29、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

　　为保证公司股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施股票激励计划的以下事宜：

　　（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

　　1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

　　2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量及/或授予价格进行相应的调整；

　　3）授权董事会按照既定的方法和程序，将限制性股票总额度在各激励对象之间进行分配和调整；

　　4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括且不限于与激励对象签署股权激励相关协议书、向证券交易所提出授予申请等；

　　5）授权董事会对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

　　6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

　　7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本及公司章程的变更备案登记；

　　8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票限售事宜；

　　9）授权董事会按照本次股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止事宜，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；

　　10）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次股票激励计划的条款一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

　　11）授权董事会依据限制性股票激励计划确定的条件明确预留权益授予对象及授予权益数量；

　　12）授权董事会实施本次限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

　　（2）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

　　（3）授权董事会为股票激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构。

　　（4）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

　　上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

　　董事徐卫忠为本次激励计划激励对象，对本议案回避表决。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，回避1票。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　30、审议通过了《提请召开公司2021年度股东大会》的议案。

　　根据《公司法》及《公司章程》的要求，提请公司于2022年4月8日召开2021年度股东大会，对以下事项进行审议：

　　（1）审议《湖南凯美特气体股份有限公司2021年度董事会工作报告》的议案，独立董事向董事会递交了2021年度独立董事述职报告并将在2021年度股东大会上进行述职；

　　（2）审议《湖南凯美特气体股份有限公司2021年度监事会工作报告》的议案；

　　（3）审议《湖南凯美特气体股份有限公司2021年度财务决算报告》的议案；

　　（4）审议《湖南凯美特气体股份有限公司2021年年度报告及其摘要》的议案；（5）审议《湖南凯美特气体股份有限公司2021年度利润分配预案》的议案；

　　（6）审议《湖南凯美特气体股份有限公司2022年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件》的议案；

　　（7）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务审计机构》的议案；

　　（8）审议《湖南凯美特气体股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》的议案；

　　（9）审议《2021年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2022年度为全资子公司担保的议案》；

　　（10）审议《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》；

　　（11）审议《关于调整公司部分董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；

　　（12）审议《关于补选张伟先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》；

　　（13）审议《关于设立全资子公司宜章凯美特特种气体有限公司的议案》；

　　（14）审议《关于全资子公司福建凯美特气体有限公司实施30万吨/年（27.5%计）高洁净食品、电子级过氧化氢项目的议案》。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　《关于召开2021年度股东大会的通知》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

　　公司董事会决定2021年度股东大会暂不审议以下议案，以下议案将另行确定召开股东大会的时间并发出股东大会通知。

　　1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；

　　2、《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》；

　　3、《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》；

　　4、《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；

　　5、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺的议案》；

　　6、《关于修订〈公司募集资金使用管理办法〉的议案》；

　　7、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》；

　　8、《关于湖南凯美特气体股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》；

　　9、《关于湖南凯美特气体股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》；

　　10、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.独立董事发表的独立意见；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　湖南凯美特气体股份有限公司董事会

　　2022年3月18日

　　证券代码：002549    证券简称：凯美特气   公告编号：2022-023

　　湖南凯美特气体股份有限公司

　　关于召开2021年度股东大会的通知

　　■

　　湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2022年3月16日召开，会议审议通过了《提请召开公司2021年度股东大会》的议案，会议决议于2022年4月8日（星期五）在公司会议室召开2021年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。2021年度股东大会采取股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1．股东大会届次：2021年度股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2022年4月8日（星期五）上午10:00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月8日（星期五）9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年4月8日（星期五）9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东同一股份只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2022年3月31日（星期四）。

　　7、出席会议对象：

　　（1）截至2022年3月31日下午交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳楼区七里山（巴陵石化化肥事业部西门）公司212会议室。

　　二、会议审议事项

　　表一 本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　议案1、议案3至14经公司第五届董事会第九次会议审议通过，议案2至14经公司第五届监事会第八次会议审议通过，议案内容详见2022年3月18日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告《第五届董事会第九次会议决议公告》《第五届监事会第八次会议决议公告》《2021年年度报告摘要》《关于拟续聘会计师事务所的公告》《2021年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2022年度为全资子公司担保的公告》《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》《关于调整公司部分董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》《关于非独立董事、总经理退休暨相关补选的公告》《关于设立全资子公司宜章凯美特特种气体有限公司的公告》《关于全资子公司福建凯美特气体有限公司实施30万吨/年（27.5%计）高洁净食品、电子级过氧化氢项目的公告》及刊登在巨潮资讯网上的《2021年度监事会工作报告》《2021年度财务决算报告》《2021年年度报告全文》《2021年度内部控制自我评价报告》。

　　根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、本次股东大会现场会议的登记方法

　　1、登记时间：

　　2022年4月7日，上午8：00—11：30，下午14：00—17：00

　　2、登记地址：湖南省岳阳市岳阳楼区七里山（巴陵石化化肥事业部西门）湖南凯美特气体股份有限公司证券部

　　3、登记联系：

　　联系人：王虹、余欢

　　联系电话：0730-8553359       传真：0730-8551458

　　电子邮箱：zqb@china-kmt.cn   邮政编码：414003

　　4、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；

　　（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人证明书办理登记手续，授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证原件办理登记手续；

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函、传真方式登记（须提供有关证件复印件）。公司不接受电话登记，采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。以上资料须在2022年4月7日下午17：00前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准。

　　5、现场会议与会股东食宿及交通费用自理。

　　6、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第九次会议决议；

　　2、第五届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南凯美特气体股份有限公司董事会

　　2022年3月18日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　2021年度股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362549

　　2、投票简称：凯美投票

　　3、填报表决意见。

　　本次股东大会的议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总提案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年4月8日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月8日上午 9：15，结束时间为2022年4月8日下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

　　湖南凯美特气体股份有限公司

　　2021年度股东大会授权委托书

　　兹全权委托 　　　　先生（女士）代表我单位（个人），出席湖南凯美特气体股份有限公司2021年度股东大会，对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本公司/本人对本次股东大会提案的表决意见：

　　■

　　投票说明：

　　1、上述议案，委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”相应栏中选择一项用画“√”的方式填写。对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

　　2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

　　4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为自然人的需要股东本人签字。委托人为法人股东的需要加盖法人单位公章。

　　委托人姓名或名称（签字或盖章）：             委托人持股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：           委托人股东账号：

　　受托人签名：                                受托人身份证号：

　　委托书有效期限：                            委托日期：    年   月   日

　　证券代码：002549   证券简称：凯美特气  公告编号：2022-006

　　湖南凯美特气体股份有限公司

　　第五届监事会第八次会议决议公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　2022年3月16日，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）在湖南省岳阳市七里山公司会议室以现场表决方式召开第五届监事会第八次会议。会议通知及会议资料于2022年2月28日以电子邮件等方式送达。会议由监事会主席张晓辉先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《湖南凯美特气体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议并表决，且公司监事就本次会议审议相关议案发表了意见，本次会议通过了如下决议：

　　1、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2021年度监事会工作报告》的议案。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。《2021年度监事会工作报告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

　　2、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2021年度财务决算报告》的议案。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。《2021年度财务决算报告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

　　3、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2021年年度报告及其摘要》的议案。

　　监事会对该项议案事项发表意见：

　　（1）经审核，监事会认为董事会编制和审核湖南凯美特气体股份有限公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；（2）报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息从各个方面真实的反应出公司2021年度的经营管理和财务状况等事项；（3）在提出意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；（4）公司本次年度报告经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见审计报告，监事会认为，通过检查公司2021年12月31日财务报告及审阅致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，监事会认为该事项符合公正客观、实事求是的原则。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。《2021年年度报告》《2021年年度报告摘要》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

