证券代码：000797     证券简称：中国武夷   公告编号：2022-037

　　债券代码：112301     债券简称：15中武债

　　债券代码：149777     债券简称：22中武01

　　中国武夷实业股份有限公司

　　第七届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2022年3月10日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2022年3月14日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，5名监事列席会议。会议由董事长林志英女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）关于2022年与福建建工集团有限责任公司及其关联方日常关联交易预计暨上年度额度实施情况的议案

　　1、2022年度日常关联交易额度预计

　　根据公司生产经营需要，预计2022年接受福建建工集团有限责任公司（以下简称“福建建工”）及其关联方提供商品、劳务，向其销售商品或提供劳务等日常关联交易额度3.90亿元，额度在关联方内部及不同类别间可以调剂使用。

　　2、2021年日常关联交易额度实施情况

　　公司2021年日常关联交易实际结算金额为12.16亿元，扣除公开招投标结算金额9.90亿元，非公开招标项目结算金额2.26亿元，未超过2021年批准的关联交易额度8.5亿元。

　　详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2022年与福建建工集团有限责任公司及其关联方日常关联交易预计暨上年度额度实施情况的公告》（公告编号：2022-039）。

　　本议案构成关联交易，关联方董事陈建东先生和唐福荣先生回避表决。独立董事事前认可并同意本议案。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二）关于召开2022年第二次临时股东大会的议案

　　公司拟于2022年3月30日（星期三）召开2022年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-040）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　三、备查文件

　　公司第七届董事会第十四次会议决议

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2022年3月15日

　　证券代码：000797     证券简称：中国武夷   公告编号：2022-038

　　债券代码：112301     债券简称：15中武债

　　债券代码：149777     债券简称：22中武01

　　中国武夷实业股份有限公司

　　第七届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议于2022年3月10日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2022年3月14日以通讯方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席彭家清先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　《关于2022年与福建建工集团有限责任公司及其关联方日常关联交易预计暨上年度额度实施情况的议案》

　　根据公司生产经营需要，预计2022年接受福建建工集团有限责任公司及其关联方提供商品、劳务，向其销售商品或提供劳务等日常关联交易额度3.90亿元，额度在关联方内部及不同类别间可以调剂使用。监事会认为，本次预计发生的关联交易能够更好满足公司对所开发房地产项目和固定资产投资进度及质量的控制，有利于公司拓展贸易业务，实现优势互补和共同发展，不会损害公司和股东利益。

　　本议案构成关联交易，关联方监事程键先生回避表决。

　　表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　公司第七届监事会第九次会议决议

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司监事会

　　2022年3月15日

　　证券代码：000797     证券简称：中国武夷   公告编号：2022-039

　　债券代码：112301     债券简称：15中武债

　　债券代码：149777     债券简称：22中武01

　　中国武夷实业股份有限公司

　　关于2022年与福建建工集团有限责任公司及其关联方日常关联交易预计暨上年度额度

　　实施情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2022年3月14日在关联方回避表决的情况下审议通过《关于2022年与福建建工集团有限责任公司及其关联方日常关联交易预计暨上年度额度实施情况的议案》，本议案构成关联交易，现公告如下：

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　根据公司生产经营需要，预计2022年接受福建建工集团有限责任公司（以下简称“福建建工”）及其关联方提供商品、劳务，向其销售商品或提供劳务等日常关联交易额度3.90亿元，额度在关联方内部及不同类别间可以调剂使用。公司上年日常关联交易实际结算金额为12.16亿元，扣除公开招投标结算金额9.90亿元，非公开招标项目结算金额2.26亿元，未超过2021年批准的关联交易额度8.5亿元。

　　上述事项经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，关联方董事陈建东先生、唐福荣先生回避表决，其余董事一致通过。公司独立董事事前认可并同意该事项。

　　本次关联交易事项尚须获得股东大会的批准，关联股东福建建工及其关联方将回避表决。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，也无需经其他有关部门批准。

　　（二）2022年预计日常关联交易类别和金额

　　■

　　注：2022年公司预计与福建建工及关联人发生交易，公司对预计发生交易金额在 300 万以上且达到公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人福建建工及下属子公司进行单独列示，对未达到上述标准的关联人进行合并列示。

