证券代码：600155          证券简称：华创阳安     编号：临2022-005

　　华创阳安股份有限公司

　　第七届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华创阳安股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2022年3月11日以通讯方式召开，会议通知临时于2022年3月8日以传真、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长陶永泽先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经与会董事认真审议，表决通过如下决议：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于将华创证券部分股权质押予深担增信为公司发行债券提供担保的议案》

　　公司拟启动2022年面向专业投资者公开发行公司债券销售发行工作，由深圳市深担增信融资担保有限公司（以下称“深担增信”）为公司债券发行提供融资担保服务，担保额度不超过10亿元。公司拟将持有的华创证券不超过10%的股权质押予深担增信提供担保。

　　公司与深担增信不存在关联关系，本次质押担保不构成关联交易。本次担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的10％，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次担保事项无需提交股东大会审议。

　　为保证公司债券顺利发行，在有关法律、法规及规范性文件许可范围内及董事会审议通过该担保事项原则范围内，董事会同意授权公司经营管理层全权办理本次质押担保协议条款的商谈、签署及其他有关事宜。上述授权有效期自董事会审议通过之日起至上述事项办理完毕之日止。

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于将华创证券部分股权质押予中证信用为公司发行债券提供担保的议案》

　　公司拟启动2022年面向专业投资者公开发行公司债券销售发行工作，由中证信用融资担保有限公司（以下称“中证信用”）为公司债券发行提供融资担保服务，担保额度不超过10亿元。公司拟将持有的华创证券不超过10%的股权质押予中证信用提供担保。

　　公司与中证信用不存在关联关系，本次质押担保不构成关联交易。本次担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的10％，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次担保事项无需提交股东大会审议。

　　为保证公司债券顺利发行，在有关法律、法规及规范性文件许可范围内及董事会审议通过该担保事项原则范围内，董事会同意授权公司经营管理层全权办理本次质押担保协议条款的商谈、签署及其他有关事宜。上述授权有效期自董事会审议通过之日起至上述事项办理完毕之日止。

　　特此公告。

　　华创阳安股份有限公司董事会

　　2022年3月11日

　　证券代码：600155              证券简称：华创阳安         公告编号：临2022-006

　　华创阳安股份有限公司

　　关于将华创证券部分股权质押予深担增信为公司发行债券提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华创阳安股份有限公司（以下称“公司”）拟将持有的华创证券部分股权质押予深圳市深担增信融资担保有限公司（以下称“深担增信”），为公司债券发行提供担保。具体情况如下：

　　一、担保情况概述

　　公司拟启动2022年面向专业投资者公开发行公司债券销售发行工作，由深担增信为公司债券发行提供融资担保服务，担保额度不超过10亿元。公司拟将持有的华创证券不超过10%的股权质押予深担增信提供担保。

　　公司与深担增信不存在关联关系，本次质押担保不构成关联交易。本次担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的10％，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次担保事项无需提交股东大会审议。

　　二、被担保方基本情况

　　1、被担保方名称：深圳市深担增信融资担保有限公司

　　2、统一社会信用代码：91440300MA5FX30N6N

　　3、法定代表人：胡泽恩

　　4、注册资本：人民币60亿元

　　5、成立日期：2019年11月5日

　　6、注册地址：深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道87、89、91号深圳市软件产业基地2栋C16层1603

　　7、经营范围：一般经营项目是：开展再担保业务；开展诉讼保全担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保，投标担保；与担保业务有关的咨询业务；以自有资金进行投资及其他非融资担保业务。（以上项目法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：借款类担保业务、发行债券担保业务和其他融资担保业务。

　　8、与本公司关系：公司与深担增信不存在关联关系。

　　9、最近一年又一期的财务数据如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、股权质押担保主要内容

　　深担增信拟为公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券提供融资担保服务，担保额度不超过10亿元。公司拟将持有的华创证券不超过10%的股权质押予深担增信提供担保。若公司未能按时足额兑付本期债券本息，深担增信应按照约定履行代偿义务。深担增信承担担保责任后，有权要求公司立即偿还全部代偿款。若公司未能按时偿还代偿款，深担增信有权立即行使质权。

