证券代码：603667    证券简称：五洲新春    公告编号：2022-023

　　转债代码：113568        转债简称：新春转债

　　浙江五洲新春集团股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年3月17日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市新昌县泰坦大道199号公司办公楼1号会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采用现场和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长、总经理张峰先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式等符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席6人，外部董事林国强先生因日程原因无法出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、 议案名称：《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

　　■

　　2、 《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

　　■

　　3、 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

　　■

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　所有议案通过逐项表决均获股东大会审议通过。其中，议案1属于特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过；其余为普通表决议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的1/2以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：秦桂森、罗端

　　2、 律师见证结论意见：

　　律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 五洲新春2022年第一次临时股东大会决议；

　　2、 国浩律师（上海）事务所关于五洲新春2022年第一次临时股东大会见证法律意见书；

　　浙江五洲新春集团股份有限公司

　　2022年3月18日

　　证券代码：603667      证券简称：五洲新春      公告编号：2022-024

　　转债代码：113568       转债简称：新春转债

　　浙江五洲新春集团股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月12日以书面或电子邮件等方式向全体董事发出第四届董事会第一次会议通知，会议按通知时间如期于2022年3月17在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长兼总经理张峰先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事以现场结合通讯表决方式审议通过了如下议案：

　　一、通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　选举张峰先生为公司董事长

　　二、通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　选举王学勇先生为公司副董事长

　　三、通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司第四届董事会专门委员会名单如下：

　　1、董事会战略委员会：张峰、王学勇、周宇，其中张峰担任召集人。

　　2、董事会审计委员会：屈哲锋、严毛新、俞越蕾，其中独立董事屈哲锋担任召集人。

　　3、董事会提名委员会：周宇、屈哲锋、张峰，其中独立董事周宇担任召集人。

　　4、董事会薪酬与考核委员会：严毛新、屈哲锋、王学勇，其中独立董事严毛新担任召集人。

　　四、通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　同意聘任张峰先生为公司总经理

　　五、通过了《关于聘任公司副总经理、总工程师的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　同意聘任秦毅先生、许荣滨先生、宇汝文先生、吴红英先生为公司副总经理，聘任张迅雷先生为公司总工程师

　　六、通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　同意聘任宋超江先生为公司财务总监

　　七、通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　同意聘任崔翠平女士为公司董事会秘书

　　八、通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　同意聘任彭超先生为公司证券事务代表

　　详细内容详见公司公告编号（2022-026）浙江五洲新春集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　三、上网公告附件

　　公司独立董事关于第四届董事会第一次会议有关事项的独立意见。

　　四、备查文件

　　公司第四届董事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江五洲新春集团股份有限公司董事会

　　2022年3月18日

　　证券代码：603667       证券简称：五洲新春    公告编号：2022-025

　　转债代码：113568       转债简称：新春转债

　　浙江五洲新春集团股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月12日以书面或电子邮件等方式向全体监事发出第四届监事会第一次会议通知，会议按通知时间如期于2022年3月17日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席王明舟先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事以现场表决方式审议通过了如下议案：

　　1、通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　选举王明舟先生为公司第四届监事会主席

　　三、备查文件

　　公司第四届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江五洲新春集团股份有限公司监事会

　　2022年3月18日

　　证券代码：603667       证券简称：五洲新春       公告编号：2022-026

　　转债代码：113568       转债简称：新春转债

　　浙江五洲新春集团股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月17日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》、《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》及《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》，在本次临时股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、总工程师的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

　　一、第四届董事会组成情况

　　根据公司2022年第一次临时股东大会及第四届董事会第一次会议选举结果，公司第四届董事会董事共7名，分别为张峰先生、王学勇先生、俞越蕾女士、林国强先生、周宇先生、严毛新先生、屈哲锋先生；其中张峰先生为董事长，王学勇先生为副董事长，周宇先生、严毛新先生、屈哲锋先生为独立董事。

　　公司第四届董事会专门委员会名单如下：

　　1、董事会战略委员会：张峰、王学勇、周宇，其中张峰担任召集人。

　　2、董事会审计委员会：屈哲锋、严毛新、俞越蕾，其中独立董事屈哲锋担任召集人。

　　3、董事会提名委员会：周宇、屈哲锋、张峰，其中独立董事周宇担任召集人。

　　4、董事会薪酬与考核委员会：严毛新、屈哲锋、王学勇，其中独立董事严毛新担任召集人。

　　二、第四届监事会组成情况

　　根据公司2022年第一次临时股东大会、第四届监事第一次会议及公司职工代表大会选举结果，公司第四届监事会监事共3名，分别为王明舟先生、施浙人先生、任晶晶女士；其中王明舟先生为监事会主席，任晶晶女士为职工代表监事。

