本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：西安海欣制药有限公司（公司控股子公司）

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：1,375万元

　　●本次担保是否有反担保：否

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　近日，上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到与西安银行股份有限公司碑林支行签订的编号为 西行碑保字［2021］第030-1号的《保证合同》。公司为控股子公司西安海欣制药有限公司（以下简称“西安海欣”）向西安银行股份有限公司碑林支行申请2,500万元流动资金贷款提供担保，公司按持股比例为该笔贷款中贷款金额的55%（1,375万元）提供连带责任保证担保，另一股东方陕西医药控股集团有限责任公司同时按其持股比例为该笔贷款中贷款金额的45%提供连带责任保证担保。

　　（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序。

　　以上担保授权已经公司第十届董事会第十四次会议、公司2020年年度股东大会审议通过。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）被担保人基本情况

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　　（二）被担保人最近一年又一期的主要财务数据表

　　（单位：人民币 万元）

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　　（三）被担保人西安海欣为公司控股子公司，公司合计持有西安海欣55%股权。西安海欣的股权结构如下表：

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　　三、担保协议的主要内容

　　担保金额：人民币1,375万元。（西安海欣申请2,500万元流动资金贷款，公司按贷款金额的55%比例（1,375万元）提供连带责任保证担保）

　　担保方式：连带责任保证。公司与西安海欣另一股东方陕西医药控股集团有限责任公司承担按份共同保证责任，保证份额分别为：公司按贷款金额55%比例、陕西医药控股集团有限责任公司按贷款金额45%比例提供连带责任保证担保。

　　担保范围：保证合同的保证范围包括债权人根据《流动资金贷款借款合同》（以下简称“主合同”）发放的债务本金、应收利息、复息、罚息、补偿金、违约金、损害赔偿金、实现债权及保证权的费用以及其他应付费用。

　　担保期限：主合同的期限为一年，即从2022年2月22日至2023年2月21日；《保证合同》保证期间为自主合同履行期届满之日起三年。

　　四、董事会意见

　　公司第十届董事会第十四次会议、公司2020年年度股东大会已审议通过《公司2021年度担保计划》，同意公司为子公司西安海欣提供3,000万元担保。

　　公司独立董事认为：担保对象为公司合并报表范围内的下属子公司，其担保风险可控，不存在违规或失当担保。公司为其提供担保，有助于被担保对象进一步筹措资金，满足经营发展资金需求，符合公司整体利益，不会损害公司及中小股东利益。议案中的担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，同意该议案。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对子公司提供的担保总额为1,375万元（含本次对西安海欣提供的担保），占公司最近一期经审计的净资产418,907.13万元的0.33%。

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在对子公司以外的担保对象提供担保的情形，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。

　　特此公告。

　　上海海欣集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年3月16日