　　4、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2021年度利润分配预案》的议案。

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于母公司股东的净利润138,808,148.09元，其中：母公司实现净利润68,880,611.16元。按公司章程规定提取10%法定盈余公积6,888,061.12元，年初未分配利润246,185,707.88元。根据2020年度股东大会决议，公司2020年度权益分配方案为：以2020年12月31日总股本623,700,000股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金人民币31,185,000.00元，不送红股。母公司期末实际可供股东分配的利润267,548,754.10元，资本公积为35,292,624.58元。

　　根据相关法律法规等要求，结合公司2021年度盈利情况和后续资金安排，公司2021年度权益分配预案拟为：以2021年12月31日总股本623,700,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金人民币31,185,000.00元，不送红股。

　　监事会对该项议案事项发表意见：该利润分配预案是结合公司2021年度盈利情况和后续资金安排基于公司实际情况作出的权益分配预案，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形，同意该项预案提交2021年度股东大会审议。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　5、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2022年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件》的议案。

　　为增强公司整体实力、盈利能力和抗风险能力，公司将投资建设、开发或引入新产品以满足市场需求或改变部分特种或电子气体产品依赖进口的局面，公司新项目的建设需取得银行一定的授信额度以支持项目的顺利建设。

　　根据公司发展规划及拟建项目资金需求情况，公司2022年拟向银行申请综合授信如下：中国工商银行股份有限公司岳阳分行5亿元，交通银行岳阳市分行3亿元，中国建设银行股份有限公司岳阳分行5亿元，光大银行岳阳分行1亿元，华融湘江银行岳阳分行1亿元，广发银行岳阳分行1亿元，民生银行岳阳分行1亿元，招商银行长沙分行1亿元，中国农业银行股份有限公司岳阳分行1亿元，浦发银行长沙分行1亿元，并授权董事长签署相关文件。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。最终以银行实际审批的授信额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票等信用品种，授信期限为1-5年。

　　为充分利用金融工具、节约资金成本，授权公司经营层在办理采购设备（商品）、水电支付等经济业务时可根据业务性质到以上申请授信额度的相关银行开具银行承兑汇票与供货方结算。

　　以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　6、审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务审计机构》的议案。

　　致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022年度财务审计机构，聘期一年。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。《关于拟续聘会计师事务所的公告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

　　7、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》的议案。

　　监事会对该项议案事项发表意见：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位。公司内部控制制度符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司自身的实际情况，遵循了内部控制的基本原则，并得到了有效的贯彻和执行，对公司经营管理起到了有效的风险防范和控制作用。公司董事会出具的《2021年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的建立和运行情况。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。《2021年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

　　8、审议通过了《2021年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2022年度为全资子公司担保的议案》。

　　监事会对该项议案事项发表意见：

　　（1）通过对公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行认真的了解和查验，报告期内，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。

　　（2）公司为子公司担保属于公司内部正常的生产经营行为，目的是保证公司和子公司生产经营及新建项目的资金需求，有利于公司的长远利益。

　　（3）公司拟担保的对象为公司全资子公司，其具备良好的经营情况以及良好的偿债能力。本次担保不会对公司的财务状况、经营活动产生不利影响。本次担保的审议、决策程序符合相关法律法规、《公司章程》等规定，不会损害公司及公司股东利益。

　　（4）公司与关联方四川开元科技有限责任公司、首虹有限公司的交易为公司正常经营所需，关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，符合公司的实际发展的需要，对公司独立性没有影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意将以上事项提交公司2021年度股东大会审议。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。《2021年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2022年度为全资子公司担保的公告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

　　9、审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。

　　公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有资金进行银行理财，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。监事会同意公司使用额度不超过人民币4亿元（含）自有资金投资安全性高、流动性好，期限在12个月以内，有保本承诺的银行理财产品。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

　　10、审议通过了《关于调整公司部分董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。

　　监事会对该项议案事项发表意见：公司参照行业及地区薪酬水平，结合公司的实际情况对公司部分董事、监事、高级管理人员薪酬调整，此次薪酬调整是为充分调动董事、监事及高级管理人员的工作积极性，激励其继续为公司勤勉尽责，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形，同意该项议案提交2021年度股东大会审议。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案将提交公司2021年度股东大会审议。《关于调整公司部分董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

　　11、审议通过了《关于变更审计部负责人的议案》。

　　公司原内审部门负责人欧阳庆女士因工作岗位调整，申请辞去公司内审部门负责人的职务，公司拟聘任熊红象女士为公司审计部负责人。根据公司提供的审计部负责人的简历、证书等相关材料，经认真审阅，熊红象女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于最高人民法院所列的“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律法规要求的任职资格。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　《关于变更审计部负责人的公告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

　　12、审议通过了《关于补选张伟先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》。

　　公司董事会收到非独立董事肖勇军先生的书面退休辞职报告。公司拟在2021年年度股东大会补选新的非独立董事，在此之前肖勇军先生将继续履行其职责。

　　公司董事会提名张伟先生补选为公司第五届董事会非独立董事候选人。根据公司提供的张伟先生的简历、证书等相关材料，经认真审阅，张伟先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。不存在《公司法》《公司章程》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高管的情况；最近三年内不存在受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的任职条件。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　关于补选张伟先生为非独立董事的事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。《关于非独立董事、总经理退休暨相关补选的公告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

　　13、审议通过了《关于补选总经理、董事会秘书、证券事务代表的议案》。

　　根据公司提供的张伟先生、王虹女士、余欢女士的简历、证书等相关材料，经认真审阅，张伟先生、王虹女士、余欢女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；张伟先生不存在《公司法》《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高管的情况；王虹女士不存在《公司法》《公司章程》所规定的不得担任公司董事会秘书的情形，余欢女士不存在《公司法》《公司章程》所规定的不得担任公司证券事务代表的情形；以上三人最近三年内不存在受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。均符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的任职条件。

　　（1）审议关于补选总经理；

　　补选张伟先生为公司总经理，任期为第五届董事会第九次会议审议生效后至本届董事会届满。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　（2）审议关于补选董事会秘书；

　　补选王虹女士为公司董事会秘书，任期为第五届董事会第九次会议审议生效后至本届董事会届满。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　（3）审议关于补选证券事务代表；

　　补选余欢女士为公司证券事务代表，任期为第五届董事会第九次会议审议生效后至本届董事会届满。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　关于补选总经理、董事会秘书、证券事务代表的事项具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

　　14、审议通过了《关于设立全资子公司宜章凯美特特种气体有限公司的议案》。

　　公司设立全资子公司宜章凯美特特种气体有限公司实施电子特种气体项目，总投资为7.5亿元。从内容和程序上，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，也不存在损害股东利益的情形。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。《关于设立全资子公司宜章凯美特特种气体有限公司的公告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

　　15、审议通过了《关于全资子公司福建凯美特气体有限公司实施30万吨/年（27.5%计）高洁净食品、电子级过氧化氢项目的议案》。

　　福建凯美特气体有限公司实施30万吨/年（27.5%计）高洁净食品、电子级过氧化氢项目，总投资为5.2亿元。从内容和程序上，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，也不存在损害股东利益的情形。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。《关于全资子公司福建凯美特气体有限公司实施30万吨/年（27.5%计）高洁净食品、电子级过氧化氢项目的公告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

　　16、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。

　　根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》（以下简称“《发行监管问答》”）等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会对照上市公司非公开发行股票的资格和条件，进行认真分析、逐项自查，认为公司2022年度非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”）符合上述相关法律、法规、规范性文件的要求，公司具备申请非公开发行A股股票的资格和条件。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　17、逐项审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》。

　　根据《公司法》《证券法》《管理办法》《实施细则》《发行监管问答》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会拟订了本次非公开发行方案，方案具体内容及表决情况如下：

