表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过《公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》

　　公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

　　（1）公司拟向全体股东每10股派发现金红利6元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本为952,213,783股，以此计算合计拟派发现金红利571,328,269.80元（含税），占合并报表中归属于母公司股东净利润的74.85%，剩余未分配利润结转至下一年度。

　　（2）公司拟向全体股东以资本公积金转增股本方式每10股转增4股。截至2021年12月31日，公司总股本为952,213,783股，本次转股后，公司的总股本为1,333,099,296股。

　　公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的方案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。同意《公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》。

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面包关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的公告》。（公告编号：2022-017）

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面包关于续聘公司2022年度审计机构的公告》。（公告编号：2022-018）

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议《关于公司2022年度监事薪酬的议案》

　　公司根据所处行业和地区的薪酬水平、结合公司经营情况，依据监事的工作任务和职责，制定了监事2022年度的薪酬。基于独立、客观判断的原则，我们认为：公司支付的监事薪酬较为合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面包2021年年度股东大会会议资料》。

　　表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。

　　相关人员回避表决，该议案将提交股东大会审议。

　　8、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》

　　认为：公司一直重视内部控制建设，并在公司各业务环节和流程上实施内部控制，公司的内部控制符合监管部门对上市公司治理规范的要求，不存在重大缺陷，报告期内未有违反相关规定的重大事项发生。《公司2021年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司运作和内部控制体系建设的实际现状。

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面包2021年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　9、审议通过《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

　　认为：公司2021年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》有关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面包关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　10、审议通过《公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

　　认为：公司报告期内发生的关联交易是公司正常生产经营所必须发生的，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，其交易行为有利于公司正常经营。关联交易定价公允合理，决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面包关于桃李面包股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　11、审议通过《关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案》

　　认为：在确保资金安全、不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下，为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，同意公司使用不超过人民币3亿元（含3亿元）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行、证券等金融机构的理财产品进行委托理财，有效期自公司股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会决议之日止，上述购买理财产品的资金额度在决议有效期内可以滚动使用。

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面包关于使用闲置募集资金进行委托理财的公告》。（公告编号：2022-020）

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　12、审议通过《关于确认2021年度日常关联交易情况及预计2022年度日常关联交易额度的议案》

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面包关于确认2021年度日常关联交易情况及预计2022年度日常关联交易额度的公告》。（公告编号：2022-023）

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　13、审议通过《关于选举公司第六届监事会监事候选人的议案》

　　公司第五届监事会将于2022年4月10日任期届满，为保证各项工作顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。公司第六届监事会由3名监事组成。根据公司股东推荐，同意提名关莹、付尧为公司第六届监事会监事候选人。

　　该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。公司监事会由3名监事成员组成，上述两名监事候选人经股东大会审议通过后将与经公司职工代表大会中已选举产生的职工代表监事王双共同组成公司第六届监事会。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　上述第1、2、3、4、5、6、7、11、13项的议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　桃李面包股份有限公司监事会

　　2022年3月17日

　　附：监事候选人简历

　　关莹，女，中国国籍，无境外永久居留权，1993年出生，本科学历。曾任大连桃李食品有限公司办公室文员，天津桃李食品有限公司财务部内审。现任天津桃李食品有限公司财务部内审组组长。

　　付尧，女，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，专科学历。曾任锦州桃李食品有限公司财务部核算员、记账会计、审计会计。现任锦州桃李食品有限公司行政人资部主任及工会主席，桃李面包股份有限公司监事。

　　证券代码：603866   证券简称：桃李面包  公告编号：2022-018

　　桃李面包股份有限公司关于续聘公司2022年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

　　2、人员信息

　　截至2021年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人160人，共有注册会计师1131人，其中504人签署过证券服务业务审计报告。

　　3、业务规模

　　容诚会计师事务所经审计的2020年度收入总额为187,578.73万元，其中审计业务收入163,126.32万元，证券期货业务收入73,610.92万元。

　　容诚会计师事务所共承担274家上市公司2020年年报审计业务，审计收费总额31,843.39万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为185家。

　　4、投资者保护能力

　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2021年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。

　　近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　5、诚信记录

　　容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

　　5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施1次；11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

　　10名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人：宫国超，1994年成为中国注册会计师，1992年开始从事上市公司审计业务，1988年开始在容诚会计师事务所执业，2017年开始为桃李公司提供审计服务；近三年签署过金辰股份、凌钢股份、七彩化学等多家上市公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：顾娜，2002年成为中国注册会计师，2002年开始从事上市公司审计业务，2001年开始在容诚会计师事务所执业，2012年开始为桃李公司提供审计服务；近三年签署过森远股份、七彩化学等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：孙丽丽，2018年成为中国注册会计师，2020年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业，2020年开始为桃李公司提供审计服务。

