证券代码：688283         证券简称：坤恒顺维     公告编号：2022-010

　　成都坤恒顺维科技股份有限公司

　　第二届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年3月17日采用现场方式召开。本次会议全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知时限。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事会主席林照槟先生主持。

　　本次会议召集、召开和议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》等相关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于变更公司监事会换届选举股东代表监事的议案》

　　谭淋先生因个人原因，无法履行监事职务，需变更监事候选人，故公司监事会提名冯川先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人。任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。

　　议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年第一次临时股东大会取消部分提案并增加临时提案暨延期召开的公告》（公告编号：2022-011）。

　　特此公告。

　　成都坤恒顺维科技股份有限公司

　　监事会

　　2022年3月18日

　　证券代码：688283   证券简称：坤恒顺维   公告编号：2022-011

　　成都坤恒顺维科技股份有限公司

　　关于2022年第一次临时股东大会取消部分提案并增加临时提案暨延期召开的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会的类型和届次：

　　2022年第一次临时股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2022年3月28日

　　3. 股东大会股权登记日：

　　■

　　二、 增加临时提案并延期的具体内容和原因

　　1. 提案人：张吉林

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2022年3月5日披露了《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》，单独或者合计持有29.81%股份的股东张吉林，在2022年3月17日提出《关于变更监事候选人的临时提案》并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　作为公司持股3%以上的股东，张吉林先生提名冯川先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年，并提请将该事项提交至公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　候选人简历：

　　冯川，男，出生于1993年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于电子科技大学，本科学历。2015年7月至今，在成都坤恒顺维科技股份有限公司担任研发工程师。

　　4、取消议案的具体内容

　　公司股东代表监事候选人谭淋先生因个人原因，无法履行监事职务，需变更监事候选人，故取消原对选举谭淋先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人的提案。

　　5、股东大会延期情况说明

　　因统筹工作安排需要，公司原定于2022年3月22日召开的公司2022年第一次临时股东大会将延期至2022年3月28日。本次股东大会延期召开符合《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《成都坤恒顺维科技股份有限公司公司章程》《成都坤恒顺维科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2022年3月5日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期、时间：2022年3月28日14点00分

　　召开地点：成都市高新西区新文路22号融智总部工业园26栋3楼会议室

　　（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票开始时间：2022年3月28日

　　网络投票结束时间：2022年3月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（三） 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　（四） 股东大会议案和投票股东类型

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　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　（1） 本次提交股东大会的议案1、议案2、议案3、议案4、议案5已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过；议案6已经公司第二届监事会第十次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过。

　　（2） 具体内容详见公司于2022年3月5日、2022年3月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

　　（3） 公司将在2022年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）重新登载《成都坤恒顺维科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案4、议案5

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　成都坤恒顺维科技股份有限公司董事会

　　2022年3月18日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　成都坤恒顺维科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年3月28日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

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　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　 受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。