本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月4日召开了八届十三次临时董事会会议，会议审议通过了《关于选举庞欣元先生为公司董事长的议案》等议案，根据《卧龙电气驱动集团股份有限公司公司章程》的规定：董事长为公司的法定代表人，即公司法定代表人变更为庞欣元；公司于2022年1月24日召开公司2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》等议案。

　　2022年3月11日，公司收到浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，已完成公司法定代表人的工商变更登记及《公司章程》修订备案等手续。本次工商变更登记备案后，公司基本登记信息如下：

　　统一社会信用代码：913300001461463526

　　名称：卧龙电气驱动集团股份有限公司

　　注册资本：壹拾叁亿壹仟伍佰贰拾陆万贰仟伍佰捌拾陆元

　　类型：其他股份有限公司（上市）

　　成立日期：1998年10月21日

　　法定代表人：庞欣元

　　住所：浙江省绍兴市上虞区经济开发区

　　营业期限：1998年10月21日至长期

　　经营范围：开展对外承包工程业务（范围详见商务部批文）。电机、发电机、驱动与控制器、变频器、软启动器、励磁装置、整流与逆变装置、变压器、变配电装置、电气系统成套设备、工业自动化装备、振动机械、蓄电池、电源设备的研发、制造、销售、安装；经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　特此公告。

　　卧龙电气驱动集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年3月12日