　　三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

　　根据公司第四届董事第一次会议决议，公司聘任张峰先生为公司总经理，聘任秦毅先生、许荣滨先生、宇汝文先生、吴红英先生为公司副总经理，聘任张迅雷先生为公司总工程师，聘任宋超江先生为公司财务总监，聘任崔翠平女士为公司董事会秘书，聘任彭超先生为公司证券事务代表。公司高级管理人员及证券事务代表简历见附件。

　　公司董事会秘书、证券事务代表联系方式为：

　　电话：0575-86339263

　　传真：0575-86026169

　　电子邮箱：xcczqb@xcc-zxz.com

　　联系地址：浙江省绍兴市新昌县七星街道泰坦大道199号

　　四、公司董事、监事换届离任情况

　　因任期届满，孙永平先生不再担任公司独立董事，王绍忠先生不再担任公司监事。

　　孙永平先生、王绍忠先生在任职期间勤勉尽责、为公司的发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　浙江五洲新春集团股份有限公司董事会

　　2022年3月18日

　　附件：相关人员简历

　　1、张峰，男，汉族，1963年7月出生；中国国籍，无境外永久居留权；中共党员；本科学历，正高级经济师。1981年至1984年任新昌轴承总厂团委书记，1985年至1987年在浙江省委党校脱产学习，1988年至1990年任新昌团县委副书记，1990年至1992年任新昌团县委副书记、新昌丝织总厂党委副书记，1992年至1998年任新昌外贸局副局长兼外贸公司副总经理，1998年至2002年任浙江新春轴承有限公司总经理，2002年至2011年任浙江五洲新春集团有限公司总经理，2011年至2012年任浙江五洲新春集团有限公司董事长、总经理，2012年至今任浙江五洲新春集团股份有限公司董事长、总经理。张峰同时担任中国轴承工业协会副理事长及特聘企业管理专家、浙江省轴承工业协会理事长、绍兴市人大代表、绍兴市民营企业协会副会长，还获得中国轴承行业“十一五”期间行业发展领军人物称号、浙江省优秀企业家、绍兴市优秀中国特色社会主义事业建设者等荣誉。

　　2、王学勇，男，汉族，1962年9月出生；中国国籍，无境外永久居留权；中共党员；本科学历，高级经济师。1981年至1989年先后任新昌轴承总厂车间主任、团委书记、厂办主任（期间于1985年至1987年在中共绍兴市委党校大专班脱产学习）；1989年至2002年先后任浙江新春轴承有限公司副总经理、董事，浙江森春机械有限公司总经理、董事长；2002年至2012年任浙江五洲新春集团有限公司副总经理、党委书记、董事；2012年至2016年任浙江五洲新春集团股份有限公司董事、副总经理、党委书记；2016年至今任浙江五洲新春集团股份有限公司副董事长、党委书记。同时担任中国轴承工业协会市场工作委员会常务委员，新昌县第十一次至第十三次党代会代表，新昌县第七至第九届政协委员、常委，新昌县第十六届、十七届人大代表。荣获中国轴承行业“十二五”期间优秀企业家称号。

　　3、俞越蕾，女，汉族，1964年1月出生；中国国籍，无境外永久居留权；中共党员；大专学历，会计师。1981年至1999年先后任新昌造纸厂团总支书记、浙江新春轴承有限公司会计、浙江新天轴承有限公司财务部经理等，1999年至2016年先后任浙江五洲新春集团股份有限公司财务总监、党委副书记、董事，2016年至今任浙江五洲新春集团股份有限公司董事。2008年获得浙江省三八红旗手、2010年获得浙江省三八红旗手标兵、多次获得浙江省巾帼建功标兵等荣誉，多次被评为新昌县关心下一代帮困助学先进个人。

　　4、林国强，男，汉族，1966年10月出生，中国国籍，研究生学历，博士学位，研究员级高级工程师。曾任南钢炼钢厂技术科科长，质量管理处处长助理，电炉厂副厂长，新产品研发推广中心副主任，南钢股份总经理助理兼新产品研发推广中心主任，南钢股份副总经理兼特钢事业部总经理，南钢股份副总裁。现任南钢股份副总裁兼首席投资官、新产业投资集团联席总裁。

