本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股票交易异常波动的情形：宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公

　　司”）股票于2022年3月9日、3月10日、3月11日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

　　●经公司自查，并书面征询控股股东、实际控制人进行核实，截至本公告

　　披露日，公司、控股股东及实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息。

　　●敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

　　一、股票交易异常波动的具体情况

　　公司股票于2022年3月9日、3月10日、3月11日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了自查，并书面征询了公司控股股东及实际控制人进行核实，现将有关情况说明如下：

　　（一）生产经营情况

　　公司是一家专业从事特色原料药（包括中间体）和成品药研发、生产与销售的医药制造企业。经公司自查，公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，主营业务未发生重大变化，无其他应披露而未披露的重大信息。

　　公司于2021年10月28日披露了2021年第三季度报告，2021年1-9月，公司实现营业收入：91,870.33万元，同比下降3.18%；实现归属于上市公司股东的净利润：13,539.14万元，同比下降4.04%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：11,438.72万元，同比下降10.62%。

　　（二）重大事项情况

　　经公司自查，并向控股股东及实际控制人书面征询核实：截至本公告披露日，公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于正在筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

　　（三）媒体报道、市场传闻情况

　　1、近期，有投资者关注“公司是否涉及SM1、SM2、T17、PF-07321332相关中间体产品”，经公司核实，现就有关业务情况说明如下：公司目前中间体产品SM1、SM2均已实现商业化生产，但营收占比较小，对公司业绩不构成重大影响。公司目前所承接的订单不涉及T17、PF-07321332。公司正在推进国际MPP授权申请，但截至本公告提交日尚未获得相关授权，后续能否取得授权尚存在较大不确定性。

　　2、近期，有投资者关注“公司是否布局辅助生殖、和养老业务产业”，经公司核实，现就有关业务情况说明如下：公司主营业务不涉及辅助生殖和养老产业。公司参股32%的宁波美诺华锐合股权投资合伙企业（以下简称“锐合基金”）投资了江苏美克医学技术有限公司（以下简称“美克医学”）7.5%股权，锐合基金与美克医学均不属于公司合并报表范围，且参股比例较小。美克医学经营范围有涉及妇科检测、辅助生殖等，但两项业务占比低，对公司业绩影响小。

　　（四）其他股价敏感信息

　　经核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人、其他重要股东在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

　　三、相关风险提示

　　（一）公司股票2022年3月8日、2022年3月9日、2022年3月10日、2022年3月11日连续4个交易日涨停，短期涨幅高于同行业涨幅及上证指数。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

　　（二）公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，公司相关信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、董事会声明及相关方承诺

　　公司董事会确认，截至目前，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，公司相关信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　宁波美诺华药业股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月12日