　　项目质量控制复核人：郎海红，中国注册会计师，2005年开始从事审计业务，2020年开始在质量控制部从事项目质量控制复核，拥有多年证券服务业务工作经验，无兼职。

　　2. 诚信记录

　　项目合伙人宫国超、签字注册会计师顾娜、签字注册会计师孙丽丽、项目质量控制复核人郎海红近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　3. 独立性

　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4. 审计收费

　　审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　本期审计费用合计175万元（含税），其中财务报告审计收费人民币 130

　　万元，内部控制审计收费45万元。本期较上期年报审计费用增长25%，原因是随着公司业务规模的增长，年报审计需要配备更多的审计人员和投入更多的工作量。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会意见

　　公司审计委员会认真审核了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况并通过直接接触以及调查和评估认为，为公司提供2021年度审计服务的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计人员业务素质良好，恪尽职守，能够严格按照审计程序办事,做到事实清楚、定性准确、处理适当、评价适度，所做综合分析比较透彻，具备审计所需要的专业胜任能力。

　　鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在2021年的审计工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，且该所在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，审计委员会一致决定续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2022年的审计服务，包括财务报告审计和内部控制审计。

　　（二）独立董事事前认可意见和独立意见

　　独立董事事前认可意见：根据对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)相关情况的了解，我们认为其在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是，所出具的审计报告客观、真实。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，我们同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。

　　独立董事独立意见：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司的审计机构，确保了公司审计的独立性，未发现公司及相关人员从中获得不当利益。同意继续聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（三）公司于2022年3月15日召开第五届董事会第三十三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　桃李面包股份有限公司董事会

　　2022年3月17日

　　证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2022-019

　　桃李面包股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：银行、证券等金融机构

　　●委托理财金额：投资额度不超过10亿元人民币，在上述额度内公司可循环进行投资，滚动使用。

　　●委托理财投资类型：安全性高、流动性好、购买机构不限于银行、证券等金融机构的理财产品。

　　●委托理财期限：不超过12个月

　　●履行的审议程序: 桃李面包股份有限公司于2022年3月15日召开了第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、购买机构不限于银行、证券等金融机构的理财产品进行委托理财，本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、委托理财概况

　　（一）委托理财的目的

　　通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益。

　　（二）委托理财的资金来源

　　公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。

　　(三) 委托理财产品的基本情况

　　根据公司资金整体运营情况，公司秉承资金效益最大化的原则，在不影响公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，对不超过人民币10亿元的闲置自有资金通过购买安全性高、流动性好、购买机构不限于银行、证券等金融机构的理财产品降低财务成本。在总额不超过人民币10亿元（含10亿元）额度内，资金可以循环使用。

　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　公司拟购买的理财产品为安全性高、中低风险的银行、证券等金融机构的理财产品，本年度委托理财符合公司内部资金管理的要求。

　　公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　二、委托理财的具体情况

　　（一）委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向

　　公司拟使用额度不超过人民币10亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、购买机构不限于银行、证券等金融机构的理财产品。以上资金额度在有效期内可以滚动使用。具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。

　　（二）风险控制分析

　　1、公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全

　　保障能力强的发行机构。

　　2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现

　　存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查，必要

　　时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、委托理财受托方的情况

　　公司拟购买理财产品交易对方为银行、证券等金融机构，将视受托方资信状况严格把关风险。

　　四、对公司的影响

　　公司财务数据情况：

　　单位：元

　　■

　　截至2021年12月31日，公司资产负债率为17.98%，公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保日常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行理财，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合全体股东的利益。不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果造成较大影响。

　　五、风险提示

　　尽管公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好、购买机构不限于银行、证券等金融机构的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。

　　六、决策程序的履行及独立董事意见

　　（一）决策程序的履行

　　桃李面包股份有限公司于2022年3月15日召开了第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品进行委托理财，自公司股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会决议之日止。在上述额度和期限内，可滚动使用。

　　（二）独立董事意见

　　公司在确保日常运营和资金安全的前提下，运用自有资金进行理财产品投资，有利于提高资金使用效率，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，且本次委托理财不构成关联交易，没有损害公司及中小股东的利益。

　　七、本公告日前十二个月公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的情况

　　■

　　特此公告。

　　桃李面包股份有限公司董事会

　　2022年3月17日

　　证券代码：603866    证券简称：桃李面包   公告编号：2022-020

　　桃李面包股份有限公司关于使用闲置募集资金进行委托理财的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：银行、证券等金融机构

