本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准南京医药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】57 号）核准，南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）通过非公开发行股票方式发行250,753,768股人民币普通股（A 股），发行价格为3.98元/股，募集资金总额为997,999,996.64元，扣除与募集资金相关的发行费用10,525,471.70元，公司实际募集资金净额为987,474,524.94元。将全部用于补充流动资金及偿还有息负债。上述募集资金已于2022年2月10日全部到账。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述募集资金到账事项进行了审验，并出具了《南京医药股份有限公司验资报告》（毕马威华振验字第2200606号）。

　　二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

　　1、为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《南京医药股份有限公司募集资金管理办法》等规定和公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司同保荐机构中信建投证券与南京银行股份有限公司南京分行（以下简称“南京银行南京分行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　2、公司已在南京银行南京分行开立募集资金专项账户，截至2022年2月10日，募集资金专户开立及存储情况如下：

　　单位：元

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　　注：上述募集资金专户存储金额与募集资金净额的差额为尚未支付的部分发行费用。

　　三、募金集资专户注销情况

　　公司非公开发行A 股股票的募集资金已按计划实施完毕，募集资金专户注销前所产生的利息（共计人民币202,698.33元）已经转入公司自有资金账户，募集资金专户将不再使用。2022年3月16日，公司已将上述募集资金专户销户并办理完毕销户手续。公司与保荐机构及上述银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

　　特此公告

　　南京医药股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月18日