乙方作为产品新活素和依姆多的独家总推广商，独家负责授权产品新活素、依姆多的市场推广及相关市场管理工作。甲方同意整合其优势资源，将向乙方提供不超过500万元（含税）/年的辅助支持。具体由双方经营管理层落实，并根据实际发生据实结算。

　　四、关联交易的目的和对上市公司的影响

　　本次就新活素、依姆多的日常关联交易是我公司与康哲药业下属公司多年合作的延续，康哲药业下属公司对新活素、依姆多已形成较为完善、专业的推广渠道，有利于促进本公司产品销售。康哲药业下属公司就上述产品的推广向本公司支付保证金3000万元，以确保其完成约定的推广保证销售额。

　　关联交易关于推广费用结算时间：每年第4个月的5日前结算支付第1个月的推广费，第5个月的5日前结算支付第2个月的推广费，以此类推，结算时间和方式安排合理。上述业务中双方遵循公允、公平、公正的原则，符合公司实际，能够保证公司和中小股东利益。

　　关联交易对公司独立性的分析：

　　2021年度，上述新活素、依姆多（国内）全部由本公司自行销售，康哲药业下属公司负责推广，由其负责推广的产品销售收入占公司全年销售收入的比例约为89.62%。同时新活素、依姆多也是康哲药业下属公司现有产品组合中的重点产品，双方互为依赖关系，合作有利于双方各自发挥优势。

　　根据公司发展战略，本公司还将不断引进适合公司销售的产品，以增加公司产品目录，加强公司产品组合，不断增强公司的独立性，逐步减少对大股东的依赖。

　　特此公告。

　　西藏诺迪康药业股份有限公司

　　2022年3月12日

　　证券代码：600211          证券简称：西藏药业          公告编号：2022-013

　　西藏诺迪康药业股份有限公司关于

　　利用闲置资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、投资概述

　　为了提高公司自有闲置资金的利用率，公司将按照《投资理财管理制度》等相关规定，结合公司的实际情况，利用暂时闲置的自有资金进行现金管理，购买安全性高、有保本约定的产品，以获得较好的收益。2022年度，在不影响公司业务正常发展和确保公司资金需求的前提下，拟用于进行现金管理占用的资金余额不超过人民币8 亿元（含 8亿元），授权经营管理层负责实施（有效期至2022年年度股东大会之日）。

　　二、风险提示

　　公司拟进行的现金管理是购买安全性高、有保本约定的产品，本金不存在损失的风险，但收益不确定；保本产品不排除存在流动性风险、政策风险、不可抗力及意外事件等风险的情况，具体的风险因素因购买不同的产品种类而不同，公司将按照规定持续披露本项目的实施情况。

　　三、风险管控措施

　　公司将严格按照公司《投资理财管理制度》等相关规定履行决策程序，控制风险。同时，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。

　　四、对公司的影响

　　在不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，以及保证资金安全性和流动性的基础上，使用闲置自有资金购买保本的产品，可以提高资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事认为：在风险可控的前提下，为了提高闲置资金的利用率，公司使用闲置自有资金购买安全性高、有保本约定的产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不会影响公司日常经营活动中的资金周转，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　以上事项，尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　西藏诺迪康药业股份有限公司

　　2022年3月12日

　　证券代码：600211         证券简称：西藏药业         公告编号：2022-014

　　西藏诺迪康药业股份有限公司

　　关于公司2022年度向银行申请授信额度及担保相关事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●本次授信、担保金额及已实际为其提供的担保余额：本公司及控股子公司在2022年度拟向银行申请合计余额不超过15亿元人民币综合授信额度，其中控股子公司的授信额度不超过12亿元，公司将根据实际情况及银行可能提出的要求，为控股子公司在上述授信额度范围内项下所产生的全部债务提供连带责任担保（担保方式包括但不限于保证、抵押和质押等）。截至本公告披露日，公司已实际为控股子公司西藏诺迪康医药有限公司提供的担保余额为人民币47,000万元。