　　（1）发行股票的种类和面值

　　本次非公开发行的股票种类为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　（2）发行方式及发行时间

　　本次非公开发行全部采用向特定对象非公开发行的方式，公司将在获得中国证监会关于本次发行核准文件的有效期内选择适当时机实施。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　（3）发行对象及认购方式

　　本次非公开发行股票的发行对象为符合中国证监会规定条件的不超过35名的特定对象，发行对象包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构、合格境外机构投资者，以及其他法人、自然人或其他合法投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

　　最终发行对象将在公司取得中国证监会关于本次发行核准批文后，由董事会在股东大会授权范围内，按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定，根据询价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

　　所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的A股股票。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　（4）定价基准日、定价原则及发行价格

　　本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格为不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日）公司A股股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。

　　若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次非公开发行的发行价格将相应调整，调整方式如下：

　　1）分红派息：P1= P0-D

　　2）资本公积转增股本或送股：P1= P0/（1+N）

　　3）两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）

　　其中，P0为调整前发行价格，每股分红派息金额为D，每股资本公积转增股本或送股数为N，调整后发行价格为P1。

　　在前述发行底价的基础上，最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批复后，由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）根据发行对象的申购报价情况，以竞价方式确定。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　（5）发行数量

　　本次非公开发行预计募集资金总额不超过100,000.00万元（含本数）。本次非公开发行的股票数量为募集资金总额除以发行价格，且不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过187,110,000股（含本数），并以中国证监会的核准批复为准。在前述范围内，由公司董事会在股东大会授权范围内根据相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行股票数量。

　　若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次非公开发行的股票数量上限将进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会核准的数量为准。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　（6）限售期

　　本次非公开发行股票发行对象认购的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。限售期间，因公司发生送股、资本公积转增股本、配股等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份限售安排。限售期满后，按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。法律、法规和规范性文件对发行对象所认购的本次发行股份的限售期及期满转让股份另有规定的，从其规定。公司的控股股东、实际控制人或其控制的关联人不参与本次非公开发行股票的认购。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　（7）本次非公开发行前的滚存未分配利润安排

　　本次非公开发行前公司滚存的未分配利润，由本次发行完成后的新老股东共享。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　（8）上市地点

　　本次非公开发行的股票将申请在深交所上市交易。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　（9）募集资金用途

　　本次非公开发行预计募集资金总额不超过100,000.00万元（含本数），募集资金扣除相关发行费用后用于投资以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　在不改变本次募集资金投资项目的前提下，经股东大会授权，董事会可以对上述单个或多个投资项目的募集资金投入金额进行调整。若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于上述项目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关规定程序予以置换。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　（10）本次非公开发行决议的有效期

　　本次非公开发行决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚需提交公股东大会审议，并经中国证监会核准后方可实施，且最终以中国证监会核准的方案为准。

　　18、审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》。

　　根据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，公司对本次非公开发行股票的方案、发行对象、本次募集资金运用的可行性及本次发行对公司影响等重大方面做出了详细的分析和论证，公司编制了《2022年度非公开发行A股股票预案》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。《2022年度非公开发行A股股票预案》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

　　19、审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》。

　　根据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司董事会结合公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况进行了募集资金运用可行性分析，编制了《2022年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。《2022年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

　　20、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺的议案》。

　　根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求，同意公司就本次非公开发行股票对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响的分析及提出的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施的切实履行做出了承诺。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺的公告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

　　21、审议通过了《关于湖南凯美特气体股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》。

　　为了实现公司、股东、员工利益的一致，促进各方共同关注公司的长远发展，从而为股东带来更高效、更持久的回报；进一步完善公司治理结构，调动公司员工的工作积极性，并为稳定优秀人才提供一个良好的平台，平衡公司的短期目标与长期目标，促进公司持续、健康、长远的发展；建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，员工通过创造价值，实现与公司发展的共同成长，同意公司根据《公司法》《证券法》以及《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》制定的《湖南凯美特气体股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。《湖南凯美特气体股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》《湖南凯美特气体股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）摘要》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

　　22、审议通过了《关于湖南凯美特气体股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。

　　为保证公司2022年限制性股票激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司核心员工诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》规定，结合公司实际情况，特制定《湖南凯美特气体股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。《湖南凯美特气体股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

　　三、备查文件

　　1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　湖南凯美特气体股份有限公司监事会

　　2022年3月18日

　　证券代码：002549     证券简称：凯美特气  公告编号：2022-012

　　湖南凯美特气体股份有限公司

　　关于变更审计部负责人的公告

　　■

　　湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月16日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更审计部负责人的议案》。

　　公司原内审部门负责人欧阳庆女士因工作岗位调整，申请辞去公司内审部门负责人的职务。辞职后，欧阳庆女士将在公司担任其他职务。欧阳庆女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作正常开展。公司及董事会对欧阳庆女士在审计部任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　为保证公司内部审计工作的正常运作，根据《上市公司自律监管指引1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司内部审计制度》等相关规定，经公司董事会审计委员会、提名委员会提名，同意聘任熊红象女士为公司审计部负责人（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　湖南凯美特气体股份有限公司董事会

　　2022年3月18日

　　附件：简历

　　熊红象：女，中国国籍，无境外居留权，1973年12月出生，汉族，专科学历，注册会计师，2011年至今担任岳阳长岭凯美特气体有限公司财务经理。

　　熊红象女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于最高人民法院所列的“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律法规要求的任职资格。

　　证券代码：002549    证券简称：凯美特气    公告编号：2022-011

　　湖南凯美特气体股份有限公司

　　关于调整公司部分董事、监事、高级管理人员薪酬的公告

　　■

　　依据湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）《员工薪酬管理制度》、《员工薪酬职级对应范围表》，公司董事会薪酬与考核委员会根据近年来业绩情况，为进一步完善激励与约束机制，充分调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，激励其继续为公司勤勉尽责，公司董事会及董事会薪酬与考核委员会参照行业及地区薪酬水平，结合公司的实际情况，建议对公司部分董事、监事、高级管理人员薪酬调整如下：

　　■

　　以上薪酬包括基本工资、奖金、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金以及以其他形式从公司获得的报酬。

　　以上薪酬均为税前薪酬，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

　　调整期限：自公司股东大会审议通过之日起至因换届、改选、任期内辞职等原因离任或新的调整薪酬议案通过日止。

　　具体考核指标根据公司《薪酬考核管理办法》执行，同时董事会根据公司经营目标完成情况，确定公司管理层最终实际领取薪酬。

　　特此公告。

　　湖南凯美特气体股份有限公司董事会

　　2022年3月18日

　　证券代码：002549    证券简称：凯美特气   公告编号：2022-013

　　湖南凯美特气体股份有限公司

　　关于非独立董事、总经理退休暨相关补选的公告

　　■

　　一、关于非独立董事、总经理退休事项

　　湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到非独立董事、总经理肖勇军先生的书面退休辞职报告。肖勇军先生申请自愿辞去公司第五届董事会董事、总经理职务，在股东大会、董事会选举新的董事、总经理前，仍然按照相关法律法规履行职务。

　　肖勇军先生辞职后，公司董事会成员未低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。肖勇军先生的辞职，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常运营产生不利影响。公司拟在2021年年度股东大会中选举并聘任新的非独立董事、第五届董事会第九次会议选举并聘任新的总经理，在此之前肖勇军先生将继续履行其职责。截至公告披露日，肖勇军先生未持有本公司股份。

　　肖勇军先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽职，为促进公司的发展发挥了积极作用。在此，公司董事会谨向肖勇军先生在公司任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢！

　　二、关于补选非独立董事、总经理事项

　　为进一步规范公司董事会的决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会提名张伟先生补选为公司第五届董事会非独立董事候选人、总经理候选人。