　　5、周宇，男，1960年出生,硕士学历,教授级高级工程师,现任中国轴承工业协会理事长。历任机械工业部主任科员、东莞市轴承厂副总经理、中国轴承进出口联营公司总经理、奥新轴承有限公司总经理。2010年4月至2012年9月,任中国轴承工业协会副秘书长、常务秘书长;2012年9月至2016年9月,任中国轴承工业协会秘书长；2016年9月至2020年12月，任中国轴承工业协会常务副理事长兼秘书长；2020年12月至今，任中国轴承工业协会理事长。2011年1月参加深交所举办的上市公司高管(独立董事)培训班，获得中国证券监督管理委员会认可的独立董事资格证书；现兼任襄阳汽车轴承股份有限公司、人本股份有限公司及青岛泰德汽车轴承股份有限公司、福建龙溪轴承(集团)股份有限公司独立董事。

　　6、严毛新，男，汉族，1975年5月生；中国国籍，无境外永久居留权；本科学历，硕士学位，教授职称。2001年9月至2019年2月，担任浙江工商大学杭州商学院教师、教授、党委书记、副院长职务。2019年2月至2020年2月，任浙江工商大学研究生院副院长、教授，2020年3月至2021年2月，任浙江工商大学公共管理学院党委书记、副院长、教授，2021年3月至今，任浙江工商大学学校办公室主任、法律事务室主任、教授。2019年8月至今任浙江福莱新材料股份有限公司独立董事，2021年8月至今任浙江天铭科技股份有限公司独立董事，2021年12月至今任倍仕得电气科技（杭州）股份有限公司独立董事。

　　7、屈哲锋，男，1978年7月出生；中国国籍，无境外永久居留权；本科学历，具有正高级会计师职称、注册税务师、国际注册内审师等多项专业资格。财政部全国会计领军人才、浙江省151人才、浙江省国际化会计高端人才（跨境并购类）、杭州市会计领军人才。浙江省管理会计咨询专家委员会委员、浙江省高级会计师评审委员、浙江大学税务硕士导师、浙江财经大学会计硕士导师、浙江省会计学会省级会计领军人才委员会副主任。2002年至2007年，曾在浙江万马药业有限公司、浙江电信杭州电信工程有限公司、阿里巴巴（中国）网络技术有限公司、杭州和利时自动化有限公司从事财务及会计主管等工作。2007年至2017年，在聚光科技（杭州）股份有限公司历任财务经理、高级财务经理、财务副总兼聚光仪器（香港）有限公司执行董事等职。2017年至2021年，曾任英飞特电子（杭州）股份有限公司、圣奥集团有限公司副总经理兼首席财务官职务。2021年至今任杭州品真企业管理咨询有限公司合伙人兼首席专家顾问。目前同时兼任浙江亿力机电股份有限公司、浙江真爱美家股份有限公司、浙江优亿医疗器械股份有限公司、夜视丽新材料股份有限公司独立董事。

　　8、王明舟，男，汉族，1962年2月出生；中国国籍，无境外永久居留权；中共党员；硕士学历，金属材料及热处理专业，高级工程师。1989年至2001年先后任新昌轴承总厂技术科技术员、质检科理化室主任、热处理分厂副厂长、锻造分厂厂长，2001年至2012年先后任浙江五洲新春集团有限公司热锻分厂总经理、集团副总工程师、监事，2012年至今任浙江五洲新春集团股份有限公司监事会主席、副总工程师、技术中心主任、检测中心主任、CNAS实验室主任。2020.8月至今，兼任新春宇航轴承有限公司法人。

　　9、施浙人，男，1955年10月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江新昌轴承总厂车间副主任、派出所所长、供销副部长，浙江新昌卓越轴承有限公司副总经理，浙江富日泰轴承有限公司副总经理、总经理，公司轴承配件事业部总经理；现任公司顾问。

　　10、任晶晶，女，汉族，1985年8月出生；中国国籍，无境外永久居留权；中共党员；本科学历，国际经济与贸易专业，2008年至今在浙江五洲新春集团股份有限公司工作，任国际贸易部客户经理。