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）福建建工集团有限责任公司

　　1.基本情况

　　注册资本：10亿元

　　住所：福州市鼓楼区五四路89号置地广场36层

　　法定代表人：林增忠

　　主要股东：福建省人民政府国有资产监督管理委员会

　　经营范围：建筑工程、公路工程、市政公用工程、机电工程施工总承包；地基与基础工程、建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、古建筑工程、消防设施工程、电子与智能化工程、桥梁工程、隧道工程专业承包；房地产开发经营；工程设计；风景园林设计；园林绿化；城乡规划编制；工程技术咨询服务；工程质量检测；对高速公路、市政道路、港口、环保、城市轨道、填海工程、交通工程的基础设施项目投资；钢筋混凝土预制构件制造及销售；对外贸易；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。

　　福建建工是福建省国资委监管的省属企业。2020年末，福建建工归属于母公司所有者权益 57.80 亿元，资产总额 200.25 亿元，负债总额 142.45 亿元，资产负债率71.13%。 2020 年度，营业收入 123.16 亿元，利润总额 3.95 亿元，归属于母公司所有者净利润 2.70 亿元。

　　2.与上市公司的关联关系

　　福建建工为公司第一大股东，持有公司34.34%股权。该关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条第1款规定的关联关系情形。

　　3.履约能力分析

　　福建建工经营状况和财务状况良好，可以正常履约，不是失信被执行人。

　　（二）武夷装修工程（福州）有限公司

　　1.基本情况

　　注册资本：5,000万人民币

　　住所：福州市鼓楼区杨桥中路柳桥巷10号陆庄庭苑4号楼20-21层

　　法定代表人：林朝焰

　　主要股东：福建建工集团责任有限公司

　　经营范围：室内装饰装修设计与施工。

　　2020年末，资产总额12,083.06万元，净资产3,231.94万元，2020年度营业收入8,843.42万元，净利润92.91万元。

　　2.与上市公司的关联关系

　　为公司第一大股东福建建工全资子公司，该关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条第2款规定的关联关系情形。

　　3.履约能力分析

　　该公司经营状况和财务状况良好，可以正常履约，不是失信被执行人。

　　（三）福建省建筑设计研究院有限公司

　　1.基本情况

　　注册资本：10,000万人民币

　　住所：福州市鼓楼区通湖路188号

　　法定代表人：林卫东

　　主要股东：福建建工集团责任有限公司

　　经营范围：建设工程设计；建设工程勘察；建设工程监理；建设工程施工；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程施工；地质灾害治理工程监理；地质灾害危险性评估；人防工程设计；国土空间规划编制；文物保护工程勘察；文物保护工程设计；文物保护工程施工；文物保护工程监理；测绘服务；建筑智能化系统设计；发电业务、输电业务、供（配）电业务；住宅室内装饰装修；建设工程质量检测；房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；地质灾害治理服务；规划设计管理；工业工程设计服务；水环境污染防治服务；环境保护监测；专业设计服务；园林绿化工程施工；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程造价咨询业务；对外承包工程；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；消防技术服务；以自有资金从事投资活动；地理遥感信息服务；基础地质勘查；土地调查评估服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；地质勘查技术服务；工业互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；节能管理服务；科技推广和应用服务；招投标代理服务。

　　2020年末，资产总额5.74亿元，净资产3.11亿元，2020年度营业收入24.14亿元，净利润0.44亿元。

　　2.与上市公司的关联关系

　　为公司第一大股东福建建工全资子公司，该关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条第2款规定的关联关系情形。

　　3.履约能力分析

　　该公司经营状况和财务状况良好，可以正常履约，不是失信被执行人。

　　（四）福建省建筑科学研究院有限责任公司

　　1.基本情况

　　注册资本：10,000万元

　　住所：福州高新区创业路8号万福中心3号楼19层

　　法定代表人：叶健

　　主要股东：福建省建工集团有限责任公司

　　经营范围：建筑科技领域、交通科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；建筑工程、交通工程、市政公用工程的勘察、设计、施工、检测、监理；地质灾害治理工程、文物保护工程的勘察、设计、施工、评估；城乡规划编制；建筑和市政工程施工图设计文件审查及技术咨询服务；建筑工程材料的研发、生产（生产地另设）、销售；建筑工程用机械制造。

　　2020年末，资产总额7.36亿元，净资产3.18亿元，2020年度营业收入8.57亿元，净利润0.64亿元。

　　2.与上市公司的关联关系

　　为公司第一大股东福建建工全资子公司，该关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条第2款规定的关联关系情形。

　　3.履约能力分析

　　该公司经营状况和财务状况良好，可以正常履约，不是失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）定价政策和定价依据