　　●委托理财金额：投资额度不超过人民币1亿元（含1亿元），在上述额度内公司可循环进行投资，滚动使用。

　　●委托理财投资类型：保本型理财产品

　　●委托理财期限：不超过6个月

　　●履行的审议程序: 桃李面包股份有限公司于2022年3月15日召开了第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币1亿元（含1亿元）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行、证券等金融机构的理财产品进行委托理财，本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、 募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1489号”核准，公司发行总额为人民币10.00亿元，每张面值为人民币100元，发行数量为100万手（1,000 万张），期限6年的可转换公司债券。公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币100,000万元，扣除发行费人民币 1,839 万元后，实际募集资金净额人民币 98,161 万元，上述募集资金已于2019年9月19日到账，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，由其出具“会验字[2019]7478号”《验资报告》。

　　二、募集资金投资项目及使用情况

　　截至2021年12月31日，公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　截至2021年12月31日，公司累计使用公开发行A股可转换公司债券募集资金共计91,822.39万元，累计收到的银行存款利息、保本型银行理财产品收益扣除银行手续费等的净额共计3,407.65万元，其他募集资金专户注销前剩余利息0.89万元已全部转入本募集资金专户。截至2021年12月31日，公司募集资金余额为9,747.15万元（包括累计收到的银行存款利息及银行短期理财产品收益扣除银行手续费等的净额），其中募集资金余额中募集资金专户余额为3,747.15万元，用于购买保本型银行理财产品6,000万元。

　　由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进

　　度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

　　三、委托理财概况

　　（一）委托理财的目的

　　通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益。

　　（二）委托理财的资金来源

　　公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置募集资金。

　　（三）委托理财产品的基本情况

　　根据公司资金整体运营情况，公司秉承资金效益最大化的原则，在不影响公司募集资金投资项目建设和主营业务正常开展的前提下，使用不超过人民币1亿元（含1亿元）的闲置募集资金购买保本型的理财产品，降低财务成本。

　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　公司拟购买的理财产品为安全性高、低风险的保本型银行、证券等金融机构的理财产品，本年度委托理财符合公司内部资金管理的要求。

　　公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、委托理财的具体情况

　　（一）委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向

　　公司拟使用额度不超过人民币1亿元（含1亿元）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行、证券等金融机构的理财产品。以上资金额度在有效期内可以滚动使用。具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。

　　（二）本年度使用部分闲置募集资金拟购买的理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情形。

　　本年度使用闲置募集资金进行委托理财的产品必须是保本型产品，在总额不超过人民币1亿元（含1亿元）额度内，资金可以循环使用。公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。自公司股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会决议之日止，理财产品期限不得超过6个月。

　　（三）风险控制分析

　　1、公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全

　　保障能力强的发行机构。

　　2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现

　　存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查，必要

　　时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　五、委托理财受托方的情况

　　公司拟购买理财产品交易对方为银行、证券等金融机构，将视受托方资信状况严格把关风险。

　　六、对公司的影响

　　公司财务数据情况：

　　单位：元

　　■

　　截至2021年12月31日，公司资产负债率为17.98%，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转，不存在变相改变募集资金用途。通过对部分闲置募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

　　本年度购买的理财产品计入资产负债表中“其他流动资产/交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益/公允价值变动收益”。

　　七、风险提示

　　尽管公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好的保本型银行、证券等金融机构的产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。

　　八、决策程序的履行及独立董事意见及保荐机构意见

　　（一）决策程序的履行

　　桃李面包股份有限公司于2022年3月15日召开了第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币1亿元（含1亿元）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品进行委托理财，自公司股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会决议之日止。在上述额度和期限内，可滚动使用。

　　（二）独立董事意见

　　在保障资金安全的前提下，公司使用额度不超过人民币1亿元（含1亿元）的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。综上所述，我们同意公司使用额度不超过人民币1亿元（含1亿元）的闲置募集资金购买保本型理财产品。

　　（三）监事会意见

　　在确保资金安全、不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下，为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，同意公司使用不超过人民币1亿元（含1亿元）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行、证券等金融机构的理财产品进行委托理财，有效期自公司股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会决议之日止，上述购买理财产品的资金额度在决议有效期内可以滚动使用。

　　（四）保荐机构意见

　　公司使用闲置募集资金进行委托理财有利于提高资金使用效率，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。公司使用闲置募集资金进行委托理财已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。根据桃李面包《公司章程》的有关规定，该议案尚需提交公司股东大会进行审议。保荐机构对公司使用闲置募集资金进行委托理财无异议。