　　2022年3月16日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选张伟先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于补选总经理、董事会秘书、证券事务代表的议案》。经公司董事会提名，第五届董事会提名委员会资格审查（候选人简历详见附件），并经独立董事认可，董事会同意提名张伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人、总经理候选人，非独立董事任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止，总经理任职期限自第五届董事会第九次会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的《独立董事关于第五届董事会第九次会议的独立意见》。

　　第五届董事会第九次会议补选总经理生效后，张伟先生辞去董事会秘书职务。本次补选非独立董事事项尚待提交公司股东大会审议通过后生效。补选非独立董事工作完成后，公司董事人数为8人，其中独立董事 3 人占公司董事人数三分之一以上。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　三、关于补选董事会秘书、证券事务代表事项

　　公司于2022年3月16日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于补选总经理、董事会秘书、证券事务代表的议案》。因董事会秘书张伟先生补选为公司第五届董事会非独立董事候选人、总经理候选人并辞去董事会秘书职务，经第五届董事会提名委员会资格审查，经独立董事认可，董事会同意聘任王虹女士为公司董事会秘书、聘任余欢女士为公司证券事务代表，任期均为第五届董事会第九次会议审议通过之日起至本届董事会届满。补选董事会秘书生效后，王虹女士辞去证券事务代表职务由余欢女士担任。王虹女士、余欢女士均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行职责所必须的专业知识能力。

　　特此公告。

　　湖南凯美特气体股份有限公司董事会

　　2022年3月18日

　　附件：简历

　　1、非独立董事候选人、总经理候选人简历

　　张伟：男，中国国籍，无境外居留权，1979年5月出生，硕士学历，物流师、注册职业采购经理（CPPM）。曾服役于广州军区空军司令部通信处,曾任湖南凯美特气体有限公司会计、董事。现任湖南凯美特气体股份有限公司董事会秘书、采购总监，安庆凯美特气体有限公司董事，惠州凯美特气体有限公司董事，海南凯美特气体有限公司监事。2009年7月获深交所董事会秘书资格。

　　张伟先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高管的情况；最近三年内不存在受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的任职条件。

　　2、董事会秘书简历

　　王虹：女，中国国籍，无境外居留权，1984年4月出生，汉族，本科学历，中级会计师。曾任北京中兴正信会计师事务所审计员，现任湖南凯美特气体股份有限公司证券事务代表。2011年6月获得深圳证券交易所考核颁发的“董事会秘书资格证书”。

　　王虹女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司董事会秘书的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高管的情况；最近三年内不存在受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　联系方式如下：

　　电话：0730-8553359

　　传真：0730-8551458

　　邮箱：wanghong@china-kmt.cn

　　地址：湖南省岳阳市岳阳楼区七里山（巴陵石化化肥事业部西门）

　　邮编：414003

　　3、证券事务代表简历

　　余欢：女，中国国籍，无境外居留权，1983年8月出生，汉族，本科双学士学历。曾任华为技术有限公司部门助理，2013年至今担任湖南凯美特气体股份有限公司证券事务助理。2015年11月获得深圳证券交易所考核颁发的“董事会秘书资格证书”。

　　余欢女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司证券事务代表的情形；最近三年内不存在受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　联系方式如下：

　　电话：0730-8553359

　　传真：0730-8551458

　　邮箱：yuhuan@china-kmt.cn

　　地址：湖南省岳阳市岳阳楼区七里山（巴陵石化化肥事业部西门）

　　邮编：414003

　　证券代码：002549    证券简称：凯美特气    公告编号：2022-015

　　湖南凯美特气体股份有限公司

　　关于全资子公司福建凯美特气体有限公司实施30万吨/年（27.5%计）高洁净食品、电子级过氧化氢项目的公告

　　■

　　2022年3月16日，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司福建凯美特气体有限公司实施30万吨/年（27.5%计）高洁净食品、电子级过氧化氢项目的议案》。

　　一、项目的基本情况

　　根据公司发展战略和产业布局，经审慎研究、规划，福建凯美特气体有限公司（以下简称“福建凯美特”）实施30万吨/年（27.5%计）高洁净食品、电子级过氧化氢项目。本项目总投资额为5.2亿元，产品方案包括电子级、食品级、工业级稀品和工业级浓品双氧水四种产品，可根据市场供需情况相应调整各产品的实际产量。本项目采用蒽醌法固定床钯触媒工艺生产过氧化氢，该技术的优点是产品质量高、能耗低、成本低、安全性能好，同时适合于大规模生产，并且被列入国家经贸委第一批《国家重点行业清洁生产技术导向目录》，属于清洁生产技术。

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　　二、项目实施的必要性

　　（1）全球过氧化氢工业将迎来新一轮的快速发展期

　　过氧化氢俗称双氧水，是一种重要的化工产品，由于它分解后所产生的氧具有漂白、氧化、消毒、杀菌等多种功效，且具有无副产物、无须特殊处理等特点，广泛用于造纸、纺织、化工等工农业生产中。由于过氧化氢具有几乎无污染的特性，故被称为“最清洁”的化工产品，近年来，其应用市场领域不断扩展，除三大主要应用领域外，还不断开发并应用于新的用途。

　　在电子、食品等领域，作为氧化剂的过氧化氢具有减少污染、降低成本的优点，市场潜力巨大。过氧化氢是一种广泛应用于多种行业的环境友好化工产品，因此受到环保法规较健全的发达国家的广泛关注，成为取代氯产品的“热门”产品，近10年来全球需求量增长较快，而双氧水产业自身的不断发展和技术进步，又使双氧水产品销售价格大幅度下降，为双氧水在这些行业的广泛使用和在更多行业的推广应用打下了良好的基础，可以预期，世界过氧化氢工业将迎来新一轮的快速发展时期。

　　（2）国内双氧水本地化供给存在结构性矛盾

　　目前我国双氧水生产能力、产量及消费量均为世界第一。但由于过氧化氢化学性质不稳定、易爆的特殊性，具有一定的销售半径（300-500 km），导致过氧化氢行业产能分散，产能集中度维持在较低水平，竞争较为激烈。

　　有关研究显示，目前我国有83%的过氧化氢产能分布在华东（63%）、华北（6%）及华中地区（14%），主要集中在山东、浙江、安徽、湖南等化工大省，生产布局与市场容量很不对称。目前，我国双氧水消费市场主要在华东、华北和华南地区，华南地区的产能供应相对较少。在某些下游产业相对集中地区，过氧化氢供不应求，运输成本过高，本项目生产的双氧水可更好的满足华南地区及周边市场的需要，做到产能配置合理，避免无序竞争，有效提高公司的经济效益和社会效益。

　　（3）把握双氧水行业发展机遇，提升资源利用效率，提高公司经济效益

　　公司长期专注于工业气体等产品的研发，经过多年的自主研发、引进消化和共同研发，积累了覆盖多种化工产品生产全流程的核心技术。公司不断完善和发展现有业务体系，加大对新产品的研发投入，努力实现对核心技术的产业化应用，优化公司产品结构，寻找新的利润增长动力。

　　本项目利用福建联合石油化工有限公司IGCC装置产生的氢气作为原料气，依托园区现有的部分公用工程及配套设施，节约能源，提高资源利用效率。装置建成以后，能够充分挖掘公司潜能，拓展公司产业布局，增强市场竞争力，使公司做强做大，抓住“中国制造2025”、“世界工业4.0”等制造业大升级的重要机遇，为市场提供有效供给，对提高公司经济效益和社会效益具有重要及深远的意义。

