本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　远大产业控股股份有限公司(以下简称：公司)第十届董事会2022年度第二次会议通知于2022年3月9日以电子邮件方式发出，会议于2022年3月11日以传真方式召开。本次会议应出席的董事人数为13名，实际出席的董事人数为13名，公司监事列席了本次会议。本次会议由董事长史迎春先生主持，会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过了《关于全资子公司Grand Oils ＆ Foods (Singapore) Pte. Ltd.在迪拜出资设立全资子公司的议案》。

　　同意公司的全资子公司Grand Oils ＆ Foods (Singapore) Pte. Ltd.根据业务发展需要以自有资金出资200万美元在迪拜设立全资子公司Grand Oils ＆ Foods (Dubai) LLC.（暂定名，以最终注册为准）。

　　本议案获得的同意票数为13票、获得的反对票数为0票、获得的弃权票数为0票，议案获得通过。

　　2、审议通过了《关于受让生物农药科技成果的议案》。

　　同意公司的全资子公司远大生科植物保护（上海）有限公司受让一项生物农药科技成果，受让价款总额为5000万元，其中：技术转让费为1000万元，销售分成为4000万元。远大生科植物保护（上海）有限公司尚未与交易对方签署该项生物农药科技成果的转让协议，协议最终能否签署尚存在不确定性。

　　本议案获得的同意票数为13票、获得的反对票数为0票、获得的弃权票数为0票，议案获得通过。

　　三、备查文件

　　董事会决议。

　　特此公告。

　　远大产业控股股份有限公司董事会

　　二〇二二年三月十五日