证券代码：600365      证券简称：ST通葡        公告编号：临2022-007

　　通化葡萄酒股份有限公司

　　关于终止2021年度非公开发行A股股票事项并撤回申请文件的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月10日召开第八届董事会第七次会议审议通过了《关于公司终止本次非公开发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》，同意终止本次非公开发行股票事项，并已向中国证监会申请撤回本次非公开发行股票申请材料。

　　一、本次非公开发行股票事项概述

　　1、2021年3月18日，本次非公开发行方案经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，独立董事发表了同意的意见；2021年9月10日，公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》；2021年9月27日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行A股股票预案及相关议案。

　　2、公司于2021年10月27日向中国证监会报送了《通化葡萄酒股份有限公司关于非公开发行A股股票的申请报告》（通葡股份[2021]第5号）及相关申请材料，并于2021年10月28日取得中国证监会第212922号《中国证监会行政许可申请接收凭证》，于2021年11月2日取得中国证监会第212922号《受理通知书》。

　　3、公司于2021年11月12日取得中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（212922号）。

　　4、公司于2021年12月10日召开了第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》，并于同日披露了反馈意见的回复。

　　5、公司于2022年1月26日公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（212922号），并于2022年2月22日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》（212922号）。

　　二、终止本次非公开发行A股股票事项并撤回申请文件的主要原因

　　自公司首次披露非公开发行股票预案以来，公司董事会、管理层与中介机构积极推进相关工作。在此期间，市场环境发生了诸多变化，为维护公司及广大股东的利益，经综合考虑目前市场环境以及公司的发展规划等因素，并和中介机构充分沟通、审慎论证，公司决定终止本次非公开发行A股股票事项。

　　三、终止本次非公开发行A股股票事项并撤回申请文件对公司的影响

　　公司各项业务经营正常，终止本次非公开发行A股股票事项并撤回申请文件是根据公司目前实际情况提出的，不会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

　　四、终止本次非公开发行相关决策程序

　　1、董事会审议情况

　　公司于2022年3月10日召开了第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司终止本次非公开发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止本次非公开发行A股股票事项并撤回申请文件。本次公司终止本次非公开发行A股股票事项并撤回申请文件属于2021年第三次临时股东大会授权董事会全权办理的相关事宜，无需提交公司股东大会审议。

　　上述事项取得了独立董事事前认可意见，独立董事对此发表了独立董事意见，认为终止本次非公开发行A股股票事项、撤回申请文件，不会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

　　2、监事会审议情况

　　公司于2022年3月10日召开了第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司终止本次非公开发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止本次非公开发行A股股票事项并撤回申请文件。

　　特此公告。

　　通化葡萄酒股份有限公司董事会

　　2022年3月12日

　　证券代码：600365        证券简称：ST通葡         公告编号：临2022-005

　　通化葡萄酒股份有限公司

　　第八届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2022年3月7日以传真和直接送达的方式发出召开董事会会议的通知，并于2022年3月10日以现场与通讯相结合的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长王军先生主持，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定，合法有效。

　　经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过并形成了以下决议：

　　审议并通过了《关于终止2021年度非公开发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，回避0票，弃权0票。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见同日披露的《关于终止2021年度非公开发行A股股票事项并撤回申请文件的公告》（临2022-007号）。

　　特此公告。

　　通化葡萄酒股份有限公司董事会

　　2022年3月12日

　　证券代码：600365       证券简称：ST通葡          公告编号：临2022-006

　　通化葡萄酒股份有限公司

　　第八届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　通化葡萄酒股份有限公司第八届监事会第五次会议于2022年3月10日以现场与视频表决相结合方式举行，应参加表决监事3人，实到参加表决监事3人，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。会议以投票表决方式一致通过以下决议：

　　审议并通过了《关于终止2021年度非公开发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：公司终止本次非公开发行A股股票事项及撤回相关申请文件，系综合考虑目前市场环境以及公司的发展规划等因素并和中介机构充分沟通所作出的审慎决策，不会对公司的正常业务经营产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司终止本次非公开发行A股股票事项及撤回申请文件。

　　具体内容详见同日披露的《关于终止2021年度非公开发行A股股票事项并撤回申请文件的公告》（临2022-007号）。

　　特此公告。

　　通化葡萄酒股份有限公司监事会

　　2022年3月12日