　　三、项目实施的可行性

　　（1）国内双氧水市场有着较大的需求空间

　　随着与双氧水工业息息相关的产业不断调整、变革和发展，加上双氧水产业自身的不断发展和技术进步，双氧水日渐实现了在更多领域的广泛应用。多年来，我国市场上过氧化氢一直是进口量大于出口量，且进口过氧化氢的很大一部分是质量等级较高的产品，特别是各种高规格的电子级过氧化氢、试剂用的高浓度过氧化氢、特殊用途高等级过氧化氢以及超纯级和特殊规格用过氧化氢等。近年来，随着我国电子产业的快速发展，用于清洗和蚀刻大型集成电路、LCD和半导体的电子化学品的需求也随之快速增加。我国急需打破进口电子级双氧水对大尺寸晶圆、高世代面板应用领域的垄断，实现国产替代。随着原应用领域的用量快速增加，新应用领域的范围不断扩大，预计今后几年国内外双氧水的生产及需求能力将迎来持续增长。

　　近些年，国内不断有双氧水大装置建成投产，但双氧水产品的区域性供需矛盾仍很突出，且高规格、高纯度及特殊用途的过氧化氢依然供不应求。公司在福建等地区有多年化学品生产、销售和运输经验，可有效地利用多年积累的优势资源和条件，生产高规格过氧化氢产品的同时，降低投资和成本，较有利进入近距离市场。项目依托园区配套公用工程及辅助生产设施，充分利用福建联合石油化工有限公司IGCC装置产生的氢气作为原料气，直接通过管道将氢气输送至本项目界区内，减少了中转运输费用，生产成本相对较低，使得产品具有较强的市场竞争力。

　　（2）技术与研发实力强，保障过氧化氢本地化供应

　　蒽醌法是在触媒存在下，将溶于有机溶剂中的烷基蒽醌氢化，得到相应的烷基氢蒽醌，后者再经氧化，即生成双氧水。本项目采用的蒽醌法固定床钯触媒新工艺为国际领先技术，工艺技术先进、安全可靠、能耗低、生产成本低且适合大规模生产，具有明显的成本优势和较强的市场竞争力。

　　项目的定型及非标设备采购均在国内，能够满足项目建设要求，项目所需的原材料及辅助材料和双氧水产品主要采用陆路运输，便捷的交通，为企业生产和销售产品提供了重要的支持与保障，且本项目属于清洁生产技术，三废排放量较少，能够满足本地区的容量指标要求。

　　（3）公司具备实施项目的人才储备及市场拓展能力

　　经过多年的发展，公司培养了一批素质较高的高端技术人员和管理人员，建立了一支基础扎实、实践经验丰富、专业分工合理的研发与支持服务团队。在长期的研发和项目实践中，公司建立了良好的人才培养机制，建立了行之有效的绩效管理系统和具有竞争力的员工薪酬福利体系，有力地调动了科研、管理和销售人员的积极性，确保了队伍的稳定。公司优秀的人才储备以及完善的人才培养机制，是项目顺利开展、实施的重要支撑。

　　公司采用国际先进的电子级双氧水生产技术，结合公司在福建地区的资源和工程条件优势，根据市场需求生产双氧水系列产品，产品方案包括电子级、食品级、工业级稀品和工业级浓品双氧水四种产品。公司借鉴电子特气项目中对半导体行业的理解，使公司制造电子级双氧水高端产品及开拓市场的过程中，确保在严苛的前端纯化、后段包装、产品验证、运输控制等关键环节百之分百达到半导体行业水准，且可根据市场供需情况相应调整各产品的实际产量，具有较强的灵活性，有利于提高企业的市场占有率，满足周边市场的需要，有效提高公司的经济效益和社会效益。

　　三、风险分析

　　1、产业政策风险识别与对策

　　（1）政策风险

　　项目建设或运营期间产业政策存在较大调整，影响项目建设及运营。

　　（2）风险对策

　　根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，电子级双氧水属于“第一类 鼓励类 第十一项：石化化工 第12条”中的“超净高纯试剂”，工业级和食品级双氧水不属于鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类。此外，工业级双氧水是“第一类 鼓励类 第十一项：石化化工 第9条”中的“染料、有机颜料及其中间体清洁生产、本质安全的新技术（包括双氧水氧化等技术）的开发和应用”的上游原料产品，项目建设符合国家产业政策。目前国内政治经济条件较为稳定，国家针对本项目相关政策不会有重大调整，项目原定目标实现风险在可控范围。

　　2、市场（价格）风险识别与对策

　　（1）市场（价格）风险

　　下游市场不景气，将导致双氧水需求量减少；需求量的减少将进一步引起现有双氧水企业降低产品售价，打价格战。在2010年前后，产能供大于求，价格竞争激烈甚至出现恶性竞争，经过优胜劣汰，部分装置关停。

　　（2）风险对策

　　密切关注金融和政治环境对本项目产品市场的影响，依据实际情况及时调整装置产能及营销策略。另外，企业内部不断地进行技术改进和管理创新，节能减排；上游主要原材料采用多渠道供应方式，在保障供给的同时，使项目产品成本降至最低限度。同时，与下游客户建立良好的合作关系，形成稳固的销售网络。目前全国过氧化氢市场在大趋势上处于产销基本平衡状况，发展过程符合市场经济规律。

　　为保证项目的顺利实施，福建凯美特对投资市场的发展现状及市场供需情况，做了深入详实的市场调查与研究，从中寻找出潜在的市场需求和目标消费者，并对投资项目的可行性进行全面细致地研究，对投资风险做出全面合理评估，提出解决对策，努力将投资风险规避到最小。国家整体经济会在五至十年持续良性发展，也为发展提供了良好的发展机遇，项目的市场风险不大。

　　3、 环保风险识别与对策

　　（1）环保风险

　　三废不能达标排放，对环境造成危害。

　　（2）风险对策

　　蒽醌法固定床钯催化剂工艺生产过氧化氢被列入国家经贸委第一批《国家重点行业清洁生产技术导向目录》，属于清洁生产技术。

　　本项目贯彻执行清洁生产、循环经济、节能减排和保护环境原则，生产中尽量采用密闭循环的生产系统，采用安全可靠的机械设备，尽量减少跑冒滴漏，换热器冷媒均采用循环水或低温水冷却，并增加涡轮膨胀机组，利用物理过程自身产生冷媒，既回收了放空气中夹带的工作液组分，收回系统循环使用，降低了成本，同时也减少了废气的排放量，还设置了尾气处理机组和废水预处理系统，通过这些治理措施，从源头控制到末端治理，最终可以达到相关排放要求。因此，本项目的环境风险较小。

　　4、安全风险识别与对策

　　（1）安全风险

　　本项目建设涉及氢气、重芳烃、双氧水等危险化学品，若发生泄漏或火灾等安全事故，将对人员和财产造成损失。

　　（2）风险对策

　　在设计中已严格贯彻“安全第一、预防为主”方针，严格执行国家关于重大危险源、危险化学品等相关文件的要求，坚持安全设施必须遵循与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”原则，投产后对职工加强安全生产教育。生产过程中，加强管理，要求职工严格按操作规程操作，严禁跑、冒、滴、漏发生；在贮运过程中，加强仓库管理和采取泄漏事故防范措施，基本可以避免泄漏事故的发生。本项目采用的双氧水生产技术为国内领先技术，技术成熟，安全设施或措施切实可行，可以满足安全生产的要求。因此，本项目的安全风险较小。

　　5、管理风险识别与对策

　　（1）管理风险

　　在管理方面的风险主要来自核心人员的流失及生产运营过程中的HSE风险。

　　（2）风险对策

　　在人力资源管理方面，福建凯美特已制定了一整套技术保密措施和管理办法，逐步完善激励约束机制变革，不断改进、优化绩效管理，实施差异化分类激励，对激励对象进行细分，制定有针对性的考核指标；同时，结合专项激励等措施，对创新创业、科研项目、科技成果、重点工作、突出贡献等有关人员开展物质激励，有效稳定核心人员队伍。