　　九、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况

　　■

　　特此公告。

　　桃李面包股份有限公司董事会

　　2022年3月17日

　　证券代码：603866          证券简称：桃李面包      公告编号：2022-022

　　桃李面包股份有限公司

　　关于2021年年度经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、报告期主营业务相关经营情况

　　1、 产品类别

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　2、 地区分布

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　二、 报告期经销商情况

　　单位：个

　　■

　　特此公告。

　　桃李面包股份有限公司董事会

　　2022年3月17日

　　证券代码：603866  证券简称：桃李面包  公告编号：2022-023

　　桃李面包股份有限公司关于确认2021年度日常关联交易情况及预计2022年度日常关联交易额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：否

　　●日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易符合相关法律法规及制度的规定，关联交易价格遵循公允性原则，不存在损害非关联股东合法权益的情形。此交易也不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大依赖。

　　●需要提请投资者注意的其他事项：无

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、董事会审议情况

　　2022年3月15日，桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第三十三次会议，以同意4票，反对0票，弃权0票，回避表决5票审议通过了《关于确认2021年度日常关联交易情况及预计2022年度日常关联交易额度的议案》。关联董事吴学亮、吴学群、吴学东、盛雅莉、盛龙回避表决该议案。

　　2、监事会审议情况

　　2022年3月15日，公司召开第五届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于确认2021年度日常关联交易情况及预计2022年度日常关联交易额度的议案》。

　　3、独立董事事前认可意见和独立意见

　　公司独立董事对该日常关联交易事前认可：认为此日常关联交易是公司正常  的商业交易行为，定价公允且具有合理性，关联交易对公司独立性不产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

　　独立董事发表独立意见：认为公司发生的日常关联交易属合理、合法的经营 行为，对公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易对关联人形成依赖。 双方之间的合作关系，实现优势互补，取长补短，有利于公司生产经营的发展。 该项关联交易的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 的相关规定，关联董事在表决过程中依法进行了回避。

　　4、审计委员会意见

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）的董事会审计委员会人员在全面审阅《关于确认2021年度日常关联交易情况及预计2022年度日常关联交易额度的议案》后，发表意见如下：

　　上述关联交易均按照公平、公正、公开的原则进行，为正常生产经营所需，符合公司业务发展的需要,关联交易风险较低并且可控。关联交易决策程序合法有效，关联交易价格定价合理公允，符合诚实信用和公平公正的原则，没有损害公司和其他中小股东的利益。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　■

　　（三）预计2022年度日常关联交易类别和金额

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　（1）海南青子实业有限公司

　　1、公司名称：海南青子实业有限公司

　　2、法定代表人：汤耀华

　　3、注册资金：15,000万元人民币

　　4、成立日期：2020年06月01日

　　5、公司类型：其他有限责任公司

　　6、统一社会信用代码：91460000MA5TK68Y7W

　　7、注册地址：海南省海口市龙华区滨海街道滨海大道117号滨海国际金融中心A座西区17楼

　　8、经营范围：许可项目：食品经营（销售预包装食品）；食品经营；烟草制品零售；酒类经营；药品批发；药品零售；出版物批发；出版物零售；免税商店商品销售；保健食品销售；食品经营（销售散装食品）；食品互联网销售；婴幼儿配方乳粉销售；食品互联网销售（销售预包装食品）；药品进出口；货物进出口；技术进出口；食品进出口；艺术品进出口；进出口代理；广告发布（广播电台、电视台、报刊出版单位）；第三类医疗器械经营；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：日用百货销售；食用农产品批发；食用农产品零售；化妆品批发；化妆品零售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；箱包销售；电子产品销售；通讯设备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；办公用品销售；五金产品批发；五金产品零售；电子元器件批发；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；针纺织品销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；广告设计、代理；广告制作；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机械设备租赁；国内货物运输代理；供应链管理服务；运输设备租赁服务；办公设备租赁服务；仓储设备租赁服务；法律咨询（不包括律师事务所业务）；财务咨询；商标代理；销售代理；单用途商业预付卡代理销售；国内贸易代理；采购代理服务；版权代理；信息技术咨询服务；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；宠物食品及用品零售；农副产品销售；日用品批发；日用品销售；日用杂品销售；医用口罩零售；医用口罩批发；日用口罩（非医用）销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；文具用品批发；文具用品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子烟雾化器（非烟草制品、不含烟草成分）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；礼品花卉销售；摄影扩印服务；票务代理服务；包装服务；玩具销售；体育用品及器材零售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；商务代理代办服务；工商登记代理代办；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；鲜肉零售；鲜蛋零售；国际货物运输代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　9、主要股东：

