证券代码：002272      证券简称：川润股份     公告编号：2022-016号

　　四川川润股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会不存在否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议时间：2022年3月14日（星期一）下午14:30

　　网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年3月14日9:15-15:00期间的任意时间；

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年3月14日上午9:15--9:25,9:30--11:30和13:00--15:00。

　　2、会议召开地点：四川省成都市武侯区天府一街中环岛广场A座19层第一会议室。

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长罗永忠先生

　　6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

　　7、会议出席情况：

　　■

　　其中：参加本次会议的中小投资者共5人，代表股份326,000股，占公司股份总数0.0744％。

　　公司董事、监事、高管人员出席本次会议，北京国枫律师事务所委派律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　经与会股东认真审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案：

　　1、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

　　本议案实行累计投票制，表决情况及结果如下：

　　1.01选举罗永忠先生担任第六届董事会非独立董事

　　表决情况：同意132,074,156股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7538%；

　　中小股东表决情况：同意6股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

　　罗永忠先生当选为公司第六届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

　　1.02 选举罗丽华女士担任第六届董事会非独立董事

　　表决情况：同意132,074,151股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7538%；

　　中小股东表决情况：同意1股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

　　罗丽华女士当选为公司第六届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

　　1.03 选举钟利钢先生担任第六届董事会非独立董事

　　表决情况：同意132,074,151股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7538%；

　　中小股东表决情况：同意1股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

　　钟利钢先生当选为公司第六届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

　　1.04 选举钟海晖先生担任第六届董事会非独立董事

　　表决情况：同意132,074,151股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7538%；

　　中小股东表决情况：同意1股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

　　钟海晖先生当选为公司第六届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

　　1.05 选举安高成先生担任第六届董事会非独立董事

　　表决情况：同意132,074,151股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7538%；

　　中小股东表决情况：同意1股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

　　安高成先生当选为公司第六届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

　　1.06 选举李辉先生担任第六届董事会非独立董事

　　表决情况：同意132,074,151股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7538%；

　　中小股东表决情况：同意1股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

　　李辉先生当选为公司第六届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

　　2、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

　　2.01 选举李光金先生担任第六届董事会独立董事

　　表决情况：同意132,074,153股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7538%；

　　中小股东表决情况：同意3股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

　　李光金先生当选为公司第六届董事会独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

　　2.02 选举饶洁先生担任第六届董事会独立董事

　　表决情况：同意132,074,151股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7538%；

　　中小股东表决情况：同意1股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

　　饶洁先生当选为公司第六届董事会独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

　　2.03 选举钟胜先生担任第六届董事会独立董事

　　表决情况：同意132,074,151股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7538%；

　　中小股东表决情况：同意1股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

　　钟胜先生当选为公司第六届董事会独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

　　3、逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

　　3.01 选举刘小明女士为公司第六届监事会非职工代表监事

　　表决情况：同意132,074,152股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7538%；

　　中小股东表决情况：同意2股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

　　刘小明女士当选为公司第六届监事会非职工代表监事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

　　3.02 选举王学伟先生为公司第六届监事会非职工代表监事

　　表决情况：同意132,074,151股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7538%；

　　中小股东表决情况：同意1股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

　　王学伟先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

　　4、审议通过了《关于第六届董事会非独立董事津贴方案的议案》

　　总表决情况：同意132,397,050股，占出席会议所有股东所持股份的99.9977％；反对3,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0023％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意322,900股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0491％；反对3,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9509％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　5、审议通过了《关于第六届董事会独立董事津贴方案的议案》

　　总表决情况：同意132,105,850股，占出席会议所有股东所持股份的99.7777％；反对294,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2223％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意31,700股，占出席会议的中小股东所持股份的9.7239％；反对294,300股，占出席会议的中小股东所持股份的90.2761％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　6、审议通过了《关于第六届监事会监事津贴方案的议案》

　　总表决情况：同意132,105,850股，占出席会议所有股东所持股份的99.7777％；反对3,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0023％；弃权291,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2199％。

　　中小股东总表决情况：同意31,700股，占出席会议的中小股东所持股份的9.7239％；反对3,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9509％；弃权291,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的89.3252％。

　　7、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》

　　总表决情况：同意132,400,050股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意325,900股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9693％；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0307％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　8、审议通过了《关于申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署有关借款、担保协议的议案》