　　在HSE管理方面，福建凯美特持续加强HSE责任体系和制度体系建设，严格领导带班值班制度和施开工审批制度，强化风险分析和识别；抓好开停车和检维修等关键环节管控，安全管控能力得到提升；引入HAZOP分析，加强风险管控，有效降低潜在风险。通过这些措施，全员安全意识和安全能力有较大提升，为企业的高质量发展奠定了基础。本项目实施过程中，公司将认真总结经验，细化制度，抓好落实，提升装置本质安全水平；加强过程管控，有效降低潜在风险。

　　综上，福建凯美特建有完善的管理和风控体系，对项目立项、设计、招标、施工全过程进行监控，上级公司也对项目的实施提供全方位、全过程指导。同时，充分借鉴利用已有装置的建设管理模式和经验，这些因素为项目实施过程风险的有效降低奠定了基础。

　　四、项目审核批准程序

　　1、审核批准程序说明

　　该项目总投资5.2亿人民币。《关于全资子公司福建凯美特气体有限公司实施30万吨/年（27.5%计）高洁净食品、电子级过氧化氢项目的议案》尚需提交股东大会审议。

　　2、董事会决议情况

　　公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司福建凯美特气体有限公司实施30万吨/年（27.5%计）高洁净食品、电子级过氧化氢项目的议案》，同意建设此项目。

　　3、公司独立董事意见

　　独立董事对上述事项进行了核查并出具了独立意见：

　　福建凯美特气体有限公司实施30万吨/年（27.5%计）高洁净食品、电子级过氧化氢项目，该项目总投资5.2亿元人民币。

　　该项目建设符合国家、行业产业政策要求，属于国家鼓励项目范畴，具有良好的经济效益，符合公司长远发展利益的需要，有利于增强公司在主营业务方面的竞争力，有利于开拓公司多渠道的利润增长点，从而提高公司的经营效益，为企业的可持续发展创造了条件，符合维护股东利益最大化的要求。上述事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，我们一致同意实施该项目，并同意该议案提交公司股东大会审议。

　　4、公司监事会意见

　　福建凯美特气体有限公司实施30万吨/年（27.5%计）高洁净食品、电子级过氧化氢项目，总投资为5.2亿元。从内容和程序上，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，也不存在损害股东利益的情形。

　　五、其他说明

　　1、本项目投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　2、本项目投资尚需股东大会审议通过。

　　3、本次项目投资建设相关资质的获得尚需相关政府部门审批核准及备案，最终取得核准或备案时间存在不确定性。

　　4、本次投资由全资子公司福建凯美特实施建设，在未来实际经营中，可能面临经济环境、行业政策、市场需求变化、经营管理等方面的不确定因素，存在一定的市场风险、经营风险、未来进展不达预期的风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1、董事会决议；

　　2、监事会决议；

　　3、独立董事意见。

　　特此公告。

　　湖南凯美特气体股份有限公司董事会

　　2022年3月18日

　　证券代码：002549       证券简称：凯美特气    公告编号：2022-016

　　湖南凯美特气体股份有限公司

　　关于举行2021年度报告网上说明会的公告

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　　湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度报告经公司第五届董事会第九次会议审议通过，并于2022年3月18日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为了让广大投资者能更深入全面地了解公司2021年度报告和经营情况，将于2022年3月25日（星期五） 下午15:00-17:00在深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行2021年度报告网上说明会。

　　本次年度网上业绩说明会采用网络远程的方式召开，投资者可登陆“互动易”平台“云访谈”栏目（http://irm.cninfo.com.cn）参与互动交流。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可提前登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司2021年度报告网上说明会页面进行提问。公司将在2021年度报告网上说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　2022年3月25日出席本次说明会的人员有：公司董事长祝恩福先生、总经理张伟先生、独立董事陈步宁先生、财务总监徐卫忠先生、董事会秘书王虹女士。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　湖南凯美特气体股份有限公司董事会

　　2022年3月18日

　　证券代码：002549     证券简称：凯美特气    公告编号：2022-008

　　湖南凯美特气体股份有限公司

　　关于拟续聘会计师事务所的公告

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　　湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年3月16日第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务审计机构》的议案，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）为公司2022年度审计机构，并提交公司 2021年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　致同会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格，多年来为公司提供了优质的审计服务，在业务执行过程中，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，具有较好的专业能力和投资者保护能力。2021年度审计费用80万元（不含审计期间交通食宿费用），审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。

　　为保持审计工作的连续性，公司拟续聘致同会计师事务所为公司2022年度审计机构，聘期一年，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2022年度的具体审计要求和审计范围与致同会计师事务所协商确定相关的审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】

　　注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

　　首席合伙人：李惠琦

　　执业证书颁发单位及序号：北京市财政局  NO 0014469

　　截至2021年末，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人204名，注册会计师1,153名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

　　致同所2020年度业务收入 21.96 亿元，其中审计业务收入 16.79 亿元，证券业务收入3.49亿元。2020年度上市公司审计客户210家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额2.79亿元；2020年年审挂牌公司审计收费3,222.36万元;本公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户2家。

　　2、投资者保护能力

　　致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额6亿元，职业保险购买符合相关规定。2020年末职业风险基金1,043.51万元。

　　致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

　　3、诚信记录

　　致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。20名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　签字项目合伙人：金鑫，1996年成为注册会计师，1995年开始从事上市公司审计，2001年开始在致同会计师事务所执业, 2019年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告3份、签署新三板挂牌公司审计报告3份。

　　签字注册会计师：袁巧云， 2009年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2009年开始在致同会计师事务所执业, 2017年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告1份、未签署新三板挂牌公司审计报告。

　　项目质量控制复核人：储燕涛，2003年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2005年开始在致同会计师事务所执业，2016年成为致同会计师事务所技术合伙人；近三年复核上市公司审计报告3份、复核新三板挂牌公司审计报告2份。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　2021年度审计费用80万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用60万元，内部控制审计20万元。审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定，较上一期审计收费无变化。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘致同会计师事务所为公司 2022年度审计机构，聘期一年，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2022年度的具体审计要求和审计范围与致同会计师事务所协商确定相关的审计费用。

　　三、拟变更会计师事务所的情况说明

　　不适用。

　　四、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　董事会审计委员会查阅了致同会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信纪录，认可致同会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。审计委员会已对致同会计师事务所进行了审查，认为致同会计师事务所在执业过程中坚持独立审计原则，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘致同会计师事务所为公司2022年度财务审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　公司独立董事对公司续聘2022年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表了如下意见：

　　致同会计师事务所是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。致同会计师事务所在业务规模、执业质量、事务所声誉和行业排名等方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司未来业务和战略发展以及财务审计工作的要求。同意将《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务审计机构》的议案提交董事会审议。

　　（三）董事会对议案审议和表决情况

　　公司第五届董事会第九次会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务审计机构》的议案，同意续聘致同会计师事务所担任公司2022年度财务审计机构。本次续聘2022年度审计机构事项尚需提请公司2021年度股东大会审议。

　　（四）监事会审议情况

　　公司第五届监事会第八次会议审议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务审计机构》的议案，同意续聘致同会计师事务所担任公司2022年度财务审计机构。本次续聘2022年度审计机构事项尚需提请公司2021年度股东大会审议。

　　（五）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年度股东大会审议，并自公司2021年度股东大会审议通过之日起生效。