　　11、秦毅，男，汉族，1967年11月出生；中国国籍，无境外永久居留权；硕士学历，工业工程专业，高级工程师。历任重庆长江轴承股份有限公司分厂厂长、营销经理、总经理助理，上海旭阳传动技术有限公司总经理，浙江富日泰轴承有限公司总经理、浙江五洲新春集团股份有限公司轴承配件事业部总经理、浙江五洲新春集团股份有限公司总经理助理，2018年4月至今任浙江五洲新春集团股份有限公司副总经理。

　　12、许荣滨，男，汉族，1968年3月出生；中国国籍，无境外永久居留权； 本科学历，轴承设计与制造专业，高级工程师。1990年至2005年在哈尔滨轴承集团公司工作，历任汽车轴承分公司技术员，生产技术副经理，集团技术中心副主任，集团副总工程师。2006 年至 2009 年，在德国舍弗勒（中国）有限公司太仓工厂任大轴承部门生产经理，2009 年至 2010 年，任瑞士杰尚（上海）轴承有限公司总经理，2010年至2013年，任优必胜（苏州）轴承有限公司总经理。2013年9月至今，任浙江五洲新春集团股份有限公司轴承事业部总经理，2016年1月至2020年3月任浙江五洲新春集团股份有限公司总经理助理。2020年3月至今任浙江五洲新春集团股份有限公司副总经理。

　　13、宇汝文，男，汉族，1962年2月出生；中国国籍，无境外永久居留权；中共党员；本科学历，经济管理专业，国家高级职业经理人。1982年至1990年在安徽阜阳造纸总厂工作，历任团委书记、生产调度、车间主任、办公室主任、主管办主任、厂长助理；1990年至2000年任安徽阜阳飞龙皮革集团公司总经理、党委书记；2000年至2007年任安徽阜阳轴承股份有限公司董事长、总经理、党委书记；2007年至2009年任浙江五洲新春集团有限公司轴承事业部总经理；2009年至2011年任安徽繁昌轴承锻造股份有限公司总经理；2011年至2013年5月任安徽浙商集团副总裁；2014年至今担任合肥金工投资有限公司董事长及合肥金昌轴承有限公司总经理。2016年1月至今任浙江五洲新春集团股份有限公司副总经理。

　　14、吴红英，男，汉族，1966年12月出生；中国国籍，无境外永久居留权；中共党员，北京联合大学建材轻工学院，本科学历，高级工程师。2007.7-2011.8 任舍弗勒（中国）有限公司太仓三厂高级生产经理；2011.9-2013.3 任北京京西重工有限公司厂长；2013.4-2016.11 任舍弗勒（中国）有限公司太仓二厂厂长；2016.12-2020.11 任布雷博（南京）制动系统有限公司厂长；2020.11-2021.5任浙江五洲新春集团股份有限公司总裁助理兼集团运营总监。2021年5月至今任浙江五洲新春集团股份有限公司副总经理。

　　15、张迅雷，男，汉族，1963年6月出生；中国国籍，无境外永久居留权；中共党员；硕士学历，机械制造专业，正高级工程师。1979年至1991年任新昌轴承总厂技术员，1991年至1994年在洛阳工学院（现河南科技大学）攻读研究生，1994年至1997年任新昌轴承总厂研究所副所长，1997年至2002年任浙江新春轴承有限公司技术部长，2002年至今任浙江五洲新春集团股份有限公司总工程师。

　　16、宋超江，男，1972年3月出生，本科学历，高级会计师职称，中国国籍，无境外永久居留权。曾任新昌县对外经济贸易有限公司财务科会计、副科长，浙江五洲新春集团有限公司财务部经理，合肥金昌轴承有限公司副总经理，浙江富立轴承钢管有限公司副总经理；2017年4月至今任浙江五洲新春集团股份有限公司财务总监。

　　17、崔翠平，女，汉族，1982年8月出生，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权。曾任车音智能科技有限公司投资经理、合盛硅业股份有限公司董秘助理，2021年5月至今任浙江五洲新春集团股份有限公司证券部经理、董事会秘书。

　　18、彭超，男，汉族，1992年3月出生，北京师范大学，本科学历。2014年-2016年，任北京海创百川创业咨询服务有限公司项目主管；2016年-2020年，任浙江投侠客投资管理有限公司投资经理；2020年-2021年任浙江安特磁材股份有限公司办公室副主任；2021年5月至今任浙江五洲新春集团股份有限公司证券事务代表。