　　●被担保人名称：公司控股子公司西藏诺迪康医药有限公司、上海欣活生物科技有限公司。

　　●本次担保是否有反担保：被担保控股子公司以其相应资产向本公司提供反担保。

　　●对外担保逾期的累计数量：无。

　　一、授信及担保情况概述

　　根据公司资金需求，本公司及控股子公司（西藏诺迪康医药有限公司和上海欣活生物科技有限公司以下分别简称为“诺迪康医药”和“欣活生物”）在2022年度拟向银行申请合计余额不超过15亿元人民币综合授信额度，其中控股子公司的授信额度不超过12亿元。在期限内（即公司2021年年度股东大会召开日至2022年年度股东大会召开日），该授信额度可以在授权范围内循环使用，具体银行授信额度、授信类型以及与之配套的担保、抵押、质押事项，以公司及控股子公司与相关银行签订的协议为准。公司将根据实际经营需要在授信额度内向合作银行申请融资，以随时满足公司未来经营发展的融资需求。

　　公司亦将根据实际情况及银行可能提出的要求，为控股子公司在上述授信额度范围内项下所产生的全部债务提供连带责任担保（担保方式包括但不限于保证、抵押和质押等），被担保控股子公司以其相应资产向本公司提供反担保。同时，公司授权董事长或其授权代表签署相关授信合同及与之配套的担保、资产抵押、质押等其他相关法律文件。

　　公司为控股子公司提供的担保额度预计如下：

　　■

　　公司于2022年3月10日召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2022年度向银行申请授信额度及担保相关事项的议案》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该事项尚需提交股东大会审议。

　　二、相关子公司基本情况

　　1、公司名称：西藏诺迪康医药有限公司

　　成立日期：2002年08月27日

　　注册资本：4,400万元

　　法定代表人：彭勐

　　住所：西藏山南市泽当镇巴热街3号

　　经营范围：藏中药材、藏中药饮片、藏中成药、化学原料及其制剂、抗生素、生化药品、生物制品（不含预防性生物制品及诊断药品），蛋白同化制剂，肽类激素；医疗器械。销售：保健品、化妆品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后，方可开展经营活动）

　　股东情况：本公司持有其95%的股份，山南旅游文化投资有限责任公司（国有独资）持有其5%的股份。

　　主要财务数据：

　　单位：元

　　■

　　2、公司名称：上海欣活生物科技有限公司

　　成立日期：2020年08月31日

　　注册资本：10000万元

　　法定代表人：郭远东

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区正博路356号13幢

　　经营范围：一般项目：从事生物科技、医药科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术进出口；货物进出口；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：第三类医疗器械经营；药品批发；药品生产；药品委托生产；药品零售；药品互联网信息服务；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　股东情况：本公司持有其100%的股份。

　　主要财务数据：

　　单位：元

　　■

　　三、授信及担保协议的主要内容

　　本次授信及担保事项需得到相关金融机构审核同意，目前尚未签署相关协议，具体内容以实际签署的协议为准。

　　四、董事会意见

　　公司本次预计2022年度申请综合授信额度及提供担保事项，所涉及的被担保公司为公司下属控股子公司，目前处于平稳发展阶段，运营情况良好。上述授信有利于公司及下属控股子公司的良性发展，符合本公司的整体利益。目前公司下属控股子公司经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，整体风险可控；且在本公司提供担保时，公司下属控股子公司将以相应资产向本公司提供反担保，本公司为其担保的风险可控。董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　五、独立董事意见

　　公司及公司控股子公司经营状况良好，具备较强的偿债能力，公司已制订了严格的审批权限和程序。公司及公司控股子公司申请综合授信是为了保证流动资金周转及生产经营的正常运作。公司能有效防范风险，决策过程遵循了公平、公正、合理的原则。本次申请银行授信额度及担保符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次向银行申请授信额度及担保相关事项的事宜，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。