　　五、报备文件

　　（一）董事会决议；

　　（二）审计委员会履职情况的证明文件；

　　（三）独立董事事前认可意见和独立意见；

　　（四）拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　湖南凯美特气体股份有限公司董事会

　　2022年3月18日

　　证券代码：002549    证券简称：凯美特气    公告编号：2022-014

　　湖南凯美特气体股份有限公司

　　关于设立全资子公司宜章凯美特特种气体有限公司的公告

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　　2022年3月16日，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于设立全资子公司宜章凯美特特种气体有限公司的议案》。

　　一、拟设立子公司及其项目的基本情况

　　根据公司发展战略和产业布局，经审慎研究、规划，公司拟设立全资子公司宜章凯美特特种气体有限公司(以市场监督管理部门实际核准为准)在宜章氟化学循环产业开发区范围内投资建设电子特气项目。该项目采用深冷精馏、物理吸附、分离、混配、电解等先进技术生产电子特气和混配气体，新建电子特气和混配气体专业生产基地，采用专业化、产业化的运作模式，初步建设15套电子特气和混配气体生产加工及辅助装置，总投资额为7.5亿元人民币。

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　　二、项目实施的必要性

　　1、完善电子特气产品布局，增强核心竞争力

　　电子特气是IC制造过程中必不可少的原料。同时它也广泛应用光电子、化合物半导体、太阳能光伏电池、液显示器、光导纤维制造等其它诸多领域。IC制造的前道工序如外延、化学气相沉积、离子注入、掺杂、刻蚀、消洗、掩蔽膜生成等工艺，几乎都需要不同种类和不同纯度的电子特气，正是这些气体通过不同的工艺使磁片具有半导体性能。

　　电子特气的纯度直接影响IC的性能、集成、成品率，电子特气占IC制造材料成本的约20%，电子特气的价格影响IC的市场竞争力，所以电子特气是IC制造关键材料之一。目前世界IC制造中心不断向中国转移，近几年我国IC增长速度达到每年30%左右，作为IC制造必不可少的关键材料电子特气，其需求总量大大超过人们的预期。

　　根据公司发展战略和产业布局，在巩固二氧化碳气体行业龙头地位的基础上，加速向全方位的电子特气领域延伸，形成行业内具有较大影响力的专业电子特气和混配气体研发及生产加工基地。本项目的实施将进一步完善公司电子特气产品布局，扩充公司气体产品种类，增强公司核心竞争力。

　　2、电子特气的国产化需求迫在眉睫

　　长期以来，特种气体尤其是电子特气严重依赖进口，导致特气产品价格高昂、交货周期长、服务不及时。有些用于我国军事国防工业发展的特种气体甚至受到国外的限售。这严重制约我国高新技术产业的健康稳定发展。国内工业气体企业物流成本低，供货及时，且产品价格具有明显优势，比如国内高纯气体产品平均价格低于国际市场价格，采用国产高纯气体产品可大幅度降低下游行业的制造成本。因此，电子特气乃至整个特种气体国产化是必然趋势。

　　目前全球主要的跨国气体公司均在中国设有生产基地，国内近85%的电子特气市场被外资企业垄断，特别是高端电子特种气体国内自给率非常低。中国电子特气产业目前仍处于发展的初级阶段，国内电子特气企业产品供应仍较为单一，总体产业规模较小，个别企业实力不足，而此时中国半导体产业从之前的千亿扶持计划，到中国制造2025，恰逢新兴增长点的孕育崛起期，电子特气的国产化需求迫在眉睫，中国电子特气产业面临着前所未有的发展机遇。

　　电子特气是半导体产业的“血液”，随着我国半导体、显示面板市场的快速扩张，包括电子特气在内的上游原材料实现进口替代意义重大，本项目的实施有利于填补高端电子特种气体领域的国内空白，打破国外垄断、逐步替代进口。

　　3、树立电子特气行业高品质形象，提升公司综合实力和盈利能力

　　在政策扶持及下游需求的拉动下，我国电子特气企业体量、产品品种迅速发展，该领域的进口替代已拉开序幕。公司利用过往20多年所积累的生产高纯气体的技术，看到了在芯片技术、晶元体、计算机、半导体、航天航空、军事对于电子及特种气体的依赖。经公司多年的调研，以及和美国专业团队的合作，依托公司现有的资源，拟建设该电子特气项目。本项目采用先进清洁生产技术，依托公司及国内外成熟的生产工艺，生产电子核心高纯化学材料，符合国家能源开发战略和产业政策，有助于打破外国垄断，对该区域的战略性新型工业化产业结构调整具有重要的意义。

　　国家对高新技术产业的重视与提振离不开各个辅助行业的支持，完善的产业链对国家经济安全也起着至关重要的作用。项目将充分利用资源集中优势，加速向全方位的电子及特种气体领域延伸，积极抢占市场先机，通过加大技术、资金投入，发展壮大，增强综合竞争实力，为企业可持续发展奠定良好的基础，支持国家半导体、芯片等高新技术产业行业的升级和发展，同时为社会创造财富，产生良好的经济效益及社会效益。

　　三、项目实施的可行性

　　1、符合国家能源开发战略、产业政策及产业发展方向

　　本项目属于《产业结构调整指导目录(2019年)》中鼓励类项目的第十一大条石化化工中第12条规定的超净高纯试剂及电子气，属于新型精细化学品的技术开发和生产，也属于《外商投资产业指导目录（2017年修订）》中鼓励类项目第十大类化学原料和化学制品制造业中的第39条规定的电子化学品，属于精细化工的开发和生产，符合国家及地方相关产业政策要求。

　　本项目的实施符合国家的产业政策。产品品种附加值较高，技术含量高，具有很好的深加工发展潜力和市场发展前景。本项目符合工业和信息化部2021年12月31日公布的自2022年1月1日起施行的《重点新材料首批次应用示范指导目录（2021年版）》的要求。

　　2、电子特气需求旺盛供给有限，项目助力满足国产替代需求

　　近年来，电子特气下游产业技术快速更迭，以致这些产业的关键性材料电子特气的精细化程度持续提升。并且，由于全球半导体、显示面板等电子产业链不断向亚洲、中国大陆地区转移，近年来以集成电路、显示面板为主的电子特气需求快速增长，远高于全球增速，近年来国内半导体市场发展迅速，相关下游领域的快速发展将带动未来电子特气的增量需求，随着未来疫情的缓解、能源革命与计算革命的带动，半导体行业将持续景气。全球电子特气的增长主要得益于半导体、面板、存储、PCB、医药等领域的强劲需求，电子特气业务的快速发展也将为公司业绩注入新动力。

　　3、公司具备实施本次投资项目的技术能力和经营优势

　　公司是以气体生产为主营业务的上市企业，是主要从事石油化工工业尾气回收与利用的环保企业，公司拥有自主知识产权气体回收、分离、提纯工艺技术已经成功用于实际生产。公司2018年成立电子特种稀有气体子公司，是国内稀缺的从气源到提纯、混配、检测、销售全产业链布局的电子特气生产企业，已生产其它品种的电子级气体多年，为电子行业各大企业提供了优质的电子级氧、氮、氩等产品。

　　本项目采用国产化可靠的装置设备以及国外进口成熟的工艺技术。公司拥有数名专业检测分析人员和专业高纯气体及混配气体分析实验室，包括6套分析与处理系统、30余台色谱、傅立叶变换红外光谱仪等先进进口分析设备，可实现ppb级杂质含量的测量。安全管理方面采用国际同行业最新标准，确保生产、存储和运输过程安全。在技术和产品质量方面，均能显著提高国内水平，大部分产品达到或突破国际顶尖产品质量要求，填补国内技术和市场空白。公司已经建立起ERP、MES等在内的综合性信息化管理平台，气瓶追踪系统可以实时监测气瓶状态，装置与工艺技术能保证项目投资上的成熟与可靠性，投产后可以根据客户需求长期稳定、安全地生产。公司力求打造原料、生产、包装、检测等完整的产业链闭环，实现自给自足，在成本方面将具备显著的优势。

