述关联交易价格遵循市场价格，交易公允、公开、公平，不存在损害公司利益的情形，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响上市公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。
五、独立董事及中介机构意见
1．独立董事事前认可情况和发表的独立意见
独立董事对公司提供的《关于2022 年日常关联交易预计的议案》进行了事前审核，经过认真审阅该关联交易事项相关资料，并且与公司相关人员进行有
效沟通之后，发表如下意见：公司预计的2022年度日常关联交易是基于公司正常生产经营的需要所发生的，是必要的、有利的。上述与生产经营密切相关的关联交易事项符合公平、公开和公正原则，不影响公司独立性，交易遵循了一般商业原则，价格公允，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。
2．保荐人对日常关联交易发表的结论性意见
经核查，保荐机构认为，公司2022年度日常关联交易预计经过公司董事会、监事会审议通过，关联董事回避了表决，独立董事事前认可本次关联交易事项并出具了同意的独立意见，并将提交股东大会审议，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》、《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定；本次关联交易基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司本次关联交易事项无异议，本次关联交易事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。
六、备查文件
1．董事会决议；
2．独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
3．保荐人意见。
湖南华联瓷业股份有限公司董事会
2022年3月19日
证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2022-018
湖南华联瓷业股份有限公司
关于2021年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月17日召开的第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。现将有关事宜公告如下：
一、2021年度利润分配预案基本情况
根据天健会计事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告，公司 2021
年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润137,076,745.31元，母公司实现净利润73,567,254.76元，合并报表2021年末未分配利润为466,461,082.85元，母公司2021年末未分配利润为312,068,588.41元，以截止2021年12月31日公司总股本251,866,700股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利2.1 元人民币（含税），共计分配现金红利为52,892,007元，不送红股，不以公积金转增股本。
二、利润分配预案的合法性、合规性
公司2021年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件的规定，利润分配预案中现金分红比例不少于20%，符合公司制定的利润分配政策中确定的现金分红比例，该利润分配预案合法、合规、合理。
三、利润分配预案与公司成长性的匹配性
公司经营能力财务状况良好，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，公司提出的利润分配预案有利于其进一步分享公司发展成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
四、相关审核及审批程序
本预案已经第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过，同意将本预案提交公司2021年度股东大会审议。
独立董事已对该事项发表独立意见：董事会拟定的《关于2021年度利润分配预案的议案》符合公司客观实际并有利于公司正常生产经营和持续健康发展，是结合公司股东投资者回报规划和实际情况提出的分配方案，不存在损害投资者利益的情况。我们同意该方案，并同意将该议案提交股东大会审议。
五、备查文件
1、第四届董事会第十八次会议决议
2、第四届监事会第十四次会议决议
3、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
特此公告。
湖南华联瓷业股份有限公司董事会
2022年3月19日
证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2022-018
湖南华联瓷业股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：鉴于当前新型冠状病毒肺炎疫情情况，为保障参会人员安全，湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）鼓励各位股东通过网络投票方式参与本次股东大会。拟出席现场会议的股东及股东代理人须在 2022年4月11日16:00 前与公司联系，如实登记近期个人行程、健康状况等相关信息，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请现场参会股东或股东代理人做好往返途中的防疫措施，并配合会场的相关防疫工作安排。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：公司2021 年年度股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
公司于2022年3月17日召开第四届十八次董事会，审议通过《关于提请召开2021年度股东大会的议案》，详见公司公告：《湖南华联瓷业股份有限公司第四届十八次董事会决议公告》（公告编号：2021-009）。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司董事会审议通过，会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2022年4月13日（星期三）下午14:30开始
（2）网络投票时间：2022年4月13日
其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5．会议的召开方式：
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。
6．会议的股权登记日：2022年4月8日（星期五）。
7．出席对象：
（1）截至 2022年4月8日（股权登记日）下午收市时在中国结算登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．现场会议地点：
湖南省醴陵市西山办事处万宜路3号公司国贸大厦二楼大会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
表一：本次股东大会提案编码表
■
（二）提案披露情况
上述提案已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届董事会第十四次会议审议通过，相关公告详见公司于 2022 年3月19日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。
（三）有关说明
上述提案中，提案4、6、7、8、9、10为影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。提案8涉及关联交易，关联股东应当回避表决。提案9、10、11实行累积投票方式表决。提案10中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
公司独立董事将向本次股东大会提交2021年度独立董事工作述职报告。
（四）提案编码
1．公司已对提案进行编码，详见表一；
2．本次股东大会已经针对多项议案设置“总议案”，对应的提案编码为100，但该总议案中不包含累积投票提案，累积投票提案需另外填报选举票数；
3．除总议案以外，本次股东大会的提案编码按1.00、2.00的格式顺序且不重复地排列；
4．本次股东大会采取累计累积投票方式选举第五届董事会非独立董事、董事会独立董事、监事会非职工代表监事。提案9.00为选举非独立董事，9.01代表第一位候选人，9.02代表第二位候选人，依此类推；提案10.00为选举独立董事，10.01代表第一位候选人，10.02代表第二位候选人，依此类推；提案11.00为选举非职工代表监事，11.01代表第一位候选人，11.02代表第二位候选人。
5. 提案8.00为预计关联交易事项，含有多级子议案需逐项表决，对一级提案8.00投票视为对其下各级子议案表达相同投票意见，如对提案8.00投票，视为对其下全部二级子议案8.01、8.02至8.10表达相同投票意见；
6.本次股东大会无互斥提案，不含需分类表决的提案，不存在征集事项。
四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东及股东委托授权的代理人可采取亲临公司、信函或传真方式登记。
（2）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
2、登记截止时间：现场登记时间为 2022年4月11日8:30—16:00。异地股东可以通过邮件、信函或传真方式登记，邮件、信函或传真须在 2022年4月11日16:00前送达或传真至公司证券事务部办公室。
3、登记地点：公司证券事务部办公室
4、登记要求：（1）个人股东亲自出席会议的，需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记。委托代理人出席会议的，还需持代理人有效身份证件、股东授权委托书办理登记。（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票具体操作方法和流程详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。
六、其他事项
1、股东及股东代理人请持相关证明材料原件出席现场会议。
2、会议登记联系方式
通讯地址：湖南省醴陵市万宜路3号华联瓷业行政办公楼 邮编：412205
电话：黄初春（0731）23053013
传真：（0731）23053013
邮箱：hczqb@hnhlcy.cn
3、本次股东大会会议会期半天，参会者的交通、食宿费用自理。
七、备查文件
1.公司第四届董事会第十八次会议决议。
附件1：《参加网络投票的具体操作流程》
附件2：《授权委托书》
附件3：《2021年年度股东大会股东参会登记表》
特此公告。
湖南华联瓷业股份有限公司
2022年3月19日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：361216
2、投票简称：华瓷投票
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年4月13日的交易时间，即9:15—9:25、9:30－11:30和下午13:00－15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月13日上午9∶15至下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本企业）出席湖南华联瓷业股份有限公司2021年年度股东大会，并代表人（本单位）依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则委托代理人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票。
委托人股票账号： 持股数量： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见下划√）：
■
本授权有效期：自签署之日起至本次会议结束。
委托人签名（法人股东加盖公章）:
签署日期： 年 月 日
说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件3：
湖南华联瓷业股份有限公司
2021年年度股东大会参会股东登记表
■
附注：
1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2022年4月11日16:00之前送达、邮寄或传真方式到公司。
3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
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