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　　10、主要财务指标

　　单位：万元

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　　（2）沈阳味无敌餐饮有限公司

　　1、公司名称：沈阳味无敌餐饮有限公司

　　2、法定代表人：梁怀东

　　3、注册资金：5,000万元人民币

　　4、成立日期：2020年10月30日

　　5、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　6、统一社会信用代码：91210100MA10NW757T

　　7、注册地址：中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区机场路1005号G4026室

　　8、经营范围：许可项目：餐饮服务，小餐饮、小食杂、食品小作坊经营，餐饮服务（不产生油烟、异味、废气），食品经营（销售预包装食品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：餐饮管理，外卖递送服务，智能机器人的研发，商业综合体管理服务，商务代理代办服务，礼仪服务，市场营销策划，企业形象策划（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　9、主要股东：

　　■

　　10、主要财务指标

　　单位：万元

　　■

　　（二）与上市公司的关联关系。

　　上述关联企业为上海威野企业管理有限公司控制的公司，上海威野企业管理有限公司为公司实际控制人吴学群先生100%控股的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，上述关联企业为本公司的关联法人。

　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。

　　上述关联企业均系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经 营稳定，与公司有良好的合作关系，财务状况良好，具有良好的履约能力，对本 公司支付的款项不存在形成坏账的可能性，也不存在履约不能的可能性。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购、销售等业务。公司与上述关联方发生的交易，均遵循公平、公正、合理原则，如国家有定价的，按照国家定价执行，国家没有定价的按照市场公允价格执行。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与上述关联方之间的关联交易为公司日常生产经营活动中发生的，有利 于充分利用关联方的资源优势，实现合理的资源配置，扩大公司销售市场、提高 公司销售额，符合公司实际经营和发展需要，有利于维持公司生产经营稳定，提 高公司运营效率，降低公司运营成本，存在交易的必要性。在公司业务发展稳健 的情况下，公司将会持续开展与他们之间公平、互惠的合作。

　　公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，符合公司及 全体股东的整体利益，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产 生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成重大依赖。

　　五、备查文件目录

　　1、公司第五届董事会第三十三次会议决议。

　　2、公司第五届监事会第二十一次会议决议。

　　3、公司独立董事的事前认可意见。

　　4、公司独立董事独立意见。

　　5、审计委员会书面确认意见。

　　特此公告。

　　桃李面包股份有限公司董事会

　　2022年3月17日

　　证券代码：603866      证券简称：桃李面包      公告编号：2022-024

　　桃李面包股份有限公司关于第六届监事会职工监事选举结果的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会将于2022年4月10日任期届满，为保证各项工作顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2022年3月15日召开了职工代表大会，选举王双女士为公司第六届监事会职工代表监事。

　　本次经职工代表大会选举产生的1名职工代表监事将与公司股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第六届监事会。

　　特此公告。

　　桃李面包股份有限公司

　　2022年3月17日

　　附：职工代表监事简历

　　王双，女，中国国籍，无境外永久居留权，1987年出生，本科学历。曾任沈阳桃李面包有限公司生产内勤。现任沈阳桃李面包有限公司食品安全员、工会主席，桃李面包股份有限公司监事会主席。

　　证券代码：603866         证券简称：桃李面包       公告编号：2022-026

　　桃李面包股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

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　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年4月7日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年4月7日14点00分

　　召开地点：沈阳桃李面包有限公司会议室，沈阳市沈河区青年大街1-1号沈阳市府恒隆广场办公楼1座4005-4010单元

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年4月7日

　　至2022年4月7日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1-24内容详见公司2022年3月17日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：13

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8.01、8.02、9、10、12、13、22、23、24

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：8、9

　　应回避表决的关联股东名称：吴学亮、吴学群、盛雅莉、吴学东、盛龙、吴志刚、盛雅萍、盛利、盛杰、盛玲、肖蜀岩、费智慧

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2022年3月30日上午9:00-11:00；下午14:00-16:00

　　（二）登记地点：桃李面包股份有限公司，沈阳市沈河区青年大街1-1号沈阳市府恒隆广场办公楼1座4015单元

　　（三）登记方式

　　拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：

　　（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

　　（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

　　（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

　　（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。

　　注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人

　　及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

　　六、 其他事项

　　1、 本次会议会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

　　2、 出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场。

　　3、 会议联系方式

　　地址：沈阳市沈河区青年大街 1-1 号市府恒隆广场办公楼1座4015单元

　　联系人：李润竹

　　联系电话：024-22817166

　　传真：024-23505619

　　特此公告。

　　桃李面包股份有限公司董事会

　　2022年3月17日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　桃李面包股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月7日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■