　　总表决情况：同意132,108,850股，占出席会议所有股东所持股份的99.7800％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权291,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2199％。

　　中小股东总表决情况：同意34,700股，占出席会议的中小股东所持股份的10.6442％；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0307％；弃权291,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的89.3252％。

　　9、审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

　　总表决情况：同意132,108,850股，占出席会议所有股东所持股份的99.7800％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权291,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2199％。

　　中小股东总表决情况：同意34,700股，占出席会议的中小股东所持股份的10.6442％；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0307％；弃权291,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的89.3252％。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所

　　2、律师姓名：潘继东、刘佳

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、四川川润股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京国枫律师事务所关于四川川润股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　四川川润股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年3月14日

　　北京国枫律师事务所

　　关于四川川润股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会的法律意见书

　　国枫律股字[2022]A0082号

　　致：四川川润股份有限公司（贵公司）

　　北京国枫律师事务所（以下称“本所”）接受贵公司委托，指派本所律师出席贵公司2022年第一次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《律师事务所从事证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《执业规则》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司本次股东大会，并出具本法律意见书。

　　本所律师已经按照《股东大会规则》《管理办法》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏。

　　本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应责任。本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。

　　根据《股东大会规则》《管理办法》和《执业规则》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证（以下简称“查验”），现出具法律意见如下：

　　一、本次股东大会的召集、召开程序

　　（一）本次股东大会的召集

　　经查验，本次股东大会由贵公司董事会召集。贵公司董事会于2022年2月25日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公开发布了《四川川润股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》，并公开发布了本次股东大会相关会议文件。贵公司上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权、有权出席本次股东大会股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，并列明了本次股东大会的审议事项，并对议案内容进行了充分披露。

　　（二）本次股东大会的召开

　　本次股东大会于2022年3月14日下午14:30在四川省成都市武侯区天府一街中环岛广场A座19层第一会议室以现场会议与网络投票方式召开，会议召开的时间、地点、召开方式与会议通知一致。本次股东大会现场会议由贵公司董事长罗永忠先生主持。

　　本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格

　　（一）本次股东大会的召集人

　　经查验，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，具有法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。

　　（二）出席本次股东大会人员的资格

　　1.出席现场会议的股东及股东代理人

　　根据出席现场会议的股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计8名，代表股份132,400,150股，占贵公司股份总数的30.2090%。除贵公司股东及股东代理人外，出席本次股东大会现场会议的人员还有贵公司董事会秘书和部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。

　　2.参加网络投票的股东及股东代理人

　　根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会网络投票时间通过网络投票系统进行有效投票的股东及股东代理人共5人，代表股份326,000股，占贵公司股份总数的0.0744%。

　　经查验，出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的股东及股东代理人共计8人，代表股份132,400,150股，占贵公司股份总数的30.2090%。

　　经查验，出席本次股东大会及参加表决的股东，均为截至2022年3月7日深圳证券交易所下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股东。

　　经查验，上述出席、列席本次股东大会人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

　　三、本次股东大会的表决程序及表决结果

　　经查验，本次股东大会审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次股东大会经逐项审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决了以下议案：

　　1.表决通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

　　1.1选举罗永忠先生担任第六届董事会非独立董事

　　表决结果：罗永忠先生获得的同意股份数为132,074,156股，占出席会议股东（股东代理人）有效表决权股份总数的99.7538%，当选为贵公司第六届董事会非独立董事。

　　1.2选举罗丽华女士担任第六届董事会非独立董事

　　表决结果：罗丽华女士获得的同意股份数为132,074,151股，占出席会议股东（股东代理人）有效表决权股份总数的99.7538%，当选为贵公司第六届董事会非独立董事。

　　1.3选举钟利钢先生担任第六届董事会非独立董事

　　表决结果：钟利钢先生获得的同意股份数为132,074,151股，占出席会议股东（股东代理人）有效表决权股份总数的99.7538%，当选为贵公司第六届董事会非独立董事。

　　1.4选举钟海晖先生担任第六届董事会非独立董事

　　表决结果：钟海晖先生获得的同意股份数为132,074,151股，占出席会议股东（股东代理人）有效表决权股份总数的99.7538%，当选为贵公司第六届董事会非独立董事。

