本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次限售股上市流通数量为143,380,114股

　　●本次限售股上市流通日期为2022年3月18日

　　一、本次解禁的限售股份基本情况

　　1、经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准浙江海正药业股份有限公司向HPPC Holding SARL发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]314号），公司以发行股份方式向HPPC Holding SARL（以下简称“HPPC”）支付购买瀚晖制药有限公司49%股权的交易对价为188,544.85万元，发行股份数量为143,380,114股。

　　2、根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2021年3月18日出具的《证券变更登记证明》，公司本次向HPPC购买资产非公开发行的新股143,380,114股已完成登记，限售期自股份上市之日起开始计算,限售期为12个月。

　　二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　1、2021年3月18日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了向HPPC购买资产非公开发行股份的新股登记手续，登记完成后公司股份总数为1,108,911,956股。

　　2、2021年3月24日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了向台州市椒江区国有资本运营集团有限公司非公开发行股份募集配套资金的新股登记手续，登记完成后公司股份总数为1,168,843,462股。

　　3、2021年9月9日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“股权激励”）的首次授予登记工作，登记完成后公司股份总数为1,196,204,562股。

　　4、2021年12月24日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了公司股权激励部分已授予限制性股票的回购注销手续，办理完成后公司股份总数为1,196,031,562股。

　　本次限售股形成后至本公告日，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。截至本公告日，公司股份总数为1,196,031,562股。

　　三、本次限售股上市流通的有关承诺

　　1、解禁相关承诺

　　HPPC通过本次交易所取得的上市公司股份自股份发行结束之日起至12个月届满之日不得以任何方式进行转让。

　　HPPC基于本次交易所取得的上市公司股份因上市公司进行权益分派、公积金转增股本等原因新增的部分亦遵守上述锁定期安排。

　　关于上述锁定期安排，若证券监管机构出台新的监管意见，HPPC将根据相关证券监管部门的监管意见对锁定承诺进行相应调整。

　　2、承诺履行情况

　　截至本公告日，HPPC严格履行了上述承诺，不存在违反承诺的情形。

　　四、中介机构核查意见

　　经核查，独立财务顾问中信建投证券股份有限公司认为：

　　1、本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金之部分限售股解禁上市流通事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；

　　2、本次解除限售的股票持有人HPPC履行了公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金中的相关股票限售承诺。

　　3、截至本核查意见出具日，公司对本次部分限售股解禁事项的信息披露真实、准确、完整。

　　综上，独立财务顾问对上市公司本次部分限售股解禁上市流通事项无异议。

　　五、本次限售股上市流通情况

　　1、本次限售股上市流通数量为143,380,114股，占公司目前总股本的11.99%。

　　2、本次限售股上市流通日期为2022年3月18日。

　　六、本次解除限售前后公司的股本结构表

　　本次解除限售前后公司股本结构变化情况如下表：

　　单位：股

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　　特此公告。

　　浙江海正药业股份有限公司董事会

　　二○二二年三月十五日