　　六、监事会意见

　　因生产经营需要，本公司及下属控股子公司拟向银行申请授信额度，同时本公司将为下属控股子公司向银行申请授信提供担保，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意上述事项。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止公告披露日，本公司及控股子公司对外担保总额为0元；本公司对控股子公司提供的担保总额为人民币47,000万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为17.77%。

　　截止本公告披露日，公司无逾期对外担保的情形。

　　特此公告。

　　西藏诺迪康药业股份有限公司

　　2022年3月12日

　　证券代码：600211       证券简称：西藏药业      公告编号：2022-017

　　西藏诺迪康药业股份有限公司

　　关于全资子公司合并的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、合并概述

　　2020年6月，我公司与斯微（上海）生物科技有限公司（以下简称“斯微生物”）就mRNA疫苗等项目的研发和产业化开展合作并签署了《战略合作协议》，我公司通过分阶段向斯微生物支付里程碑款3.51亿元，同时承担临床及生产线建设费用，获得斯微生物mRNA疫苗等产品的全球独家开发、注册、生产、使用及商业化权利。为满足疫苗的生产，我公司投资设立了全资子公司上海欣活生物科技有限公司（以下简称“欣活生物”）、上海海脊生物医药工程有限公司（以下简称“海脊生物”，欣活生物持股55%、斯微生物持股45%），在上海市临港奉贤园区临港智造园购买了房地产进行疫苗生产线建设，并安排由海脊生物承担与斯微生物合作的mRNA疫苗的生产。

　　2021年，基于合作疫苗的研发进展和市场情况的变化，我公司与斯微生物变更了合作方式，我公司作为战略投资人将已支付给斯微生物的里程碑款7000万元转换成对斯微生物的股权投资，同时我公司全资子公司欣活生物以0元对价收购斯微生物所持海脊生物45%的股权，海脊生物不再承担相关疫苗的生产。

　　目前，海脊生物的股权变更工商手续已办理完成，欣活生物成为海脊生物的全资股东。为整合公司资源，提高管理效率，公司拟安排欣活生物吸收合并海脊生物，合并完成后，海脊生物独立法人资格将注销。

　　公司于2022年3月10日召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司合并的议案》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该事项无需提交股东大会审议，亦不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、拟合并子公司基本情况

　　1、公司名称：上海欣活生物科技有限公司

　　成立日期：2020年08月31日

　　注册资本：10000万元

　　法定代表人：郭远东

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区正博路356号13幢

　　经营范围：一般项目：从事生物科技、医药科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术进出口；货物进出口；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：第三类医疗器械经营；药品批发；药品生产；药品委托生产；药品零售；药品互联网信息服务；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　股东情况：本公司持有其100%的股份。

　　主要财务数据：

　　单位：元

　　■

　　2、公司名称：上海海脊生物医药工程有限公司

　　成立日期：2020年09月09日

　　注册资本：5000万元

　　法定代表人：郭远东

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区正博路356号13幢

　　经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事生物科技、医药科技领域内技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术进出口；货物进出口；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　股东情况：欣活生物持有其100%的股份。

　　主要财务数据：

　　单位：元

　　■

　　三、本次吸收合并对公司的影响

　　本次合并，有利于实现公司业务的专业化集中经营，优化资源配置，降低管理成本，提升管理效率和效益，提高竞争力。本次合并前，欣活生物为本公司全资子公司，海脊生物为欣活生物全资子公司，两家公司财务报表均已纳入本公司合并报表范围内，本次合并不会对公司的正常经营和财务状况产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　特此公告。

　　西藏诺迪康药业股份有限公司

　　2022年3月12日

　　证券代码：600211    证券简称：西藏药业   公告编号：2022-018

　　西藏诺迪康药业股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年4月1日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年4月1日14点30分

　　召开地点：四川省成都市锦江区三色路427号公司办公楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年4月1日

　　至2022年4月1日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第七届董事会第八会议审议通过。相关公告已于2022年3月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

