本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月14日召开第五届董事会第一百一十次会议，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2021年度财务报告审计、内部控制审计机构和募集资金鉴证机构，具体内容详见2021年4月16日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《峨眉山旅游股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2021-16)。上述议案已于2021年5月7日经公司2020年年度股东大会审议通过，具体内容详见2021年5月8日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《峨眉山旅游股份有限公司2020年年度股东大会决议公告》(公告编号：2021-28)。

　　一、签字注册会计师变更情况

　　近日，公司收到信永中和《关于变更签字注册会计师的函》，信永中和原拟委派贺军先生、温泉先生为签字注册会计师，鉴于原签字会计师温泉先生工作调整，信永中和委派何佳女士接替温泉先生作为公司2021年度财务报表审计和内部控制审计服务项目的签字注册会计师，继续完成相关工作。变更后的签字注册会计师为贺军先生、何佳女士。

　　二、本次变更签字注册会计师信息

　　（一）基本信息

　　签字注册会计师：何佳女士，2020年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司审计，有证券服务业务从业经验，2021年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司1家。

　　（二）独立性和诚信记录

　　签字注册会计师何佳女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。最近三年未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，无不良诚信记录。

　　本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更签字注册会计师不会对公司2021年度财务报表审计和内控审计工作产生影响。

　　三、备查文件

　　信永中和出具的《关于变更签字注册会计师的函》

　　特此公告。

　　峨眉山旅游股份有限公司董事会

　　2022年3月18日