证券代码：002402            证券简称：和而泰            公告编号：2022-012

　　深圳和而泰智能控制股份有限公司

　　第五届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议通知于2022年3月14日以邮件方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议于2022年3月14日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》的规定。会议由董事长刘建伟先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

　　1、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于董事会临时会议豁免提前通知的议案》；

　　2、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于取消召开2021年年度股东大会的议案》。

　　为有效配合深圳市疫情防控工作需要，公司董事会同意取消原定于2022年3月16日于广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室召开的2021年年度股东大会。

　　《关于取消召开2021年年度股东大会的公告》详见公司信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳和而泰智能控制股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二二年三月十四日

　　证券代码：002402        证券简称：和而泰      公告编号：2022-013

　　深圳和而泰智能控制股份有限公司

　　关于取消召开2021年年度股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月14日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于取消召开2021年年度股东大会的议案》，决定取消原定于2022年3月16日召开的2021年年度股东大会。具体情况如下：

　　一、取消股东大会的相关情况

　　1、取消的股东大会类型和届次：2021年年度股东大会

　　2、取消的股东大会召集人：公司第五届董事会

　　3、取消的股东大会召开时间：

　　现场会议召开时间：2022年3月16日（星期三）下午14:30

　　网络投票时间：2022年3月16日；

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年3月16日上午9:15—9:25和9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　　（2）通过互联网投票系统进行网络投票时间为：2022年3月16日9:15-15:00期间的任意时间。

　　6、取消的股东大会股权登记日：2022年3月10日。

　　二、取消的股东大会审议事项

　　取消审议的提案名称：

　　■

　　三、取消召开股东大会的原因及后续安排

　　鉴于目前深圳市正处于新冠肺炎疫情防控工作的关键时期，为配合并落实疫情防控要求，经审慎考虑，公司决定取消原定于2022年3月16日在广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室召开的2021年年度股东大会。

　　公司将根据深圳市疫情防控的进展情况，另行召开董事会确定股东大会的召开时间、地点及其他相关事项，并及时履行信息披露义务。公司董事会对本次取消股东大会给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者给予支持和理解。

　　四、备查文件

　　1、第五届董事会第二十七次会议决议；

　　2、公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件。

　　特此通知。

　　深圳和而泰智能控制股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年三月十四日