证券代码：000333    证券简称：美的集团    公告编号：2022-010

　　美的集团股份有限公司关于

　　回购部分社会公众股份方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份用于实施公司股权激励计划及/或员工持股计划，法定期间未使用部分公司将履行相关程序予以注销并减少注册资本。本次回购股份的资金总额为不超过50亿元且不低于25亿元，回购价格为不超过70元/股。在回购股份价格不超过70元/股的条件下，按回购金额上限50亿元测算，预计回购股份数量不低于71,428,571股，约占公司目前已发行总股本的1.02%；按回购金额下限25亿元测算，预计回购股份数量不低于35,714,285股，约占公司目前已发行总股本的0.51%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

　　2、本次回购公司股份事项已经2022年3月10日召开的第四届董事会第六次会议审议通过，根据《公司章程》的规定，本次回购方案无需提交股东大会审议。

　　3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户。

　　4、风险提示

　　（1）本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险；

　　（2）本次回购股份用于股权激励计划及/或员工持股计划，可能存在因股权激励或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因，导致已回购股份无法全部授出的风险；

　　（3）如回购股份所需资金未能筹措到位，将导致回购方案无法实施的风险；

　　（4）本次回购存在因对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本回购方案等将导致本计划受到影响的事项发生而无法按计划实施的风险。

　　公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，敬请投资者注意投资风险。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》（以下简称“回购规则”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》（以下简称“回购指引”）以及《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了《回购报告书》，具体内容如下：

　　一、本次回购方案的主要内容

　　1、回购股份的目的

　　基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，并结合公司经营情况、主营业务发展前景、公司财务状况以及未来的盈利能力等基础上，公司决定拟继续以自有资金回购公司股份，并将持续用于实施公司股权激励计划及/或员工持股计划，以此进一步完善公司治理结构，构建创新的管理团队持股的长期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，推动全体股东的利益一致与收益共享，提升公司整体价值。

　　2、回购股份的方式和用途

　　本次公司回购股份的方式为通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

　　回购的股份将全部用于实施公司股权激励计划及/或员工持股计划。公司如未能在股份回购完成之后36个月内按前述用途使用完毕，未使用部分将履行相关程序予以注销。

　　3、回购股份的价格或价格区间、定价原则

　　根据《回购指引》第十五条规定并结合公司目前的财务状况和经营状况，确定公司本次回购价格为不超过人民币70元/股，具体回购价格将综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

　　在本次回购期内，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。

　　4、拟用于回购的资金总额及资金来源

　　结合公司目前的财务状况和经营状况，确定本次回购股份的资金总额不超过50亿元且不低于25亿元。资金来源为公司自有资金。

　　5、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

　　回购股份的种类为本公司发行的A股股票，在回购股份价格不超过70元/股的条件下，按回购金额上限50亿元测算，预计回购股份数量不低于71,428,571股，约占公司目前已发行总股本的1.02%；按回购金额下限25亿元测算，预计回购股份数量不低于35,714,285股，约占公司目前已发行总股本的0.51%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

　　6、回购股份的期限

　　本次回购实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

　　如果在回购期限内触及以下条件，则回购期限提前届满，即回购方案实施完毕：

　　（1）如果在上述期限内回购股份金额达到50亿元的上限，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。

　　（2）在回购股份金额达到25亿元下限的情况下，如根据市场情况及股权激励/员工持股计划的股份需要，公司董事会决定提前终止本回购方案，则回购期限自董事会审议通过之日起提前届满。

　　公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并依法予以实施。

　　7、预计回购完成后公司股权结构的变动情况

　　按照回购金额50亿元、回购价格70元/股的测算，股份回购数量为71,428,571股，则回购完成后公司股本结构变化情况如下：

　　■

　　按照回购金额25亿元、回购价格70元/股的测算，股份回购数量为35,714,285股，则回购完成后公司股本结构变化情况如下：

　　■

　　回购股份方案实施完成后，社会公众持有的股份占公司股份总数的比例仍为10%以上，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，本次股份回购不会影响公司的上市地位，不会导致公司控制权发生变化。

　　8、管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来重大发展影响的分析及全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺

　　截至2021年9月30日，公司总资产约为3,763亿元，货币资金约为559亿元，归属于上市公司股东的净资产约为1,185亿元，公司资产负债率65.91%。假设此次回购金额按照上限人民币50亿元，根据2021年9月30日的财务数据测算，回购资金约占公司总资产的1.33%、约占公司归属于上市公司股东净资产的4.22%。

　　根据公司经营、财务及未来发展情况，公司认为人民币50亿元的股份回购金额上限，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。

　　全体董事承诺，全体董事在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责，维护公司利益和股东的合法权益，本次回购不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

　　9、上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前六个月内是否存在买卖本公司股份的行为，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划。

　　在公司董事会做出回购股份决议前6个月，公司控股股东一致行动人何享健先生于2021年11月23日完成增持计划，共计增持14,312,808股。

　　除此之外，本公司董事、监事、高级管理人员在董事会做出回购股份决议前六个月内不存在买卖公司股份的情形，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。

