证券代码：603133          证券简称：碳元科技         公告编号：2022-013

　　碳元科技股份有限公司

　　第三届董事会第十八次临时会议决议公告

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　　一、董事会会议召开情况

　　碳元科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次临时会议于2022年3月11日上午9：00在江苏省常州市武进经发区兰香路7号公司行政楼5楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议已于2022年3月8日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长徐世中先生召集并主持，会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人，公司董事会秘书、监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《碳元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。出席本次会议的董事讨论并一致通过如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于申请控股孙公司破产清算的议案》

　　公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于补选公司第三届董事会董事的议案》

　　公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　3、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

　　会议通知详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　碳元科技股份有限公司董事会

　　2022年3月12日

　　证券代码：603133          证券简称：碳元科技         公告编号：2022-014

　　碳元科技股份有限公司

　　关于申请控股孙公司破产清算的公告

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　　重要内容提示：

　　(碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司南京碳元建筑科技有限公司（以下简称“南京碳元”）因生产经营持续亏损，已资不抵债，无力偿还债务。公司控股子公司江苏碳元绿色建筑科技有限公司（以下简称“碳元绿建”）拟以债权人身份向南京市建邺区人民法院申请对南京碳元进行破产清算。法院是否受理并裁定本次破产清算的申请尚存在不确定性。

　　(本事项无需提交公司股东大会审议。

　　2022年3月11日，公司召开第三届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于申请控股孙公司破产清算的议案》，同意控股子公司碳元绿建以债权人身份向法院申请对控股孙公司南京碳元进行破产清算，具体情况如下：

　　一、南京碳元基本情况

　　（一） 基本信息

　　1、企业名称：南京碳元建筑科技有限公司

　　2、统一社会信用代码：91320105MA1P89QM5E

　　3、法定代表人：陈福荣

　　4、注册资本：1000万元人民币

　　5、成立日期：2017年6月20日

　　6、注册地址：南京市建邺区江东中路222号（西坡道商业房）

　　7、经营范围：节能环保建筑材料及设备研发、销售；暖通产品、家居智能产品研发、生产、销售、安装；暖通工程设计、咨询、管理服务；机电工程安装；建筑暖通节能改造；暖通技术、能源管理、节能环保技术研发、技术转让；建筑工程设计、施工及监理；节能技术咨询；家居智能工程设计、施工。

　　8、股权结构：江苏碳元绿色建筑科技有限公司出资750万元，持股75%；裘斌出资250万元，持股25%。

　　（二）主要财务数据

　　单位：人民币元

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　　二、申请破产清算的原因

　　南京碳元长期处于亏损状态，已经资不抵债。股东方碳元绿建已采取了多项支持措施，仍然未能改善其经营情况，根据南京碳元的资产状况，其债务已无力偿还。经公司董事会研究决定，拟以碳元绿建为债权人身份向法院申请对南京碳元进行破产清算。

　　三、申请破产清算对公司的影响

　　如法院裁定受理本次破产清算，并指定管理人接管南京碳元后，公司将丧失对其控制权，南京碳元将不再纳入公司合并财务报表范围。由于南京碳元的资产总额、净资产、营业收入及净利润指标占公司相应指标的比例均较小，本次破产清算事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会对公司其他业务的正常经营产生不良影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　四、其他说明

　　公司董事会已授权管理层办理南京碳元破产清算相关事宜，但法院是否受理申请并裁定本次申请尚存在不确定性，公司将根据该事项的后续进展情况及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　碳元科技股份有限公司董事会

　　2022年3月12日

　　证券代码：603133       证券简称：碳元科技      公告编号：2022-015

　　碳元科技股份有限公司关于

　　补选公司第三届董事会董事的公告

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　　为进一步规范公司董事会的决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作水平和科学决策水平，公司于2022年3月11日以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会董事的议案》，同意提名董朝晖先生、董峥嵘先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于2022年3月12日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　特此公告。

　　碳元科技股份有限公司董事会

　　2022年3月12日

　　附件：

　　董朝晖先生简历

　　董朝晖，男，汉族，中国国籍，1967 年生，1998 年创办欢乐传媒集团，现任欢乐传媒集团董事长、联合创始人，北京欢乐嘉娱文化投资有限公司董事、喀什嘉视文化传媒有限公司董事。

　　董峥嵘先生简历

　　董峥嵘，男，汉族，中国国籍，1969 年生，曾任北京威斯特麦地广告有限公司福建分公司总经理；北京欢乐星文化艺术有限公司董事长；曾任中盟世纪（北京）传媒有限公司执行总裁；欢乐传媒集团联合创始人，现任上海嘉娱文化投资有限公司董事兼总裁。

　　证券代码：603133    证券简称：碳元科技    公告编号：2022-016

　　碳元科技股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年3月28日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年3月28日14点00分

　　召开地点：江苏省常州市武进经济开发区兰香路7号行政楼一楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年3月28日

　　至2022年3月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经碳元科技股份有限公司第三届董事会第十八次临时会议审议通过，相关内容详见2022年3月12日在《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间：2022年3月28日上午9:00-11:30，下午14:00-16:00

　　2、登记地点：江苏省常州市武进经济开发区兰香路7号行政楼1楼会议室

　　3、登记方式

　　（一）法人股东须凭证券账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人参会的持本人身份证（法定代表人授权的，授权代表持本人身份证和授权委托书）登记；

　　（二）自然人股东须凭证券账户卡、本人身份证（委托他人代为出席的，代理人持本人身份证、授权委托书和委托然证券账户卡复印件）登记；

　　（三）以邮寄或者传真方式登记的股东、股东代理人在参会时请携带前述全部登记文件交与会务人员。

　　六、 其他事项

　　（一）本次大会会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。

　　（二）联系方式：

　　地址：江苏省常州市武进经济开发区兰香路7号行政楼董事会办公室

　　邮政编码：213145

　　电话：0519-81581151

　　传真：0519-81880575

　　联系人：徐旭朱文玲

　　特此公告。

　　碳元科技股份有限公司董事会

　　2022年3月12日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　碳元科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年3月28日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

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　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

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