　　四、董事会意见

　　2022年3月11日公司召开的第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于将华创证券部分股权质押予深担增信为公司发行债券提供担保的议案》。公司拟启动2022年面向专业投资者公开发行公司债券销售发行工作，由深担增信为公司债券发行提供融资担保服务，担保额度不超过10亿元。同意公司将持有的华创证券不超过10%的股权质押予深担增信提供担保。本次担保风险较小，财务风险可控。本次质押担保不会对公司及华创证券的正常经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司独立董事就该事项发表独立意见如下：

　　1、公司将持有的华创证券部分股权向深担增信提供质押担保，担保风险较小，财务风险可控。本次质押担保不会对公司及华创证券的正常经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　2、本次担保符合相关法律法规的规定，决策程序合法、有效。

　　3、我们同意公司将持有的华创证券部分股权对外提供股权质押担保事项提交公司董事会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司及控股子公司未实际发生任何对外担保事项。

　　六、授权

　　为保证公司债券顺利发行，在有关法律、法规及规范性文件许可范围内及董事会审议通过该担保事项原则范围内，董事会同意授权公司经营管理层全权办理本次质押担保协议条款的商谈、签署及其他有关事宜。

　　上述授权有效期自董事会审议通过之日起至上述事项办理完毕之日止。

　　特此公告。

　　华创阳安股份有限公司董事会

　　2022年3月11日

　　证券代码：600155              证券简称：华创阳安         公告编号：临2022-007

　　华创阳安股份有限公司

　　关于将华创证券部分股权质押予中证信用为公司发行债券提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华创阳安股份有限公司（以下称“公司”）拟将持有的华创证券部分股权质押予中证信用融资担保有限公司（以下称“中证信用”），为公司债券发行提供担保。具体情况如下：

　　一、担保情况概述

　　公司拟启动2022年面向专业投资者公开发行公司债券销售发行工作，由中证信用为公司债券发行提供融资担保服务，担保额度不超过10亿元。公司拟将持有的华创证券不超过10%的股权质押予中证信用提供担保。

　　公司与中证信用不存在关联关系，本次质押担保不构成关联交易。本次担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的10％，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次担保事项无需提交股东大会审议。

　　二、被担保方基本情况

　　1、被担保方名称：中证信用融资担保有限公司

　　2、统一社会信用代码：91440300MA5G02M22P

　　3、法定代表人：郎巍

　　4、注册资本：人民币40亿元

　　5、成立日期：2019年12月9日

　　6、注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金中心513

　　7、经营范围：一般经营项目是：开展诉讼保全担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保，投标担保；与担保业务有关的咨询业务；以自有资金进行投资。(以上项目法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)，许可经营项目是：借款类担保业务、发行债券担保业务和其他融资担保业务。

　　8、与本公司关系：公司与中证信用不存在关联关系。

　　9、最近一年又一期的财务数据如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、股权质押担保主要内容

　　中证信用拟为公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券提供融资担保服务，担保额度不超过10亿元。公司拟将持有的华创证券不超过10%的股权质押予中证信用提供担保。若公司未能按时足额兑付本期债券本息，中证信用应按照约定履行代偿义务。中证担保承担担保责任后，有权要求公司立即偿还全部代偿款。若公司未能按时偿还代偿款，中证信用有权立即行使质权。

　　四、董事会意见

　　2022年3月11日公司召开第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于将华创证券部分股权质押予中证信用为公司发行债券提供担保的议案》。公司拟启动2022年面向专业投资者公开发行公司债券销售发行工作，由中证信用为公司债券发行提供融资担保服务，担保额度不超过10亿元。同意公司将持有的华创证券不超过10%的股权质押予中证信用提供担保。本次担保风险较小，财务风险可控。本次质押担保不会对公司及华创证券的正常经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司独立董事就该事项发表独立意见如下：

　　1、公司将持有的华创证券部分股权向中证信用提供质押担保，担保风险较小，财务风险可控。本次质押担保不会对公司及华创证券的正常经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　2、本次担保符合相关法律法规的规定，决策程序合法、有效。

　　3、我们同意公司将持有的华创证券部分股权对外提供股权质押担保事项提交公司董事会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司及控股子公司未实际发生任何对外担保事项。

　　六、授权

　　为保证公司债券顺利发行，在有关法律、法规及规范性文件许可范围内及董事会审议通过该担保事项原则范围内，董事会同意授权公司经营管理层全权办理本次质押担保协议条款的商谈、签署及其他有关事宜。

　　上述授权有效期自董事会审议通过之日起至上述事项办理完毕之日止。

　　特此公告。

　　华创阳安股份有限公司董事会

　　2022年3月11日