本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“大连电瓷”或“公司”）于2022年3月11日召开了第四届董事会2022年第一次临时会议，审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》，同意以自有资金10,000万元人民币投资设立全资子公司“浙江超创数能科技有限公司”（以下简称“超创数能”）。

　　具体内容详见2022年3月12日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于拟对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号:2022-009）。

　　超创数能于日前完成相关工商设立登记手续，并取得了杭州市拱墅区市场监督管理局颁发的《营业执照》。现将具体情况公告如下：

　　一、工商登记信息

　　1、名称：浙江超创数能科技有限公司

　　2、统一社会信用代码：91330105MA7K9L0B4Y

　　3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　4、法定代表人：应莹庭

　　5、经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；生物质能技术服务；物联网技术服务；信息系统集成服务；互联网数据服务；运行效能评估服务；节能管理服务；工程管理服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；物联网技术研发；电力行业高效节能技术研发；配电开关控制设备研发；新兴能源技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；热力生产和供应；物联网设备销售；智能仪器仪表销售；智能输配电及控制设备销售；充电桩销售；集中式快速充电站；机动车充电销售；先进电力电子装置销售；电容器及其配套设备销售；电力电子元器件销售；配电开关控制设备销售；机械电气设备销售；建筑材料销售；工程和技术研究和试验发展；大数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；消防技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　6、注册资本：壹亿元整

　　7、成立日期：2022年03月11日

　　8、营业期限：2022年03月11日至长期

　　9、住所：浙江省杭州市拱墅区远洋国际中心2号楼1605室

　　二、备查文件

　　1、超创数能《营业执照》。

　　特此公告。

　　大连电瓷集团股份有限公司董事会

　　二〇二二年三月十四日