　　公司还拥有成熟的营销团队，实际工作经验丰富，市场开发能力强，销售经理、业务员都经专业训练，团队理念明确，合作力强。2021年以来，公司陆续与多家电子特气代理商签订销售合同，超高纯电子特气已实现多单销售，且订单在逐步放量，具有强大的市场拓展能力。

　　三、风险分析

　　1、 市场风险

　　随着长江经济带发展，国家整体经济会在五至十年持续良性发展，也为公司发展提供了良好的发展机遇，项目的市场风险不大。

　　为保证项目的顺利实施，宜章凯美特对投资市场的发展现状及市场供需情况，做了深入详实的市场调查与研究，从中寻找出潜在的市场需求和目标消费者，并对投资项目的可行性进行全面细致地研究，对投资风险做出全面合理评估，提出解决对策，努力将投资风险规避到最小。

　　2、技术与人才风险

　　未来的宜章凯美特的业务取决于核心技术，失密、核心管理人员和营销人才流失可能产生风险。为此宜章凯美特已制定了一整套技术保密措施和管理办法，为防止人才流失，从根本上杜绝了人才流失。

　　3、 经营风险

　　随着国内潜在的同类生产装置的崛起，必然带来市场风险，只有不断提高生产技术，努力降低综合能耗，以技术优势和价格优势确保市场占有率，同时，加大研发力度，推出新产品，保持人无我有，人有我新，人新我特的领先地位，才能降低经营风险。

　　4、财务风险

　　项目的财务风险主要体现于资金能否按时到位，为此投资方坚持诚信理念，计划有序的进行投资，确保资金按时到位。另一方面制定严密的财务制度，健全财务审批手续，资金按计划、按程序，根据项目使用。同时，我们将做好流动资金的储备，保证项目在任何情况下均可正常运行，并尽快产生经济效益。

　　5、管理风险

　　企业将建设一支理性的管理团队，有专业知识及强烈的事业心和责任心。企业领导层将培养新的市场经济理念，新的价值观；并努力开拓创建新型的现代化企业经营管理机制，与国际市场接轨。提高管理水平，形成更加科学有效的决策机制和约束机制，并在提高企业管理效率的同时努力降低管理成本。优化管理系统，加强知识管理、质量管理、绩效管理和预算管理，对企业进行科学地有效管理。

　　四、项目审核批准程序

　　1、审核批准程序说明

　　该项目总投资7.5亿元人民币，《关于设立全资子公司宜章凯美特特种气体有限公司的议案》尚需提交股东大会审议。

　　2、董事会决议情况

　　公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于设立全资子公司宜章凯美特特种气体有限公司的议案》，同意公司成立全资子公司建设此项目。

　　3、公司独立董事意见

　　独立董事对上述事项进行了核查并出具了独立意见：

　　公司设立全资子公司宜章凯美特特种气体有限公司(以市场监督管理部门实际核准为准)实施电子特种气体项目，该项目总投资7.5亿元人民币。该项目建设符合国家、行业产业政策要求，属于国家鼓励项目范畴，本次设立全资子公司是从公司整体战略规划和经营发展的需要做出的决策。宜章凯美特电子特种气体项目将进一步提升公司的综合竞争能力和盈利能力，促进公司电子特气持续发展，符合维护股东利益最大化的要求。上述事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，我们一致同意公司设立全资子公司宜章凯美特特种气体有限公司实施该项目，并同意该议案提交公司股东大会审议。

　　4、公司监事会意见

　　公司设立全资子公司宜章凯美特特种气体有限公司实施电子特种气体项目，总投资为7.5亿元。从内容和程序上，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，也不存在损害股东利益的情形。

　　五、其他说明

　　1、本项目投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　2、设立全资子公司宜章凯美特特种气体有限公司尚需股东大会审议通过。

　　3、全资子公司的设立登记、批准经营、相关资质的获得尚需相关政府部门审批核准及备案，最终取得核准或备案时间存在不确定性。

　　4、本次投资的全资子公司尚未设立，相关业务尚未开展。在未来实际经营中，可能面临经济环境、行业政策、市场需求变化、经营管理等方面的不确定因素，存在一定的市场风险、经营风险、未来进展不达预期的风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1、董事会决议；

　　2、监事会决议；

　　3、独立董事意见。

　　特此公告。

　　湖南凯美特气体股份有限公司董事会

　　2022年3月18日

　　证券代码：002549    证券简称：凯美特气    公告编号：2022-010

　　湖南凯美特气体股份有限公司

　　关于使用自有资金购买银行理财产品的公告

　　■

　　湖南凯美特气体股份有限公司（下称 “公司”）为提高公司资金使用效率，在保证公司正常经营所需流动资金及风险可控的前提下，合理利用自有资金，进行适当的投资理财，为公司及股东获取较好的投资回报。经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品》的议案，同意使用额度不超过人民币4亿元（含）自有资金，投资安全性高、流动性好，期限在12个月以内，有保本承诺的银行理财产品。上述额度在决议有效期内，可循环使用，并授权公司经营层具体实施。具体情况报告如下：

　　一、投资目的

　　为提高公司资金使用效率，在保证公司正常经营所需流动资金及风险可控的前提下，购买短期保本型银行理财产品，以增加公司收益。

　　二、理财产品品种

　　投资对象是全国性商业银行发行的安全性高，流动性好、有保本约定、期限

　　在12 个月（含）以内的银行理财产品（包括人民币结构性存款，保本保收益型

　　现金管理计划、资产管理计划，保本浮动收益型现金管理计划、资产管理计划、

　　大额存单等），且该等投资产品不得用于质押。

　　三、投资额度

　　公司使用自有资金购买短期保本型银行理财产品的最高额不超过人民币4亿元（含），资金在该额度内可循环使用。

　　四、投资期限及授权

　　投资期限和额度自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

　　因理财产品的时效性较强，为提高效率，公司董事会授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：根据公司日常经营资金使用情况，灵活配置自有资金，选择合适的理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务负责人和财务部负责具体组织实施，建立投资台账，做好账务处理。

　　五、决策程序

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，本次银行理财投资事项经公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

　　六、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1、尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。

　　2、相关人员操作和道德风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择短期保本型的投资品种，财务部建立投资台账，做好账务处理，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

　　2、银行理财产品投资的审批应严格按照《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规定的权限履行审批程序。

　　3、公司董事会审计委员会负责对投资理财资金使用及收益情况进行监督，公司审计部对投资理财执行情况进行日常检查。

　　4、公司监事会和独立董事对购买银行理财产品的情况进行监督与检查。

　　5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内银行理财产品投资以及相应的损益情况。

　　七、对公司日常经营的影响

　　（一）公司坚持“集中资源、优化成本、提高收益、安全高效”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有资金适度进行低风险的银行理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。

　　（二）通过进行适度的低风险的银行理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　八、独立董事意见

　　公司根据其经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上使用自有资金进行银行理财，有助于提高公司自有资金的使用效率，获得较好的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司利益，且上述事项已经履行了必要的法律程序和决策程序，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用额度不超过人民币4亿元（含）自有资金投资安全性高、流动性好，期限在12个月以内，有保本承诺的银行理财产品。

　　九、监事会意见

　　公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有资金进行银行理财，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。监事会同意公司使用额度不超过人民币4亿元（含）自有资金投资安全性高、流动性好，期限在12个月以内，有保本承诺的银行理财产品。

　　十、备查文件

　　1、董事会会议决议；

　　2、监事会会议决议；

　　3、独立董事的独立意见。

　　特此公告。

　　湖南凯美特气体股份有限公司董事会

　　2022年3月18日