证券代码：688225          证券简称：亚信安全         公告编号：2022-005

　　亚信安全科技股份有限公司

　　第一届监事会第九次会议决议的公告

　　本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届监事会第九次会议于2022年3月11日以通讯方式召开，本次会议通知已于2022年3月8日以邮件方式传达至公司全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。

　　监事会认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项，系基于公司募投项目实际开展的需要，有利于满足项目资金需求，保障募投项目的顺利实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。同意公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-006）。

　　特此公告。

　　亚信安全科技股份有限公司

　　监事会

　　2022年3月12日

　　证券代码：688225           证券简称：亚信安全          公告编号：2022-006

　　亚信安全科技股份有限公司

　　关于调整募投项目拟投入募集资金金额

　　及新增募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告

　　本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年3月11日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况，对募集资金投资相关项目（以下简称“募投项目”）使用的具体募集资金金额进行调整，同意增加全资子公司亚信科技（成都）有限公司（以下简称“亚信成都”）作为募投项目的实施主体，并通过全资子公司南京亚信信息安全技术有限公司（以下简称“南京亚信”）向其全资子公司亚信成都增资人民币92,000万元的方式具体实施。

　　上述事项不涉及募集资金用途变更、不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项在董事会审批的权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会于2022年1月5日出具的《关于同意亚信安全科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕7号），公司启动发行工作，向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,001万股，每股发行价格为30.51元（人民币，以下同），募集资金总额为1,220,705,100.00元，扣除发行费用98,199,233.77元（不含增值税金额）后，实际募集资金净额为1,122,505,866.23元，上述募集资金已经全部到位。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验，并于2022年1月28日出具了《验资报告》（致同验字（2022）第110C000069号）。

　　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，本公司已与中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）和存放募集资金的商业银行分别签订募集资金专户存储三方监管协议，就相关责任和义务进行了详细约定。

　　二、募投项目拟投入募集资金金额的调整情况

　　根据首次公开发行股票实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况，公司拟对各募投项目使用募集资金投资金额分配调整如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：若表格内合计数与前述实际所列数值总和不符的情况，均为四舍五入所致。

　　公司本次对募投项目拟投入募集资金金额调整的目的系保证募投项目的顺利实施，本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

　　三、本次新增募投项目实施主体情况

　　为了满足募投项目的实际开展需要，发挥子公司较强的研发实力和深厚的技术储备，提高募集资金的使用效率，保障募投项目的实施进度，本次拟新增全资子公司亚信成都为募投项目的实施主体，具体情况如下：

　　■

　　除上述变更外，公司募投项目的投资总额、建设内容等未发生其他变更。

　　四、使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的情况

　　（一）使用部分募集资金向全资子公司增资情况

　　公司拟增加亚信成都为募投项目的实施主体，并使用部分募集资金向全资子公司南京亚信增资92,000万元，其中，3,314万元计入注册资本，88,686万元计入资本公积。通过南京亚信向全资子公司亚信成都增资92,000万元，其中，5,000万元计入注册资本，87,000万元计入资本公积。

　　本次增资完成后，南京亚信的注册资本由6,686万元变更为10,000万元、亚信成都的注册资本由10,000万元变更为15,000万元。

　　（二）本次增资主体情况

　　1、南京亚信信息安全技术有限公司

　　（1）法定代表人：陆光明

　　（2）注册资本：6,686万元

　　（3）成立日期：2015年2月6日

　　（4）经营范围：信息安全技术、网络技术开发、技术推广、技术转让；生产计算机软硬件；电子计算机系统集成；网络系统工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（5）股权结构：亚信安全持有南京亚信100%的股权。

　　（6）经审计后的主要财务数据：

　　■

　　2、亚信科技（成都）有限公司

　　（1）法定代表人：陆光明

　　（2）注册资本：10,000万元

　　（3）成立日期：2001年12月31日

　　（4）经营范围：开发、生产计算机软硬件、网络设备及零部件；计算机网络系统集成；销售本公司自产产品；自产产品的技术服务，计算机技术咨询；计算机信息咨询；企业管理咨询；批发计算机软硬件及辅助设备、通讯器材（不含无线电广播电视发射设备及卫星地面接收设备）、办公用品（不含彩色复印机）、仪器仪表、机械电器设备（不含品牌轿车）；佣金代理（拍卖除外）；计算机软件技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；客户产品营销咨询、企业运营咨询、IT咨询；机器机械设备租赁；以服务外包方式从事计算机业务运营服务、系统集成服务；室内装饰装修工程设计及施工（凭资质许可证经营）；货物及技术进出口；增值电信业务经营（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。（以上经营项目依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　（5）股权结构：南京亚信持有亚信成都100%的股权。

　　（6）经审计后的主要财务数据：

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　　（三）本次增资后的募集资金管理

　　为确保募集资金规范管理和使用，亚信成都将开立募集资金专项账户，并与公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金四方监管协议，同时将严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金。

　　本次新增募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对募投项目的实施造成实质性影响，有利于公司进一步提高经营管理效率，符合公司长期发展规划。

　　五、审议程序及专项意见

　　（一）审议程序

　　本次调整募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项已经公司第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第九次会议审议通过，该事项不属于募集资金用途变更的情形，无需提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：本次调整募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目，基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，符合公司实际情况以及未来发展战略，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。同意公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项，系基于公司募投项目实际开展的需要，有利于满足项目资金需求，保障募投项目的顺利实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。同意公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项。

　　（四）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序。本次事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对募投项目的实施造成实质性影响，有利于公司进一步提高经营管理效率，符合公司长期发展规划。保荐机构对公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项无异议。

　　六、上网公告附件

　　1、《亚信安全科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；

　　2、《中国国际金融股份有限公司关于亚信安全科技股份有限公司关于调整募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见》。

　　特此公告。

　　亚信安全科技股份有限公司董事会

　　2022年3月12日