　　1.5选举安高成先生担任第六届董事会非独立董事

　　表决结果：高成先生获得的同意股份数为132,074,151股，占出席会议股东（股东代理人）有效表决权股份总数的99.7538%，当选为贵公司第六届董事会非独立董事。

　　1.6选举李辉先生担任第六届董事会非独立董事

　　表决结果：李辉先生获得的同意股份数为132,074,151股，占出席会议股东（股东代理人）有效表决权股份总数的99.7538%，当选为贵公司第六届董事会非独立董事。

　　2.表决通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

　　2.1选举李光金先生担任第六届董事会独立董事

　　表决结果：李光金先生获得的同意股份数为132,074,153股，占出席会议股东（股东代理人）有效表决权股份总数的99.7538%，当选为贵公司第六届董事会独立董事。

　　2.2选举饶洁先生担任第六届董事会独立董事

　　表决结果：饶洁先生获得的同意股份数为132,074,151股，占出席会议股东（股东代理人）有效表决权股份总数的99.7538%，当选为贵公司第六届董事会独立董事。

　　2.3选举钟胜先生担任第六届董事会独立董事

　　表决结果：钟胜先生获得的同意股份数为132,074,151股，占出席会议股东（股东代理人）有效表决权股份总数的99.7538%，当选为贵公司第六届董事会独立董事。

　　3.表决通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

　　3.1选举刘小明女士为公司第六届监事会非职工代表监事

　　表决结果：刘小明女士获得的同意股份数为132,074,152股，占出席会议股东（股东代理人）有效表决权股份总数的99.7538%，当选为贵公司第六届监事会监事。

　　3.2选举王学伟先生为公司第六届监事会非职工代表监事

　　表决结果：王学伟先生获得的同意股份数为132,074,151股，占出席会议股东（股东代理人）有效表决权股份总数的99.7538%，当选为贵公司第六届监事会监事。

　　4.表决通过了《关于第六届董事会非独立董事津贴方案的议案》

　　表决结果：同意132,397,050股，占出席会议股东（股东代理人）有效表决权股份总数的99.9977%；反对3,100股，占出席会议股东（股东代理人）有效表决权股份总数的0.0023%；弃权0股，占出席会议股东（股东代理人）有效表决权股份总数的0.0000%。

　　5.表决通过了《关于第六届董事会独立董事津贴方案的议案》

　　表决结果：同意132,105,850股，占出席会议股东（股东代理人）有效表决权股份总数的99.7777%；反对294,300股，占出席会议股东（股东代理人）有效表决权股份总数的0.2223%；弃权0股，占出席会议股东（股东代理人）有效表决权股份总数的0.0000。

　　6.表决通过了《关于第六届监事会监事津贴方案的议案》

　　表决结果：同意132,105,850股，占出席会议股东（股东代理人）有效表决权股份总数的99.7777%；反对3,100股，占出席会议股东（股东代理人）有效表决权股份总数的0.0023%；弃权291,200股，占出席会议股东（股东代理人）有效表决权股份总数的0.2199%。

　　7.表决通过了《关于开展票据池业务的议案》

　　表决结果：同意132,400,050股，占出席会议股东（股东代理人）有效表决权股份总数的99.9999%；反对100股，占出席会议股东（股东代理人）有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议股东（股东代理人）有效表决权股份总数的0.0000%。

　　8.表决通过了《关于申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署有关借款、担保协议的议案》

　　表决结果：同意132,108,850股，占出席会议股东（股东代理人）有效表决权股份总数的99.7800%；反对100股，占出席会议股东（股东代理人）有效表决权股份总数的0.0001%；弃权291,200股，占出席会议股东（股东代理人）有效表决权股份总数的0.2199%。

　　9.表决通过了《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

　　表决结果：同意132,108,850股，占出席会议股东（股东代理人）有效表决权股份总数的99.7800%；反对100股，占出席会议股东（股东代理人）有效表决权股份总数的0.0001%；弃权291,200股，占出席会议股东（股东代理人）有效表决权股份总数的0.2199%。

　　本所律师、现场推举的两名股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。贵公司对前述1-3项议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。

　　经查验，前述第1-3项议案采用累积投票的方式进行表决；上述议案由出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。

　　综上所述，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

　　四、结论意见

　　综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　本法律意见书一式叁份。

　　负责人：张利国

　　北京国枫律师事务所     经办律师：潘继东  刘  佳

　　2022年3月14日