　　公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在回购期间暂未有增减持计划，若未来拟实施股份增减持计划，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

　　10、回购股份后依法转让或注销及防范侵害债权人利益的相关安排

　　本次回购的股份将全部用于实施公司股权激励计划及/或员工持股计划。公司如未能在股份回购完成之后36个月内按前述用途使用完毕，就该等未使用部分公司将履行相关程序予以注销并减少注册资本，公司届时亦将按照《公司法》等法律法规的要求履行债权人通知等程序。

　　11、对管理层办理本次回购股份事宜的具体授权

　　根据相关法律法规、规范性文件的规定，经公司董事会审议，为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会授权公司管理层，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

　　（1）在法律法规允许的范围内，根据公司和市场情况，制定本次回购股份的具体方案；

　　（2）如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新审议的事项外，授权管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

　　（3）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；

　　（4）设立回购专用证券账户及办理其他相关业务；

　　（5）根据实际情况择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；

　　（6）办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。

　　本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　二、回购股份事项履行相关审议程序及信息披露义务的情况

　　1、公司于2022年3月10日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，独立董事对此发表了明确同意的独立意见，并于2022年3月11日在指定信息披露媒体上披露了相关公告。

　　2、根据《回购规则》《回购指引》规定，公司将及时履行回购期间的信息披露义务。

　　三、独立董事意见

　　1、公司本次回购合法合规。公司回购股份方案符合《回购规则》《回购指引》等法律法规的相关规定，董事会表决程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

　　2、公司本次以自有资金回购公司股份，并将持续用于实施公司股权激励计划及/或员工持股计划，以此进一步完善公司治理结构，构建创新的管理团队持股的长期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，推动全体股东的利益一致与收益共享，提升公司整体价值。

　　3、本次拟用于回购的资金总额最高不超过50亿元，资金来源为自有资金。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。

　　综上，公司独立董事认为公司本次回购社会公众股份合法、合规，既是必要的，也是可行的，符合公司和全体股东的利益。

　　四、开立回购专用账户的情况及相关安排

　　根据《回购规则》规定，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券账户，回购专用证券账户仅用于回购公司股份。

　　五、回购方案的不确定性风险

　　1、本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险；

　　2、本次回购股份用于股权激励计划及/或员工持股计划，可能存在因股权激励或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因，导致已回购股份无法全部授出的风险；

　　3、如回购股份所需资金未能筹措到位，将导致回购方案无法实施的风险；

　　4、本次回购存在因对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本回购方案等将导致本计划受到影响的事项发生而无法按计划实施的风险。

　　如出现上述情况导致回购计划无法实施，公司将及时披露相应进展公告。请投资者注意风险。

　　特此公告。

　　美的集团股份有限公司董事会

　　2022年3月12日

　　证券代码：000333    证券简称：美的集团    公告编号：2022-011

　　美的集团股份有限公司

　　关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股信息的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年3月10日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，具体内容请详见公司于2022年3月11日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于回购部分社会公众股份方案的公告》。

　　根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定，现将公司第四届董事会第六次会议决议公告的前一个交易日（即2022年3月10日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下：

　　一、公司董事会公告回购股份决议前一交易日（3月10日）前十名股东持股情况

　　■

　　注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总数。

　　二、公司董事会公告回购股份决议前一交易日（3月10日）前十名无限售条件股东持股情况

　　■

　　注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总数。

　　特此公告。

　　美的集团股份有限公司董事会

　　2022年3月12日

　　证券代码：000333       证券简称：美的集团     公告编号：2022-012

　　美的集团股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间无提案的增加、变更或否决。

　　二、会议召开的情况

　　1.现场会议召开时间：2022年3月11日下午14：30

　　2.现场会议召开地点：公司总部大楼

　　3.召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　4.召集人：本公司董事会

　　5.主持人：董事顾炎民先生

　　6.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年3月11日上午9:15—9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年3月11日上午9:15－下午15:00的任意时间。

　　7.本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1.出席总体情况

　　参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共746名，代表股份4,002,746,952股，占公司有表决权的股份总数的58.1929%（截至股权登记日公司总股本为6,995,237,751股，其中公司回购专户中剩余的股份数量为116,828,832股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为6,878,408,919股）。

　　2. 现场会议出席情况

　　参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共59名，代表股份2,618,447,643股，占公司享有表决权的股份总数的38.0676%。

　　3.网络投票情况

　　通过网络投票表决的股东共687名，代表股份1,384,299,309股，占公司享有表决权的股份总数的20.1253%。

　　四、提案审议和表决结果

　　■

　　本次会议共审议2项议案，2项议案均为特别决议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上同意通过。

　　上述议案的表决，公司未知上述出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

　　2.律师姓名：刘兴、吕旦宁

　　3.结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　美的集团股份有限公司董事会

　　2022年3月12日