证券代码：600279         证券简称：重庆港          公告编号：临2022－004

　　重庆港股份有限公司

　　第八届董事会第六次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月17日以通讯表决的方式召开第八届董事会第六次会议，应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》（内容详见公司今日临2022-005号公告）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于修改〈公司关联交易管理办法〉的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《关于修改〈公司独立董事工作制度〉的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　上述4项议案均须提交股东大会审议。

　　特此公告

　　重庆港股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月18日

　　证券代码：600279       证券简称：重庆港         公告编号：临2022-005

　　重庆港股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）依据中国证监会于2022年1月5日修订发布的《上市公司章程指引》（中国证监会〔2022〕2号公告）及相关监管规定，对《公司章程》做相应修改，修订前后对比表如下：

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