　　2、 特别决议议案：第9项

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：第4项、第6项、第7项、第8项、第9项、第10项。

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：第7项

　　应回避表决的关联股东名称：西藏康哲企业管理有限公司、深圳市康哲药业有限公司、天津康哲医药科技发展有限公司、国金证券（香港）有限公司（其资金来源于本公司实际控制人林刚先生）。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、法人股股东：应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续；

　　2、个人股股东：持股东帐户卡、本人身份证到公司董秘办办理登记手续；股东委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书登记。异地股东可通过信函和传真方式登记,登记时间以公司董秘办收到信函和传真时间为准,请注明“股东大会登记”字样。

　　3、登记时间：2022年3月30日9:00-17:30

　　4、登记地址：四川省成都市锦江区三色路427号西藏诺迪康药业股份有限公司董秘办。

　　六、 其他事项

　　1、本次现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

　　2、会议联系方式

　　联系地址：四川省成都市锦江区三色路427号西藏诺迪康药业股份有限公司董秘办。

　　联 系 人：刘岚

　　联系电话：（028）86653915

　　传    真：（028）86660740

　　邮    编：610000

　　特此公告。

　　西藏诺迪康药业股份有限公司董事会

　　2022年3月12日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　西藏诺迪康药业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月1日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券简称：西藏药业       证券代码：600211         编号：2022-007

　　西藏诺迪康药业股份有限公司

　　关于暂停药品临床试验的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司与全资子公司成都诺迪康生物制药有限公司研发的重组人白细胞介素-1受体拮抗剂（rhIL-1Ra）滴眼液项目已完成IIa期临床实验研究，试验结果不及预期。经综合评估，公司决定暂停该新药的临床试验及后续研发。现将相关情况公告如下：

　　一、暂停临床的药物基本信息

　　药品名称：重组人白细胞介素-1受体拮抗剂（rhIL-1Ra）滴眼液

　　剂型：滴眼液

　　规格：3ml/瓶

　　注册分类：治疗用生物制品第7类

　　申请人：成都诺迪康生物制药有限公司、西藏诺迪康药业股份有限公司

　　批件号：2004L00946

　　二、药物研发相关情况及暂停原因

　　重组人白细胞介素-1受体拮抗剂（rhIL-1Ra）滴眼液，为本公司自主研发的产品，拟用于轻、中度角膜非感染性炎症的治疗，已完成IIa期临床实验研究。根据IIa 期临床试验结果显示，rhIL-1Ra 滴眼液安全性良好，但有效性需进一步探索。公司经审慎考量，基于对该滴眼液继续开发的风险性和未来临床价值的评估，以及后续开发投入和药物疗效的不确定性，决定暂停该药物的进一步研发。

　　三、对上市公司的影响及风险提示

　　截至本公告日，本公司及全资子公司针对该新药全部研发投入为人民币2174.15万元。按照相关会计准则和本公司会计政策，该新药的研发投入已全部计入2021年度期间损益。

　　本公司暂停rhIL-1Ra 滴眼液的临床试验及后续研发事项，不会对公司未来的生产经营与业绩产生重大影响。公司重视新药研发，并严格控制研发成本，但新药研发风险高、周期长，存在诸多不确定性，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　西藏诺迪康药业股份有限公司

　　2022年3月12日

　　证券代码：600211        证券简称：西藏药业           公告编号：2022-009

　　西藏诺迪康药业股份有限公司

　　第七届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　公司第七届监事会第八次会议通知于2022年2月28日以电邮和短信的方式发出，会议于2022年3月10日在成都市锦江区三色路427号以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事3名，实际参加会议表决的监事3名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　1、2021年年度报告全文及摘要：

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　公司全体监事认真审核了公司2021年年度报告全文、摘要及相关文件，并发表了确认意见，认为：公司2021年年度报告的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映了公司2021年年度的经营管理和财务状况，未发现参与2021年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

　　详见公司同日发布的2021年年度报告全文及摘要。

　　2、2021年度监事会工作报告：

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　3、2021年度财务决算报告：

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　4、2021年度利润分配预案：

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　详见公司同日发布的《关于利润分配预案的公告》。

　　5、2021年度内控制度评价报告：

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　详见公司同日发布上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2021年度内部控制评价报告》。

