证券代码：002567　　　　　证券简称：唐人神　　　　　公告编号：2022-033

　　唐人神集团股份有限公司

　　第八届董事会第四十八次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十八次会议于2022年3月17日下午15时以通讯和现场结合的方式召开，本次会议的通知已于2022年3月14日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。

　　本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人，9名董事均以书面的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《唐人神集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。会议经过讨论，一致通过以下决议：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整担保相关内容的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

　　《关于调整担保相关内容的公告》详见信息披露媒体－巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　特此公告。

　　唐人神集团股份有限公司董事会

　　二〇二二年三月十七日

　　证券代码：002567　　　　　证券简称：唐人神　　　　　公告编号：2022-034

　　唐人神集团股份有限公司

　　独立董事关于公司第八届董事会

　　第四十八次会议相关事项的独立意见

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十七次会议于2022年3月17日召开，根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，现对公司第八届董事会第四十八次会议所议事项，基于独立判断立场，发表如下意见：

　　一、《关于调整担保相关内容的议案》

　　本次调整担保相关内容，是基于公司、子公司业务发展的实际需要，同时为了满足子公司正常的生产经营和原料采购的需要，调整事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，综上所述，我们同意《关于调整担保相关内容的议案》。

　　独立董事：江帆、余兴龙、张少球

　　唐人神集团股份有限公司

　　二〇二二年三月十七日

　　证券代码：002567　　　　　证券简称：唐人神　　　　　公告编号：2022-035

　　唐人神集团股份有限公司

　　关于调整担保相关内容的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月17日召开第八届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于调整担保相关内容的议案》，本次事项尚需公司股东大会审议，具体情况如下：

　　一、担保情况概述

　　1、公司于2021年12月14日、2021年12月30日分别召开了第八届董事会第四十四次会议、2021年第七次临时股东大会，审议通过了《关于2022年度对外担保额度预计的议案》，其中“为子公司向供应商采购原料提供担保”中，子公司因日常经营需要向供应商（含供应商下属厂、分子公司）采购原料，并由公司提供连带责任担保，担保总额度不超过70,400万元。

　　2、鉴于公司、子公司业务开展及经营实际情况，公司拟对上述担保进行如下调整：子公司因日常经营需要向供应商（含供应商下属厂、分子公司）采购原料，并由公司提供连带责任担保，担保总额度增加12,500万元，即由不超过70,400万元调整为不超过82,900万元，并调整相应担保额度有效期，具体明细如下：

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　　在本次额度增加的事项提交股东大会审议通过之后，2021年第七次临时股东大会审议通过的《关于2022年度对外担保额度预计的议案》中涉及的担保总额度不超过70,400万元将不再适用，即适用调整后的额度为不超过82,900万元。除上述内容调整外，《关于2022年度对外担保额度预计的议案》其他内容不变。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人基本信息详见附件。

　　三、独立董事意见

　　本次调整担保相关内容，是基于公司、子公司业务发展的实际需要，同时为了满足子公司正常的生产经营和原料采购的需要，调整事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，综上所述，我们同意《关于调整担保相关内容的议案》。

　　四、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　1、公司本次调整担保相关内容的事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了同意的意见，并将提交公司股东大会审议，履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定；

　　2、公司本次调整担保相关内容的事项是基于公司、子公司业务发展的实际需要，同时为了满足子公司正常的生产经营和原料采购的需要，调整事项符合相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。上述事项尚需经过公司股东大会审议通过后方可实施。

　　综上，保荐机构对本次唐人神调整担保相关内容事项无异议。

　　五、公司对外担保情况

　　截至2022年3月17日，公司及子公司对外担保余额为61,107.32万元，占公司2020年末经审计净资产的11.45%；公司对子公司的担保余额为179,593.03万元，占公司2020年末经审计净资产的33.65%；公司及子公司逾期担保金额为7,791万元，占公司2020年末经审计净资产的1.46%，为子公司湖南大农融资担保有限公司的对外逾期担保，大农担保对担保业务已提取相应风险储备金、保证金等，基本覆盖逾期担保金额，担保风险基本可控。

　　特此公告。

　　唐人神集团股份有限公司董事会

　　二〇二二年三月十七日

　　附件：被担保人基本情况

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