　　公司接受福建建工及其关联方劳务以招标方式定价，按市场经营规则进行。

　　销售货物定价采用以货物采购、通关、物流及服务等成本为基础，加上合理利润，经双方协商定价。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　预计业务实际发生时签订相关协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本次预计发生的关联交易能够更好满足公司对所开发房地产项目和固定资产投资的进度及质量控制，有利于公司拓展贸易，实现优势互补和共同发展；公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利，交易价格公允合理，不会损害公司和股东利益；本次关联交易对公司独立性不构成影响，不会对关联人形成依赖。

　　五、独立董事意见

　　公司接受福建建工及其关联方劳务及向关联方销售货物等事项是公司经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因关联交易而对关联人形成依赖；关联交易按招标或成本加成等方式定价，比较合理、公允，不会损害公司和广大中小投资者的利益；在董事会表决过程中，关联方董事回避表决，决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们事前认可并同意该交易事项。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十四次会议决议

　　2、公司独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2022年3月15日

　　证券代码：000797     证券简称：中国武夷   公告编号：2022-040

　　债券代码：112301     债券简称：15中武债

　　债券代码：149777     债券简称：22中武01

　　中国武夷实业股份有限公司

　　关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.为配合新型冠状病毒疫情防控工作，公司建议各位股东通过网络投票方式参与本次股东大会；

　　2.如需参加现场会议的股东，请提前至少一天将参会信息（股东名称、持股数量、证券账号、营业执照号码或身份证号码、参会人员所在地区、联系方式）以及个人行程、健康状况等相关防疫信息传真至公司或电话联系确定参会意向，以便工作人员提前准备现场健康管理和保障措施；

　　3.提案1为关联交易事项，关联股东福建建工集团有限责任公司及其关联人回避表决，同时不可接受其他股东委托进行投票。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．本次股东大会为中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国武夷”）2022年第二次临时股东大会。

　　2．本次股东大会由公司第七届董事会召集，经第七届董事会第十四次会议决议召开。

　　3．本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：现场会议于2022年3月30日(星期三)下午2:45召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年3月30日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年3月30日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6．会议的股权登记日：2022年3月25日

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　提案1为关联交易事项，关联股东福建建工集团有限责任公司及其关联人回避表决,同时不可接受其他股东委托进行投票。相关公告详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2022年与福建建工集团有限责任公司及其关联方日常关联交易预计暨上年度额度实施情况的公告》（公告编号：2022-039）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．会议地点：福建省福州市五四路89号置地广场4层本公司大会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项

　　表一：本次股东大会提案名称及编码表

　　■

　　2、提案1于2022年3月14日经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，内容详见公司于2022年3月15日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第七届董事会第十四次会议决议公告》《2022年第二次临时股东大会材料》（公告编号分别为2022-037、041）。

　　3、提案1为关联交易事项，关联股东福建建工集团有限责任公司及其关联人回避表决，同时不可接受其他股东委托进行投票。

　　提案1属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　（一）出席方式

　　1、自然人股东亲自出席会议的，需持本人居民身份证、股东深圳证券帐户卡；授权委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件二）、代理人居民身份证。

　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东深圳证券帐户卡、加盖单位公章的营业执照复印件或法定代表人证明、本人居民身份证；委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件二）和代理人居民身份证。

　　3、股东可以通过信函或传真方式进行登记。

　　（二）登记时间：

　　2022年3月29日上午8:00—12:00，下午2:30—5:30

　　（三）登记地点：

　　福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室

　　（四）现场会议联系方式：

　　联系人：黄诚、黄旭颖、余玄

　　电话：0591-88323721、88323722、88323723

　　传真：0591-88323811

　　地址：福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室

　　邮政编码：350003

　　电子邮箱：gzb@chinawuyi.com.cn

　　（五）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（详见附件一）。

　　五、备查文件

　　1、第七届董事会第十四次会议决议

　　中国武夷实业股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月15日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360797”，投票简称为“武夷投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年3月30日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月30日上午9:15，结束时间为2022年3月30日下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　中国武夷实业股份有限公司：

　　兹委托         先生/女士（居民身份证号：                   ）代表本人(公司)出席贵公司于2022年3月30日在福建省福州市五四路89号置地广场4层公司大会议室召开的2022年第二次临时股东大会。本委托书仅限该次会议使用，具体授权情况为：

　　一、代理人是否具有表决权：

　　□是    □否

　　如选择是，请继续填选以下两项，否则不需填选

　　■

　　二、对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示：

　　三、如果未作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决：

　　□是    □否

　　委托人身份证号:

　　营业执照号码(委托人为法人的)：

　　持股数：

　　股东深圳证券帐户卡号：

　　代理人签名：

　　股东签名(委托人为法人的需盖章)：

　　法定代表人签名(委托人为法人的)：

　　委托日期：    年   月   日