　　6、关于续聘2022年度会计师事务所的议案：

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　详见公司同日发布的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　7、关于与康哲药业日常关联交易预计的议案（关联监事章婷回避表决）：

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　详见公司同日发布的《关于日常关联交易预计的公告》。

　　8、关于利用闲置资金进行现金管理的议案：

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　详见公司同日发布的《关于利用闲置资金购买理财产品的公告》。

　　9、关于公司2022年度向银行申请授信额度及担保相关事项的议案：

　　因生产经营需要，本公司及下属控股子公司拟向银行申请授信额度，同时本公司将为下属控股子公司向银行申请授信提供担保，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意上述事项。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日发布的《关于公司2022年度向银行申请授信额度及担保相关事项的公告》。

　　10、关于计提资产减值准备的议案：

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日发布的《关于计提资产减值准备的公告》。

　　上述第1、2、3、4、6、7、8、9、10项议案需提交股东大会审议，详见公司同日发布的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　西藏诺迪康药业股份有限公司

　　2022年3月12日

　　证券代码：600211         证券简称：西藏药业        公告编号：2022-015

　　西藏诺迪康药业股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为真实、准确和公允的反映公司资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，我公司及下属子公司对截至2021年12月31日的存在减值迹象的资产进行了减值测试，2021年度就依姆多资产组计提资产减值准备共计人民币45,806万元。

　　我公司已于2022年3月10日召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　一、 计提资产减值准备的具体情况

　　（一）无形资产组基本情况

　　2016年，公司以1.9亿美元向阿斯利康收购了依姆多相关资产，该无形资产摊销年限为20年。依姆多资产交接包括市场交接、上市许可（MA）/药品批文转换、商标过户及生产转换。目前，资产交接进展如下：

　　1、依姆多市场交接已完成。

　　2、上市许可（MA）/药品批文转换：本次交接涉及44个国家和地区（其中不需要进行MA转换的国家和地区5个），已完成转换工作的国家和地区共28个。在中国市场，公司正在准备上市许可持有人变更所需资料。

　　3、商标过户：本次交接共涉及93个商标，已完成过户的商标共90个。

　　4、生产转换：海外市场，已有18个国家和地区获批，获批的国家和地区由我公司委托的海外生产商Lab. ALCALA FARMA, S.L供货，其余国家和地区正在办理中。在中国市场，公司已经寻找了新的原料药供应商和药品生产厂，正在按照已上市化学药品药学变更研究技术指导原则开展生物等效性研究相关工作；公司在完成依姆多上市许可持有人变更后，将委托有资质的生产厂生产依姆多产品。

　　（二）减值情况

　　公司于2016年以1.9亿美元向阿斯利康收购了依姆多相关资产，该无形资产摊销年限为20年，按照企业会计准则以及公司会计政策的规定，企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，并对存在减值迹象的资产估计其可收回金额，进行减值测试。

　　近年来，由于国外经济形势和新冠疫情等不利因素影响，原境外原料药供应商生产线关闭，导致原材料供应受限。同时，随着国家《药品上市后变更管理办法》关于上市许可持有人和生产场地变更政策的进一步落地，公司为了把依姆多上市许可直接转至本公司或下属子公司名下，对上市许可及生产转换计划作了相应调整，生产转换进度较此前预计延后。上述两方面原因共同导致我公司储备的原料药库存无法满足依姆多中国市场2022-2024年需求量。

　　此外，依姆多在2021年第五批全国药品集中采购中亦未中标。根据目前药品集中采购的相关政策，公司预计2025年国内市场供应稳定后能否重新中标具有较大不确定性。同时，由于前述2022-2024年原料药不足导致的供应量受限影响，后续市场需要一定时间逐步恢复，且基于市场竞争情况预计，依姆多国内市场的销售量恐难恢复到此前的市场份额。

　　综合上述不利影响，公司预测依姆多未来销售量及销售收入将有大幅下降。

　　目前，我公司已经寻找了新的原料药供应商和药品生产厂，正在按照已上市化学药品药学变更研究技术指导原则开展生物等效性研究相关工作，然后报国家药品监督管理局药品审评中心申请技术审评通过后，开始商业化生产，满足国内销售的需求。

　　鉴于上述对依姆多产品未来经营情况的分析预测，基于谨慎性原则，公司聘请具有证券、期货相关业务资格的北京中同华资产评估有限公司，以减值测试为目的，对依姆多相关无形资产组合可收回金额进行评估，并将其账面价值与可收回金额进行比较，确定该无形资产组合减值准备金额。

　　本次以无形资产组合预计未来现金流量的现值，即在用价值作为可收回金额。资产预计未来现金流量的现值是指将经济寿命年限中所产生的未来现金流量，选择恰当的折现率折现到评估基准日的金额。

　　根据北京中同华资产评估有限公司2022年3月9日出具的《西藏诺迪康药业股份有限公司财务报告目的所涉及的IMDUR产品相关无形资产组合减值测试项目资产评估报告》（中同华评报字（2022）第010198号），在评估基准日 2021 年 12 月 31 日，依姆多无形资产组可收回金额为5800万美元，账面价值12,900万美元。公司参考专业机构的评估结果，计提无形资产减值准备7,100万美元，折合人民币45,806万元。

　　二、 计提资产减值准备对公司的影响

　　上述计提资产减值准备减少公司2021年度净利润43,845万元。

　　三、独立董事意见

　　公司此次计提资产减值准备是根据公司资产的实际状况，按照《企业会计准则》和公司有关会计政策进行的。本次计提资产减值准备基于会计谨慎性原则，依据充分，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值，有助于提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。

　　四、监事会意见

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的有关规定及公司的实际情况，计提后能更加真实、准确地反映公司资产、财务状况，公司董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法合规，同意本次计提资产减值准备事项。

　　特此公告。

　　西藏诺迪康药业股份有限公司

　　2022年3月12日

　　证券代码：600211          证券简称：西藏药业          公告编号：2022-016

　　西藏诺迪康药业股份有限公司

　　关于向全资子公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●增资标的：上海欣活生物科技有限公司

　　●增资金额：20,000万元

　　一、增资情况概述

　　为满足疫苗的生产，2020年我公司投资设立了全资子公司上海欣活生物科技有限公司（以下简称“欣活生物”），注册资本为1亿元人民币，并在上海市临港奉贤园区临港智造园购买了房地产进行疫苗生产线建设，欣活生物的建设资金由我公司以借款方式提供。

　　现为了降低欣活生物及公司整体债务成本，公司拟以原对欣活生物的部分借款向其增资人民币20,000万元，增资完成后欣活生物注册资本将增加至人民币30,000万元。

　　我公司于2022年3月10日召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该事项无需提交股东大会审议，亦不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、增资标的基本情况

　　公司名称：上海欣活生物科技有限公司

　　成立日期：2020年08月31日

　　注册资本：10000万元

　　法定代表人：郭远东

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区正博路356号13幢

　　经营范围：一般项目：从事生物科技、医药科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术进出口；货物进出口；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：第三类医疗器械经营；药品批发；药品生产；药品委托生产；药品零售；药品互联网信息服务；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　股权结构：本次增资前后，欣活生物的股权结构未发生变化，仍为我公司的全资子公司。

　　主要财务数据：

　　单位：元

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　　三、对公司的影响

　　本次公司对欣活生物的增资，是为了降低欣活生物及公司整体债务成本，同时增强其资本实力，符合公司发展战略，不存在损害中小投资者利益的情形。

　　四、风险分析

　　本次增资对象欣活生物为我公司全资子公司，风险整体可控。公司将通过完善内控管理制度并强化执行、监督，进一步加强对全资子公司的管理，积极防范和应对相关风险。请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　西藏诺迪康药业股份有限公司

　　2022年3月12日